Đề nghị truy tố nhóm người Malaysia “sản xuất” thẻ tín dụng giả
Công an TP.HCM chiều 26-7 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 người mang quốc tịch Malaysia và 1 người Việt vì có liên quan đến đường dây sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả các loại.
Hình ảnh đối tượng Cổ Kim Thạch dùng thẻ ATM giả rút t.iền
tại một tụ điểm ở quận 11, TP.HCM
Theo đó bị can Looi HawShyan (SN 1990, quốc tịch Malaysia) bị đề nghị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”. Bị can Khoo Boon Loke (SN 1987, quốc tịch Malaysia) và Cổ Kim Thạch (SN 1972, trú quận 5, TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.
Kết luận điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của 1 đối tượng tên A Phong (quốc tịch Malaysia – hiện chưa rõ lai lịch), giữa tháng 7-2011 Looi HawShyan nhập cảnh vào Việt Nam mang theo một số thiết bị dùng để “sản xuất” thẻ tín dụng giả.
Chỉ đạo từ xa, A Phong hướng dẫn Looi HawShyan gặp 1 người tên Nun (chưa rõ lai lịch) để nhận phôi thẻ tín dụng từ người này. Rồi bằng cách gọi điện từ Malaysia sang hoặc gửi thư điện tử, A Phong đã hướng dẫn cho Looi HawShyan “sản xuất” các thẻ tín dụng giả loại thẻ ATM, Visa, Master… rồi giao ngược lại cho đàn em của A Phong tại TP.HCM để chúng mang đi rút t.iền hoặc mua hàng hóa dưới dạng thanh toán bằng thẻ. Giữa 2 bên có thỏa thuận Looi HawShyan sẽ được hưởng 5% trên tổng số t.iền mà đồng bọn của A Phong sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt được tại TP.HCM.
Thực tế Looi HawShyan đã “sản xuất” ra 175 thẻ tín dụng giả các loại gồm: 60 thẻ ATM và 115 thẻ Visa, Master… đồng thời được A Phong chi trả 120 triệu đồng thông qua hình thức chuyển vào tài khoản cho mẹ của Looi HawShyan tại Malaysia.
Video đang HOT
Ngoài việc sản xuất thẻ giả cung cấp cho đồng bọn A Phong tại Việt Nam để chúng sử dụng, Looi HawShyan còn giữ lại lượng lớn thẻ tín dụng giả và có khoảng 40 lần mua hàng hóa, chủ yếu là hàng điện tử, dưới dạng thanh toán bằng thẻ chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thông qua sự quen biết, Looi HawShyan đã giao cho Cổ Kim Thạch 60 thẻ ATM để sử dụng vào việc rút t.iền và thỏa thuận cho Thạch hưởng 10% trên tổng số t.iền rút được từ thẻ giả. Tổng cộng Thạch rút trót lọt 60 triệu đồng. Đến 30-12-2011, khi Thạch đang rút t.iền tại 1 điểm ATM của Ngân hàng ACB tại quận 11 thì bị các nhân viên của Ngân hàng này mật phục, bắt giữ. Sau đó Looi HawShyan cũng bị sa lưới.
Còn bị can Khoo Boon Loke được xác định là nhập cảnh vào Việt Nam để sử dụng thẻ tín dụng giả do một nhóm người Malaysia như: Willson, A Long… (chưa rõ lai lịch) chỉ dẫn. Tại Việt Nam, Khoo Boon Loke dùng chiêu thức mua hàng gồm: rượu, hàng điện tử, hay các dịch vụ giải trí cao cấp rồi thanh toán bằng các thẻ tín dụng giả… Hàng hóa mua được Khoo Boon Loke chuyển cho 1 người Việt (hiện chưa rõ lai lịch, là đàn em của các “ông trùm” Malaysia tại TP.HCM) để hưởng 10% hoa hồng. Cơ quan An ninh xác định, Khoo Boon Loke có 22 lần giao dịch bằng thẻ tín dụng giả, chiếm đoạt khoảng 395 triệu đồng. Quen biết nhau từ trước nên Khoo Boon Loke và Looi
HawShyan có nhiều lần gặp gỡ bàn bạc, cùng nhau lên kế hoạch sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt t.iền ở nhiều nơi. Cuối cùng Khoo Boon Loke bị bắt giữ khi sử dụng thẻ tín dụng giả thanh toán cho 1 đêm ăn chơi tại quán bar ở trung tâm quận 1, TP.HCM.
Điều đáng nói trong vụ án này là các đối tượng bị xử lý trước pháp luật hầu hết là phần ngọn, là tay sai cho các “ông trùm” giấu mặt. Được biết các “ông trùm” này cư trú ở Malaysia và chỉ đạo từ xa bằng điện thoại, thư điện tử nên cho đến nay chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và cơ quan chức năng tạm thời chưa xử lý được.
