Đường dây cá độ bóng đá 7.600 tỷ được phá như thế nào?
Hai đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh thành, quốc gia với số tiền cực “khủng” lên tới 7.600 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng triệt phá.
Thực hiện Kế hoạch đấu tranh với tội phạm có tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trong dịp Euro 2016, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chủ động phối hợp với công an các địa phương trong cả nước rà soát tất cả những đối tượng nằm trong diện nghi vấn để quản lý, phòng ngừa, đồng thời lập chuyên án đấu tranh hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.
Trong quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã phát hiện 2 đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số lượng tiền rất lớn. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo Công an Hải Dương và TP Hải Phòng đồng thời xác lập cùng một lúc 2 chuyên án mang lần lượt mang bí số 416B và 216 C.
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định cả hai đường dây cá độ bóng đá này đều được điều hành bởi một người mang tên Bùi Khắc Hiền (SN 1964, trú tại ngõ 477 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bí mật xác minh, Bùi Khắc Hiền là đối tượng sống khá kín tiếng.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ở khu dân cư gần như người dân chỉ biết đến Hiền là một người đàn ông thành đạt, có cuộc sống sung túc nhưng không biết cụ thể Hiền làm công việc gì. Tuy nhiên, người dân cũng không thấy Hiền gây gổ với hàng xóm láng giềng hoặc có những biểu hiện bất thường nào. Chính phong thái nho nhã, kín tiếng này đối tượng đã tạo cho mình được một vỏ bọc khá an toàn, tránh xa sự để ý của những người dân xung quanh nhằm dễ bề điều hành những đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án đã chủ trì với Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và Phòng CSKT CATP Hải Phòng quyết định phá án. Đối tượng cầm đầu 2 đường dây trên là Bùi Khắc Hiền đã bị bắt giữ.
Công an cũng triệu tập, bắt và khám xét khẩn cấp 23 người tham gia hai đường dây cá độ do Hiền cầm đầu ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa…
Công an xác định với các hình thức đánh bạc qua mạng ở các trang SV6, SJK7222, NW4704, TV9D…, từ tháng 6/2015 đến nay, những người này đã đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến khoảng 7.600 tỷ đồng.
Công an đã thu giữ một ôtô, 200 triệu đồng cùng nhiều thiết bị điện tử được các nghi phạm sử dụng phục vụ hoạt động cá độ bóng đá.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn có hành vi đánh bạc, xóc đĩa, lô đề qua mạng Internet với số tiền lớn.
Theo An ninh tiên tê
Làm rõ các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá "khủng"
Như Báo đã đưa tin, Phòng CSHS CATP Hà Nội vừa bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức "bơm" tiền đánh cược với nhà cái thông qua trang web cá độ bóng đá trên mạng internet. Sau khi điều tra, xác minh cơ quan công an bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này.
Các đối tượng vụ án
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1977), trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, từ đầu năm 2015 đã thông qua các mối quan hệ xã hội liên hệ với một số đối tượng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Để có được tài khoản cá độ, Quang liên hệ với Dũng (hiện đang xác minh làm rõ) và được Dũng cấp cho mã số cá độ bóng đá có ký hiệu ky5, có mật khẩu XZC12345@" trên trang web cá độ bong88... với số tiền 500.000 USD. Với số tiền này, hai bên thỏa thuận quy đổi 1 USD đổi được 4.000 đồng, tổng số tiền trên tương đương 2 tỷ đồng trong tài khoản. Ngược lại, Dũng cho Quang hưởng tiền com - tiền hoa hồng nhà cái thưởng cho người tham gia cá độ - với tỷ lệ com x 1 tương ứng 4.000/com.
Tang vật vụ án
Sau khi nhận được tài khoản, Quang thuê Vũ Đình Thắng (SN 1986), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, là người am hiểu công nghệ thông tin làm nhiệm vụ cắt, chia, "bơm" tiền thanh toán được thua với giá 7.000.000 đồng/tháng. Thắng đã chia tài khoản tổng thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho khách.
Cụ thể: 1 tài khoản giao cho Nguyễn Hoài Giang (SN 1970), ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, sau đó Giang lại giao cho Phóng (hiện đang xác minh làm rõ); 1 tài khoản giao cho Lã Xuân Tùng (SN 1981), ở phường Phương Mai, quận Đống Đa; 1 tài khoản giao cho Đỗ Hoàng Lân (SN 1980), trú tại Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và 2 tài khoản giao cho Trương Hải Đăng (SN 1978), trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình; 7 tài khoản giao cho đối tượng có tên Ngọc Anh; 2 tài khoản giao cho đối tượng có tên Đồng; 1 tài khoản giao cho Việt (hiện 3 đối tượng đang xác minh làm rõ); 3 tài khoản còn lại Quang giao cho Thắng để trực tiếp nhận cá độ từ khách lẻ.
Cùng với đó, cơ quan CSĐT cũng xác định từ tháng 5-2016 đến nay, Trương Hải Đăng đã góp vốn chung tài khoản cá độ có tên Tva2msub01; mật khẩu abc1234@ trên trang web cá độ bong88... cùng đối tượng có tên Huy (hiện đang xác minh làm rõ).
Hai đối tượng này đã thỏa thuận thanh toán tiền thua hoặc được vào thứ ba hàng tuần thông qua Trần Quang Khánh (SN 1973), ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, với vai trò trung gian nhận và chuyển tiền trong các cuộc cá độ.
Trước đó, ngày 7-6, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã triệt xóa và bắt giữ các đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan công an, đối tượng Quang đã khai nhận liên hệ với một đối tượng chuyên cung cấp tài khoản cá độ trên mạng internet và được cấp 1 tài khoản cá độ trên trang bong88... để thực hiện hành vi vi phạm này. Từ đó, Quang đã phân chia cho từng đối tượng trong đường dây cá độ và đã bị cơ quan công an triệt xóa.
Theo_An ninh thủ đô
Bộ Công an phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên tỉnh Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 Bộ Công an phối hợp với các tỉnh, thành bắt 23 người trong đường dây đánh bạc gần 8.000 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa Ngày 12/6, C50 cùng các lực lượng chức năng đồng loạt phá 2 chuyên án, triệu tập, bắt, khám xét các nghi can trong...