Giả con trai nguyên thống đốc NHNN chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng
Ngày 9/11, Công an TP.HCM cho biết cơ quan này vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với nghi phạm Lê Đăng Lưu (ngụ Hà Tĩnh) do liên quan đến vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.
ảnh minh họa
Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: VAMC chỉ mua được một phần nhỏ nợ xấu Nhiều lãnh đạo bị kiểm điểm vì quốc lộ 1 hư hỏng Doanh nghiệp vẫn gặp khó về vốn Apple là thương hiệu đắt giá nhất hành tinh 2013
Theo lờ.i kha.i ban đầu của các nạ.n nhâ.n, năm 2008, Lưu vào TP.HCM và quen biết với bà ĐTAH (giám đốc một công ty có trụ sở tại quận 1). Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiề.n nhàn rỗi muốn cho doanh nghiệp vay.
Tin lời, tháng 1/2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD. Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiề.n nói trên. Bà H. đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và giấy xác nhận số dư giả của một chi nhánh ngân hàng quận Tân Bình với số tiề.n gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.
Video đang HOT
Do không có đủ số tiề.n chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông TKG (giám đốc một công ty có trụ sở tại quận 1) vay lại 50 triệu USD trong số tiề.n 600 triệu USD, với điều kiện ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để cho Lưu làm thủ tục giải ngân. Tin tưởng, ông G. đã đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Do không nhận được tiề.n vay, ông G. gọi điện thoại cho Lưu nhưng Lưu tắt máy. Đến 21/3/2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD rồi biến mất…
Theo PL
Giả danh con trai nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để lừ.a đả.o gần 7 tỷ đồng
Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) thông báo truy nã đối tượng Lê Đăng Lưu (49 tuổ.i, HKTT số 17 đường Đông Lộ, khu phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về hành vi "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Lê Đăng Lưu.
Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Lưu đã giả danh Lê Đức Minh, con ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để tiếp xúc với bà Đào Thị Ánh Hồng, Giám đốc Công ty TNHH ĐT-XNK Việt Sin Ro Sa (gọi tắt là Công ty Việt Sin Ro Sa), trụ sở tại quận 1. Khi tiếp xúc với bà Hồng, Lưu cho biết hiện có một số cán bộ cao cấp đang có tiề.n nhàn rỗi và muốn cho các doanh nghiệp vay.
Khoảng tháng 1/2010, do cần tiề.n thực hiện dự án xây dựng KDC Phú Thuận, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, nên bà Hồng đã liên hệ với Lưu vay 600 triệu USD. Để vay được số tiề.n trên, Lưu yêu cầu bà Hồng làm công văn xin vay vốn với nội dung: Công ty Việt Sin Ro Sa xin vay của Minh (Lưu) và một số người khác (gồm ông: Hùng, Phúc, Bình, Thúy) 600 triệu USD để thực hiện dự án và nộp 400.000 USD để làm chi phí giải ngân.
Ngày 30/1/2010, bà Hồng đã cùng với một người làm cùng công ty đến khách sạn Hoàng Hà (quận Phú Nhuận) để đưa cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy tờ biên nhận).
Đến đầu tháng 2/2010, Lưu điện thoại hẹn bà Hồng ra khách sạn và đưa cho bà Hồng bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân và giấy xác nhận số dư số tài khoản của Ngân hàng Teachcombank - Chi nhánh Tân Bình.
Do bà Hồng không đủ tiề.n chi phí giải ngân theo yêu cầu của Lưu nên khi gặp ông Trần Khắc Giang, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng VT-KT & XD Kiến Hưng, bà Hồng đã thỏa thuận cho Giang vay lại 50 triệu USD (trong số 600 triệu USD kể trên) để cùng góp chung số tiề.n phí với bà Hồng để giải ngân số vốn vay. Cũng do cần vốn trong kinh doanh, nên ông Giang đồng ý.
Vì vậy, bà Hồng và ông Giang đã ký Hợp đồng liên doanh đầu tư góp vốn số 03/2010 ngày 25/3/2010 với nội dung: "Công ty Việt Sin Ro Sa góp vốn cho Công ty Kiến Hưng số tiề.n 50 triệu USD".
Bà Hồng yêu cầu ông Giang phải nộp tiề.n để làm chi phí giải ngân. Ông Giang không có tiề.n nộp nên cùng ngày 2 bên đã ký biên bản thỏa thuận: "Ông Giang cho bà Hồng mượn căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) và 1 lô đất 1.500m2 ở phường Phú Hữu, (quận 9) để làm tài sản thế chấp vay tiề.n". Sau đó, ông Giang đến gặp Nguyễn Tạ Phúc, Giám đốc Công ty Kinh doanh BĐS trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) để thỏa thuận việc thế chấp 2 tài sản nói trên, vay 8 tỷ đồng.
Chiều 25/3/2010, bà Hồng đưa ông Giang đến gặp Lưu tại khách sạn Hoàng Hà. Bản thân ông Giang chưa gặp Lưu bao giờ, chỉ biết ông Lê Đức Thúy là người Nghệ Tĩnh, thấy Lưu cũng nói giọng Nghệ Tĩnh nên Giang tin tưởng Lưu chính là Lê Đức Minh, con của ông Thúy, là người có tên trong số những người có tiề.n gửi tại Ngân hàng Teachcombank - Chi nhánh Tân Bình và cho bà Hồng vay 600 triệu USD.
Sau khi vay được tiề.n từ tài sản thế chấp nhà, đất, ông Giang đã giao cho Lưu 6,1 tỷ đồng (không có biên nhận) và chờ bà Hồng giải ngân để nhận tiề.n vốn vay như thỏa thuận, thời gian hẹn là 15 ngày. Thế nhưng, đến 2 tháng sau ông Giang vẫn không nhận được khoản vay nên nghĩ mình bị lừa. Ông Giang gọi điện cho Lưu thì không liên lạc được.
Còn với bà Hồng, sau khi giao tiề.n cho Lưu, bà Hồng cũng nhiều lần liên lạc yêu cầu Lưu chuyển tiề.n vốn vay nhưng Lưu chỉ chuyển vào tài khoản cho bà Hồng 30 USD. Sau đó bà Hồng không còn liên lạc được với Lưu nữa.
Theo cơ quan CSĐT, Lê Đăng Lưu đã giả danh Lê Đức Minh, con ông Lê Đức Thúy và sử dụng giấy xác nhận số dư giả của Ngân hàng Teachcombank - Chi nhánh Tân Bình để lừ.a đả.o, chiếm đọat của bà Đào Thị Ánh Hồng số tiề.n 750 triệu đồng và ông Trần Khắc Giang 6,1 tỷ đồng sau đó bỏ trốn.
Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, ai phát hiện đối tượng Lê Đăng Lưu ở đâu, yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 9 - PC46), số điện thoại 0838623638
Theo Thúy Hà
Thất tình, gã lãng tử ra tay sá.t hạ.i hàng loạt thiếu nữ Kỳ 2 Cuộc sống của Ted Bundy đã có quá nhiều thay đổi trong khoảng thời gian từ 1969 đến 1974. Ted Bundy Mọi thứ trở nên trầm trọng hơn từ năm 1969, khi Ted Bundy biết được sự thực về huyết thống gia đình. Chị gái anh ta thực ra là mẹ của anh ta còn cha mẹ anh ta lại trở thành ông...