Đức kêu gọi giới truyền thông giao ‘Hồ sơ Panama’ gốc
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas kêu gọi giới truyền thông bàn giao “ Hồ sơ Panama” gốc để hỗ trợ nhà chức trách điều tra các nghi án trốn thuế.
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas lạc quan về việc giới truyền thông có thể cung cấp những thông tin có giá trị về hồ sơ Panama cho cơ quan điều tra – Ảnh: Reuters
Những thông tin chấn động từ hơn 11,5 triệu trang tài liệu được gọi là “Hồ sơ Panama” – chứa đựng thông tin hoạt động chi tiết của Hãng luật Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama) trong suốt 40 năm – đã khiến chính phủ nhiều nước phải vào cuộc điều tra, theo Reuters.
Trả lời tờ Tagesspiegel (Đức) ngày 10.4, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas nói những nhà điều tra chống trốn thuế và luật sư ở Đức đang thu thập chứng cứ liên quan đến “Hồ sơ Panama” và nhiều cuộc điều tra đang diễn ra.
“Những tài liệu quan trọng nếu được giao ra cho cơ quan điều tra sẽ giúp mang những đối tượng trốn thuế ra tòa”, ông Maas nói.
Bộ trưởng Tư pháp Đức cho biết ông rất lạc quan về việc giới truyền thông có thể cung cấp “những thông tin có giá trị” cho cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Trước đó, ngày 8.4, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho hay chính phủ nắm thông tin rằng nhiều cơ quan truyền thông không muốn bàn giao “Hồ sơ Panama” gốc và họ có quyền làm vậy.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 10.4 đã công bố kế hoạch chống lại nạn trốn thuế, bao gồm tạo ra một mạng lưới đăng ký thuế quốc tế nhằm nắm được danh sách những người chủ thật sự của các công ty nước ngoài.
“Hồ sơ Panama” do Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra ( ICIJ) công bố. “Hồ sơ Panama” cho thấy ít nhất 12 đương kim hoặc cựu nguyên thủ quốc gia cùng người thân, hàng chục chính khách, tỉ phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty, phần lớn bị nghi ngờ là công ty “ma” nhằm che giấu tài sản, trốn thuế, rửa t.iền hoặc che giấu những hành vi phạm tội khác.
Phúc Duy
Theo Thanhnien
Những cái tên Trung Quốc trong Hồ sơ Panama
Báo chí nước ngoài tiếp tục tung ra thông tin liên quan đến tài sản của người thân nhiều nhân vật cấp cao ở Trung Quốc xuất hiện trong Hồ sơ Panama.
Trong nhiều ngày, Trung Quốc không có bình luận gì về Hồ sơ Panama, tên gọi của 11,5 triệu tài liệu về hoạt động của Hãng luật Mossack Fonseca (Panama) do Nhóm phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) tung ra.
Báo chí nước này cũng không có dòng nào ngoại trừ chỉ trích truyền thông nước ngoài "ác cảm với các lãnh đạo không thuộc phương Tây" khi đưa tin về vụ việc, theo Reuters. Mãi đến ngày 6.4, khi bị các phóng viên hỏi dồn dập trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi mới trả lời là "không có bình luận gì về những cáo buộc vô căn cứ" và không giải thích gì thêm.
Từ trái sang phải: Jasmine Li và ông Giả Khánh Lâm, Lý Tiểu Lâm và ông Lý Bằng - Ảnh: Allstar
Lý do của thái độ này có thể vì Hồ sơ Panama nhắc đến 8 đương kim hoặc cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Trong đó, người thân của họ bị cho là sở hữu nhiều tài sản ở nước ngoài được quản lý bởi các công ty thành lập thông qua Mossack Fonseca. Việc có tên trong Hồ sơ Panama hay nói chung là lập công ty đầu tư ở nước ngoài không đồng nghĩa với phạm pháp.
Đến nay chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy những nhân vật bị điểm danh muốn trốn thuế, rửa t.iền hay che giấu tài sản. Tuy nhiên, chỉ riêng việc dính đến các công ty hoạt động ở những "thiên đường thuế" như Panama hay quần đảo Virgin (Anh) cũng khiến dư luận xôn xao, đặc biệt khi chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.
Ban đầu, người ta chỉ biết trong Hồ sơ Panama có anh rể Chủ tịch Tập là ông Đặng Gia Quý và bà Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng. Hôm qua, tờ The Guardian và CNN tiếp tục tung ra nhiều chi tiết cụ thể hơn và những cái tên mới lần lượt xuất hiện.
Những khách hàng cao cấp
Theo Hồ sơ Panama, vợ chồng chị ruột của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thông qua Mossack Fonseca có 3 công ty ở quần đảo Virgin, tích lũy được "hàng trăm triệu USD". Trong đó, ông Đặng Gia Huy, chồng bà Tập Kiều Kiều, thu mua Công ty Supreme Victory Enterprises Ltd vào năm 2004 rồi 5 năm sau tiếp tục mua 2 công ty Best Effect Enterprises Ltd và Wealth Ming International Ltd.
Đến nay vẫn chưa rõ lĩnh vực kinh doanh của các công ty này. Supreme Victory bị giải tán vào năm 2007 trong khi 2 công ty còn lại rơi vào tình trạng "ngủ đông" từ năm 2012, thời điểm ông Tập trở thành Tổng bí thư.
Ngoài Chủ tịch Tập, 2 đương kim Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác bị nêu tên là Bí thư Ban Bí thư trung ương Lưu Vân Sơn và Phó thủ tướng thường trực Trương Cao Lệ. Theo tờ The Guardian, con rể của ông Trương là Lý Thánh Bát nắm giữ cổ phần của 3 công ty tại quần đảo Virgin gồm Zennon Capital Management, Sino Reliance Networks Corporation và Glory Top Investments Ltd. Trong khi đó, ông Lưu Vân Sơn có con dâu tên Giả Lập Thanh là giám đốc của Ultra Time Investments Ltd, thành lập tại Virgin năm 2009.
Bà Lý Tiểu Lâm, con gái ông Lý Bằng, thì lâu nay vẫn được báo chí phương Tây gọi là "nữ hoàng năng lượng" vì nắm giữ nhiều doanh nghiệp kinh doanh điện tại Trung Quốc. Theo CNN, bà Lý từng là người thụ hưởng một quỹ ở Liechtenstein được điều hành bởi Công ty Cofic Investments Ltd đăng ký tại Virgin trong giai đoạn cha mình còn tại chức (1987 - 1998). Ngoài ra, bà bị cho là liên quan đến 2 công ty khác ở Virgin và các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.
Cựu Chủ tịch Chính hiệp (tương đương Mặt trận Tổ quốc - NV) Giả Khánh Lâm (nhiệm kỳ 2003 - 2013) thì có cô cháu ngoại tài giỏi Jasmine Li. Tờ The Irish Timestrích Hồ sơ Panama cho thấy khi còn là sinh viên năm nhất ở Đại học Stanford (Mỹ) hồi năm 2010, cô đã là chủ Công ty Harvest Sun Trading Ltd tại Virgin. Sau đó, Jasmine Li lập thêm 2 công ty khác để thông qua đó nắm giữ cổ phần của một số doanh nghiệp tại Bắc Kinh mà không cần lộ mặt trên giấy tờ.
Một chính trị gia cùng thời với ông Giả Khánh Lâm là cựu Phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng (2003 - 2008) thì có em trai Tăng Khánh Hoài từng là Giám đốc Công ty China Cultural Exchange Association Ltd, thành lập ở đảo quốc Niue (Nam Thái Bình Dương) trước khi chuyển đến "thiên đường thuế" Samoa năm 2006.
Thậm chí tên của Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng xuất hiện trong Hồ sơ Panama vì cháu rể Trần Đông Thăng của ông bị cho là đã thành lập Công ty Keen Best International Limited tại Virgin từ năm 2011. Trần Đông Thăng hiện còn đang sở hữu một công ty bảo hiểm nhân thọ và một doanh nghiệp chuyên tổ chức đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, theo tờ The Irish Times.
Thụy Miên
Theo Thanhnien
Người gốc Việt có tên trong Hồ sơ Panama Theo tờ Toronto Star, một người Canada gốc Việt đã bị điểm danh trong Hồ sơ Panama, tên gọi của 11,5 triệu tài liệu về hoạt động của Hãng luật Mossack Fonseca (Panama). Thủ tướng Pakistan Sharif đang chịu áp lực từ vụ Hồ sơ Panama - Ảnh: AFP Kể từ khi được Nhóm phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) tung ra...
