Điều tra lại vụ giám đốc phòng giao dịch Agribank lừa 30 tỷ

Theo dõi VGT trên

Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên bị cho là cấu kết với Hà để lừa khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Agribank, chiếm đoạt.

Ngày 13/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai đối với Phạm Khắc Đại Điền (39 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank chi nhánh Hùng Vương) và Bùi Thị Kiên Hà (nguyên giám đốc công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra lại vụ giám đốc phòng giao dịch Agribank lừa 30 tỷ - Hình 1

Có con nhỏ nên Hà được tại ngoại hầu tòa. Ảnh: H. D.

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2009, Hà hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất thương mại XNK Nhân Thuận (trụ sở tại quận Tân Bình) để ký 2 hợp đồng kinh doanh phân bón và mỹ phẩm với một công ty của Anh, trị giá được cho là đến 510 triệu USD. Công ty này sau đó bổ nhiệm Hà chức phó Tổng giám đốc để dễ dàng huy động vốn.

Quen với giám đốc phòng giao dịch Thanh Niên, Hà đến gặp Điền nhờ tư vấn cho hợp đồng. Để lấy lòng, Hà mở tài khoản Công ty Đại Việt Bảo và Nhân Thuận, giúp cho đơn vị này có thêm doanh số.

Hà bàn với Điền tìm khách hàng cho mượn số dư trên tài khoản để chứng minh năng lực tài chính với đối tác. Điền sẽ đứng ra đảm bảo tiền của khách trong tài khoản sẽ được phong tỏa không cho Hà rút ra. Nữ giám đốc thỏa thuận sẽ trả lãi cho khách hàng 2-5% mỗi tháng.

Với cách thức này, Hà đã huy động của 4 cá nhân, công ty số tiền 30 tỷ đồng. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Điền không phong tỏa như cam kết mà để Hà tự ý rút ra chiếm đoạt. Đến tháng 3/2010, khách hàng phát hiện tiền trong tài khoản đồng sở hữu với Hà đã “không cánh mà bay”.

Năm 2012, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hà mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điền nhận 12 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án sau đó bị VKSND cùng cấp kháng nghị. Một năm sau, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã hủy án, trả hồ sơ điều tra xét xử lại theo hướng xử phạt Điền về tội lừa đảo.

Trong phiên tòa hôm nay, Agribank được triệu tập với tư cách là nguyên đơn dân sự. Tuy nhiên, HĐXX cho là cần phải triệu tập một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan để làm rõ một số tình tiết trong lần hủy án trước. Đồng thời, phải xác định lại người bị hại trong vụ án này (ngân hàng Agribank hay khách hàng) nên tòa đã trả hồ sơ, điều tra lại.

Hải Duyên

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Cựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 trẻ emCựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 trẻ em
06:53:28 12/02/2025
Chủ tịch xã uống rượu bia gây tai nạn chết ngườiChủ tịch xã uống rượu bia gây tai nạn chết người
08:22:17 12/02/2025
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh việnCông an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện
08:04:21 11/02/2025
Đôi nhân tình câu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thânĐôi nhân tình câu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thân
16:15:00 11/02/2025
Vụ nam shipper bị đánh tới tấp ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế LexusVụ nam shipper bị đánh tới tấp ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế Lexus
22:11:54 11/02/2025
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lướiHung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới
11:42:01 11/02/2025
Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thôngKhởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông
11:28:45 11/02/2025
Khai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 nămKhai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm
22:32:50 11/02/2025

Tin đang nóng

Cường Đô La nhận 2 mảnh giấy lúc nửa đêm, nội dung lộ thái độ thật của Đàm Thu Trang với SubeoCường Đô La nhận 2 mảnh giấy lúc nửa đêm, nội dung lộ thái độ thật của Đàm Thu Trang với Subeo
06:28:18 13/02/2025
Cặp đôi Vbiz hot nhất hiện tại lộ clip hẹn hò từ 8 tháng trước, nhà trai nói đúng một câu lộ rõ sự nuông chiềuCặp đôi Vbiz hot nhất hiện tại lộ clip hẹn hò từ 8 tháng trước, nhà trai nói đúng một câu lộ rõ sự nuông chiều
23:07:18 12/02/2025
Hòa Minzy: Không chăm em được một đời thì đừng cưới!Hòa Minzy: Không chăm em được một đời thì đừng cưới!
23:20:48 12/02/2025
Diễn viên Phương Oanh 'đánh gục' trái tim Shark Bình' khi để lộ điều nàyDiễn viên Phương Oanh 'đánh gục' trái tim Shark Bình' khi để lộ điều này
22:29:22 12/02/2025
Quang Minh U70 vẫn chăm con mọn, Noo Phước Thịnh được khen 'đẹp như tạc'Quang Minh U70 vẫn chăm con mọn, Noo Phước Thịnh được khen 'đẹp như tạc'
22:35:12 12/02/2025
Thu Quỳnh áp lực khi làm mẹ Trần Nghĩa, NSƯT Võ Hoài Nam lại đóng vai đi tùThu Quỳnh áp lực khi làm mẹ Trần Nghĩa, NSƯT Võ Hoài Nam lại đóng vai đi tù
22:32:15 12/02/2025
"Dispatch Việt Nam" Trường Giang nói 1 câu làm lộ rõ quan hệ của Huỳnh Phương - Khả Như"Dispatch Việt Nam" Trường Giang nói 1 câu làm lộ rõ quan hệ của Huỳnh Phương - Khả Như
23:03:59 12/02/2025
Phim trở thành trò cười vì chỉ bán được 1 vé, netizen ngao ngán "ai đi coi là gặp vận đen đầu năm"Phim trở thành trò cười vì chỉ bán được 1 vé, netizen ngao ngán "ai đi coi là gặp vận đen đầu năm"
23:10:27 12/02/2025

Tin mới nhất

Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

14:05:30 12/02/2025
Các thủ đoạn chủ yếu là sử dụng công nghệ cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh, video có chứa nội dung nhạy cảm
Hành trình triệt phá ổ mua bán ma túy ở phố Tây Bùi Viện

Hành trình triệt phá ổ mua bán ma túy ở phố Tây Bùi Viện

13:59:48 12/02/2025
Đầu năm 2025, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 phát hiện một số đối tượng lạ mặt đến hẻm 219 Phạm Ngũ Lão (khu vực quanh phố Tây Bùi Viện) và rời đi chớp nhoáng...
Truy tìm 2 đối tượng trong vụ xô xát tại "Hội xuân Mù Là"

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ xô xát tại "Hội xuân Mù Là"

13:50:08 12/02/2025
Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin về vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9/2 tại thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 1 đối tượng và truy tìm 2 đối tượng còn lại.
Khởi tố một giám đốc do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Khởi tố một giám đốc do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

13:47:53 12/02/2025
gày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lục Giang Sơn
Bắt kẻ trốn truy nã nguy hiểm xuất cảnh qua Campuchia

Bắt kẻ trốn truy nã nguy hiểm xuất cảnh qua Campuchia

08:32:13 12/02/2025
Qua công tác nghiệp vụ và xác minh nhân thân của Hải, Biên phòng phát hiện Hải là đối tượng bị truy nã nguy hiểm theo Quyết định vào ngày 6/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hoà (Khánh Hoà) về hành vi cố ý gây thương tích.
Bắt giữ nghi phạm chém người tử vong ở Bình Phước

Bắt giữ nghi phạm chém người tử vong ở Bình Phước

08:30:14 12/02/2025
Ngày 11/2, liên quan đến vụ chém người tử vong tại huyện Bù Đốp vào rạng sáng 10/2/2025, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1983, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết ng...
Vì một cộng đồng không ma tuý (bài cuối)

Vì một cộng đồng không ma tuý (bài cuối)

08:27:41 12/02/2025
Phải coi tội phạm ma tuý là kẻ thù của sự phát triển; là kẻ thù chung của tất cả chúng ta... Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma tuý .
Xử lý nghiêm TikToker "review" sai về di tích lịch sử đền Tranh

Xử lý nghiêm TikToker "review" sai về di tích lịch sử đền Tranh

08:03:08 12/02/2025
Chủ tài khoản TikTok có tên @Duc.Hai Duong đã đăng tải video clip không phải là đền Tranh mà là hình ảnh về công trình do tư nhân xây dựng trái phép
Pháp lý vụ nhiều người trên thùng ô tô "hết đát" đi ngắm hoa mận

Pháp lý vụ nhiều người trên thùng ô tô "hết đát" đi ngắm hoa mận

07:41:37 12/02/2025
Ô tô hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được dùng để lưu thông trên đường hoặc sử dụng dưới mục đích chở người hay chở hàng thì đều bị xử phạt.
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

07:32:32 12/02/2025
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ về những khó khăn trong việc bóc gỡ đường dây tội phạm xuyên quốc gia và phút nín thở đột kích sào huyệt ở Campuchia.
Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

07:05:19 12/02/2025
Liên quan đến vụ án, 3 đối tượng bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông , quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng súng: Nghi phạm khai do đạn lạc

Vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng súng: Nghi phạm khai do đạn lạc

06:56:01 12/02/2025
Đối tượng Trần Văn Huy khai nhận dùng súng bắn chim nhưng đạn bị lạc, gây thương tích cho nam thanh niên dẫn đến tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Vừa thông báo kết hôn, Hyomin (T-ara) lại tiếp tục có tin vui?

Vừa thông báo kết hôn, Hyomin (T-ara) lại tiếp tục có tin vui?

Sao châu á

07:54:24 13/02/2025
Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt gửi tới Hyomin những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và còn mong muốn cô sẽ sớm trở lại làng nhạc với những dự án mới.
Anh Trai có sản phẩm hot nhất sau show Say Hi từng debut với cát-xê "bèo bọt", con số hiện tại gây "há hốc"

Anh Trai có sản phẩm hot nhất sau show Say Hi từng debut với cát-xê "bèo bọt", con số hiện tại gây "há hốc"

Nhạc việt

07:51:27 13/02/2025
Theo một vài nguồn tin, số tiền để có được cái gật đầu từ Erik tham gia show diễn lớn của doanh nghiệp dao động từ 300 - 500 triệu đồng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu cách tiếp cận mới trong vấn đề Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu cách tiếp cận mới trong vấn đề Ukraine

Thế giới

07:42:31 13/02/2025
Đây được đánh giá là tuyên bố công khai rõ ràng và thẳng thắn nhất cho đến nay về cách tiếp cận của chính quyền mới của Mỹ đối với cuộc chiến đã kéo dài gần ba năm tại Ukraine.
Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập cuối: Tin vui dồn dập, kết phim viên mãn

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập cuối: Tin vui dồn dập, kết phim viên mãn

Phim việt

07:34:41 13/02/2025
Mọi hiểu lầm, giận hờn giữa các mối quan hệ đều được hoá giải và có kết đẹp trong tập cuối phim Mẹ ác ma, cha thiên sứ.
Màn comeout chấn động showbiz 3 năm trước của Vũ Cát Tường: Hóa ra là cả một kế hoạch dành cho "Bí đỏ"!

Màn comeout chấn động showbiz 3 năm trước của Vũ Cát Tường: Hóa ra là cả một kế hoạch dành cho "Bí đỏ"!

Sao việt

07:27:01 13/02/2025
Hành trình thầm lặng nửa thập kỷ qua của Vũ Cát Tường và Bí đỏ chứng minh cho việc tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc đẹp đẽ trong bóng tối. Nó xứng đáng được gọi tên, xứng đáng được chúc phúc.
Dùng các loại hạt thừa sau Tết làm món cá cơm rim hạt cực ngon

Dùng các loại hạt thừa sau Tết làm món cá cơm rim hạt cực ngon

Ẩm thực

06:07:49 13/02/2025
Để đổi vị cho bữa cơm gia đình mà vừa giúp xử lý hết những loại hạt còn thừa sau Tết thì bạn hãy thử làm món cá cơm rim hạt dưới đây nhé!
3 phim lãng mạn Hàn cực đáng xem vào ngày Valentine: Siêu phẩm xuất sắc nhất 2025 đây rồi?

3 phim lãng mạn Hàn cực đáng xem vào ngày Valentine: Siêu phẩm xuất sắc nhất 2025 đây rồi?

Phim châu á

06:02:28 13/02/2025
Để tạo nên không gian lãng mạn cho hai người, bạn có thể cùng nửa kia thưởng thức một bộ phim tình cảm Hàn Quốc đầy cảm xúc.
'Nàng thơ' 'Em và Trịnh' tự thử thách sức bền và khả năng chịu đựng khi tham gia phim kinh dị 'Âm dương lộ'

'Nàng thơ' 'Em và Trịnh' tự thử thách sức bền và khả năng chịu đựng khi tham gia phim kinh dị 'Âm dương lộ'

Hậu trường phim

06:00:18 13/02/2025
Sau 4 năm chủ yếu tập trung cho việc học, nàng Bích Diễm năm nào của Em và Trịnh quyết định tái xuất màn ảnh rộng trong dự án kinh dị của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - Âm dương lộ.
Người đàn ông bại trận thê thảm, bị cả làng nhạc biến thành trò đùa "muối mặt"

Người đàn ông bại trận thê thảm, bị cả làng nhạc biến thành trò đùa "muối mặt"

Nhạc quốc tế

05:58:55 13/02/2025
Đây là người bị réo gọi nhiều nhất sau 2 sự kiện âm nhạc lớn vừa qua - Grammy lần thứ 67 và Super Bowl Halftime Show 2025.
Asencio và khoảnh khắc định mệnh tại Champions League

Asencio và khoảnh khắc định mệnh tại Champions League

Sao thể thao

23:06:33 12/02/2025
Real Madrid có một đêm Champions League đầy cảm xúc tại Etihad, nơi họ không chỉ thắngMan City mà còn chứng kiến sự vươn lên của một cái tên triển vọng - Raul Asencio.