Dùng con dấu của ngân hàng nhặt được, lừa đảo 11 tỷ đồng
Sau hai ngày xét xử, hôm qua (20/4), TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt Phan Thị Huyền (SN 1987, ở TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) 18 năm tù giam về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt mà bị cáo Huyền phải chấp hành là 20 năm tù giam.
Theo cáo trạng, Huyền nợ nần tiền bạc của nhiều người. Trong một lần đưa con đi học, Huyền nhặt được một túi ni lông bên trong có con dấu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền tiêu xài và trả nợ.
Dùng con dấu này, Huyền tự giới thiệu mình là nhân viên Ngân hàng có khả năng mua, bán nhà đất đang bị ngân hàng phát mãi với giá rẻ hơn giá thị trường. Chỉ bằng phương thức đó mà từ năm 2014 đến tháng 5/2015, Huyền chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 10 nạn nhân thông qua các giao dịch chuyển nhượng nhà đất, góp vốn mua đất, xin việc làm…
Theo G.L
Pháp luật Việt Nam
Video đang HOT
Hà Nội: Cán bộ ngân hàng lừa đảo tiền tỷ để chơi Vietlott
Vũ Quang Thịnh khai nhận, số tiền 950 triệu đồng chiếm đoạt của ông Việt, Thịnh dùng để chơi xổ số Vietlott với mơ ước có ngày sẽ được đeo mặt nạ nhận giải.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Thịnh (56 tuổi, nguyên cán bộ một ngân hàng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Vũ Quang Thịnh.
Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, tháng 12/2015, Vũ Quang Thịnh là nhân viên Phòng Quản lý rủi ro của một ngân hàng TMCP. Do cần tiền chi tiêu, Thịnh đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Việt (tên nạn nhân đã được thay đổi), giám đốc một công ty xây dựng.
Thịnh tự giới thiệu có em trai làm Phó ban quản lý dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội, có thể tác động để công ty của ông Việt được tham gia thi công xây dựng một số hạng mục trong dự án. Tin lời, tháng 12/2015, ông Việt đã đưa 500 triệu đồng cho Thịnh để lo "chạy" dự án. Thịnh bảo ông Việt chuẩn bị hồ sơ năng lực của công ty rồi sẽ đưa đến nhà em trai đặt vấn đề xin thi công dự án.
Tiếp đó, Thịnh đưa ông Việt đến khu đô thị Bắc Hà (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), dặn ông Việt chờ ở dưới chung cư để Thịnh lên nhà trao đổi trước với em trai. Khoảng 1 tiếng sau, Thịnh quay lại, thông báo hồ sơ năng lực của công ty ông Việt đã được nhận. Thực tế, Thịnh vào chung cư, đi lòng vòng một lúc để che mắt ông Việt. Hồ sơ của công ty ông Việt được Thịnh giấu trong áo khoác.
Thời gian sau đó, không thấy công ty được giao thi công xây dựng công trình, ông Việt hỏi thì Thịnh trả lời phía ban quản lý dự án vẫn đang xét hồ sơ.
Tháng 10/2016, Thịnh nói ông Việt đưa thêm tổng cộng 350 triệu đồng với lý do Trưởng ban quản lý dự án sắp nghỉ hưu nên cần thêm chi phí. Những lần đưa nhận tiền, Thịnh đều viết giấy biên nhận nên ông Việt càng thêm tin tưởng.
Cuối tháng 11/2016, sau nhiều lần bị ông Việt thúc giục, Vũ Quang Thịnh tự soạn thảo một văn bản giả mạo có nội dung Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giao cho công ty của ông Việt thi công 2 công trình gồm: Xây dựng hạ tầng liên khu trường Đại học Quốc gia có giá trị từ 60 đến 75 tỷ đồng và xây dựng đường hạ tầng khu công nghệ Việt - Japan trị giá từ 165 đến 180 tỷ đồng.
Khi đưa văn bản giả trên, Thịnh yêu cầu ông Việt đưa thêm 100 triệu đồng. Thấy Thịnh giúp được công ty nhận được 2 công trình lớn nên ông Việt không ngần ngại chuyển tiền. Tổng cộng, ông Việt đã đưa cho Vũ Quang Thịnh 950 triệu đồng để "chạy" dự án.
Tuy nhiên, đợi mãi mà không thấy phía Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc liên hệ, thông báo việc triển khai xây dựng công trình, ông Việt tìm hiểu thì phát hiện 2 công trình trên không có thật. Tìm gặp Vũ Quang Thịnh để đòi tiền, ông Việt mới biết Thịnh đang nợ đầm đìa, không có nhà ở. Sau nhiều lần đòi tiền, ngày 11/8/2017, ông Việt mới được Thịnh trả 50 triệu đồng. Ông Việt sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Vũ Quang Thịnh tới cơ quan điều tra.
Tại cơ quan công an, Vũ Quang Thịnh khai nhận, do sa vào cờ bạc nên dẫn đến nợ nần, Thịnh đã phải bán nhà để trả nợ. Trong lúc túng quẫn, Thịnh đã nghĩ ra kế hoạch "chạy" dự án để lừa ông Việt. Thực tế, em trai của Thịnh không liên quan và không biết gì về việc làm của Thịnh.
Số tiền 950 triệu đồng lừa đảo của ông Việt, Thịnh khai dùng để chơi xổ số Vietlott. Do ham trúng giải đặc biệt nên Thịnh thường chơi dạng "bao số", mỗi lần chơi hết hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Có lần, Thịnh trúng khoảng 40 triệu đồng. Cùng đợt trúng thưởng này, có người ở Hà Nội đã trúng giải độc đắc nên Thịnh càng ham, dồn hết tiền để chơi với mơ ước có ngày sẽ được đeo mặt nạ nhận giải.
Cuối năm 2017, Vũ Quang Thịnh đã xin nghỉ hưu. Sau khi CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Vũ Quang Thịnh đã khắc phục, trả cho ông Việt 500 triệu đồng.
Tiến Nguyên
Theo Dantri
Tự gắn mác doanh nhân thành đạt để lừa đảo 22 tỷ đồng Chưa một ngày buôn bán, kinh doanh nhưng Cao Thị Tâm (SN 1958, trú xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn tạo cho mình vỏ bọc là một "doanh nhân thành đạt", khi nào cũng có 5-6 nhân viên đi cùng để đánh lừa các nạn nhân, chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Ngày 20/4, Phòng cảnh sát điều tra (PC45) Công an...