Đầu tuần tới, xét xử vụ “đại gia thủy sản” l.ừa đ.ảo gần 800 tỉ đồng
Trong 11 ngày (từ 20- 31.7), tại Sóc Trăng, TAND tỉnh sẽ xét xử công khai vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam ( Cty Thủy sản Phương Nam).
Công ty cổ phần Phương Nam, trụ sở tại Sóc Trăng.
Theo hồ sơ tố tụng, vụ án có 27 bị can, trong đó, nguyên kế toán của Cty Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 t.uổi) bị Viện KSND tối cao truy tố tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ 5 ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang, cùng bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Gần một nửa bị can bị tạm giam, hiện đã được chuyển từ Trại giam T17 của Bộ Công an (tại TPHCM) về Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.
Cty TNHH Phương Nam thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành Cty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ – vợ ông Khuân, con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Quỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).
Video đang HOT
Từ 2008 đến tháng 9.2012, Cty Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Lâm Ngọc Khuân – Chủ tịch HĐQT Cty – đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc, như dùng để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh – liên kết đầu tư với Cty KM Phương Nam do chính mình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng.
Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 đến 2012, Thủy sản Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng. Gần 2 năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại hơn 1.679 tỷ đồng.
Qua điều tra, Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số t.iền gần 785 tỷ đồng. Số t.iền này cha con ông Khuân được cho là đã chiếm đoạt của các ngân hàng rồi bỏ trốn. Hai thuộc cấp Phượng và Mẫn được cho là có vai trò đồng phạm tích cực. Do cha, con cầm đầu vụ l.ừa đ.ảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tại phiên xử sơ thẩm tới đây, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga – Phó chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng – làm chủ tọa phiên tòa.
Theo Thành An
Lao động
“Nữ quái” 7 t.iền án chỉ thích điện thoại “xịn”
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hồng Phương (SN 1973) trú tại tổ 21, phường Định Công, quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Trịnh Hồng Phương
Trịnh Hồng Phương vừa bước sang t.uổi 42 nhưng đã có một quá khứ bất hảo với 7 t.iền án trong đó có 1 t.iền án về tội đ.ánh b.ạc, còn lại đều với tội danh trộm cắp tài sản. T.iền án gần đây nhất của Phương là vào năm 2012 do TAND quận Cầu Giấy xử phạt 33 tháng tù giam, Phương mãn hạn vào tháng 7-2014 sau đó lại "ngựa quen đường cũ".
Ngày 9-1, sau khi biết CAP Phú Đô đã xác định được thủ phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 19-12-2014, Trịnh Hồng Phương đã đến cơ quan công an đầu thú. Chiều 19-12, Phương đi xe máy Wave RSX màu đen mang BKS: 29H1-509.12 đến cửa hàng may mặc thời trang của chị Nguyễn Thị Vui ở xóm 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để may quần áo, nhưng mục đích chính là trộm cắp tài sản. Khi vào, Phương nói với chị Vui và chị Ngô Thị Châm là người làm cùng chị Vui may cho Phương một bộ quần áo vest. Đúng lúc chị Vui lấy xong số đo của Phương thì có điện thoại gọi đến. Chị Vui cầm điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Grand nghe xong rồi cất vào ngăn kéo máy khâu.
Lợi dụng lúc chị Vui thu dọn quần áo dưới sàn nhà, chị Châm không để ý, Phương đã nhanh tay mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại giấu vào túi áo khoác, rồi viện cớ ra về. Khi ra khỏi cửa hàng, Phương tắt nguồn điện thoại, tháo sim vứt đi và lắp sim của mình vào điện thoại của chị Vui để sử dụng. Tuy nhiên do không dò được mật khẩu của máy nên Phương không dùng được. Bởi vậy, Phương đã mang chiếc điện thoại này bán cho anh Đặng Văn Đồng ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên Hà Nội với số t.iền 1,5 triệu đồng.
Trước đó vào năm 2012, cũng với thủ đoạn này, trong một ngày Phương đã giả vờ làm khách mua hàng để liên tiếp trộm cắp điện thoại tại cửa hàng tranh, hiệu thuốc và cả trường mầm non...
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm thông báo, ai là bị hại trong các vụ án do Trịnh Hồng Phương gây ra, đề nghị liên hệ Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm để giải quyết. ĐT: 04.3837.3022.
Theo_An ninh thủ đô
Trốn sang Mỹ sau khi lừa gần 900 tỉ đồng VKSND Tối cao ngày 19/12 cho biết vừa ra cáo trạng truy tố 27 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". ảnh minh họa Trong 27 bị can có Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó Giám đốc và Lâm Minh Mẫn, nguyên...
