Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào ‘tầm ngắm’

Theo dõi VGT trên

Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro cao về thuế vào tầm ngắm thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, chế tài xử phạt loại tội phạm này vẫn còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe.

Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào tầm ngắm - Hình 1
Tang vật một vụ án mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: Internet

Thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn

Chưa đầy 2 tháng qua, Công an Hải Phòng đã phá 3 vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) với doanh số lên đến 9.000 tỷ đồng.

Ngày 9/7, tại văn phòng Cty Suvinco Việt Nam (đóng tại phường Đằng Hải, Hải An), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, ở Đằng Lâm, quận Hải An), có hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT cho Vũ Bích Loan (SN 1979, ở xã An Đồng, huyện An Dương).

Qua điều tra, công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An). Bước đầu, Sức khai nhận đã trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn VAT. Chỉ trong thời gian ngắn, tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống từ 15 công ty của Sức lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng.

Khám xét tại trụ sở các công ty của Nguyễn Văn Sức, công an thu giữ 70 quyển hóa đơn VAT, 27 con dấu các loại và tang vật liên quan.

Video đang HOT

Theo một cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế – PC03, Công an TP Hà Nội, để ngụy trang, các đối tượng mua bán hóa đơn giả thường thuê người đứng tên thành lập doanh nghiệp (DN) “ma”, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng hóa đơn, con dấu, sau đó tổ chức bán hóa đơn hàng loạt với số lượng và doanh số lớn rồi bỏ trốn.

Người được thuê thường là những người kém hiểu biết, thậm chí mù chữ, hoặc bị mượn chứng minh thư nhân dân mà không hay. Một số trường hợp được thuê lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn nữa, khi thuê người đứng tên làm giám đốc DN, đối tượng chủ mưu thường không trực tiếp giao dịch mà thông qua các đối tượng cò mồi, trung gian để che giấu tung tích của mình.

Trường hợp khác, cùng lúc đối tượng mượn nhiều người hoặc thuê giấy tờ tùy thân của người khác để thành lập nhiều DN. Doanh nghiệp này phát hành hóa đơn làm “đầu vào” cho DN kia cùng hoạt động mua bán hóa đơn với số lượng lớn, trong thời gian dài, sau đó cùng bỏ trốn.

Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào tầm ngắm - Hình 2
Đối tượng Nguyễn Văn Sức tại cơ quan công an. Ảnh: công an cung cấp

Ngoài ra, theo cán bộ công an kinh tế, một số trường hợp còn lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh để mua bán hóa đơn với hình thức nâng khống giá trị hàng hóa trên các hóa đơn.

Nhận dạng doanh nghiệp có “rủi ro cao về thuế”

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập DN, cơ chế tự khai tự nộp thuế, cơ chế DN tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn… để thành lập DN hoặc mua bán DN. Sau đó, các đối tượng in, phát hành và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Để ngăn chặn tình trạng trên, vị lãnh đạo này cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế hàng năm có văn bản hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương tăng cường kiểm tra chặt chẽ các khâu: Kê khai thuế; In ấn, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn; Rà soát các DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, qua đó tập trung thanh tra, kiểm tra các DN này để phát hiện, xử lý sai phạm.

“Người nộp thuế không tuân thủ các quy định về đăng ký, kê khai và nộp thuế như không góp vốn điều lệ theo quy định; thường xuyên chậm nộp hồ sơ kê khai và nộp thuế theo quy đinh; kê khai lỗ nhưng liên tục mở rộng sản xuất kinh doanh; số thuế nộp thấp hơn rất nhiều các DN kinh doanh cùng ngành nghề; doanh thu liên tục tăng nhưng số thuế phát sinh giảm; có thời gian hoạt động dưới 12 tháng nhưng đã sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (từ 500 đến 2.000 số hóa đơn),…”, ông Nguyễn Đức Huy, Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế) cho biết thêm một số đặc điểm nhận dạng DN rủi ro cao để thanh, kiểm tra.

Hiện tại, Bộ Tài Chính đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định này để áp dụng với tất cả tổ chức, cá nhân.

“Khi sử dụng hóa đơn điện tử thông tin về hóa đơn của DN được tập trung tại cơ quan thuế một cách liên tục, cơ quan thuế có ngay thông tin về doanh thu, chi phí hằng ngày của DN. Nhờ đó có thể kịp thời phát hiện những bất thường khi DN xuất hóa đơn. Đây là biện pháp góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, hạn chế việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp”, vị đại diện Tổng cục Thuế nói.

Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hình phạt đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT còn quá nhẹ (cao nhất phạt tù từ 1 đến 5 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm), nên chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng phạm tội. Thậm chí, nhiều đối tượng sau khi bị xử lý hình sự vẫn tái phạm.

Vạch trần thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Sức (Hải Phòng) thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán hóa đơn trái phép, với tổng doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tối 13/7, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép tại một công ty với tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống khoảng 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, lúc 9h ngày 9/7, tại Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (địa chỉ lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, Hải An, Hai Phong), Phong Canh sat kinh tê Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, ở tại quận Hải An) có hanh vi ban trái phép hoa đơn gia tri gia tăng cho khách hàng đê thu lơi bât chinh.

Vạch trần thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ đồng - Hình 1

Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định, kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, ở tại phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng).

Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những kẻ liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bị truy đuổi, tên trộm bơi qua sông nhưng không thoát nên dùng dao tự sátBị truy đuổi, tên trộm bơi qua sông nhưng không thoát nên dùng dao tự sát
20:28:02 07/02/2025
Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiềnKhởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền
09:30:57 09/02/2025
Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vongBắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong
09:59:34 09/02/2025
Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở CampuchiaTrải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
09:33:38 09/02/2025
Điều tra vụ nổ súng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreĐiều tra vụ nổ súng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
18:43:05 07/02/2025
2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế
20:18:56 07/02/2025
Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sảnKết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản
23:06:50 07/02/2025
Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?
12:01:33 08/02/2025

Tin đang nóng

Chồng Từ Hy Viên lâm nguy: Giam mình, không mở miệng nói chuyện vì lý do này sau cú sốc mất vợChồng Từ Hy Viên lâm nguy: Giam mình, không mở miệng nói chuyện vì lý do này sau cú sốc mất vợ
14:34:57 09/02/2025
Khách tố quán bánh mì ở Hà Nội bán 'thịt mốc đen', chủ quán phản bác ra sao?Khách tố quán bánh mì ở Hà Nội bán 'thịt mốc đen', chủ quán phản bác ra sao?
14:47:24 09/02/2025
Chồng cũ Từ Hy Viên nổi điên, mẹ chồng cũ "mặt dày" la lối sau khi dính đòn trừng phạt nặngChồng cũ Từ Hy Viên nổi điên, mẹ chồng cũ "mặt dày" la lối sau khi dính đòn trừng phạt nặng
14:21:05 09/02/2025
Sao nữ Vbiz khóc lóc hoảng loạn tại Ý: Đã trình báo cảnh sát, nhưng cơ hội mong manhSao nữ Vbiz khóc lóc hoảng loạn tại Ý: Đã trình báo cảnh sát, nhưng cơ hội mong manh
14:40:16 09/02/2025
Từ Hy Viên vừa qua đời 7 ngày, hình ảnh gia đình tụ tập bên bánh kem gây dậy sóng MXHTừ Hy Viên vừa qua đời 7 ngày, hình ảnh gia đình tụ tập bên bánh kem gây dậy sóng MXH
15:35:52 09/02/2025
3 năm với chồng mới là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Từ Hy Viên3 năm với chồng mới là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Từ Hy Viên
14:00:06 09/02/2025
Gần 4 triệu người xem Trấn Thành và Lê Giang cãi lộn căng thẳng, ném cả đồ đạc khiến khán giả bất ngờGần 4 triệu người xem Trấn Thành và Lê Giang cãi lộn căng thẳng, ném cả đồ đạc khiến khán giả bất ngờ
14:16:20 09/02/2025
Bí ẩn cái chết Từ Hy Viên: Hỏa thiêu chỉ sau 1 ngày mất với vết tiêm bất thường?Bí ẩn cái chết Từ Hy Viên: Hỏa thiêu chỉ sau 1 ngày mất với vết tiêm bất thường?
13:40:59 09/02/2025

Tin mới nhất

Khởi tố chủ nợ chém con nợ

Khởi tố chủ nợ chém con nợ

15:35:25 09/02/2025
Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.
Clip đuổi bắn trên phố ở Nha Trang chỉ là súng đồ chơi bằng... nhựa

Clip đuổi bắn trên phố ở Nha Trang chỉ là súng đồ chơi bằng... nhựa

14:51:58 09/02/2025
Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 9/2 cho biết, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xác minh làm rõ sự thật về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 8/2, với bình luận Như phim hành động
Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025
Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....
Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025
Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.
Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025
50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025
Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.
Đường đi của những lô đất hiếm

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025
Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025
Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.
3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025
Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.
Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025
Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.
Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Có thể bạn quan tâm

Bằng chứng sốc: Sao Hỏa từng dễ sống hơn Trái Đất ngày nay?

Bằng chứng sốc: Sao Hỏa từng dễ sống hơn Trái Đất ngày nay?

Lạ vui

17:11:35 09/02/2025
Một nghiên cứu mới về thiên thạch sắt magma đã làm sáng tỏ sự thật về các khối xây dựng hành tinh đã tạo nên Trái Đất và Sao Hỏa sơ khai, điều liên quan trực tiếp đến khả năng nuôi dưỡng sự sống của cả hai thế giới.
Hot girl người Úc được Thiều Bảo Trâm và dàn dâu nhà giàu theo dõi: Sách mẫu cho mọi cô gái cần tóc đẹp

Hot girl người Úc được Thiều Bảo Trâm và dàn dâu nhà giàu theo dõi: Sách mẫu cho mọi cô gái cần tóc đẹp

Làm đẹp

16:28:40 09/02/2025
Là nhà sáng tạo nội dung chuyên về tóc, mái tóc đen suôn mượt luôn có hồn nhờ được tạo kiểu bay bổng giúp Fiona Xue toả sáng như 1 công chúa Disney bước ra từ màn ảnh.
Xe tang đâm trực diện vào chiếc xe tải, ai nấy đều hãi hùng khi nhìn vào đằng sau

Xe tang đâm trực diện vào chiếc xe tải, ai nấy đều hãi hùng khi nhìn vào đằng sau

Netizen

16:27:01 09/02/2025
Theo Daily Mail, vụ việc đáng tiếc diễn ra trên đường phố của Colombia cách đây chưa lâu. Truyền thông địa phương cho biết chiếc xe tang sau khi rời khỏi nhà tang lễ đã đâm trực diện vào một chiếc xe tải.
Nga kiểm soát thành trì chiến lược, tiếp đà giành trọn Donbass

Nga kiểm soát thành trì chiến lược, tiếp đà giành trọn Donbass

Thế giới

16:07:10 09/02/2025
Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục công bố bước tiến đạt được trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm kiểm soát thành phố quan trọng ở vùng Donbass.
HOT: Quỳnh Lương tổ chức đám cưới với thiếu gia Trà Vinh

HOT: Quỳnh Lương tổ chức đám cưới với thiếu gia Trà Vinh

Sao việt

16:02:56 09/02/2025
Sau những thăng trầm tình cảm, người hâm mộ chúc phúc và chấm hóng chờ ăn cưới online cùng Quỳnh Lương và chồng thiếu gia.
Erik "mất nhiệt" và cú lội ngược dòng ngoạn mục của "hoàng tử ballad"

Erik "mất nhiệt" và cú lội ngược dòng ngoạn mục của "hoàng tử ballad"

Nhạc việt

15:59:55 09/02/2025
Erik nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả, khi quay trở lại đúng sở trường ballad, trình bày ca khúc quá đỗi cảm động và hợp với không khí Valentine.
Các thành viên BLACKPINK bận rộn với các dự án cá nhân trước khi tái hợp

Các thành viên BLACKPINK bận rộn với các dự án cá nhân trước khi tái hợp

Nhạc quốc tế

15:51:08 09/02/2025
Đây là giai đoạn mà tất cả các thành viên đều tranh thủ hoàn thành dự án cá nhân trước khi bắt đầu các hoạt động nhóm.
Tử vi tổng quan tuổi Thân năm Ất Tỵ 2025: Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc rực rỡ, tình cảm có tin vui

Tử vi tổng quan tuổi Thân năm Ất Tỵ 2025: Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc rực rỡ, tình cảm có tin vui

Trắc nghiệm

15:45:05 09/02/2025
Hãy cùng xem tử vi tổng quan của tuổi Thân - một trong những con giáp may mắn nhất trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ ra sao nhé.
Xe máy 'kẹp 3' đâm vào gốc cây làm 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Xe máy 'kẹp 3' đâm vào gốc cây làm 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Tin nổi bật

15:31:41 09/02/2025
Vào khoảng 1h18 ngày 9/2, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc tổ 3, phường Bình Minh, TPLào Cai, tỉnh Lào Cai khiến 3 người tử vong tại chỗ.
Nhà - xe của bầu Đức, món tiền thưởng "lệch pha" của bầu Hiển & món quà triệu đô cho Nguyễn Xuân Son

Nhà - xe của bầu Đức, món tiền thưởng "lệch pha" của bầu Hiển & món quà triệu đô cho Nguyễn Xuân Son

Sao thể thao

14:27:24 09/02/2025
Bóng đá Việt Nam từng có nhiều pha chi tiền rất ngông của các đại gia song lợi bất cập hại. May thay, còn có những pha rút ví khác cực kỳ ý nghĩa từ các ông bầu tâm huyết.
Sự thật phía sau những lần Park Bo-young bị đồn hẹn hò với bạn diễn

Sự thật phía sau những lần Park Bo-young bị đồn hẹn hò với bạn diễn

Sao châu á

14:05:50 09/02/2025
Park Bo-young hiện vẫn độc thân và chưa công khai mối quan hệ nào. Cả cô và công ty quản lý đều không xác nhận bất kỳ chuyện tình cảm nào.