Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai
46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ( tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố 46 bị can trong vụ án Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu cùng đồng phạm can tội “buôn lậu”, “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TP.HCM và tỉnh An Giang.
Theo kết luận điều tra, tháng 9.2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container của Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở P.Bến Thành, Q.1) do Lê Dũng làm giám đốc ghi trong tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuố.c l.á điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng. Trong lúc Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đang thực hiện kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuố.c l.á, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 để đán.h tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi đán.h tráo được phát hiện kịp thời.
Quá trình điều tra xác định, Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn có 51% vốn của nhà nước. Lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Bắc Tài) tìm cách móc nối với Lê Dũng, Hứa Châu lập hồ sơ mua bán, xuất khẩu hàng hóa giả tạo để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiề.n hoàn thuế.
Video đang HOT
Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này có 3 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm là Nguyễn Tiến Lộc, Lê Hà và Đinh Văn Trí. 28 bị can còn lại là cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang), trong đó có nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên có hành vi chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuố.c l.á cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn để nhận hơn 265 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công chỉ đạo ký khống 120 tờ khai để nhận gần 117 triệu đồng… 
2 công chức hải quan để “lọt” hàng lậu trị giá 26 tỷ đồng
10 container hàng lậu trị giá hơn 26 tỷ đồng đã được 2 công chức Hải quan TPHCM cho thông quan dễ dàng mà không cần kiểm tra. Số hàng trên bị cảnh sát điều tra và quản lý thị trường kiểm tra mới phát hiện hành vi buôn lậu này.
Theo Phan Thương/Thanh Niên
Theo_Hà Nội Mới
Pháo nổ, gỗ lậu vẫn "lén lút" vào Việt Nam
Biên giới các tỉnh Tây Nguyên trải dài từ cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) đến khu vực cửa khẩu Bu prăng (tỉnh Đắc Nông), giáp với Lào và Campuchia với địa hình rừng núi, nhiều đường mòn, lối mở.
Mặc dù hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua tuyến biên giới Tây Nguyên không ồn ào, sôi động với nhiều mặt hàng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp với mặt hàng pháo và gỗ lậu.
Pháo vẫn "nổ"
Những ngày giáp tết Bính Thân 2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y (Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum) đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo qua cửa khẩu. Chỉ riêng trong ngày 16/1 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo.
Qua nghi vấn, lực lượng Hải quan đã phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành kiểm tra 2 xe gắn máy từ Lào về Việt Nam gồm xe biển kiểm soát 18F-9145 do bà Lê Thị Hiên và xe mang biển kiểm soát 82E1- 03363 do bà Vũ Thị Hoa cùng ngụ tại Ngọc Hồi - Kon Tum điều khiển.
Qua kiểm tra đã phát hiện 2 đối tượng cất giấu trong 2 cốp xe tổng cộng 9 hộp pháo với tổng trọng lượng 19 kg, nhãn hiệu Dragon sky và HAPPY BOO.M. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y xử lý theo quy định.
Trước đó vào tháng 12/2015, đơn vị này cũng đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo qua cửa khẩu. Cụ thể ngày 15/12/2015, tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 30kg pháo qua biên giới khi kiểm tra ô tôkhách biển kiểm soát 77B-00549 làm thủ tục tái nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Số pháo trên gồm 6 hộp nhãn hiệu JINSEPUBU, 6 hộp nhãn hiệu PRETTYSCENE, 4 hộp nhãn hiệu THOUNDER STAR và 118 hộp nhỏ hình bao diêm có xuất xứ từ Trung Quốc.
Qua đấu tranh, lực lượng Hải quan đã xác định số pháo trên của đối tượng Võ Thị Trinh, sinh năm 1982, quê quán Bình Định và một số đối tượng khác mua bên Lào vận chuyển về Việt Nam để sử dụng vào dịp Tết. Trước đó vào ngày 7/12/2015, lực lượng Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bắt giữ ông Lê Thanh Thảo, sinh năm 1984, ngụ tại Đắk Lắk vận chuyển trái phép pháo qua biên giới khi kiểm tra xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.
Tài xế này đã cất giấu trong xe 12 hộp pháo với tổng trọng lượng 17,5kg. Ngày 8/12, cũng tại địa bàn này, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum tiến hành tuần tra và phát hiện vụ vận chuyển 7,5kg pháo các loại. Đối tượng đã bỏ chạy vào rừng hướng về biên giới qua Lào.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 các tỉnh Tây Nguyên, trong năm 2015, lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum đã bắt giữ trên 500 kg pháo các loại, tại Đắk Lắk bắt giữ trên 1.000 kg pháo, tại Gia Lai là trên 50 kg, bánh, cây; Đắc Nông là 710 cây, quả và gần 10kg. Mặc dù đây là mặt hàng cấm sử dụng từ rất lâu nhưng các đối tượng vẫn lén lút mua bán, vận chuyển qua biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn Tây Nguyên.
Gỗ vẫn tuồn qua biên giới
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 các tỉnh Tây Nguyên, năm 2015 vừa qua, mặt hàng gỗ vẫn là mặt hàng nóng trong nhóm các mặt hàng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Ban 389 tỉnh Kon Tum cho biết, do đặc thù địa bàn biên giới tỉnh Kon Tum giáp biên với cả 2 nước Lào và Campuchia với địa hình rừng núi, nhiều đường mòn, lối mở nên công tác chống buôn lậu mặt hàng gỗ nói riêng và các mặt hàng khác nói chung rất khó khăn. Mặt khác, các đối tượng là cư dân biên giới hoặc là những người làm thuê chuyên nghiệp tại địa bàn nên nắm rõ địa bàn, thời gian công tác của các lực lượng chống buôn lậu, dùng thủ đoạn nguỵ trang, đán.h lạc hướng nên việc bắt giữ gỗ lậu vẫn còn hạn chế.
Tại khu vực biên giới Gia Lai, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu chủ yếu hoạt động tại khu vực làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Grai. Tại khu vực này, trong năm 2015, Đồn Biên phòng Ia O đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu với gần 60 m3 gỗ, chuyển cho Hạt Kiểm Lâm Ia Grai khởi tố vụ án. Còn tại khu vực cửa khẩu Lệ Thanh, trong tháng 10/2015, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển 2 xe ô tô tải vận chuyển 4 m3 gỗ từ Campuchia vào kho của mộtdoanh nghiệp đóng tên địa bàn biên giới không có hoá đơn, chứng từ. Tiếp tục khám xét kho này, lực lượng Biên phòng phát hiện 11 m3 gỗ không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.
Còn tại địa bàn biên giới Đắc Nông, lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Biên phòng đã đặc biệt chú trọng đến mặt hàng gỗ nhằm phòng ngừa việc các đối tượng buôn lậu gỗ trà trộn gỗ lậu với gỗ nội địa và gỗ nhập khẩu. Năm 2015, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã bắt giữ trên 1.250 m3 gỗ tròn các loại, 421 kg gỗ trắc, tỉnh Đắc Nông bắt giữ trên 1.000 m3 gỗ xẻ, tỉnh Gia Lai với gần 2.000 m3 gỗ xẻ, tỉnh Đắk Lắk với gần 3.000 m3 gỗ các loại (Số lượng trên bao gồm cả tang vật khai thác, vận chuyển gỗ lậu trong nội địa).
Càng gần kề tết Nguyên đán và biên giới Tây Nguyên đang vào mùa khô, pháo và gỗ tiếp tục vẫn là hai mặt hàng trọng điểm mà các lực lượng chống buôn lậu các tỉnh Tây Nguyên đưa vào "tầm ngắm". Đối với các đối tượng buôn lậu thì đây cũng là 2 mặt hàng kiếm lời béo bở nên hoạt động buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp tại biên giới Tây Nguyên.
HQ Online
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Cục điều tra chống buôn lậu bị thua kiện TAND TP Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ quyết định, giao trả lô hàng cho Công ty Camellia Trading International INC. TAND Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là Công ty Camellia Trading International INC (Belize) và bị đơn là cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về việc...