EU yêu cầu tiết lộ chủ sở hữu thật trong hồ sơ Panama Thế giới
Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, c ảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đ.ánh bom s.át h.ại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.
Với các quy định mới, EU hy vọng ngăn chặn được nạn rửa t.iền và tham nhũng.
Đây được cho là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống trốn thuế và rửa t.iền và được các nhà vận động chống tham nhũng hoan nghênh.
Các điều khoản sửa đổi trong chỉ thị chống rửa t.iền thứ tư của Ủy ban Minh bạch quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm: yêu cầu cho các công ty tiết lộ tên của chủ sở hữu có thật khi đăng ký công khai; dữ liệu về đơn vị ủy thác cho các chủ sở hữu phải được cung cấp cho các cơ quan thuế và cơ quan thực thi pháp luật, cũng như các đối tượng có nghĩa vụ thực hiện các quy định chống rửa t.iền, như luật sư; yêu cầu các quốc gia thành viên xác minh thông tin về người sở hữu trong đăng ký của họ; mở rộng các quy định chống rửa t.iền và chống k.hủng b.ố áp dụng cho các loại t.iền ảo, dịch vụ thuế và những người kinh doanh tác phẩm nghệ thuật.
Các quốc gia thành viên EU sẽ có 18 tháng để chuyển đổi các chỉ thị mới thành luật của nước mình. Hiện nay, về mặt pháp lý, vương quốc Anh vẫn là thành viên của EU và sẽ phải thực hiện chỉ thị mới này, dù họ không hề muốn bởi các thiên đường thuế đều là lãnh thổ hải ngoại của Anh.
“Đây là một bước đột phá lớn và khẳng định tính minh bạch đầy đủ và là tiêu chuẩn toàn cầu mà các nước khác sẽ phải thẩm định. EU xứng đáng được tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện bước đi táo bạo này để chấm dứt bức màn bí mật tạo điều kiện cho nạn tham nhũng, trốn thuế và các tội ác khác “, ông Laure Brillaud, cán bộ về chính sách chống rửa t.iền tại Ủy ban Minh bạch quốc tế của EU, cho biết.
Video đang HOT
Tổ chức Global Witness hoan nghênh động thái này mặc dù nó gặp phải sự phản đối của Anh, Luxembourg, Ireland, Malta và đảo Síp. “Thỏa thuận mới này sẽ làm khó cho tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng khi họ sử dụng các công ty châu Âu như là “chiếc xe hơi chạy trốn” thông qua hoạt động ủy thác mà cơ quan thuế và cảnh sát không thể biết ai là người đứng đằng sau”, Murray Worthy, một nhà vận động cao cấp tại Global Witness, nhận định.
Những thay đổi này cũng bao gồm các quy định mới về việc sử dụng thẻ trả trước. Các thẻ này được phát hành bởi các công ty như MasterCard và Visa được nạp bằng t.iền mặt và sử dụng thanh toán trực tuyến và thanh toán tại các cửa hàng mà không bị kiểm tra chặt chẽ như các khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Sau cuộc tấn công k.hủng b.ố ở Paris, các nhà chức trách Pháp phát hiện ra rằng, thủ phạm đã sử dụng thẻ trả trước trong quá trình chuẩn bị của chúng.
Theo các quy tắc sửa đổi, các quốc gia thành viên sẽ phải giới hạn số t.iền có thể được chi tiêu nặc danh tối đa 150 euro tại một cửa hàng và 50 euro khi thanh toán trực tuyến.
Trong bài thuyết trình đầu tiên của mình từ khi rời nhiệm sở, ngày 13/12, cựu Thủ tướng Anh David Cameron, nói: “Căn bệnh ung thư tham nhũng đang phát triển, di căn và trở nên phổ biến hơn, phức tạp hơn, đa lớp, khó nắm bắt và ăn sâu”.
Theo Lan Anh
T.iền phong
Nữ nhà báo phanh phui hồ sơ Panama bị s.át h.ại
Daphne Caruana Galizia, một phóng viên điều tra của Malta, người đã phanh phui hồ sơ Panama về các vụ tham nhũng, trốn thuế ở nhiều nước trên thế giới, đã t.hiệt m.ạng trong một vụ n.ổ b.om gần nhà riêng hôm 16/10, giới chức địa phương cho biết.
Bà Daphne Caruana Galizia (Ảnh: Reuters)
Báo The Sun dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, 53 t.uổi, t.hiệt m.ạng vào chiều 16/10 khi chiếc xe của bà bất ngờ phát nổ không lâu sau khi rời nhà riêng ở Bidnija, gần Mosta (Malta).
Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc xe nổ tung do một quả bom gài sẵn trong xe của bà Galizi. Hiện cảnh sát chưa xác định được bất cứ nghi phạm nào liên quan đến vụ đ.ánh bom trên.
Truyền thông địa phương cho biết, cách đây khoảng nửa tháng, bà Galizia đã trình báo cảnh sát về việc xuất hiện những lời đe dọa nhằm vào bà.
Hiện trường vụ đ.ánh bom (Ảnh: Getty)
Những năm gần đây, bà Galizia dành phần lớn công việc cho tìm hiểu và phanh phui hồ sơ Panama. Việc phanh phui hồ sơ mật này đã khiến bà Galizia được Politico bình chọn là một trong 28 người sẽ tạo ra "cơn địa chấn" ở châu Âu năm 2017.
Bà Galizia bắt đầu sự nghiệp báo chí từ những năm 1980 với vai trò là một nhà phê bình cho S unday Times of Malta. Sau đó bà làm biên tập viên cho Malta Independent. Trang blog cá nhân của bà ra mắt năm 2008 cũng là một trong những trang được đọc nhiều nhất ở Malta.
Hồ sơ Panama gồm 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu liên quan đến chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm từ năm 1977 đến tháng 12/2015. Tài liệu tiết lộ về hoạt động rửa t.iền và trốn thuế liên quan đến khoảng 140 chính trị gia, hàng chục tỷ phú và cá nhân nổi tiếng...
Sau quá trình điều tra và phân loại của 400 phóng viên đến từ 107 tổ chức truyền thông của hơn 80 quốc gia, ICIJ đã công bố một phần Hồ sơ Panama vào đầu tháng 4 và được coi là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử. Đợt công bố lần hai bao gồm thông tin về hơn 200.000 công ty bình phong ở nước ngoài do giới nhà giàu thiết lập.
Minh Phương
Theo Washington Post
Nhà báo phanh phui Hồ sơ Panama bị á.m s.át: Bắt 8 nghi phạm Cảnh sát Malta đã bắt giữ 8 công dân của nước này bị nghi có liên quan đến vụ đ.ánh bom á.m s.át nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama, BBC cho biết. Bà Daphne Caruana Galizia (Ảnh: Reuters) BBC dẫn lời Thủ tướng Malta Joseph Muscat hôm nay 4/12 cho biết với phóng viên rằng, chiến...
