Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tổng hình phạt tù từ 11 – 13 năm với hai tội danh Tổ chức đ.ánh b.ạc và tội Rửa t.iền. Viện KSND cho rằng Dương có vai trò cầm đầu và trực tiếp tổ chức chỉ huy Công ty CNC, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm tha hóa một số cán bộ công chức.
Đến giữa buổi sáng nay, đại diện Viện Kiển s.át n.hân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa ra mức án đối với các bị cáo trong đường dây đ.ánh b.ạc online nghìn tỷ.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên 2 tội là tội Tổ chức đ.ánh b.ạc và tội Rửa t.iền, phạt Nguyễn Văn Dương 8 – 9 năm tù vì tội Tổ chức đ.ánh b.ạc, 3-4 năm tù về tội Rửa t.iền, tổng hình phạt từ 11- 13 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa.
Viện Kiểm sát đ.ánh giá, trong vụ án, Nguyễn Văn Dương có vai trò cầm đầu và trực tiếp tổ chức chỉ huy Công ty CNC gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm tha hóa một số cán bộ công chức và thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương khai báo đã tiến hành rửa t.iền 329 tỷ đồng, tới nay mới khắc phục được khoảng hơn 240 tỷ đồng, khoảng 10% số t.iền thu lời bất chính.
Ông “trùm” Phan Sào Nam Viện KSND bị đề nghị tuyên hai tội danh là Tổ chức đ.ánh b.ạc (3 – 4 năm tù) và Rửa t.iền (3 năm tù). Tổng hình phạt từ 6 đến 7 năm tù.
Viện kiểm sát đ.ánh giá, Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 1.300 tỷ đồng đạt 97%. Do đó, Phan Sào Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn lăn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bố Phan Sào Nam 2 tội Tổ chức đ.ánh b.ạc và Rửa t.iền, phạt Phan Sào Nam từ 3- 4 năm tù về tội Tổ chức đ.ánh b.ạc, 3 năm tù về tội rửa t.iền. Đồng thời, tịch thu hơn 1.475 tỷ đồng t.iền thu lời bất chính của Phan Sào Nam.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, sau khi bị cáo Dương thành lập Công ty CNC, đã được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.
Đầu năm 2015, Dương nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.
Video đang HOT
Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc, thu lời bất chính 1.655.426.920.746 đồng, trong đó, giai đoạn Rikvip là 376.016.591.965 đồng, giai đoạn Tip.Club là 1.279.410.328.781 đồng.
Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số t.iền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển t.iền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút t.iền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn t.iền do phạm tội tổ chức đ.ánh b.ạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số t.iền do tổ chức đ.ánh b.ạc mà có thành t.iền sạch (nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số t.iền Dương góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc).
Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được 329.787.000.000 đồng và rút t.iền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số t.iền 150.000.000.000 đồng; tạm giữ khi khám xét 95.200.000 đồng, 1.327 USD, 32.600 Rup.
Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số t.iền 4.100.000.000đ để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp 61.502.896.410đ; tạm giữ 04 ô tô các loại; phong tỏa 8.188.835.791đ trong tài khoản ngân hàng.
Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đ.ánh b.ạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa t.iền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 – Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Còn Phan Sào Nam, với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty VTC online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung – Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đ.ánh b.ạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.
Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC là công ty bình phong của C50, thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng Internet.
Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận t.iền doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đ.ánh b.ạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến; thu lời bất chính số t.iền 1.475.063.029.176đ.
Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển t.iền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số t.iền do phạm tội Tổ chức đ.ánh b.ạc mà có, trong đó có Phan Thu Hương-dì ruột Nam, nhận 236.069.275.930đ để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà;
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và “Rửa t.iền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số t.iền hưởng lợi bất chính.
Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số t.iền 821.533.880.843đ (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa 76.953.536.360đ trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 02 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139.909.758.126đ; tạm giữ 5 ô tô các loại.
Hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đ.ánh b.ạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa t.iền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 – Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc”, Phan Sào Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và “Rửa t.iền” của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại phần lớn số t.iền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.
Theo Danviet
Ông Phan Văn Vĩnh cùng các "ông trùm" đối mặt với mức án nào hôm nay?
Sau phần xét hỏi và trước khi tranh tụng hôm nay 21-11, VKSND tỉnh Phú Thọ dự kiến nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với ông Phan Văn Vĩnh cùng những "ông trùm" và các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ đ.ánh b.ạc ngàn tỉ.
Hôm nay 21-11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50).
Dự kiến trong ngày hôm nay, sau phần xét hỏi với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là phần tranh tụng, trước khi tranh tụng, VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo: Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa; các "ông trùm" đường dây đ.ánh b.ạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng 88 bị cáo khác.
Ông Phan Văn Vĩnh trả lời HĐXX trong phần xét hỏi
Trước đó tại phiên tòa ngày 20-11, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa liên tục khẳng định công ty CNC không phải là công ty bình phong của Bộ Công an. Theo ông Hóa, công ty CNC chỉ là công ty bình thường, hoạt động như các công ty khác theo luật doanh nghiệp.
Bị HĐXX truy hỏi, ông Hóa thừa nhận mình ký tờ trình xin thành lập công ty bình phong. Văn bản gửi Tổng cục phó Nguyễn Tiến Lực cũng là do ông Hóa ký, về việc C50 đóng góp 20% vốn vào CNC. "Tôi báo cáo lên anh Vĩnh và thứ trưởng là phải góp vốn" - bị cáo Hóa nói.
Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa
Ông Hóa tiếp tục khai sau khi được các cấp phê duyệt, vị thứ trưởng đồng ý thì ông chỉ đạo cấp dưới ngày 10-10-2010 tiến hành các thủ tục ký bản ghi nhớ hợp tác với CNC. Qua đó, C50 sẽ đóng góp 20% và cử người tham gia. "Việc ghi nhớ đóng góp 20% nhưng thực tế không góp t.iền vì để khi nào chúng tôi có điều kiện thì thực hiện" - ông Hóa khai.
Theo ông Hoá, CNC hoạt động theo luật doanh nghiệp, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. C50 chỉ hóa trang nghiệp vụ khi cần thiết, chỉ sử dụng khi cần và C50 cũng không bao giờ hướng dẫn Dương điều tra tội phạm. "Nhiều người nghĩ đây là công ty bình phong nhưng không là gì cả chỉ là phục vụ cho công an"- ông khai.
HĐXX tiếp tục truy hỏi: "Tháng 4-2017, bị cáo làm văn bản yêu cầu bị cáo Vĩnh ký hợp thức văn bản năm 2011 về C50 có đóng góp vốn?". Về việc này, ông Hóa khai sau khi không có vốn thì chỉ coi CNC là cơ sở bình thường, nhưng vẫn phải yêu cầu ông Vĩnh ký là do Cục hồ sơ sang hướng dẫn vì CNC chưa đăng ký hồ sơ. "Do trước đó chỉ có báo cáo miệng nên lúc đó bị cáo phải báo cáo để anh Vĩnh ký lại. Việc làm của tôi là sai về hành chính vì tôi làm sau, làm muộn và hợp thức hóa" - ông Hóa lý giải.
Khi HĐXX tiếp tục hỏi: "Bị cáo vẫn không thừa nhận CNC là công ty nghiệp vụ, vậy quá trình điều tra, bị cáo có bị bức cung n.hục h.ình không, bởi các bản tự khai ở cơ quan điều tra, bị cáo đều nhận CNC là công ty bình phong".
Về việc này, ông Hóa cho rằng khi bị bắt, ông đang phải nằm viện. Vào trại giam, ông mất ngủ hàng tháng, đầu óc không tỉnh táo.
Theo Ng. Hưởng (Người lao động)
Nguyễn Thanh Hóa khai C50 hợp tác với CNC như kiểu đi “dạm ngõ” Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, việc ký bản ghi nhớ hợp tác với CNC theo kiểu như đi "dạm ngõ", không phải như cô dâu đã đồng ý lấy chồng, "khi nào chúng tôi có điều kiện thì hợp tác, không có điều kiện thì chúng ta ghi nhớ lại". Sáng 20.11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa...