Đe dọa để lấy 40 lượng vàng, cựu công an vào tù

Mai Hoàng Minh21:25 29/05/2015

Dù là công an nhưng Nguyễn Hữu Vương lại viết thư, nhắn tin uy hiếp, âm mưu cưỡng đoạt của người khác hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 29-5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vương (SN 1987, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) 2 năm 6 tháng tù giam về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Vương tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 18-9-2014, Vương gửi thư đe dọa đến gia đình anh Bùi Lê Phan, Nguyễn Văn Thư, chị Trần Thảo Ngân và Lê Đình Diễm Thúy (cùng ngụ quận 12, TP HCM), đòi mỗi người phải đưa cho mình từ 10 – 20 lượng vàng. Không chỉ vậy, Nguyễn Hữu Vương còn nhiều lần nhắn tin uy hiếp, hăm dọa sẽ ra tay sát hại nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu.

Đến trưa 19-9, Vương bị Công an quận 12, TP HCM bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt 70 triệu đồng của nạn nhân. VKSND TP HCM kết luận tổng giá trị tài sản mà Vương muốn chiếm đoạt của các nạn nhân nói trên là hơn 1, 5 tỉ đồng (bao gồm 40 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng).

Từ năm 2012 cho đến ngày bị bắt giữ, bị cáo đi nghĩa vụ quân sự rồi làm công an tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ – Công an TP HCM.

Video đang HOT

Theo Hồng Nhung

Người lao động

Khởi tố kẻ chiếm đoạt hàng trăm tỷ của Nhà nước

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ lập công ty "ma" để bán hóa đơn, hợp thức hoá đơn trôi nổi rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ của Nhà nước, tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc.

Hai đối tượng La và Dậu

Chiều 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn La (SN 1963, ở tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), là nhân viên công ty này về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, theo điều 280 và 164a Bộ Luật hình sự.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dậu (SN 1967, trú tại Lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" theo điều 164a Bộ Luật hình sự.

Các quyết định khởi tố trên đều được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến nay, La có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, thực tế La mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức các vật tư, thiết bị này, đối tượng đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Thị Dậu để Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn Giá trị gia tăng hợp thức hàng hóa đầu vào cho La.

Nguồn hàng do La mua là vật tư cũ trôi nổi trên thị trường. Sau đó, bội đôi này tạo dựng hợp đồng khống về các hàng hóa mua trôi nổi trên thành các hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức.

Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào các hóa đơn giá trị gia tăng (liên 2) cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản của các công ty "ma" do Dậu thành lập. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại 90% Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La.

Ngày 13/5/2015, Công ty cổ phần Mỏ Việt Bắc đã chuyển vào tài khoản của Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư Lâm Nguyên do Dậu thành lập tại ngân hàng Vietcombank số tiền 4,68 tỷ đồng. Tiếp đó, Dậu đã đến một phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank rút séc tiền mặt số tiền này.

Ngay sau khi rút tiền, Dậu đã chuyển gần 4,32 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Lê Văn La tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh.

Số tiền 4,68 tỷ đồng là số tiền giao dịch về việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giữa bộ đôi này. Trong đó hơn 360 triệu đồng là hoa hồng phần trăm mà Dậu được hưởng, phần tiền còn lại Dậu chuyển lại vào tài khoản của Lê Văn La.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Văn La đã phối hợp với Nguyễn Thị Dậu thành lập 8 "doanh nghiệp ma" để bán hóa đơn nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc.

Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó Trưởng phòng PC 46, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết: Các đối tượng vi phạm thường sử dụng thủ đoạn mượn chứng minh thư nhân dân và xin phép đăng ký kinh doanh để thành lập các công ty "ma". Khi có tư cách pháp nhân, các công ty này đã dùng thủ đoạn ghi hóa đơn liên 2 cấp cho khách hàng với giá trị cao. Song, liên 1 và 3 dùng để khai thuế thường chỉ ghi số lượng nhỏ, đồng thời mua hóa đơn trôi nổi hợp thức hóa đầu vào.

Từ năm 2010 đến năm 2014, Lê Văn La đã chuyển 144 tỷ đồng cho các công ty "ma" của Nguyễn Thị Dậu. Sau đó, Dậu đến ngân hàng rút tiền, giữ lại 5-10% (tiền hoa hồng đã thỏa thuận với Lê Văn La) sau đó chuyển lại 90-95% tiền mà Công ty Việt Bắc vào tài khoản của La.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khánh Công

Theo_VnMedia

Khởi tố vụ 8 doanh nghiệp "ma" chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng Đối tượng dùng nguồn hàng cũ, trôi nổi trên thị trường, sau đó được hợp thức trên hợp đồng mua bán là hàng mới 100%, có nguồn gốc Nhật, Mỹ, Đức để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Con dấu và hóa đơn các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tài sản. Chiều 28.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

22:23:04 24/12/2024

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Luận (SN 1990, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người .

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024

Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024

Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024

Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.

Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

22:01:21 24/12/2024

Trưa 24/12, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) Võ Trung Mạnh cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phát hiện, ngăn chặn thành công vụ 3 đối tượng tàng trữ vũ khí trên địa bàn.

Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười

21:53:00 24/12/2024

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

21:50:22 24/12/2024

Tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét một số nội dung, trong đó có đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đào Duy Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.

HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

21:40:16 24/12/2024

Chiều 24/12, phiên tòa xét xử 17 bị cáo vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu cán bộ công an bị cáo buộc phạm tội Che giấu tội phạm.

Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

20:21:12 24/12/2024

Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, ông Trần Tùng (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị tuyên phạt 12-14 năm tù.

Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

20:17:45 24/12/2024

Bão số 10 di chuyển chậm 6 giờ qua, được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng từ hoàn lưu khiến TPHCM và một số tỉnh, thành Nam Bộ khả năng có mưa rào và giông.