Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa

Hoàng Anh23:47 04/09/2023

Công an Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc); Đỗ Tấn Điểm (61 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Cao su công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận, cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.

Tháng 9/2004, Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, vốn điều lệ 100 tỷ và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch). Đại diện theo pháp luật của Công ty là Quách Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân. Ảnh: N.N

Đến tháng 2/2005, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.

Tháng 3/2005, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét cho công ty thực hiện dự án không qua đấu giá.

Cùng thời gian, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng 752 ha để thực hiện dự án.

Đến năm 2017, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, nợ nần. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Quách Văn Đức vẫn họp HĐQT cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore).

Video đang HOT

Trong đó, hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích trên 340.000m2 và thuê Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỷ đồng.

Ông Đức thống nhất góp vốn với tổng giá trị đất thẩm định là 43,5 USD/m2 và góp toàn bộ diện tích hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân vào Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên “Thành phố Thiên Nga”.

UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã chấp thuận cho cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỷ đồng. Tháng 11/2017, ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 để thành lập Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch. Vốn góp là hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B với trị giá hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị thực hơn 1.989 tỷ đồng).

Sau này, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại số tiền chênh lệch hơn 932 tỷ đồng cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Số tiền này ông Đức dùng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận, thời điểm nêu trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Từ đó, số tiền Nhà nước thiệt hại gần 279 tỷ đồng. Hành vi của bị can Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.

HIện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý đối với một số lãnh đạo, các sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B.

Công an Đồng Nai điều tra dấu hiệu lừa đảo vụ đón khách đi xem đất

Công ty bất động sản tiếp cận, đưa khách hàng đi xem đất sau đó bày trò dụ bán đất tại dự án 'ma' để lừa đảo.

Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một vụ núp bóng công ty kinh doanh bất động sản tổ chức bán dự án "ma", có dấu hiệu lừa đảo. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, công ty này có tên là L.P, trụ sở ở Q.Tân Bình (TP.HCM).

Bên trong xe ô tô 52 chỗ công ty dùng chở khách đi mua đất. Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI

Mua nhà ở TP.HCM, được chở đến Đồng Nai

Nhiều nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai bị sập bẫy công ty này nên đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường nơi Công ty L.P tổ chức cho khách hàng xem đất. Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sau khi lập chuyên án điều tra, đến sáng 31.8, Công an tỉnh Đồng Nai biết được công ty này đang tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch", có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án "ma" thuộc xã An Viễn, H.Trảng Bom (Đồng Nai), nên quyết định triệt phá.

Công an Đồng Nai huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an H.Trảng Bom chia thành nhiều tổ công tác ập vào kiểm tra, bắt quả tang, đưa N.V.A (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty L.P) cùng 185 người liên quan đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

Trong số này, Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, cùng 43 khách hàng.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty L.P tại TP.HCM và niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu cùng nhiều máy tính, thiết bị điện tử. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ hơn 2,4 tỉ đồng, 24,3 lượng vàng cùng nhiều đô la Mỹ, yên Nhật và xe ô tô...

Gài 'chim mồi' dẫn dụ người mua nhà

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận Công ty L.P hoạt động từ tháng 6.2022 và tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên.

Công an Đồng Nai bắt giữ giám đốc cùng 185 người liên quan, trong đó có 20 người là "chim mồi". Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Sau đó lãnh đạo công ty hướng dẫn cho nhân viên lấy hình ảnh nhà đẹp ở TP.HCM rồi lên mạng đăng bán để tìm kiếm khách hàng. Khi người dân có nhu cầu mua nhà liên hệ đến thì được nhân viên của công ty tiếp cận, hẹn ngày coi nhà rồi dẫn dụ lên xe ô tô 52 chỗ chở đi địa phương khác, rồi bày trò để dụ bán đất tại dự án "ma".

Để việc lừa đảo diễn ra thuận lợi, công ty bố trí các "chim mồi". Cụ thể là thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt giả làm người mua bất động sản, nhằm lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Tang vật thu giữ tại trụ sở công ty. Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khi đến dự án "ma" do công ty vẽ ra, hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng để giới thiệu lô đất với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Trong quá trình này, các nhân viên liên tục thúc ép khách hàng đặt cọc. "Chim mồi" lúc này xuống tiền đặt cọc nhằm kích thích, lôi kéo khách hàng đặt cọc theo.

Khi khách hàng đặt cọc rồi sẽ được đưa về trụ sở công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất.

Tiền, vàng thu giữ tại Công ty L.P. Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc sẽ bị nhân viên từ chối. Khi thanh toán hết số tiền trong hợp đồng thì mới nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vị trí lô đất không phải nơi công ty đưa khách hàng đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở chỗ khác, cách xa hàng chục km, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chuyên án, cho biết ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty L.P. còn có dấu hiệu của nhiều tội danh khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lời chia tay của người bị tuyên án trong vụ án 'Em chưa 16' ở Sóc Trăng Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Tuấn Khanh đã đăng hình bữa ăn với mẹ, cùng dòng trạng thái chia tay mọi người. Chiều 3-9, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, anh Nguyễn Tuấn Khanh (30 tuổi, người bị kết tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trong vụ án "Em chưa 16"), cho biết trong...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.