Doanh nhân giả chữ ký, chiếm đoạt tiền tỷ của nhà băng

Hoàng Lam12:16 27/02/2021

Sau khi lừa đối tác để mua ôtô, Vinh nhiều lần giả mạo chữ ký, thế chấp xe cho ngân hàng để vay gần 6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND cùng cấp để xét xử Lưu Hoa Vinh (50 tuổi, Phó giám đốc Công ty thương mại ôtô Trường Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Vinh bị truy tố khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc chung thân.

Theo cáo trạng, Vinh thành lập 2 doanh nghiệp. Trong đó, bị can nhờ người quen là Ngô Văn Truyền đứng tên Giám đốc Công ty Trường Xuân. Còn Vinh làm Giám đốc Công ty TNHH GB Hà Nội.

Tháng 11/2017, Vinh lên kế hoạch lừa đảo, khởi đầu bằng việc giả chữ ký của ông Truyền để ký hợp đồng mua 5 ôtô tải (tổng trị giá 6,7 tỷ đồng) của Công ty Phú Thái.

Vinh trả trước 600 triệu đồng và thỏa thuận với đối tác sẽ trả số tiền còn lại thông qua việc bán 5 ôtô trên cho Công ty GB Hà Nội để làm thủ tục thế chấp, vay tiền của Ngân hàng VPBank.

Video đang HOT

Để Công ty Phú Thái chấp thuận hợp đồng, Vinh giả chữ ký của ông Truyền, với nội dung nếu nhà băng giải ngân cho vay, Vinh lập tức thanh toán tiền xe.

VKSND cho rằng khi có được hóa đơn GTGT và hồ sơ của 5 ôtô tải, Vinh mang thế chấp nhà băng và tiếp tục giả chữ ký ông Truyền trên giấy tờ đề nghị VPBank chi nhánh Thăng Long cho vay gần 6 tỷ đồng.

Được ngân hàng giải ngân, Vinh nhờ người rút 5,6 tỷ đồng để trả nợ cho người khác, không thanh toán tiền mua xe cho Công ty Phú Thái, đồng thời tiêu hết số tiền còn lại. Hiện, bị can không có khả năng khắc phục hậu quả.

Tin lời công an "dỏm", người phụ nữ Hà Nội bị lừa gần 4 tỷ đồng

Các đối tượng giả danh đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện cho chị Mai, nói chị liên quan đến tội phạm rồi đe dọa, bắt ép chị phải gửi tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2019, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Mai (tên nạn nhân đã được thay đổi; SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) tố cáo một nhóm đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội theo website: congan.hanoi113.com, gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt của chị gần 4 tỷ đồng.

Theo đó, sáng 6/8/2019, các đối tượng trong nhóm của Xoài giả danh đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện cho chị, nói rằng chị liên quan đến tội phạm, đe dọa bắt ép người phụ nữ này phải gửi tiền vào các tài khoản do nhóm Xoài cung cấp.

Lo sợ trước những lời đe dọa của các "cán bộ điều tra", chị Mai đã ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản 3,8 tỷ đồng đến số tài khoản tại SCB mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển số tiền 172 triệu đồng đến một số tài khoản khác mở tại MB Bank.

Vừa nhận được tiền, các đối tượng đã tìm cách tẩu tán số tiền trong 2 tài khoản này vào các tài khoản khác nhau. Thấy có nhiều giao dịch đáng ngờ từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền nên SCB đã khóa tài khoản này.

Xoài đã nhờ Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút hết số tiền hơn 3 tỷ đồng có trong tài khoản của Hiền, trả công cho Hiền 8 triệu đồng, Vân 43,5 triệu đồng.

Theo cáo buộc, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị Mai số tiền gần 4 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân được hưởng lợi bất chính là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xác định, từ tháng 5-9/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản và bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản tại một số ngân hàng, có đăng ký internet banking, mobile banking. Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập internet banking, mobile banking cho Thành và Xoài.

Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng. Vân trả cho những người thuê mở tài khoản ngân hàng, trả công giới thiệu cho Thành số tiền gần 120 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Mạnh Hiền, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) và trả cho Hiền 3 triệu đồng, Vân được hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.

Vân và Hiền khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao, nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội nhưng hai bị can vẫn đồng ý giúp sức cho các đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Nguyễn Đình Thành, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu, làm gì; đối tượng tên Xoài hiện chưa được làm rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này để xử lý sau.

Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, 'lại quả' cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng. VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 24 bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng xét xử truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản vpbank công ty phú thái lưu hoa vinh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét nhanh, bắt nhóm đối tượng cộm cán gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

12:06:20 27/02/2025

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Giải cứu nữ sinh bị tội phạm dùng AI dẫn dụ vào nhà nghỉ quay clip khoả thân, tống tiền 1,2 tỷ đồng

11:55:57 27/02/2025

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên bị dẫn dụ vào màn kịch quay clip khoả thân và bị tốngtiền 1,2 tỷ đồng...

Khởi tố ông Trần Minh Bảo vì bôi nhọ danh dự thẩm phán

10:56:11 27/02/2025

Đối tượng có hành vi làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến cơ quan Tòa án tỉnh Lai Châu

Đâm trọng thương hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào

10:52:42 27/02/2025

Do hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, Tiêu Việt Tiệp ra nhắc nhở khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vài ngày sau, khi cả hai tiếp tục cự cãi, Tiệp vác dao đâm trọng thương người hàng xóm.

Bắt chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 360%/năm

08:58:41 27/02/2025

Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tuyên phạt 16 năm tù với đại tá công an 'dỏm' đi xe biển xanh giả để lừa đảo

08:55:01 27/02/2025

Để giăng bẫy lừa đảo, bị cáo Lê Thừa Sơn nổ bản thân là đại tá công an có mối quan hệ rộng, thậm chí còn thường di chuyển trên ô tô gắn biển số xanh giả.

'Vòi' bị can mua hải sản, thuốc lá, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát lĩnh án

08:49:46 27/02/2025

"Vòi" bị can mua bia, thuốc lá, hải sản, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện ở Kiên Giang bị toà tuyên phạt 2 năm tù.

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 và sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

08:46:42 27/02/2025

Theo cáo buộc, sai phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng ở TPHCM

08:26:29 27/02/2025

Sau khi mua thông tin cá nhân của 5.000 người, Thạch cho nhân viên gọi điện giả nhân viên ngân hàng lừa mời cho vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạn nhân.

Nhận hối lộ 20 tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục kháng cáo xin giảm nhẹ tội

08:16:48 27/02/2025

Bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thái cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cựu thẩm phán huyện ở Kiên Giang đi tù vì nhận hối lộ

08:14:18 27/02/2025

Ông Lê Văn Hồng Chinh - cựu thẩm phán Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhận hối lộ 50 triệu đồng của nguyên đơn vừa bị tuyên phạt 3 năm tù.

Dùng gạch làm hung khí, gây vụ án giết người ở Hà Nội

08:11:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Anh Quân (SN 2004, ở Thạch Thất) mức án 11 năm về tội Giết người; Hà Văn Mạnh (SN 1997, ở Thạch Thất) 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.