Theo ANTD
Mộng cảnh giàu sang, gặp kẻ buôn người
Bởi lẽ, các đối tượng này từng là những người... rất tốt bụng. Họ thường ăn diện bảnh bao, lịch thiệp, nói năng nhỏ nhẹ và luôn quan tâm đến gia đình nạn nhân. Nhưng đời không thể biết được chữ ngờ.
"Sống cảnh xa xứ, thật lòng chúng em không hề muốn bởi gặp rất nhiều rào cản, đặc biệt là ngôn ngữ. Phải sánh duyên cùng một gã đàn ông đáng t.uổi cha, t.uổi chú, em cảm thấy rất xấu hổ. Vì cuộc sống gia đình rất khó khăn nên em phải cắn răng chịu đựng. Em không hề biết mình là nạn nhân của những kẻ bất lương, kẻ buôn người, may mắn số phận đã mỉm cười với em khi được trở về" - Trần Thị T cúi đầu than thở.
Đủ kiểu lọc lừa
Các cô gái ngồi thẫn thờ trước của Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh. Người thân của các em cũng thế, ánh mắt mệt mỏi vương sợ hãi sau cú lừa của những kẻ buôn người. Họ hụt hẫng vì mình đã trót giao con gái cho kẻ bất lương, họ cũng không hề tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến cảnh bọn buôn người bị lực lượng Công an còng tay. Bởi lẽ, các đối tượng này từng là những người... rất tốt bụng. Họ thường ăn diện bảnh bao, lịch thiệp, nói năng nhỏ nhẹ và luôn quan tâm đến gia đình nạn nhân. Nhưng đời không thể biết được chữ ngờ.
Không chỉ vẽ ra viễn cảnh thơ mộng nơi xứ người để các nạn nhân "dính bẫy", điều đáng nói kẻ buôn người còn đ.ánh vào nhu cầu vật chất như cho gia đình nạn nhân ít t.iền, mua sắm một số dụng cụ sinh hoạt... để họ trang trải cuộc sống. Ông H, cha của một nạn nhân vừa được giải cứu bức xúc: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xã. Hằng ngày, tôi đầu tắt, mặt tối mới kiếm được khoảng 50 ngàn nuôi cả một gia đình. Ở đời, có ai cho không, biếu không ai đâu, mà bọn chúng lại cho chúng tôi một số t.iền rồi nói để hỗ trợ cho việc cưới hỏi con gái. Thấy họ là người Việt mình, nên khi đề cập đến vấn đề cưới hỏi cho con gái thì tôi không chút lo lắng. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi không nhận diện được bộ mặt thật của chúng".
Còn em N.T.V lại là một "mảnh đời" khác. "Từ thuở bé, em đã được xem rất nhiều bộ phim Trung Quốc, và thấy người ta sống cũng hay hay. Mặt khác, em thấy một số gia đình, khi họ có con gái lấy chồng người Hàn Quốc, Trung Quốc có thể đem một khoản t.iền lớn về nuôi dưỡng bố mẹ cùng các em. Với ý nghĩ đó, em đã mạnh dạn đổi đời, kết hôn cùng một người đàn ông Trung Quốc. Thời điểm đó, em cũng suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống nơi xứ người, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng bọn buôn người đã vẽ cho em một viễn cảnh quá tuyệt vời, khiến em xiêu lòng. Có lẽ cũng chỉ vì em quá mê muội nên mới bị bọn chúng lừa như vậy. Giờ thì sự thật quá tệ, em rất buồn" - V giãi bày...
Lộ diện kẻ buôn người
Lúc 10h30" ngày 6-7, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với cơ quan CSĐT - Bộ Công an, Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an phường 2 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bắt giữ đối tượng Vong Kam Sang, Lin Liang Hui và Phạm Thị Nhung đang làm thủ tục lên máy bay cho 3 phụ nữ Việt Nam và 3 người đàn ông Trung Quốc tại của khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo lộ trình của chúng thì cả bọn sẽ đi Hà Nội, rồi xuất cảnh sang Trung Quốc. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 13 triệu đồng, 8 hộ chiếu, 3 vé máy bay, 3 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy đọc thân), 4 giấy CMND, 2 ĐTDĐ và các tài liệu, chứng cứ khác.
