Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt tiền thông qua thanh toán trực tuyến

Thanh Ngữ21:17 30/12/2022

Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt tiền thông qua thanh toán trực tuyến

Công an TP.HCM kết luận, Nguyễn Trùng Dương dùng thủ đoạn mua 30 bộ thông tin thẻ thanh toán quốc tế không chính chủ qua mạng, rồi sử dụng thẻ thanh toán mua hàng trực tuyến tại siêu thị E. để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trùng Dương (28 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Bửu (25 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đặt mua 81 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Video đang HOT

Theo KLĐT, Công ty T.R do ông C.B.K làm tổng giám đốc, ngành nghề kinh doanh siêu thị E., có bán hàng trực tuyến trên app siêu thị E. và chấp nhận hình thức thanh toán bằng tài khoản thanh toán quốc tế thông qua Ngân hàng S.

Quá trình kinh doanh, Công ty T.R được Ngân hàng S. thông báo có nhiều giao dịch thanh toán mua hàng của siêu thị E. trong tháng 3.2022 và tháng 4.2022 bằng tài khoản thanh toán quốc tế bị chủ tài khoản khiếu nại giao dịch gian lận.

Tính đến tháng 10.2022, Công ty T.R nhận được thông báo có 81 đơn hàng thanh toán bằng tài khoản thanh toán quốc tế có đơn khiếu nại của chủ thẻ. Công ty T.R đã chuyển trả lại tổng số tiền hơn 300 triệu đồng cho chủ thẻ và bị mất số lượng hàng hóa trong 81 đơn hàng đã giao trị giá hơn 300 triệu đồng.

Qua kiểm tra, công ty xác định các đối tượng sử dụng thẻ Visa Credit do các ngân hàng nước ngoài phát hành cho người nước ngoài để thanh toán và yêu cầu giao hàng đến nhiều địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, Q.1, Q.Gò Vấp. Sau khi phát hiện sự việc, Công ty R.T đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Mua thông tin thẻ thanh toán quốc tế qua mạng

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định, khoảng cuối tháng 3.2022, Nguyễn Trùng Dương tham gia nhóm chat của người nước ngoài trên ứng dụng Telegram. Dương biết các đối tượng người nước ngoài này chuyên xâm nhập mạng ngân hàng lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán quốc tế, đem rao bán trên một website với giá từ 10 – 70 USD/thẻ, bao gồm thẻ có mã OTP và thẻ không có mã OTP.

Theo đó, Dương dùng thủ đoạn đặt mua hơn 30 bộ thông tin các thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài qua website. Dương cài đặt ứng dụng thanh toán trực tuyến của siêu thị E., đăng ký mở nhiều tài khoản để đặt mua hàng siêu thị, rồi lần lượt dùng thông tin các thẻ thanh toán quốc tế để thanh toán đơn hàng trực tuyến.

Qua đấu tranh, Dương khai nhận, toàn bộ đơn hàng đã đặt, Dương sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong 81 đơn hàng của siêu thị E. có khiếu nại của chủ tài khoản thanh toán, Dương khai nhận có 56 đơn hàng do Dương trực tiếp sử dụng tài khoản thanh toán quốc tế không chính chủ để thanh toán với tổng trị giá hơn 187 triệu đồng.

Tiếp tục truy xét, khám phá vụ án, Công an TP.HCM xác định, cuối tháng 3.2022, Nguyễn Bửu nghe Dương kể có phương thức “kiếm tiền nhanh” bằng thủ đoạn nêu trên. Sau đó, Bửu vào trang web do Dương cung cấp, mua nhiều thông tin tài khoản thẻ thanh toán quốc tế nhằm mục đích đặt mua hàng của siêu thị E.

Tại CQĐT, Bửu khai nhận, số hàng hóa mua được, Bửu để một phần hàng thực phẩm, gia dụng cho gia đình sử dụng, còn lại rao bán trên mạng xã hội Telegram với giá rẻ hơn từ 20 – 30% nhằm thu lợi bất chính. Trong 81 đơn hàng của siêu thị E. có khiếu nại của chủ tài khoản thanh toán, Bửu khai nhận có 25 đơn hàng do Bửu sử dụng tài khoản thanh toán quốc tế không chính chủ để mua hàng với tổng trị giá hơn 113 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Thuận truy tìm những người bị hại góp vốn bằng hình thức đa cấp Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến công tác xác minh nguồn tin báo tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Theo thông báo này, từ tháng 10/2008 đến tháng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.

Phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển ở Trà Vinh

18:41:57 20/01/2025

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khoác cả ba lô chứa ma tuý, phóng xe máy trong đêm

18:37:00 20/01/2025

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong balo của đối tượng có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngăn chặn ổ nhóm sản xuất tân dược giả

18:33:43 20/01/2025

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên... Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân ...

Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

18:30:20 20/01/2025

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.