Giả con trai nguyên thống đốc NHNN chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh09:43 10/11/2013

Ngày 9/11, Công an TP.HCM cho biết cơ quan này vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với nghi phạm Lê Đăng Lưu (ngụ Hà Tĩnh) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.

ảnh minh họa

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: VAMC chỉ mua được một phần nhỏ nợ xấu Nhiều lãnh đạo bị kiểm điểm vì quốc lộ 1 hư hỏng Doanh nghiệp vẫn gặp khó về vốn Apple là thương hiệu đắt giá nhất hành tinh 2013

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, năm 2008, Lưu vào TP.HCM và quen biết với bà ĐTAH (giám đốc một công ty có trụ sở tại quận 1). Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiền nhàn rỗi muốn cho doanh nghiệp vay.

Tin lời, tháng 1/2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD. Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiền nói trên. Bà H. đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và giấy xác nhận số dư giả của một chi nhánh ngân hàng quận Tân Bình với số tiền gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.

Video đang HOT

Do không có đủ số tiền chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông TKG (giám đốc một công ty có trụ sở tại quận 1) vay lại 50 triệu USD trong số tiền 600 triệu USD, với điều kiện ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để cho Lưu làm thủ tục giải ngân. Tin tưởng, ông G. đã đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Do không nhận được tiền vay, ông G. gọi điện thoại cho Lưu nhưng Lưu tắt máy. Đến 21/3/2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD rồi biến mất…

Theo PL

Giả con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Ngày 9.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với nghi phạm Lê Đăng Lưu (49 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Chân dung Lưu chụp từ ảnh thẻ

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, khoảng năm 2008, Lưu đã vào TP.HCM và quen biết với bà Đ.T.A.H. (Giám đốc một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1).

Trong lần tiếp xúc với bà H., Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiền nhàn rỗi muốn cho các doanh nghiệp vay. Tưởng rằng thanh thế của Lưu rất "dữ dằn", tháng 1.2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD để đầu tư xây dựng khu dân cư ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau đó, Lưu đã hướng dẫn bà H. làm công văn xin vay vốn số tiền 600 triệu USD. Theo thỏa thuận, Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng với số tiền 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiền nói trên.

Ngày 30.1.2010, bà H. đi cùng nhân viên công ty đã đến một khách sạn ở Q.Tân Bình và đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và một giấy xác nhận số dư của một chi nhánh ngân hàng Q.Tân Bình với số tiền gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.

Do không có đủ số tiền chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông T.K.G. (Giám đốc một công ty có trụ sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) vay lại 50 triệu USD trong số tiền 600 triệu USD. Với điều kiện, ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để đưa cho Lưu làm thủ tục giải ngân, sau đó sẽ trừ vào số tiền vay 50 triệu USD.

Cũng tin tưởng Lưu là con của cán bộ cấp cao, tháng 4.2010, theo thỏa thuận, ông G. cho bà H. mượn giấy tờ nhà ở Q.1 và mảnh đất ở Q.9 đến một công ty kinh doanh bất động sản ở Q.1, vay 8 tỉ đồng. Sau đó ông trả nợ 1,9 tỉ đồng cho ngân hàng và đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Hẹn 15 ngày sau sẽ chuyển tiền vay nhưng đợi 2 tháng sau, ông G. vẫn không nhận được tiền.

Ông G. điện thoại cho Lưu nhưng tắt máy mới biết mình bị lừa. Liên tục tìm kiếm, liên lạc với Lưu yêu cầu chuyển tiền, đến 21.3.2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD, rồi biến mất...

Bức xúc, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Lưu đến Công an TP.HCM.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã xác định Lưu là thương binh, không nghề nghiệp ổn định. Năm 1997, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lưu 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4.1999, Lưu ra tù và đến 2007, Bộ Công an khởi tố Lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được cho tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại, trong hai năm 2010 và 2011, gia đình đã hai lần đưa Lưu vào bệnh viện tâm thần chữa trị và đến ngày 12.10.2011 được xuất viện, bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian 2010 - 2011, Lưu đã vào TP.HCM tiếp tục lừa bà Hồng, ông Giang chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. Năm 2012, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Lưu.

Theo TNO

Giả danh con trai nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để lừa đảo gần 7 tỷ đồng Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) thông báo truy nã đối tượng Lê Đăng Lưu (49 tuổi, HKTT số 17 đường Đông Lộ, khu phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng Lê Đăng Lưu. Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Lưu đã giả...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực

18:11:29 01/02/2025

Điều này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Nhà nước trong việc làm trong sạch môi trường kinh doanh và bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

09:08:44 01/02/2025

Sau khi trở thành 1 trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, Nam cùng 2 đối tượng khác bắt đầu xây dựng một chiếc bẫy lừa đảo hàng nghìn người.

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025

Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025

Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025

Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025

Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).