Tiến hành mở rộng điều tra, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Hiệp Tân (huyên Hòa Thành) và Công an xã Thanh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh) bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng Thòng Sy Múi, Từ Sỳ Muối, Nguyễn Thị Kim Mến, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Phụng về hành vi mua bán người. Tiếp tục truy xét, lực lượng Công an Tây Ninh đã bắt thêm 22 đối tượng (9 người Việt Nam và 13 người Trung Quốc) cùng về hành vi trên, giải cứu thêm 5 nạn nhân thoát khỏi bọn buôn người.
Trước các điều tra viên dày dặn kinh nghiêm phá án, chúng khai nhận: Các phụ nữ được các "tay em" tuyển chọn rồi giao lại cho Lin Liang Hui để tổ chức đưa đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam trực tiếp xem mặt rồi thỏa thuận giá cả. Khi gã đàn ông người Trung Quốc đồng ý thì bọn chúng tổ chức đưa các cô gái sang Trung Quốc bán làm vợ. Ngoài việc tuyển chọn phụ nữ cho Lin Liang Hui, Nhung và Sang còn tuyển chọn các phụ nữ giao cho Nguyễn Thị Kim Mến bán cho những người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Để tuyển chọn được nhiều phụ nữ giao cho Mến và Lin Liang Hui còn có các "chân rết" gồm Từ Sỳ Muối, Thòng Sy Múi, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Phụng, các đối tượng này đảm nhận nhiệm vụ dụ dỗ, dẫn dắt phụ nữ để được t.iền "hoa hồng".
Lời khai của bọn chúng cũng cho thấy, thời gian hoạt động của các đường dây mua bán người bắt đầu từ tháng 2-2011 cho đến nay, đến Việt Nam Lin Liang Hui đổi biệt danh là Phụng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Mới đầu, Hui bắt mối với vợ chồng Vong Kam Sang và Từ Sỳ Muối để tìm gái buôn qua Trung Quốc kiếm lời. Theo thỏa thuận, Lin Liang Hui sẽ trả t.iền công hậu hĩnh cho Sang và Muối là 2 triệu đồng/phụ nữ, còn các chi phí khác Lin Liang Hui đều chi trả hết. Đến tháng 5-2011, vợ chồng Sang đi cùng với Thòng Sy Múi đến Tây Ninh thuê các khách sạn để ở và "đặt hàng" với Phạm Thị Nhung, theo đó mỗi trường hợp Sang - Muối trả t.iền công cho Nhung là 2 triệu đồng. Sau đó, Nhung đặt hàng với Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Phụng để tìm gái giao lại cho Nhung với giá 1 triệu đồng/phụ nữ.
Về phía Lin Liang Hui tại địa bàn Trung Quốc thì đối tượng trực tiếp móc nối với những người đàn ông có nhu cầu tìm vợ người Việt Nam với giá khoảng 80-100 triệu đồng/phụ nữ. Sau đó, Lin Liang Hui đưa những người này sang Việt Nam rồi để vợ chồng Sang - Muối đưa đến các khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xem mặt. Mỗi lần đi đều có Thòng Sy Múi làm phiên dịch, mỗi trường hợp Múi được vợ chồng Sang trả 1 triệu đồng. Khi chọn được phụ nữ nào thì vợ chồng Sang, Muối sẽ lo hết các thủ tục còn lại để đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc.
Đặc biệt, trong đường dây này có Nguyễn Thị Kim Mến từng là nạn nhân của vợ chồng Sang nhưng sau đó trở thành kẻ buôn người chuyên nghiệp. Cụ thể, vào cuối tháng 3-2012 vợ chồng Mến điện thoại thỏa thuận với vợ chồng Sang - Muối để đưa những người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến Việt Nam mua vợ với giá 60 triệu đồng. Vì hám lợi nên vợ chồng Sang - Muối cung cấp phụ nữ cho cả 2 đầu mối. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã tổ chức đưa trót lót 45 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ. Như vậy, số phận của các nạn nhân không biết sẽ ra sao khi lưu lạc tại xứ người?
Ngày 9-7, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh, cho biết: Đang tạm giữ Vong Kam Sang (SN 1950, ngụ ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) và Lin Liang Hui (SN 1969, ngụ thôn Tây Sơn, huyện Nam Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) về hành vi mua bán người. Hiện, cơ quan này đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây buôn bán người của chúng với hơn 20 đối tượng (trong đó có 9 người Việt Nam) tổ chức dụ dỗ phụ nữ từ tỉnh Tây Ninh để đưa sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc.
Theo ANTD
Lấy tên giám đốc lập thẻ ATM chiếm đoạt tài sản Biết được số tài khoản của công ty tại ngân hàng ít được sử dụng và không được thường xuyên kiểm tra, Kiên đã lập thẻ ATM bằng tên giám đốc công ty rồi lập ra những phiếu ủy nhiệm chi khống để chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng. Kim Văn Kiên Ngày 4/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ...