duong day rua tien

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.

Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng

Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chứ...

Chuyện chưa kể đằng sau “vụ cướp thế kỷ”

Các nhà khoa học đang nghi ngờ trận động đất năm 2015 ở Nepal đã khiến chiều cao của đỉnh núi cao nhất thế giới giảm tới 2,5cm.

Một phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc là bà trùm rửa tiền quốc tế

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.

Công an Hà Nội phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau khi Trấn (người Đài Loan) chuyển tiền bất minh vào tài khoản, Trang chỉ đạo đồng phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả rút tiền từ ngân hàng, sau đó tiếp tục chuyển 77% số tiền ...

Đài Loan tịch thu 64 kg vàng

Giới chức Đài Loan hôm nay cho hay hai người đàn ông tổ chức đường dây rửa tiền bị buộc tội tuyển mộ những người vô gia cư ở miền trung hòn đảo này để mở ít nhất 19 công ty trang s...

Phá đường dây rửa tiền tại Pháp, Thụy Sĩ

Trong số 17 nghi can ở Pháp, bà Florence Lamblin - dân biểu địa phương thuộc Đảng Xanh và sinh thái châu Âu và là phó quận trưởng quận 13 ở Paris - đang bị điều tra vì nghi ngờ liê...