Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt t.iền thông qua thanh toán trực tuyến
Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt t.iền thông qua thanh toán trực tuyến
Công an TP.HCM kết luận, Nguyễn Trùng Dương dùng thủ đoạn mua 30 bộ thông tin thẻ thanh toán quốc tế không chính chủ qua mạng, rồi sử dụng thẻ thanh toán mua hàng trực tuyến tại siêu thị E. để chiếm đoạt số t.iền hơn 300 triệu đồng.
Ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trùng Dương (28 t.uổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Bửu (25 t.uổi, quê Đà Nẵng) cùng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đặt mua 81 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Video đang HOT
Theo KLĐT, Công ty T.R do ông C.B.K làm tổng giám đốc, ngành nghề kinh doanh siêu thị E., có bán hàng trực tuyến trên app siêu thị E. và chấp nhận hình thức thanh toán bằng tài khoản thanh toán quốc tế thông qua Ngân hàng S.
Quá trình kinh doanh, Công ty T.R được Ngân hàng S. thông báo có nhiều giao dịch thanh toán mua hàng của siêu thị E. trong tháng 3.2022 và tháng 4.2022 bằng tài khoản thanh toán quốc tế bị chủ tài khoản khiếu nại giao dịch gian lận.
Tính đến tháng 10.2022, Công ty T.R nhận được thông báo có 81 đơn hàng thanh toán bằng tài khoản thanh toán quốc tế có đơn khiếu nại của chủ thẻ. Công ty T.R đã chuyển trả lại tổng số t.iền hơn 300 triệu đồng cho chủ thẻ và bị mất số lượng hàng hóa trong 81 đơn hàng đã giao trị giá hơn 300 triệu đồng.
Qua kiểm tra, công ty xác định các đối tượng sử dụng thẻ Visa Credit do các ngân hàng nước ngoài phát hành cho người nước ngoài để thanh toán và yêu cầu giao hàng đến nhiều địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, Q.1, Q.Gò Vấp. Sau khi phát hiện sự việc, Công ty R.T đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.
Mua thông tin thẻ thanh toán quốc tế qua mạng
Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định, khoảng cuối tháng 3.2022, Nguyễn Trùng Dương tham gia nhóm chat của người nước ngoài trên ứng dụng Telegram. Dương biết các đối tượng người nước ngoài này chuyên xâm nhập mạng ngân hàng lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán quốc tế, đem rao bán trên một website với giá từ 10 – 70 USD/thẻ, bao gồm thẻ có mã OTP và thẻ không có mã OTP.
Theo đó, Dương dùng thủ đoạn đặt mua hơn 30 bộ thông tin các thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài qua website. Dương cài đặt ứng dụng thanh toán trực tuyến của siêu thị E., đăng ký mở nhiều tài khoản để đặt mua hàng siêu thị, rồi lần lượt dùng thông tin các thẻ thanh toán quốc tế để thanh toán đơn hàng trực tuyến.
Qua đấu tranh, Dương khai nhận, toàn bộ đơn hàng đã đặt, Dương sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong 81 đơn hàng của siêu thị E. có khiếu nại của chủ tài khoản thanh toán, Dương khai nhận có 56 đơn hàng do Dương trực tiếp sử dụng tài khoản thanh toán quốc tế không chính chủ để thanh toán với tổng trị giá hơn 187 triệu đồng.
Tiếp tục truy xét, khám phá vụ án, Công an TP.HCM xác định, cuối tháng 3.2022, Nguyễn Bửu nghe Dương kể có phương thức “k.iếm t.iền nhanh” bằng thủ đoạn nêu trên. Sau đó, Bửu vào trang web do Dương cung cấp, mua nhiều thông tin tài khoản thẻ thanh toán quốc tế nhằm mục đích đặt mua hàng của siêu thị E.
Tại CQĐT, Bửu khai nhận, số hàng hóa mua được, Bửu để một phần hàng thực phẩm, gia dụng cho gia đình sử dụng, còn lại rao bán trên mạng xã hội Telegram với giá rẻ hơn từ 20 – 30% nhằm thu lợi bất chính. Trong 81 đơn hàng của siêu thị E. có khiếu nại của chủ tài khoản thanh toán, Bửu khai nhận có 25 đơn hàng do Bửu sử dụng tài khoản thanh toán quốc tế không chính chủ để mua hàng với tổng trị giá hơn 113 triệu đồng.
Bán 300.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân, 2 đối tượng bị bắt
Ngô Văn Nam cùng đồng bọn bỏ ra 5 triệu đồng mua đường link của một công ty tài chính rồi lấy cắp hơn 300.000 thông tin cá nhân sau đó mang đi bán kiếm lời hàng trăm triệu đồng.
Ngày 11-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã thi hành quyết định khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Nam (SN 2000; trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Trần Nhật Trường (SN 1994; trú tại Nhà Bè, TP.HCM) về tội 'Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông'.
Ngô Văn Nam và Trần Nhật Trường bị bắt
Ngô Văn Nam đăng bài lên các trang mạng xã hội về xác minh danh tính tại các sàn giao dịch để tìm người bán thông tin cá nhân thông tin cá nhân của người khác. Thông tin cá nhân này do đối tượng Trần Nhật Trường, liên hệ với Nam qua Zalo, thống nhất việc mua bán thông tin cá nhân của người khác từ 2.000 - 3.000 đồng/bộ.
Sau đó, Nam rao bán lại những thông tin cá nhân này cho người khác với giá từ 7.000 - 20.000 đồng/bộ. Điều tra của công an cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 8-2022, Nam đã mua của Trường 14.500 bộ hồ sơ, bán lại cho 14 khách hàng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân.
Nguồn gốc các thông tin cá nhân bán cho Nam, đối tượng Trường khai nhận cùng Trần Trường Giang (SN 2001; ở cùng chỗ trọ) góp chung 5 triệu đồng mua đường link của một công ty tài chính rồi truy cập để lấy thông tin của khoảng hơn 300.000 khách hàng. Trường đã bán cho Nam và nhiều người khác, thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng.
Công an tỉnh Ninh Thuận truy tìm những người bị hại góp vốn bằng hình thức đa cấp Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến công tác xác minh nguồn tin báo tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Theo thông báo này, từ tháng 10/2008 đến tháng...
