Đề nghị các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại SCB và Vạn Thịnh Phát ra đầu thú
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Trước đó, ngày 29/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục đề nghị các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Bị can Sun Henry Kaziang.
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; Rửa tiề.n; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, nhưng hiện các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ các bị can này đang ở đâu, bao gồm: bị can Sun Henry Kaziang; bị can Lam Lee George; bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ; bị can Nguyễn Thị Thu Sương; bị can Đinh Văn Thành; bị can Chiêm Minh Dũng và bị can Trầm Thích Tồn.
Bị can Lam Lee George.
Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ.
Video đang HOT
Bị can Nguyễn Thị Thu Sương.
Bị can Đinh Văn Thành.
Bị can Chiêm Minh Dũng.
Bị can Trầm Thích Tồn.
Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can nói trên. Đồng thời, thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa, trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Hoàng Hà (SĐT 097.321.1974), Phòng 2/Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hai cựu Chủ tịch SCB bị truy nã là ai?
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an cho biết có 7 đối tượng đang bị truy nã, trong đó có 2 cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Trong số 7 bị can liên quan tới vụ án có hai người là cựu Chủ tịch HĐQT SCB là Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành.
Nguyễn Thị Thu Sương sinh năm 1974 tại TP.HCM. Theo giới thiệu của SCB tại thời điểm đó, bà Sương là cử nhân kinh doanh tiề.n tệ và tín dụng, thạc sỹ quản lý hành chánh công, có một số văn bằng khác như kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, quản lý dự án,...
Hai đối tượng bị truy nã là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Đinh Văn Thành.
Cựu Chủ tịch SCB Nguyễn Thị Thu Sương cũng có thời gian công tác tại UBND Huyện Hóc Môn với vị trí chuyên viên văn phòng phụ trách tài chính, sau đó công tác tại UBND TP.HCM, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Sở Nội vụ với vị trí Phó Trưởng phòng tổ chức - hành chính - tổng hợp.
Sau đó, năm 2008 bà Sương rời môi trường nhà nước và gia nhập tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan. Tại đây, bà làm trợ lý Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát.
Đến năm 2009, bà Sương được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Trường Sơn, sau đó là Tổng giám đốc công ty này đến tháng 3/2011. Đại Trường Sơn cũng chính là một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Từ ngày 11/4/2011, bà Sương làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đệ Nhất - First Bank, một trong ba ngân hàng tiề.n thân của SCB ngày nay. Đến tháng 1/2012, bà Sương chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCB.
Sau 2 năm tại vị ghế Chủ tịch SCB, tại Đại hội cổ đông Ngân hàng ngày 17/3/2014, bà Sương được chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT.
Thay thế cho vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Sương là ông Đinh Văn Thành. Trước đó ông Thành là Phó Chủ tịch HĐQT SCB.
Cũng theo giới thiệu của SCB, ông Thành có chứng chỉ kế toán doanh nghiệp, cử nhân tài chính - ngân hàng. Ông Thành cũng từng tốt nghiệp cao đẳng tài chính tín dụng, cao cấp nghiệp vụ ngân hàng,...
Ông Đinh Văn Thành trong ngày được bầu làm Chủ tịch SCB, 17/3/2014.
Ông Đinh Văn Thành làm Chủ tịch SCB trong 7 năm, từ ngày đầu tháng 3/2014 đến 25/2/2021. Trước đó, cựu Chủ tịch SCB là thành viên HĐQT SCB.
Ông Thành từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Trong cả hai giai đoạn bà Sương và ông Thành làm Chủ tịch HĐQT, SCB đều đặt ra chiến lược nâng cao chất lượng tài sản, xử lý nợ quá hạn - nợ xấu; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản trị điều hành, quản trị rủi ro...
SCB hiện đang bị đán.h giá là ngân hàng yếu kém, bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Đã khởi tố bao nhiêu người trong vụ án Vạn Thịnh Phát? Vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức liên quan được khởi tố vào tháng 10.2022. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 bị can để làm rõ nhiều tội danh. Liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công...