Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

Hoàng Anh17:58 14/10/2022

Cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), Liễu đã chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra (KLĐT), hồ sơ của Công an TP Hồ Chí Minh chuyển sang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thủy Liễu (SN 1967, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International – Công ty Nam Dao, quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, do dịch COVID-19, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) có nhu cầu mua găng tay y tế. Tháng 5/2020, giám đốc tập đoàn này liên hệ Liễu mua 300.000 thùng găng tay y tế.

Bị can Nguyễn Thủy Liễu thời điểm bị bắt giữ.

Dù không ký hợp đồng với Công ty K.H., không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay y tế của Công ty K.H. theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu vẫn cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hóa. Vì tin tưởng, giám đốc Tập đoàn tài chính Clarke ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay y tế với Công ty Nam Dao.

Video đang HOT

Ngày 19/6/2020, Tập đoàn tài chính Clarke chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay y tế là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao. Nhận được tiền, Liễu rút 74.000 USD và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế của Công ty K.H. để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỷ đồng; chuyển hơn 31,5 tỷ đồng để mua găng tay y tế, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.

Trước đó, ngày 6/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng tiền cọc từ vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

Bị can Nguyễn Hương Nga lợi dụng tình hình dịch Covid-19, khan hiếm găng tay y tế, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể cung cấp 200.000 thùng găng tay y tế để chiếm đoạt tiền cọc hơn 6 tỉ.

Ngày 2.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hương Nga (49 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi cá nhân

Theo kết luận điều tra, giữa tháng 7.2020, bà Đ.P.L. có nhu cầu mua 6.000 thùng găng tay y tế để xuất khẩu đi Mỹ. Thông qua người quen giới thiệu, bà Đ.P.L. liên hệ bà N.T.H. (là thành viên góp vốn của Công ty H.Q, kinh doanh găng tay, khẩu trang y tế...) để mua găng tay y tế. Bà Đ.P.L. được bà N.T.H. giới thiệu mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur và cho xem ảnh mặt hàng mẫu.

Ngày 20.7.2020, bà Đ.P.L. đại diện theo ủy quyền của Công ty I.S.G (Mỹ) trực tiếp đến văn phòng Công ty H.Q. gặp bà N.T.H và ông T.H.Đ (được ủy quyền làm Giám đốc Công ty H.Q.) ký hợp đồng mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur với giá 30 tỉ đồng.

Lúc này, bà N.T.H. khẳng định đã ký hợp đồng mua găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur của Công ty K.B.S, hiện mặt hàng đã có tại kho và cam kết giao hàng đúng theo yêu cầu. Đến ngày 21.7.2020, bà Đ.P.L. chuyển khoản thanh toán theo hợp đồng cho Công ty H.Q số tiền 30 tỉ đồng.

Để có mặt hàng găng tay y tế giao cho bà Đ.P.L, bà N.T.H đã liên hệ với bị can Nguyễn Hương Nga (thời điểm này là nhân viên Công ty N.N, kinh doanh thuốc men, dụng cụ y tế...) đặt mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur, với số tiền 20 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của bà N.T.H, Nga tiếp tục ký hợp đồng mua 200.000 thùng găng tay y tế với chị B.T.T. và chuyển khoản đặt cọc số tiền 6,5 tỉ đồng. Đến ngày 3.8.2020, do hết hạn giao hàng theo hợp đồng nên bà Đ.P.L. yêu cầu bà N.T.H hoàn trả lại 30 tỉ. Khi bà N.T.H thông báo không tiếp tục mua hàng hóa, yêu cầu Nga trả lại tiền, thì Nga chỉ hoàn trả được 13,3 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Nga khai nhận, do bà B.T.T. chưa trả lại 6,5 tỉ đồng tiền đặt cọc nên Nga chưa có tiền trả cho bà N.T.H.. Số tiền còn lại Nga chuyển cho người môi giới và một số cá nhân khác, nhưng không có chứng từ, thông tin người nhận tiền.

Chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

CQĐT nhận định, bị can Nga đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19, khan hiếm găng tay y tế, sử dụng thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng; có thủ đoạn che dấu tội phạm.

Qua xác minh, CQĐT cho biết trong vụ án này, bà N.T.H. biết rõ Công ty H.Q. và các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay y tế với nhà máy Công ty K.B.S, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur, nhưng vẫn sử dụng hình ảnh hàng mẫu, video do Nga cung cấp để gửi cho bà Đ.P.L. để quảng cáo, tạo niềm tin.

Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, CQĐT xác định đối với số tiền 30 tỉ, bà N.T.H đã sử dụng hơn 10 tỉ để mua găng tay y tế, khẩu trang; chi 2,2 tỉ mua nhà; chi hơn 5 tỉ để trả nợ... Khi hết hạn giao hàng theo hợp đồng, bà N.T.H chỉ hoàn trả lại bà Đ.P.L số tiền 9 tỉ đồng, chiếm đoạt 21 tỉ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Truy tìm Phó Giám đốc công ty giả mạo chữ ký để chiếm đoạt 5 tỷ đồng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Lan Anh tố cáo ông Mai Quốc Tiến - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bakevi (gọi tắt Công ty Bakevi). Theo đó, ông Mai Quốc Tiến đã có hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

22:31:39 26/02/2025

Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

22:22:41 26/02/2025

Công an Hà Nội đã thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, liên quan đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.

Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

22:17:21 26/02/2025

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến sân bay Long Thành.

Cựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồng

22:14:06 26/02/2025

TAND TP Cần Thơ hôm nay (24/2) tuyên phạt bị cáo Dương Nguyễn Cẩm Hằng (31 tuổi, ngụ Cà Mau) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức , tổng hợp hình phạt 25 năm tù.

Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

22:08:18 26/02/2025

Nam thanh niên dừng xe trước cửa hàng ở Long An, chạy vào trong cướp 10kg thịt bò rồi tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo Vinafood II vì 'bán rẻ' đất công

22:01:20 26/02/2025

Bộ Công an kết luận các lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) dùng lô đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4 để góp vốn vào liên doanh thực hiện dự án nhưng dần chuyển giao, gây thất thoát cho nhà nước 113,7 tỷ đồng.

Công an mời làm việc 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa 'dạo phố' ở Thủ Đức

21:50:06 26/02/2025

Nhóm thanh thiếu niên khai nhận số ba chỉa cầm dạo phố ở Thủ Đức là vừa mua được trên mạng, đang mang đi cất giấu.

Bắt tạm giam bác sĩ một bệnh viện ở Long An cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe

21:35:13 26/02/2025

Một bác sĩ công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra việc cấp khống giấy khám sức khỏe cho nhiều người nhằm trục lợi.

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

21:16:23 26/02/2025

Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo tu tập thành tiên ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.

Bị phạt 7,5 triệu vì livestream bịa chuyện về vận động viên đua thuyền chết đuối

21:04:42 26/02/2025

Livestream thu hút hơn 332 nghìn lượt xem, người đàn ông ở Quảng Nam bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt.

Đối tượng 3 tiền án giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng để lừa đảo

14:21:27 26/02/2025

Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh CAND giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục CAND, giả mạo là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ

14:02:40 26/02/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .