“Đi đêm” lãi suất với Huyền Như, 10 sếp ngân hàng phải hầu tòa
Lãnh đạo Navibank gửi trái phép hơn 1.500 tỷ đồng vào Vietinbank với lãi suất 22,5% và bị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ.
TAND TP.HCM đưa 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Navibank trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử từ ngày 28.2 đến 16.3.
Là người giữ vai trò cầm đầu vụ án, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) bị truy tố về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này được tách ra thành vụ án khác và đã xét xử trước Tết.
Theo nội dung vụ án, năm 2010-2011, Như cần t.iền trả nợ do thua lỗ chứng khoán và bất động sản, nên đã lợi dụng danh nghĩa quyền trưởng phòng giao dịch, huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè rồi chiếm đoạt.
Chị ta thỏa thuận với đại diện, lãnh đạo các công ty sẽ chi lãi suất ngoài, phí môi giới… Sau khi các tổ chức cá nhân này chuyển t.iền v.ào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Như làm giả hợp đồng t.iền gửi của họ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản chuyển t.iền đi trả nợ. Trong số gần 4.000 tỷ đồng chiếm đoạt, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
Liên quan sai phạm của lãnh đạo Navibank, tòa sẽ triệu tập Huyền Như và Võ Anh Tuấn đến tòa. Ảnh: Hải Duyên.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 11.2010, biết Navibank có chủ trương gửi t.iền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lãi cao, Như thông qua Võ Anh Tuấn thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng phòng nguồn vốn của Navibank) gửi t.iền v.ào Vietinbank với lãi suất 16,5-22,5% một năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần lãi suất ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi ngân hàng này chuyển t.iền v.ào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Ông Luật báo cáo với một số lãnh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi t.iền v.ào Vietinbank.
Tháng 4.2011, ông Lê Quang Trí (lúc này là Tổng giám đốc Navibank) chủ trì cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tín dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng t.iền gửi vào Vietinbank.
Video đang HOT
Do có mục đích chiếm đoạt t.iền của Navibank nên sau khi nhờ Tuấn đứng ra thỏa thuận với đại diện nhà băng này, Như sai người giúp việc Trần Thị Tố Quyên mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi ký một số chứng từ đã giao lại cho Như (không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản).
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đã thay bằng hồ sơ do mình ký giả chữ ký của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến phòng giao dịch Võ Văn Tần mở tài khoản t.iền gửi. Như đã chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng ngay khi ký hợp đồng.
Tiếp đó, Như làm giả 47 hợp đồng t.iền gửi bằng cách giả chữ ký của Võ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi t.iền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Như lập chứng từ, giả chữ ký của chủ tài khoản lấy t.iền sử dụng.
Để tránh bị phát hiện, đến hạn tất toán, Như lấy t.iền từ các hợp đồng t.iền gửi chưa đến hạn chuyển vào tài khoản của các nhân viên Navibank.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Trí chủ trì Hội đồng tín dụng Ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Như chuyển ngay cho Navibank 15 tỷ đồng t.iền lãi ngoài rồi rút t.iền của ngân hàng này ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 9.2011 đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, còn lại chiếm đoạt.
Khi Như bị khởi tố, để che giấu việc bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng, lãnh đạo Navibank đã nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc Công ty Bắc Hà) đứng ra ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng t.iền gửi của Navibank tại Vietinbank.
Năm 2015, TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Huyền Như án chung thân về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.Tòa cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại nhằm làm rõ hành vi Tham ô tài sản của Như và vai trò của Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của năm công ty. Quá trình điều tra lại, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (hiện là Ngân hàng TMCP Nam Việt). Trong thời gian thụ lý, nghiên cứu vu an TAND TP.HCM đã đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lý riêng vì độc lập với vụ án Huyền Như.
10 sếp ngân hàng đ.ánh mất 200 tỷ vào tay ’siêu lừa’ Huyền Như ra sao? Bằng thủ đoạn, “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các nguyên cán bộ, lãnh đạo tại Navibank gửi t.iền v.ào VietinBank để chiếm đoạt 200 tỷ đồng. Nguồn: Zing
Theo Hải Duyên (VNE)
"Siêu lừa" Huyền Như tiếp tục hầu tòa vụ NaviBank
Từ ngày 28.2 đến 16.3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ NaviBank. Huỳnh Thị Huyền Như cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này.
Theo dự kiến, từ ngày 28.2 đến ngày 16.3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank).
10 bị can bị đưa ra xét xử gồm Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc NaviBank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên Phó tổng giám đốc), Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng), Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng pháp chế), Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro), Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng), Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng kinh doanh t.iền tệ), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng kế toán).
Hai bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này.
Huyền Như, Võ Anh Tuấn liên quan đến thiệt hại của Navibank nên được trích xuất tham gia phiên tòa. Ảnh: Chi Mai
Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là bà Hà Thị Bích Thu và Nguyễn Ngọc Lê.
Liên quan vụ án, tòa cũng đã quyết định triệu tập cựu lãnh đạo VietinBank Chi nhánh TP.HCM tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan gồm nguyên Giám đốc Nguyễn Văn Sẽ và 2 nguyên Phó giám đốc Nguyễn Thị Minh Hương và Trương Minh Hoàng.
Ngày 8.2 vừa qua, tại phiên tòa xử vụ Huỳnh Thị Huyền Như, ông Sẽ, bà Hương cũng bị triệu tập nhưng họ đều vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh.
Huyền Như vừa lĩnh thêm án chung thân về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Chi Mai
Theo cáo trạng, từ ngày 19.11.2010-27.5.2011, dưới sự chủ trì của Lê Quang Trí (cựu Tổng giám đốc Navibank), các thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên của ngân hàng này đứng tên 47 hợp đồng, vay hơn 1.500 tỷ đồng của Navibank.
Sau đó, các hợp đồng trên được gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, để hưởng lãi suất cao theo thỏa thuận của Huyền Như và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) là 16,5%/năm đến 22,5%/năm.
Tháng 5.2011, 10 bị can trên đã làm hợp đồng tín dụng cho nhân viên vay t.iền, thực hiện giải ngân, làm hợp đồng t.iền gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.
Hai tháng sau, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số t.iền này được gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng.
Đến ngày 7.9.2011, Vietinbank chi nhánh TP.HCM đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số t.iền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng còn lại đã bị Như chiếm đoạt.
Tháng 1.2014, Huỳnh Thị Huyền Như bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân cho cả hai tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.Ngày 9.2, Huyền Như lĩnh thêm án chung thân, Võ Anh Tuấn lĩnh 7 năm tù cùng về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
10 sếp ngân hàng đ.ánh mất 200 tỷ vào tay 'siêu lừa' Huyền Như ra sao? Bằng thủ đoạn, "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các nguyên cán bộ, lãnh đạo tại Navibank gửi t.iền v.ào VietinBank để chiếm đoạt 200 tỷ đồng.
Theo Hoài Thanh (Zing)
Đại án Huỳnh Thị Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can liên quan Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Navibank liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm. Đó là: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng...