Đầu tuần tới, xét xử vụ “đại gia thủy sản” lừa đảo gần 800 tỉ đồng

Theo dõi VGT trên

Trong 11 ngày (từ 20- 31.7), tại Sóc Trăng, TAND tỉnh sẽ xét xử công khai vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam ( Cty Thủy sản Phương Nam).

Đầu tuần tới, xét xử vụ đại gia thủy sản lừa đảo gần 800 tỉ đồng - Hình 1

Công ty cổ phần Phương Nam, trụ sở tại Sóc Trăng.

Theo hồ sơ tố tụng, vụ án có 27 bị can, trong đó, nguyên kế toán của Cty Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi) bị Viện KSND tối cao truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ 5 ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang, cùng bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Gần một nửa bị can bị tạm giam, hiện đã được chuyển từ Trại giam T17 của Bộ Công an (tại TPHCM) về Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

Cty TNHH Phương Nam thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành Cty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ – vợ ông Khuân, con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Quỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).

Video đang HOT

Từ 2008 đến tháng 9.2012, Cty Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Lâm Ngọc Khuân – Chủ tịch HĐQT Cty – đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc, như dùng để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh – liên kết đầu tư với Cty KM Phương Nam do chính mình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng.

Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 đến 2012, Thủy sản Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng. Gần 2 năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại hơn 1.679 tỷ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Số tiền này cha con ông Khuân được cho là đã chiếm đoạt của các ngân hàng rồi bỏ trốn. Hai thuộc cấp Phượng và Mẫn được cho là có vai trò đồng phạm tích cực. Do cha, con cầm đầu vụ lừa đảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên xử sơ thẩm tới đây, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga – Phó chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng – làm chủ tọa phiên tòa.

Theo Thành An

Lao động

"Nữ quái" 7 tiền án chỉ thích điện thoại "xịn"

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hồng Phương (SN 1973) trú tại tổ 21, phường Định Công, quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nữ quái 7 tiền án chỉ thích điện thoại xịn - Hình 1

Đối tượng Trịnh Hồng Phương

Trịnh Hồng Phương vừa bước sang tuổi 42 nhưng đã có một quá khứ bất hảo với 7 tiền án trong đó có 1 tiền án về tội đánh bạc, còn lại đều với tội danh trộm cắp tài sản. Tiền án gần đây nhất của Phương là vào năm 2012 do TAND quận Cầu Giấy xử phạt 33 tháng tù giam, Phương mãn hạn vào tháng 7-2014 sau đó lại "ngựa quen đường cũ".

Ngày 9-1, sau khi biết CAP Phú Đô đã xác định được thủ phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 19-12-2014, Trịnh Hồng Phương đã đến cơ quan công an đầu thú. Chiều 19-12, Phương đi xe máy Wave RSX màu đen mang BKS: 29H1-509.12 đến cửa hàng may mặc thời trang của chị Nguyễn Thị Vui ở xóm 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để may quần áo, nhưng mục đích chính là trộm cắp tài sản. Khi vào, Phương nói với chị Vui và chị Ngô Thị Châm là người làm cùng chị Vui may cho Phương một bộ quần áo vest. Đúng lúc chị Vui lấy xong số đo của Phương thì có điện thoại gọi đến. Chị Vui cầm điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Grand nghe xong rồi cất vào ngăn kéo máy khâu.

Lợi dụng lúc chị Vui thu dọn quần áo dưới sàn nhà, chị Châm không để ý, Phương đã nhanh tay mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại giấu vào túi áo khoác, rồi viện cớ ra về. Khi ra khỏi cửa hàng, Phương tắt nguồn điện thoại, tháo sim vứt đi và lắp sim của mình vào điện thoại của chị Vui để sử dụng. Tuy nhiên do không dò được mật khẩu của máy nên Phương không dùng được. Bởi vậy, Phương đã mang chiếc điện thoại này bán cho anh Đặng Văn Đồng ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên Hà Nội với số tiền 1,5 triệu đồng.

Trước đó vào năm 2012, cũng với thủ đoạn này, trong một ngày Phương đã giả vờ làm khách mua hàng để liên tiếp trộm cắp điện thoại tại cửa hàng tranh, hiệu thuốc và cả trường mầm non...

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm thông báo, ai là bị hại trong các vụ án do Trịnh Hồng Phương gây ra, đề nghị liên hệ Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm để giải quyết. ĐT: 04.3837.3022.

Theo_An ninh thủ đô

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nghi án con trai đâm mẹ và tự sátNghi án con trai đâm mẹ và tự sát
14 giờ trước
Đi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồngĐi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồng
hôm qua
Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướpSinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp
2 ngày trước
Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'
hôm qua
Giả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồngGiả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồng
hôm qua
Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 'lót tay' 1,5 tỉ đồngCựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 'lót tay' 1,5 tỉ đồng
hôm qua
Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiềnThông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền
2 ngày trước
Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?
hôm qua

Tin đang nóng

Nóng: Mẹ bé Bắp lần đầu nói về ồn ào 16,7 tỷ đồng tiền từ thiện, giải thích chuyện làm răng sứ và cho con học trường quốc tếNóng: Mẹ bé Bắp lần đầu nói về ồn ào 16,7 tỷ đồng tiền từ thiện, giải thích chuyện làm răng sứ và cho con học trường quốc tế
5 giờ trước
Chuyện gì đã xảy ra với vợ Huy Khánh?Chuyện gì đã xảy ra với vợ Huy Khánh?
6 giờ trước
Căng: Sao nam Vbiz quỳ gối xin lỗi Trấn Thành, nguyên nhân vì 1 câu "vạ miệng" trên sóng truyền hìnhCăng: Sao nam Vbiz quỳ gối xin lỗi Trấn Thành, nguyên nhân vì 1 câu "vạ miệng" trên sóng truyền hình
7 giờ trước
Biến căng: Cảnh sát khám nhà khẩn, bắt giữ nam diễn viên hàng đầu nghi xúi giục tra tấn người đến chếtBiến căng: Cảnh sát khám nhà khẩn, bắt giữ nam diễn viên hàng đầu nghi xúi giục tra tấn người đến chết
5 giờ trước
Hoa hậu 99 của Vbiz vừa công khai bạn trai đã phát tín hiệu kết hôn, đàng trai là Phó GĐ công ty khoáng sảnHoa hậu 99 của Vbiz vừa công khai bạn trai đã phát tín hiệu kết hôn, đàng trai là Phó GĐ công ty khoáng sản
6 giờ trước
Kim Jong Kook lần đầu hé lộ nhà riêng làm dàn sao muốn "ngất xỉu": Hoá ra không ai yêu là có lí do!Kim Jong Kook lần đầu hé lộ nhà riêng làm dàn sao muốn "ngất xỉu": Hoá ra không ai yêu là có lí do!
5 giờ trước
Nhiều lần thấy con trai giặt quần áo cho vợ, tức mình tôi khuyên con ly hôn và sững sờ với câu đáp trả của conNhiều lần thấy con trai giặt quần áo cho vợ, tức mình tôi khuyên con ly hôn và sững sờ với câu đáp trả của con
6 giờ trước
Sau 6 tháng 'chiến tranh lạnh', tôi đưa ra quyết định ly hôn, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khung cảnh trước mắt khiến tôi bàng hoàngSau 6 tháng 'chiến tranh lạnh', tôi đưa ra quyết định ly hôn, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khung cảnh trước mắt khiến tôi bàng hoàng
5 giờ trước

Tin mới nhất

Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

4 giờ trước
Ngày 24.2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kiên Giang: Lừa đảo góp vốn bán gà ủ muối, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Kiên Giang: Lừa đảo góp vốn bán gà ủ muối, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

4 giờ trước
Lợi dụng lòng tin của người góp vốn bán món gà ủ muối, Trần Bảo Ngọc (29 tuổi, ở Kiên Giang) lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân hơn 500 triệu đồng.
Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất

4 giờ trước
Sau khi triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ tu tập thành tiên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai quật nhiều vật phẩm bị thổi phồng giá trị do các đối tượng chôn dưới đất.
Hai tàu "cát tặc" đang miệt mài hút trộm thì bị bắt giữ

Hai tàu "cát tặc" đang miệt mài hút trộm thì bị bắt giữ

5 giờ trước
Tối 24/2, Cục CSGT cho biết, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bắt giữ tàu cát tặc trên sông Hồng, thu giữ khoảng 400m3 cát.
"Cõng" 3 tiền án vẫn tiếp tục bẻ khóa trộm hàng loạt xe máy

"Cõng" 3 tiền án vẫn tiếp tục bẻ khóa trộm hàng loạt xe máy

5 giờ trước
Ngày 24/2, thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết Công an quận vừa bắt được đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.
Làm giả giấy tờ để tiếp sức cho đường dây... mang thai hộ

Làm giả giấy tờ để tiếp sức cho đường dây... mang thai hộ

5 giờ trước
Quá trình tổ chức thực hiện các vụ mang thai hộ, Trinh đã thuê Trần Việt Thành cùng tham gia thực hiện một số công việc.
Tra tấn người để ép viết phần mềm đánh bạc, lĩnh 24 năm tù

Tra tấn người để ép viết phần mềm đánh bạc, lĩnh 24 năm tù

6 giờ trước
Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Sơn (SN 1977, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 14 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và 10 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật .
Điều tra vụ học sinh chơi bóng chuyền bị điện giật tử vong

Điều tra vụ học sinh chơi bóng chuyền bị điện giật tử vong

13 giờ trước
Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21.2, tại nhà văn hóa thôn Trung Bình (xã Mỹ Chánh Tây), các em L.T.P, N.H.K và T.Q.H (cùng 15 tuổi, ở xã Mỹ Chánh Tây) và một số em khác chơi bóng chuyền.
Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương

hôm qua
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do 2 thanh niên cùng yêu một cô gái nên đã xảy ra mâu thuẫn và đã gọi người đến sân bóng đánh người, dằn mặt đối thủ.
Công an Hà Nội tìm kiếm thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc

Công an Hà Nội tìm kiếm thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc

hôm qua
Ngày 24/2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm Nguyễn Ngọc Thủy (17 tuổi, quê Cẩm Vinh, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mất tích.
Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 1 tỷ đến tận nhà bị hại lấy tiền, vàng

Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 1 tỷ đến tận nhà bị hại lấy tiền, vàng

hôm qua
Khác với các vụ án mạo danh cơ quan tư pháp khác, nhóm đối tượng này không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản mà đến tận nhà, yêu cầu bị hại đưa tiền trực tiếp.
Ấm ức vì bị coi thường, gã trai nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ 'hờ'

Ấm ức vì bị coi thường, gã trai nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ 'hờ'

hôm qua
TAND Cấp cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, quê Bạc Liêu). Khoa là hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình ở Cà Mau, gây chấn động dư luận.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh nam sinh ngồi bấm điện thoại khi bà bầu đứng suốt 30 phút trên tàu metro số 1 gây tranh cãi dữ dội

Cảnh nam sinh ngồi bấm điện thoại khi bà bầu đứng suốt 30 phút trên tàu metro số 1 gây tranh cãi dữ dội

Netizen

3 giờ trước
Mới đây nhất, chia sẻ của anh Lê Tuấn Anh (TP.HCM) về tác phong văn minh sau tháng trải nghiệm đi làm bằng metro Bến Thành - Suối Tiên cũng được nhiều cư dân mạng quan tâm.
Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới

Sáng tạo

3 giờ trước
Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, một người phụ nữ có tên Tần Lam (35 tuổi) gây chú ý khi chia sẻ căn phòng 10m2 được thuê với giá (3 triệu đồng) ở Phúc Kiến, Trung Quốc.
Khoảnh khắc kinh hoàng khi voi suýt nghiền nát ô tô cùng người ngồi bên trong

Khoảnh khắc kinh hoàng khi voi suýt nghiền nát ô tô cùng người ngồi bên trong

Lạ vui

3 giờ trước
Bức hình một con voi đực khổng lồ ngồi lên mui xe và kính chắn gió dường như sắp ngiền nát chiếc xe ô tô, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Salah xuất sắc, Liverpool khiến Man City chạm mốc chưa từng có

Salah xuất sắc, Liverpool khiến Man City chạm mốc chưa từng có

Sao thể thao

3 giờ trước
Liverpool củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh sau khi thắngMan City trên sân vận động Etihad. với tỷ số 2-0. Đây là lần đầu tiên Man City dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola thua Liverpool trên sân nhà.
Đến Bình Thuận ghé thăm làng chài mũi La Gàn

Đến Bình Thuận ghé thăm làng chài mũi La Gàn

Du lịch

4 giờ trước
Đây là nơi sinh sống của ngư dân làng chài La Gàn (làng chài Bình Thạnh) - cộng đồng vẫn lưu giữ nét đặc trưng của làng chài truyền thống.
Bí ẩn chiếc thẻ thanh tra xây dựng của người bị CSGT khống chế ở TPHCM

Bí ẩn chiếc thẻ thanh tra xây dựng của người bị CSGT khống chế ở TPHCM

Tin nổi bật

4 giờ trước
Chiếc thẻ thanh tra xây dựng phường của người đàn ông bị CSGT khống chế ở TPHCM vẫn còn nhiều bí ẩn cần được làm rõ, cảnh sát đang tiếp tục xác minh.
Diva Hồng Nhung và hành trình vừa làm việc vừa chiến đấu với ung thư

Diva Hồng Nhung và hành trình vừa làm việc vừa chiến đấu với ung thư

Sao việt

4 giờ trước
Thời điểm phát hiện ung thư cũng là giai đoạn bận nhất trong đời của Diva Hồng Nhung; chị vừa điều trị vừa cố gắng hoàn tất hàng loạt dự án âm nhạc đang thực hiện.
Cha tôi, người ở lại - Tập 5: Mẹ Nguyên trở về sau 10 năm

Cha tôi, người ở lại - Tập 5: Mẹ Nguyên trở về sau 10 năm

Phim việt

5 giờ trước
Sau khi trở về nước, bà Liên (Thu Quỳnh) - mẹ của Nguyên đã đến tận trường tìm gặp con trai. Sau đó, hai mẹ con tới quán cà phê nói chuyện riêng.
Làm thịt heo quay nhớ thực hiện bước này bì vàng ươm, nổ đều lại giòn tan ăn đã miệng

Làm thịt heo quay nhớ thực hiện bước này bì vàng ươm, nổ đều lại giòn tan ăn đã miệng

Ẩm thực

5 giờ trước
Món thịt heo quay thơm nức, phần thịt mềm ngọt, phần bì giòn tan ăn kèm xoài chua và chấm nước sốt chua ngọt cực ngon.
Triệu Lộ Tư tự biến mình thành trò hề

Triệu Lộ Tư tự biến mình thành trò hề

Sao châu á

5 giờ trước
Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên mang bệnh tật ra marketing, làm ầm ĩ gây chú ý suốt nhiều ngày, sau đó lợi dụng sự việc để kiếm lợi cho mình.
Hiện tượng lạ: 1 mét vuông 10 Kim Ji Won trên MXH xứ Trung

Hiện tượng lạ: 1 mét vuông 10 Kim Ji Won trên MXH xứ Trung

Làm đẹp

5 giờ trước
Các tỷ tỷ xứ Trung đều cùng hoá thành 1 giao diện.Những ngày gần đây, MXH xứ Trung xuất hiện hiện tượng lạ có thể nói vui rằng, 1 mét vuông có 10 Kim Ji Won.