Giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo; Quảng cáo lừa đảo xây nhà trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản…
là một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến trong thời gian vừa qua.
Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), trong hai tuần (19-2 đến 25-2-2024) đã xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.
PLO xin gửi tới bạn đọc một số hình thức lừa đảo nổi bật
Quảng cáo lừa đảo xây nhà trên mạng xã hội
Cục An toàn thông tin cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đinh Văn Cường (trú tại thôn 4 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo lừa đảo xây nhà trên mạng xã hội.
Đối tượng liên tục sử dụng các trang mạng xã hội Facebook chạy quảng cáo có khả năng thi công, xây dựng nhà gỗ các loại với các hình ảnh, thiết kế đa dạng, hấp dẫn. Ảnh: Cục ATTT.
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phát hiện một đối tượng liên tục sử dụng các trang mạng xã hội Facebook có tài khoản Nhà gỗ Bảo Lâm và Nét đẹp Cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công, xây dựng nhà gỗ các loại với các hình ảnh, thiết kế đa dạng, hấp dẫn… sau đó yêu cầu các chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đinh Văn Cường khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.
Khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt cọc xây dựng nhà gỗ thì Cường hủy kết bạn, chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, Đinh Văn Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.
Video đang HOT
Giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương thực hiện bắt giữ 32 nghi can thuộc đường dây giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định các nghi phạm trong băng nhóm này là người Việt Nam và Đài Loan, hoạt động lừa đảo thông qua công ty của nước ngoài, gồm 3 tuyến D1, D2 và D3.
Công an xác định các nghi phạm trong băng nhóm này là người Việt Nam và Đài Loan. Ảnh: Cục ATTT.
D1 là nhóm giả danh cơ quan chức năng gọi điện đến nạn nhân thông báo số điện thoại của nạn nhân sẽ bị khóa sim, tài khoản ngân hàng sẽ bị phong tỏa vì nạn nhân đang liên quan đến các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, rơi vào bẫy, nhóm này sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho nhóm D2 (tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an hoặc kiểm sát viên của Viện Kiểm sát) thông báo cho nạn nhân việc giấy tờ tùy thân của nạn nhân đang bị tội phạm lợi dụng để phạm tội, yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại.
Sau khi biết nạn nhân đã dính bẫy, nhóm này yêu cầu nạn nhân khai báo thông tin về tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ…) để “cơ quan chức năng” xác minh.
Khi nạn nhân cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu… các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (đối tượng cầm đầu đường dây), yêu cầu nạn nhân ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP; rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền vào ngân hàng của đối tượng nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng điện tử của nạn nhân.
Lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng xã hội
Ngày 22-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị nhận một số tin tố giác tội phạm liên quan đến thủ đoạn lừa đảo “đầu tư tài chính qua mạng xã hội”.
Với thủ đoạn tạo hồ sơ cá nhân giả mạo trên mạng xã hội với thông tin hoành tráng, lôi kéo qua tin nhắn, quảng cáo sàn đầu tư có nguồn gốc nước ngoài, hứa hẹn lợi nhuận khủng, dẫn dụ nạn nhân đầu tư nhỏ trước, sau đó yêu cầu đầu tư số tiền lớn hơn…
Các đối tượng lừa đảo sử dụng các mô hình kinh doanh trực tuyến qua ứng dụng hay website trực tuyến, quảng cáo lãi suất cao, an toàn và linh hoạt để thu hút nạn nhân.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng các mô hình kinh doanh trực tuyến qua ứng dụng hay website trực tuyến. Ảnh: Cục ATTT.
Ban đầu các đối tượng tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình, đầu tư số tiền nhỏ, người đầu tư dễ dàng rút về số tiền thưởng, đó cũng chính là “mồi câu”, dẫn dụ người chơi đầu tư số tiền lớn hơn và không thể rút tiền trên ứng dụng hoặc website.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu người chơi phải tiếp tục đóng các khoản tiền để xác minh, lệ phí,… để rút tiền. Với tâm lý muốn lấy lại số tiền đã đóng, nên nhiều bị hại đã chuyển cho đối tượng hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng
Ngày 22-2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, liên tục đã có nhiều cảnh báo của cơ quan chức năng, nhưng vẫn có nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử.
Theo đó, ngày 19-2, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của anh T (SN 1970, ở Tây Hồ, Hà Nội) có lên mạng xã hội làm cộng tác viên bán hàng online. Tại đây, Anh T. đã đóng 560 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng nhưng không rút được tiền ra. Lúc này anh mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Đối tượng lừa đảo luôn đưa ra rất hấp dẫn, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền của nạn nhân. Ảnh: Cục ATTT.
Có thể thấy, đối tượng lừa đảo luôn đưa ra rất hấp dẫn, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền của nạn nhân: với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng lãi suất cao (10-15% giá trị đơn hàng). Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.
Khán giả bị lừa khi mua lại vé phim Đào, Phở và Piano
Theo Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, có tình trạng khán giả bị lừa khi mua lại vé phim Đào, Phở và Piano tại các hội nhóm trên mạng xã hội.
Cụ thể, vào ngày 20-2, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (NCC) đã lên tiếng cảnh báo khán giả cẩn trọng, tránh bị lừa khi mua vé xem phim Đào, Phở và Piano qua các hội, nhóm trên mạng xã hội.
Nhiều người dùng vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên trang web chính thống, đã nhẹ dạ cả tin mua lại của những đối tượng “giao bán lại vé” để rồi bị chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố quá tải khi mua vé qua các nền tảng như website, app NCC, app ngân hàng, ví điện tử VNPAY…
Đến ngày 23-2, hệ thống bán vé online của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã có thể truy cập và hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên, sau sự việc sập trang web vì sự quá tải truy cập cùng với tình trạng lừa đảo bán vé trên mạng xã hội nêu trên, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đưa ra thông báo chính thức trên website, vé phim Đào, Phở và Piano hiện CHỈ BÁN TRỰC TIẾP TẠI QUẦY VÉ (KHÔNG BÁN ONLINE) nhằm giảm thiểu tình trạng khán giả bị các bên giả mạo lừa đảo.
Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, 2 đối tượng bị "tóm"
Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa điều tra, làm rõ vụ các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân truy bắt nhóm giả danh Công an để cướp tài sản"Trai đẹp" giả danh Công an, cho xem còng số 8 khiến một phụ nữ mất hơn 9 tỷKhởi tố 2 kẻ giả danh Công an, dùng súng tự chế đi cướp tài sản
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 16/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ nguồn tin tội phạm từ Công an TP Hội An vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị H.M (SN 1948, trú TP Hội An) bị các đối tượng chưa rõ lai lịch giả danh Công an, Viện kiểm sát đưa ra thông tin bà liên quan đến đường dây tội phạm ma túy và yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.
Lê Quang Khánh ( trái) và Đỗ Mạnh Hà tại cơ quan Công an.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, nhận thấy vụ việc phức tạp, gây mất ANTT tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án.
Quá trình điều tra xác định, Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà (SN 1998, trú thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cùng đồng bọn hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị.H.M.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng đơn vị, chia làm 4 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an các tỉnh phía Bắc tiến hành xác minh, truy tìm và thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Quang Khánh.
Ngày 19/12, sau khi xác định Đỗ Mạnh Hà lẩn trốn tại TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ liên quan và Công an TP Hà Nội xác minh, truy tìm. Cùng ngày, thi hành lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Mạnh Hà tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Quá trình khám xét thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan đến vụ án. Hiện 2 đối tượng đã được di lý, áp giải về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền chuyển vào các tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi các đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Lên mạng lừa bán quần áo giá rẻ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng "Đánh" vào tâm lý nhiều người thích mua quần áo giá rẻ dịp cận Tết qua mạng xã hội, đối tượng đã lừa nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng. Chiều 9/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công...