Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên bị cho là cấu kết với Hà để lừa khách hàng gửi tiề.n và.o ngân hàng Agribank, chiếm đoạt.
Ngày 13/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai đối với Phạm Khắc Đại Điền (39 tuổ.i, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank chi nhánh Hùng Vương) và Bùi Thị Kiên Hà (nguyên giám đốc công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Có con nhỏ nên Hà được tại ngoại hầu tòa. Ảnh: H. D.
Theo nội dung vụ án, tháng 8/2009, Hà hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất thương mại XNK Nhân Thuận (trụ sở tại quận Tân Bình) để ký 2 hợp đồng kinh doanh phân bón và mỹ phẩm với một công ty của Anh, trị giá được cho là đến 510 triệu USD. Công ty này sau đó bổ nhiệm Hà chức phó Tổng giám đốc để dễ dàng huy động vốn.
Quen với giám đốc phòng giao dịch Thanh Niên, Hà đến gặp Điền nhờ tư vấn cho hợp đồng. Để lấy lòng, Hà mở tài khoản Công ty Đại Việt Bảo và Nhân Thuận, giúp cho đơn vị này có thêm doanh số.
Hà bàn với Điền tìm khách hàng cho mượn số dư trên tài khoản để chứng minh năng lực tài chính với đối tác. Điền sẽ đứng ra đảm bảo tiề.n của khách trong tài khoản sẽ được phong tỏa không cho Hà rút ra. Nữ giám đốc thỏa thuận sẽ trả lãi cho khách hàng 2-5% mỗi tháng.
Với cách thức này, Hà đã huy động của 4 cá nhân, công ty số tiề.n 30 tỷ đồng. Khi khách hàng chuyển tiề.n và.o tài khoản, Điền không phong tỏa như cam kết mà để Hà tự ý rút ra chiếm đoạt. Đến tháng 3/2010, khách hàng phát hiện tiề.n trong tài khoản đồng sở hữu với Hà đã “không cánh mà bay”.
Năm 2012, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hà mức án tù chung thân về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Điền nhận 12 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án sau đó bị VKSND cùng cấp kháng nghị. Một năm sau, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã hủy án, trả hồ sơ điều tra xét xử lại theo hướng xử phạt Điền về tội lừ.a đả.o.
Trong phiên tòa hôm nay, Agribank được triệu tập với tư cách là nguyên đơn dân sự. Tuy nhiên, HĐXX cho là cần phải triệu tập một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan để làm rõ một số tình tiết trong lần hủy án trước. Đồng thời, phải xác định lại người bị hại trong vụ án này (ngân hàng Agribank hay khách hàng) nên tòa đã trả hồ sơ, điều tra lại.
Hải Duyên
Theo VNE
Tin mới nhất
Mua bia hơi ở Thái Bình rồi đóng nắp giả nhãn bia Hà Nội
16:10:56 30/09/2024
Bằng thủ đoạn làm bia giả nhãn hiệu Habeco, chỉ trong vài tháng Nguyễn Văn Công đã thu lời bất chính gần 400 trăm triệu đồng.
Kẻ cưỡng đoạt ôtô của tài xế công nghệ dương tính với m.a tú.y
15:07:40 30/09/2024
Ngày 30/9, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ Ngô Bảo Trường (SN 1997, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt phương tiện là ôtô của tài xế công nghệ chạy xe dịch vụ.
Shipper nhập cảnh cùng 2kg vàng
12:42:29 30/09/2024
Ngày 30/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ; tang vật thu giữ 2kg vàng.
Bà Trương Mỹ Lan dùng 'siêu dự án' khắc phục hậu quả nhưng xin lại 2 túi Hermes
10:57:28 30/09/2024
Sau hơn một tuần, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hoàn tất việc xét hỏi các bị cáo ở 3 tội danh là Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản , Rửa tiề.n và Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới .
Cụ bà 70 tuổ.i bị kẻ giả danh công an lừa hơn 300 triệu đồng
10:30:43 30/09/2024
Do lo sợ trước thông tin kẻ giả danh công an, viện kiểm sát đưa ra, bà L. đã đến ngân hàng chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng.
Điện thoại treo khi truy cập link lạ, phút chốc người đàn ông mất 500 triệu
10:25:21 30/09/2024
Truy cập đường link do đối tượng giả danh gửi, anh P. thấy điện thoại bị treo. Khi tắt máy, khởi động lại thì tài khoản ngân hàng của anh P. bị mất hơn 500 triệu đồng.
Bắt kẻ chiếm đoạt ôtô của tài xế rồi chạy tốc độ cao từ Cần Thơ về Tiề.n Giang
09:59:42 30/09/2024
Khuya 29/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiề.n Giang cùng lực lượng nghiệp vụ khống chế thành công gã đàn ông được cho chiếm đoạt xe của tài xế chạy dịch vụ ở TP Cần Thơ.
Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Hồ Chí Minh bắt "nóng" nhiều vụ cướp giật
09:33:21 30/09/2024
Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an các quận khám phá thành công 5 vụ cướp giật tài sản (gồm 3 vụ cướp giật điện thoại di động và 2 vụ cướp giật dây chuyền).
Khởi tố vụ vườn sầu riêng bị chặt phá
07:06:16 30/09/2024
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định 17 gốc sầu riêng 4 năm tuổ.i của người dân bị kẻ gian chặt phá, lóc sạch vỏ.
Khởi tố 4 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu
05:54:13 30/09/2024
Mặc dù được phân công phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Châu Bính, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu, 4 cán bộ trạm này đã thống nhất nhận tiề.n của hàng chục người để họ được vào rừng khai thác măng...
Lừa bán xe máy không rõ nguồn gốc cho nhiều người rồi trốn 20 năm vẫn phải 'trả giá'
19:27:12 29/09/2024
Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Hồng Phong (SN 1958, ở huyện An Dương, Hải Phòng) ra xét xử về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức . Bị hại trong vụ án là nhiều người.
Khởi tố na.m sin.h 'thông chốt' tông gãy chân cán bộ CSGT
17:57:24 29/09/2024
Ngày 29.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương(Hải Dương), cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị canđối với Đinh Tiến M. (17 tuổ.i, trú tại nhà số 9/42 Tuệ Tĩnh, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương)