Doanh nhân giả chữ ký, chiếm đoạt tiề.n tỷ của nhà băng
Sau khi lừa đối tác để mua ôtô, Vinh nhiều lần giả mạo chữ ký, thế chấp xe cho ngân hàng để vay gần 6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND cùng cấp để xét xử Lưu Hoa Vinh (50 tuổ.i, Phó giám đốc Công ty thương mại ôtô Trường Xuân) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ông Vinh bị truy tố khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc chung thân.
Theo cáo trạng, Vinh thành lập 2 doanh nghiệp. Trong đó, bị can nhờ người quen là Ngô Văn Truyền đứng tên Giám đốc Công ty Trường Xuân. Còn Vinh làm Giám đốc Công ty TNHH GB Hà Nội.
Tháng 11/2017, Vinh lên kế hoạch lừ.a đả.o, khởi đầu bằng việc giả chữ ký của ông Truyền để ký hợp đồng mua 5 ôtô tải (tổng trị giá 6,7 tỷ đồng) của Công ty Phú Thái.
Vinh trả trước 600 triệu đồng và thỏa thuận với đối tác sẽ trả số tiề.n còn lại thông qua việc bán 5 ôtô trên cho Công ty GB Hà Nội để làm thủ tục thế chấp, vay tiề.n của Ngân hàng VPBank.
Để Công ty Phú Thái chấp thuận hợp đồng, Vinh giả chữ ký của ông Truyền, với nội dung nếu nhà băng giải ngân cho vay, Vinh lập tức thanh toán tiề.n xe.
Video đang HOT
VKSND cho rằng khi có được hóa đơn GTGT và hồ sơ của 5 ôtô tải, Vinh mang thế chấp nhà băng và tiếp tục giả chữ ký ông Truyền trên giấy tờ đề nghị VPBank chi nhánh Thăng Long cho vay gần 6 tỷ đồng.
Được ngân hàng giải ngân, Vinh nhờ người rút 5,6 tỷ đồng để trả nợ cho người khác, không thanh toán tiề.n mua xe cho Công ty Phú Thái, đồng thời tiêu hết số tiề.n còn lại. Hiện, bị can không có khả năng khắc phục hậu quả.
Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, 'lại quả' cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng
Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 24 bị can về các tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ làm ăn với nhau. Ngày 17/10/2018, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng làm giả hồ sơ vay cầm cố 3 sổ tiết kiệm, gồm sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng mang tên Đặng Nghĩa Toàn, 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 tỷ đồng mang tên Tạ Thu Trang, chiếm đoạt của ngân hàng PVcomBank số tiề.n 49,4 tỷ đồng.
Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá.
Thành nhờ Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, nhân viên ngân hàng Việt Á), sau đó Hương nhờ Bùi Văn Tuấn (SN 1992, chuyên viên quan hệ khách hàng ngân hàng PVcomBank giúp đỡ.
Phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank. (Ảnh minh hoạ)
Tuấn dẫn Hà Thành đến gặp Đỗ Minh Đức (Giám đốc phát triển khách hàng - Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp miền Bắc, ngân hàng PVcomBank), Đức đồng ý giúp Thành.
Nguyễn Thanh Tùng ký quyết định bổ nhiệm Cù Việt Thắng (SN 1969, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), là bạn của ông Toàn làm Phó giám đốc Công ty MHD. Ngày 5/10/2018, Toàn cho Thắng vay hơn 52 tỷ đồng tiề.n mặt tại nhà Toàn để đặt cọc với thoả thuận nếu đấu giá thành công, Thắng cho Toàn góp vốn 30% thực hiện dự án.
Thắng nộp số tiề.n trên vào tài khoản của Công ty MHD mở tại ngân hàng PVcomBank để chuyển khoản đến công ty tổ chức đấu giá đặt cọc. Tuy nhiên, việc đấu giá không thành công, công ty đấu giá trả lại tiề.n và.o tài khoản Công ty MHD, Thắng rút tiề.n và đem về trả Toàn.
Nguyễn Thị Hà Thành biết Toàn đang có tiề.n liền nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản tại PVcomBank. Bị can Nguyễn Thị Hà Thành hỏi Nguyễn Thị Thu Hương cách giải quyết vay nhanh tại PVcomBank, Hương hỏi Tuấn, Tuấn dẫn Thành đi gặp Đỗ Minh Đức (SN 1980, kiểm soát viên ngân hàng TMCP Việt Á). Sau đó, Đức cam đoan sẽ giải quyết ngay được.
Lúc này, Nguyễn Thị Hà Thành hỏi vay ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức đề nghị ông Toàn gửi tiề.n và.o ngân hàng PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho Thành. Ông Toàn sau đó đã làm theo yêu cầu của Thành.
Bị can Đỗ Minh Đức giao cho Tuấn hướng dẫn Thành làm hồ sơ vay vốn. Ngày 17/10/2018, Bùi Văn Tuấn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Đỗ Minh Đức. Về phía Nguyễn Thị Hà Thành, nữ bị cáo cùng Nguyễn Thanh Tùng làm giả chữ ký, điểm chỉ vân tay của Đặng Nghĩa Toàn và Tạ Thị Thu Trang vào "Hợp đồng cầm cố tiề.n gửi" và trả lại cho Tuấn.
Xong việc, Thành gửi Nguyễn Thị Thu Hương phong bì bên trong có 5 triệu đồng nhờ cảm ơn Tuấn.
Tuấn mang hồ sơ về PVcomBank để trình Đỗ Minh Đức ký phê duyệt, giải ngân. Trong hồ sơ thiếu chữ ký của Toàn, Trang tại mục "Xác nhận của chủ sở hữu tài sản đảm bảo" trên "Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ", Tuấn tự bỏ "Biên bản giao nhận giấy tờ" ra khỏi hồ sơ.
Sau khi kiểm tra chữ ký, Đức ký duyệt đồng ý cấp tín dụng, đồng thời đồng ý giải ngân số tiề.n 49,4 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Tùng ký séc cho Nguyễn Thị Hà Thành rút số tiề.n trên để chi tiêu cá nhân.
Theo quy định của ngân hàng PVcomBank, Bùi Văn Tuấn phải có trách nhiệm giám sát khách hàng khi khách hàng và chủ tài sản đảm bảo ký ngoài trụ sở, nhưng Tuấn đưa toàn bộ hồ sơ cho Thành, Tùng để lấy chữ ký hộ dẫn đến việc Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang.
Hành vi của Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng.
Hành vi của bị can Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Chiêu trò cao tay của các nhóm tội phạm khiến ngân hàng 'bốc hơi' tiề.n tỷ Vạch ra kế hoạch ngoạn mục, các nhóm tội phạm đã chiếm đoạt được tiề.n tỷ của ngân hàng. VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức....