Dùng chiêu chạy quảng cáo cho vay tiề.n, nhóm đối tượng lừ.a đả.o tại 26 tỉnh thành
Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Lưu, SN 1999; Vũ Hồng Thái, SN 2003, cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức và Nguyễn Anh Vũ, SN 2003, trú tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Lướt facebook và bắt gặp trang chạy quảng cáo có nội dung cho vay tiề.n ông H.V.Đ, SN 1967, trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn liên hệ và được Nguyễn Văn Lưu hướng dẫn kết nối với zalo của “Nguyễn Văn Việt” đăng ký bằng SĐT 0355.407.649 do Lưu quản lý và sử dụng. Ông Đ đề nghị cho vay 100 triệu và được các đối tượng hướng dẫn nộp phí giải ngân vào tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank mang tên TRAN THI DIEM TRINH. Sau 7 lần chuyển khoản với tổng số tiề.n 43,7 triệu đồng mà không được giải ngân, ngày 14/7 ông Đ đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn trình báo.
7 đối tượng tại cơ quan Công an.
Căn cứ nội dung và tính chất vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với Công an huyện Gia Lâm – Hà Nội làm rõ nhóm đối tượng đang hoạt động lừ.a đả.o trên không gian mạng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park – huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.
Tiến hành kiểm tra 3 căn hộ tại khu đô thị, ngoài 3 đối tượng trên lực lượng Công an đã phát hiện thêm 4 đối tượng: Hoàng Quốc Việt, SN 2004; Hoàng Văn Hào, SN 1996, Vũ Quang Thưởng, SN 2003 cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Khang, SN 2005, trú tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội có liên quan đến các vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản khác.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ngoài lừ.a đả.o số tiề.n nêu trên của ông Đ, thì 7 đối tượng trên còn lừ.a đả.o hơn 70 bị hại ở 26 tỉnh thành trong cả nước với tổng số tiề.n chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ: 2 laptop, 15 ĐTDĐ, 26 sim điện thoại và phôi sim; 15 thẻ tài khoản ngân hàng.
Hiện các đối tượng đang được các đơn vị phối hợp phân loại, tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Bắt nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để làm rõ tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Sáng nay 8.10, Trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", theo điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bắt nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bà Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng; Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.
Theo trung tướng Xô, các bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Các bị can Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và Hồ Bửu Phương (từ trái qua). Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Nữ tỉ phú người Việt gốc Hoa Trương Mỹ Lan còn được gọi với cái tên "Trương Muội". Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Trương Mỹ Lan giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn này có vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng, chuyên đầu tư các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thể thao, dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu nhiều khu đất vàng tại trung tâm TP.HCM.
Khám xét nơi ở sau khi tỉ phú Trương Mỹ Lan bị bắt
Bác kháng cáo của cựu Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài Liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi "đất vàng" 185 Hai Bà Trưng, chỉ có một bị cáo được giảm án. HĐXX đã tuyên y án đối với các bị cáo có kháng cáo còn lại. Sau 4 ngày xét xử phúc thẩm, chiều 7/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo và tuyên y án...