Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

Hoàng Anh17:58 14/10/2022

Cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), Liễu đã chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra (KLĐT), hồ sơ của Công an TP Hồ Chí Minh chuyển sang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thủy Liễu (SN 1967, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International – Công ty Nam Dao, quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, do dịch COVID-19, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) có nhu cầu mua găng tay y tế. Tháng 5/2020, giám đốc tập đoàn này liên hệ Liễu mua 300.000 thùng găng tay y tế.

Bị can Nguyễn Thủy Liễu thời điểm bị bắt giữ.

Dù không ký hợp đồng với Công ty K.H., không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay y tế của Công ty K.H. theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu vẫn cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hóa. Vì tin tưởng, giám đốc Tập đoàn tài chính Clarke ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay y tế với Công ty Nam Dao.

Video đang HOT

Ngày 19/6/2020, Tập đoàn tài chính Clarke chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay y tế là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao. Nhận được tiền, Liễu rút 74.000 USD và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế của Công ty K.H. để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỷ đồng; chuyển hơn 31,5 tỷ đồng để mua găng tay y tế, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.

Trước đó, ngày 6/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng tiền cọc từ vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

Bị can Nguyễn Hương Nga lợi dụng tình hình dịch Covid-19, khan hiếm găng tay y tế, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể cung cấp 200.000 thùng găng tay y tế để chiếm đoạt tiền cọc hơn 6 tỉ.

Ngày 2.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hương Nga (49 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi cá nhân

Theo kết luận điều tra, giữa tháng 7.2020, bà Đ.P.L. có nhu cầu mua 6.000 thùng găng tay y tế để xuất khẩu đi Mỹ. Thông qua người quen giới thiệu, bà Đ.P.L. liên hệ bà N.T.H. (là thành viên góp vốn của Công ty H.Q, kinh doanh găng tay, khẩu trang y tế...) để mua găng tay y tế. Bà Đ.P.L. được bà N.T.H. giới thiệu mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur và cho xem ảnh mặt hàng mẫu.

Ngày 20.7.2020, bà Đ.P.L. đại diện theo ủy quyền của Công ty I.S.G (Mỹ) trực tiếp đến văn phòng Công ty H.Q. gặp bà N.T.H và ông T.H.Đ (được ủy quyền làm Giám đốc Công ty H.Q.) ký hợp đồng mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur với giá 30 tỉ đồng.

Lúc này, bà N.T.H. khẳng định đã ký hợp đồng mua găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur của Công ty K.B.S, hiện mặt hàng đã có tại kho và cam kết giao hàng đúng theo yêu cầu. Đến ngày 21.7.2020, bà Đ.P.L. chuyển khoản thanh toán theo hợp đồng cho Công ty H.Q số tiền 30 tỉ đồng.

Để có mặt hàng găng tay y tế giao cho bà Đ.P.L, bà N.T.H đã liên hệ với bị can Nguyễn Hương Nga (thời điểm này là nhân viên Công ty N.N, kinh doanh thuốc men, dụng cụ y tế...) đặt mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur, với số tiền 20 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của bà N.T.H, Nga tiếp tục ký hợp đồng mua 200.000 thùng găng tay y tế với chị B.T.T. và chuyển khoản đặt cọc số tiền 6,5 tỉ đồng. Đến ngày 3.8.2020, do hết hạn giao hàng theo hợp đồng nên bà Đ.P.L. yêu cầu bà N.T.H hoàn trả lại 30 tỉ. Khi bà N.T.H thông báo không tiếp tục mua hàng hóa, yêu cầu Nga trả lại tiền, thì Nga chỉ hoàn trả được 13,3 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Nga khai nhận, do bà B.T.T. chưa trả lại 6,5 tỉ đồng tiền đặt cọc nên Nga chưa có tiền trả cho bà N.T.H.. Số tiền còn lại Nga chuyển cho người môi giới và một số cá nhân khác, nhưng không có chứng từ, thông tin người nhận tiền.

Chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

CQĐT nhận định, bị can Nga đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19, khan hiếm găng tay y tế, sử dụng thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng; có thủ đoạn che dấu tội phạm.

Qua xác minh, CQĐT cho biết trong vụ án này, bà N.T.H. biết rõ Công ty H.Q. và các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay y tế với nhà máy Công ty K.B.S, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur, nhưng vẫn sử dụng hình ảnh hàng mẫu, video do Nga cung cấp để gửi cho bà Đ.P.L. để quảng cáo, tạo niềm tin.

Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, CQĐT xác định đối với số tiền 30 tỉ, bà N.T.H đã sử dụng hơn 10 tỉ để mua găng tay y tế, khẩu trang; chi 2,2 tỉ mua nhà; chi hơn 5 tỉ để trả nợ... Khi hết hạn giao hàng theo hợp đồng, bà N.T.H chỉ hoàn trả lại bà Đ.P.L số tiền 9 tỉ đồng, chiếm đoạt 21 tỉ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Truy tìm Phó Giám đốc công ty giả mạo chữ ký để chiếm đoạt 5 tỷ đồng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Lan Anh tố cáo ông Mai Quốc Tiến - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bakevi (gọi tắt Công ty Bakevi). Theo đó, ông Mai Quốc Tiến đã có hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024

Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.

Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

14:25:58 23/12/2024

Mặc dù đã uống rượu và không có giấy phép lái xe nhưng Đinh Văn Thát (Gia Lai) vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến gây tai nạn chết người.

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

14:22:51 23/12/2024

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra

Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

14:22:24 23/12/2024

Đối với các công ty, cá nhân có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tách nội dung liên quan chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an các địa phương được phân công để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

14:17:04 23/12/2024

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: Đưa hối lộ , Nhận hối lộ , Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội...

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024

Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.