Đầu tuần tới, xét xử vụ “đại gia thủy sản” lừa đảo gần 800 tỉ đồng

Trong 11 ngày (từ 20- 31.7), tại Sóc Trăng, TAND tỉnh sẽ xét xử công khai vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Cty Thủy sản Phương Nam).

Công ty cổ phần Phương Nam, trụ sở tại Sóc Trăng.

Theo hồ sơ tố tụng, vụ án có 27 bị can, trong đó, nguyên kế toán của Cty Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi) bị Viện KSND tối cao truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ 5 ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang, cùng bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Gần một nửa bị can bị tạm giam, hiện đã được chuyển từ Trại giam T17 của Bộ Công an (tại TPHCM) về Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

Cty TNHH Phương Nam thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành Cty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ – vợ ông Khuân, con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Quỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).

Từ 2008 đến tháng 9.2012, Cty Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Lâm Ngọc Khuân – Chủ tịch HĐQT Cty – đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc, như dùng để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh – liên kết đầu tư với Cty KM Phương Nam do chính mình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng.

Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 đến 2012, Thủy sản Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng. Gần 2 năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại hơn 1.679 tỷ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Số tiền này cha con ông Khuân được cho là đã chiếm đoạt của các ngân hàng rồi bỏ trốn. Hai thuộc cấp Phượng và Mẫn được cho là có vai trò đồng phạm tích cực. Do cha, con cầm đầu vụ lừa đảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên xử sơ thẩm tới đây, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga – Phó chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng – làm chủ tọa phiên tòa.

Theo Thành An

Lao động