Drama cuối năm: Sàn giao dịch crypto bị nhà đầu tư Gamefi Việt tố thao túng giá trị đồng coin, thu lợi bất chính hàng chục tỷ
Hiện sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi sàn giao dịch này đã hủy niêm yết của đồng coin nói trên khiến cho cộng đồng nhà đầu tư lên tiếng tẩy chay.
Mới đây, một số thông tin liên quan đến dự án Elemon – một game NFT của người Việt – cùng sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã khiến cộng đồng đầu tư đặc biệt quan tâm. Cụ thể vào ngày 17/1, trên một hội nhóm tiền điện tử đã xuất hiện cảnh báo về việc sàn giao dịch MEXC đang gặp một số rắc rối và đồng thời yêu cầu thành viên trong nhóm chuyển tài sản từ sàn giao dịch này về ví cá nhân để phòng ngừa rủi ro.
MEXC là một sàn giao dịch tập trung (CEX) được thành lập vào năm 2018, cho phép người sử dụng có thể mua bán trao đổi các loại tiền kỹ thuật số trên nhiều nền tảng khác nhau và thường được biết đến là nơi niêm yết các dự án mới. Cùng lúc đó cũng xuất hiện các tin đồn về việc sàn giao dịch MEXC có dấu hiệu bán ra đồng coin ELMON (token của dự án Elemon) khiến cho giá trị của đồng coin này bị sụt giảm trong nhiều ngày qua.
Ngay buổi tối cùng ngày, trên group chính thức của MEXC dành cho cộng đồng Việt Nam cũng đã lên tiếng phản hồi và cho rằng đang có một bên thứ ba đăng các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến sàn giao dịch trên các phương tiện truyền thông xã hội. Qua đó, đại diện của MEXC cũng khẳng định ” không có bất thường nào trong các giao dịch thị trường thứ cấp của dự án, tất cả đều là giao dịch tự phát của người dùng. Là một nền tảng của bên thứ ba, sàn giao dịch không tham gia vào các giao dịch thị trường thứ cấp“.
Tuy nhiên tin đồn về việc MEXC vẫn tiếp tục khi vào ngày 18/1 trong một bài đăng trên group cộng đồng Elemon của một người tự xưng là nhà đầu tư đã lên tiếng tố sàn giao dịch MEXC cố ý thao túng làm giá với đồng coin ELMON (token của dự án Elemon) hòng trục lợi bất chính. Người dùng này cho biết bản thân và nhóm của mình đã đầu tư khoảng 30 tỷ đồng vào dự án trên.
Trong thời gian gần đây, mặc dù các tin tức tốt của dự án liên tục được đưa ra nhưng giá trị đồng coin thì vẫn có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến nảy sinh tâm lý hoài nghi. Qua việc theo dõi các giao dịch, người này nhận thấy có 3 địa chỉ ví điện tử đã bán ra số lượng tổng cộng khoảng 1 triệu ELMON góp phần khiến giá của đồng coin này không có dấu hiệu phục hồi.
Nghi ngờ sự việc lần này có liên quan đến dự án, nhà đầu tư này đã liên hệ và được xác nhận những ví trên không thuộc sở hữu của nhóm phát triển dự án Elemon. Sau đó, sàn giao dịch MEXC cũng đã xác nhận 3 địa chỉ ví này thuộc về người dùng trên nền tảng, khiến cho nhà đầu tư trên quả quyết MEXC đã sử dụng token ELMON được người dùng nạp vào giao dịch mang bán và thu lợi bất chính. Người này còn cho biết không chỉ với dự án Elemon mà nhiều dự án trước đây cũng gặp tình trạng tương tự.
Nhà đầu tư này cũng đã đưa ra loạt bằng chứng cho rằng MEXC đã bán token ELMON của người dùng gửi lên sàn.
Để nắm rõ hơn về nhận định này có thể hiểu là nhà đầu tư cho rằng sàn MEXC nắm giữ một ví tổng chứa token của người dùng gửi lên sàn phục vụ mục đích giao dịch. Tuy nhiên, số token này đã được chuyển vào 3 ví khác nhau và sử dụng bot để bán liên tục trên sàn Pancake – một sàn giao dịch phi tập trung – với giá cao sau đó thu tiền về đồng thời khiến cho giá trị đồng ELMON sụt giảm. Sau đó, vì là token được gửi lên sàn nên nếu người dùng có nhu cầu rút ra hoặc giao dịch thì MEXC sẽ thu mua lại lượng token trên với giá thấp hơn để bù vào qua đó thu lại được khoảng lợi nhuận chênh lệch.
Phía MEXC cũng đưa ra bằng chứng của mình và khẳng định người dùng nắm giữ lượng token lớn đã bán ra. Tuy nhiên những thông tin này cũng đã đặt ra nhiều nghi vấn cho các nhà đầu tư.
Video đang HOT
Ngay sau đó, trên trang web chính thức của MEXC cũng đã đăng thông tin đính chính nền tảng này không hề liên quan đến sự việc và ” giá token ELMON giảm là do việc nạp tiền và bán của các chủ sở hữu có nắm giữ giá trị lớn cũng như việc một số người dùng lớn rút tiền sang các nền tảng bên ngoài để bán“. MEXC cũng đã đưa ra bằng chứng là các truy vấn giao dịch và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với những người ảnh hưởng đến uy tín của sàn.
Đồng thời, ngay trong tối ngày 18/1, MEXC đã chính thức hủy niêm yết với token ELMON vì cho rằng dự án Elemon ” không có thiện chí hướng tới hợp tác và làm ảnh hưởng đến uy tín của MEXC“. Đại diện của dự án Elemon cũng đã có buổi livestream ngay sau đó nói về vấn đề này và thông báo ngừng hợp tác với MEXC kể từ ngày 18/1 đồng thời khuyến cáo người dùng rút toàn bộ ELMON token khỏi sàn MEXC trước 8:00 GMT 8 ngày 18/01/2022.
Hiện làn sóng này vẫn còn tiếp diễn.
Hiện sự việc vẫn đang được các nhà đầu tư Việt theo dõi sát sao và tạo nên làn sóng tẩy chay bằng cách đánh giá 1 sao trên ứng dụng MEXC Global.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến độc giả khi có thêm thông tin mới nhất.
Hàng chục quỹ 'lùa gà', giăng bẫy nhà đầu tư tiền số ở Việt Nam
Nhiều quỹ đầu tư tiền số tại Việt Nam hoạt động không minh bạch, có dấu hiệu "lùa gà". Người tham gia vào các quỹ dạng này có nguy cơ mất tiền, chịu thiệt.
Thời gian qua, lượng quỹ đặt tên "Ventures", Capital", "Holding" tại Việt Nam tăng đột biến và chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực tiền số. Các quỹ đầu tư này là nguồn vốn quan trọng cho dự án blockchain tiềm năng trong nước.
Bên cạnh các quỹ lớn, uy tín, tại Việt Nam tồn tại nhiều quỹ tự xưng hoạt động không đúng chức năng, có dấu hiệu lừa đảo, gây mất tiền của người tham gia.
"Hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân hoạt động dưới tên gọi quỹ đầu tư tiền số nhưng thực chất thường hoạt động theo mô hình đa cấp", luật sư Phan Vũ Tuấn, sáng lập công ty luật Phan Law, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM trả lời PV .
Theo lật sư Tuấn, với tiền số nói chung và việc thành lập các quỹ đầu tư tiền số, hiện nay pháp luật chưa có quy định điều chỉnh cụ thể. Đồng thời, việc xác định tính hợp pháp của vấn đề này cần dựa trên phương thức hoạt động của quỹ.
Lượng quỹ đầu tư tỷ lệ thuận với xu hướng thị trường
Theo ông Thái Sơn, chuyên gia của Otis Report, nền tảng phân tích blockchain, tốc độ gia tăng của quỹ đầu tư tiền số tại Việt Nam tỉ lệ thuận với giá Bitcoin. Trong hai đợt tăng trưởng nóng 2017 và 2021, lượng quỹ mới xuất hiện nhiều hơn đáng kể. Đồng thời, khi thị trường đi xuống, số quỹ giảm đi rõ rệt.
Danh sách đối tác một dự án GameFi Việt có sự góp mặt của nhiều tổ chức tự nhận là "quỹ đầu tư" trong nước.
Không chỉ tại Việt Nam, quỹ đầu tư mạo hiểm cũng hoạt động mạnh mẽ trên thị trường tiền số thế giới. "Các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót số vốn kỷ lục 30 tỷ USD, nhiều hơn tổng các năm trước cộng lại vào thị trường tiền mã hóa", báo cáo của Bloomberg viết.
Ví dụ, Sky Mavis, công ty của đội ngũ người Việt đứng sau Axie Infinity đã huy động được 150 triệu USD, với mức định giá 3 tỷ USD trong vòng gọi vốn do liên doanh Andreesen Horowitz dẫn đầu.
Tại Việt Nam, số lượng tổ chức gắn tên quỹ đầu tư tiền số đang tăng đột biến. Khi người dùng tìm kiếm từ khóa "Ventures" trên nền tảng Facebook, Telegram kết quả cho ra hàng loạt quỹ đầu tư, hội nhóm hoạt động ở mảng tiền số, GameFi. Bên cạnh việc góp vốn, những trang thông tin này liên tục cập thông tin thị trường, quảng cáo cho dự án, "phím kèo" đầu tư.
Nhiều quỹ tự xưng không chuẩn pháp lý
Trao đổi với PV , ông Phạm Hưởng, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của GFS Ventures, quỹ đầu tư Việt Nam trong danh sách đối tác của NEAR Protocol, cho rằng hiện có nhiều tổ chức tự xưng, trục lợi từ cộng đồng.
Ông Hưởng cho biết một quỹ đầu tư đạt chuẩn phải đảm bảo nhiều yếu tố bao gồm có đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng, thực hiện thẩm định dự án cùng ban quản trị, minh bạch các khoản đầu tư và được xác nhận của người tham gia. Hiện nhiều quỹ tự xưng ở Việt Nam không đạt đủ các tiêu chuẩn này.
Theo đó, quỹ GFS Ventures của ông Hưởng sáng lập được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và HongKong. "Hiện pháp luật chưa có quy định cho nhóm ngành blockchain nên chúng tôi đăng ký kinh doanh ở lĩnh vực công nghệ và tài chính", ông Hưởng nói.
Ngoài ra, việc xác định đầu tư vào một dự án phải trải qua nhiều vòng thẩm định, đánh giá trước khi quyết định phân bổ nguồn vốn. "Hiện chúng tôi không kêu gọi vốn từ nhà đầu tư cá nhân. Trong nội bộ, các khoản đầu tư được công bố minh bạch cho ban quản trị và có văn bản ghi nhớ xác nhận rõ ràng", ông Hưởng chia sẻ.
Hiện các quỹ đầu tư tiền số không đảm bảo tiêu chuẩn và hoạt động sai chức năng rất phổ biến. Phóng viên liên hệ ngẫu nhiên với một ventures" tự xưng trên ứng dụng nhắn tin Telegram để tìm hiểu về hoạt động của tổ chức. Khi được hỏi về giấy phép đăng ký hoạt động, P.A, người quản lý nhóm cho biết đây chỉ là kênh thông tin đầu tư, không phải quỹ như tên gọi.
Nhiều quỹ có dấu hiệu "lùa gà" vào các dự án ma
Gần đây, người từng làm leader (trưởng nhóm) của nhóm đa cấp nhị phân (BO) bắt đầu tham gia vào lĩnh vực đầu tư tiền số. Trên thẻ xu hướng của ứng dụng TikTok, xuất hiện các video của L.M.H, sinh năm 1997, người từng đứng đầu hội nhóm đa cấp "tài chính hiphop 4.0".
Trước đó, L.M.H là người dứng đầu hội nhóm OTB Group, thường xuyên đăng tải các nội dung khoe tiền, chia sẻ cách làm giàu nhờ "đầu tư tài chính". Tuy nhiên, mô hình nhóm này tham gia là một dạng quyền chọn nhi phân, giao dịch trên sàn Rosichi, tương tự nền tảng Wefinex, sàn giao dịch từng bị Công an TP.HCM cảnh báo lừa đảo.
Nhóm này chiêu dụ thành viên mới bằng cách xây dựng hình ảnh bản thân trên mạng xã hội là người trẻ tự lập, giàu có, hiểu biết nhiều về tài chính... Những người này theo đuổi phong cách hiphop, cá tính, hợp thời.
Sau một thời gian im ắng, đến gần đây H. trở lại làm video có nội dung liên quan đến tiền số, chia sẻ về những "kèo" đầu tư giúp tăng tài sản. Trên phần mô tả tài khoản của L.M.H, người này đặt đường dẫn sang cộng đồng Telegram có tên OTB Ventures, trước đây là hội nhóm nhị phân đa cấp OTB Group.
Bài đăng cam kết "kèo" mua sớm sẽ lãi lớn, lên đến 1.000 lần của OTB Ventures.
Trong kênh Telegram, quản trị viên của hội nhóm này liên tục quảng bá các dự án tiền số và những "kèo" PrivateFi. Đây là thuật ngữ mới xuất hiện để chỉ quyền mua sớm token dự án GameFi với giá tốt. Ngoài ra, quản trị viên của cộng đồng OTB Ventures cam kết rằng người tham gia sẽ lãi lớn, nhân 1.000 lần số vốn ban đầu.
Khi truy cập vào đường dẫn đăng ký tham gia vòng Private Sale của OTB Ventures, nhóm này yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân và tương tác với các trang truyền thông của cộng đồng OTB.
Sau đó, nhà đầu tư cần đăng ký tham gia vòng bán sớm của loại tiền số có tên META. Kết quả trong đường dẫn vào biểu mẫu đăng ký không hiển thị bất kỳ sách trắng, lộ trình phát triển hay đội ngũ đứng sau. Nói một cách dễ hiểu, dự án tiền số META được OTB Ventures quảng bá không có thông tin minh bạch.
Trước đó, KV Venture, quỹ đầu tư đầu tư được đồng sáng lập bởi streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng), từng công bố hợp tác với dự án Zuki Moba, một GameFi có nhiều dấu hiệu bất thường như không khóa token, chỉnh sửa roadmap, sai lộ trình phát triển.
Trong hội nhóm Telegram và kênh YouTube cá nhân, ông Hoàng nhiều lần nhắc đến Zuki Moba như một dự án tiềm năng, đáng để đầu tư. Sau đó, giá token ZUKI của Zuki Moba liên tục sụt giảm. Ông Đặng Tiến Hoàng bị nhiều người tố "lùa gà". Phía KV Ventures cũng nhanh chóng tuyên bố ngừng hợp tác với nam streamer sau sự việc nêu trên.
KV Ventures thông báo hợp tác cùng Zuki Moba.
"Cả dự án và quỹ đầu tư của người Việt đều là mới, chưa có hoạt động trong quá khứ để chứng minh nên chủ yếu dựa vào danh tiếng cá nhân của người đứng sau. Quỹ đầu tư thường sẽ giữ uy tín với phía dự án. Còn với người hâm mộ, nhà đầu tư theo họ thì tôi không chắc", ông Anh Huy, quản trị viên cộng đồng đầu tư tiền số có 90.000 thành viên nói với PV .
Tự ra game để lừa nhà đầu tư
Không dừng ở việc lôi kéo nhà đầu tư tham gia dự án, người đứng sau các quỹ đầu tư còn tự tạo ra GameFi, token để mời chào người dùng đầu tư. Bà Ngọc Diệu, nhà đầu tư vào dự án của CryptoBike cho biết đã xuống tiền khi được quỹ HT Ventures mời chào.
Tuy nhiên, theo những người được thuê gia công trò chơi CryptoBike, người đứng sau dự án là Đoàn Việt Hưng. Đồng thời, Hưng cũng chính là chủ của HT Ventures.
Đồng CB, tiền tệ trong game CryptoBike bị xả 60% lượng token dự án, khiến giá giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư thiệt hại vào hôm 1/1. Sau đợt bán tháo của dự án CryptoBike, Hưng khóa tài khoản Facebook. Đồng thời, cộng đồng của quỹ HT Ventures trên Telegram cũng không còn hoạt động. Riêng tài khoản Telegram cá nhân của Đào Việt Hưng đã được đổi tên.
Ngoài ra, ông Thái Sơn cho biết từng ghi nhận nhiều trường hợp nhà đầu tư tham gia quỹ để mua token dự án sớm. Tuy nhiên, khi giá đồng tiền số tăng cao, lãi vài vài trăm lần, phía quỹ đòi trả lại tiền cho người tham gia để chiếm trọn khoản lợi nhuận khổng lồ.
"Trong những trường hợp này, nhà đầu tư không còn cách nào khác ngoài việc 'ngậm đắng' nhận lại số tiền ban đầu. Người tham gia không thể khởi kiện chủ quỹ tội chiếm đoạt tài sản vì họ đã trả lại tiền góp vốn. Đồng thời, việc đầu tư chỉ được thỏa thuận qua tin nhắn, không có hợp đồng hay văn bản pháp lý nào", ông Thái Sơn chia sẻ với PV .
Ai là người đứng sau dự án CryptoBike? Những người được thuê gia công cho biết GameFi CryptoBike được vận hành bởi Đào Việt Hưng, sinh năm 2001, đang là sinh viên tại Hà Nội. Ngày 1/1, 60% token của dự án GameFi CryptoBike bị "xả", khiến giá đồng tiền số này giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư chia tài sản. Những người mất tiền truy tìm thông tin của đội...