Đầu tuần tới, xét xử vụ “đại gia thủy sản” lừa đảo gần 800 tỉ đồng

Trong 11 ngày (từ 20- 31.7), tại Sóc Trăng, TAND tỉnh sẽ xét xử công khai vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Cty Thủy sản Phương Nam).

Đầu tuần tới, xét xử vụ đại gia thủy sản lừa đảo gần 800 tỉ đồng - Hình 1

Công ty cổ phần Phương Nam, trụ sở tại Sóc Trăng.

Theo hồ sơ tố tụng, vụ án có 27 bị can, trong đó, nguyên kế toán của Cty Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi) bị Viện KSND tối cao truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ 5 ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang, cùng bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Gần một nửa bị can bị tạm giam, hiện đã được chuyển từ Trại giam T17 của Bộ Công an (tại TPHCM) về Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

Cty TNHH Phương Nam thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành Cty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ – vợ ông Khuân, con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Quỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).

Video đang HOT

Từ 2008 đến tháng 9.2012, Cty Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Lâm Ngọc Khuân – Chủ tịch HĐQT Cty – đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc, như dùng để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh – liên kết đầu tư với Cty KM Phương Nam do chính mình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng.

Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 đến 2012, Thủy sản Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng. Gần 2 năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại hơn 1.679 tỷ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Số tiền này cha con ông Khuân được cho là đã chiếm đoạt của các ngân hàng rồi bỏ trốn. Hai thuộc cấp Phượng và Mẫn được cho là có vai trò đồng phạm tích cực. Do cha, con cầm đầu vụ lừa đảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên xử sơ thẩm tới đây, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga – Phó chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng – làm chủ tọa phiên tòa.

Theo Thành An

Lao động

"Nữ quái" 7 tiền án chỉ thích điện thoại "xịn"

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hồng Phương (SN 1973) trú tại tổ 21, phường Định Công, quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nữ quái 7 tiền án chỉ thích điện thoại xịn - Hình 1

Đối tượng Trịnh Hồng Phương

Trịnh Hồng Phương vừa bước sang tuổi 42 nhưng đã có một quá khứ bất hảo với 7 tiền án trong đó có 1 tiền án về tội đánh bạc, còn lại đều với tội danh trộm cắp tài sản. Tiền án gần đây nhất của Phương là vào năm 2012 do TAND quận Cầu Giấy xử phạt 33 tháng tù giam, Phương mãn hạn vào tháng 7-2014 sau đó lại "ngựa quen đường cũ".

Ngày 9-1, sau khi biết CAP Phú Đô đã xác định được thủ phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 19-12-2014, Trịnh Hồng Phương đã đến cơ quan công an đầu thú. Chiều 19-12, Phương đi xe máy Wave RSX màu đen mang BKS: 29H1-509.12 đến cửa hàng may mặc thời trang của chị Nguyễn Thị Vui ở xóm 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để may quần áo, nhưng mục đích chính là trộm cắp tài sản. Khi vào, Phương nói với chị Vui và chị Ngô Thị Châm là người làm cùng chị Vui may cho Phương một bộ quần áo vest. Đúng lúc chị Vui lấy xong số đo của Phương thì có điện thoại gọi đến. Chị Vui cầm điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Grand nghe xong rồi cất vào ngăn kéo máy khâu.

Lợi dụng lúc chị Vui thu dọn quần áo dưới sàn nhà, chị Châm không để ý, Phương đã nhanh tay mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại giấu vào túi áo khoác, rồi viện cớ ra về. Khi ra khỏi cửa hàng, Phương tắt nguồn điện thoại, tháo sim vứt đi và lắp sim của mình vào điện thoại của chị Vui để sử dụng. Tuy nhiên do không dò được mật khẩu của máy nên Phương không dùng được. Bởi vậy, Phương đã mang chiếc điện thoại này bán cho anh Đặng Văn Đồng ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên Hà Nội với số tiền 1,5 triệu đồng.

Trước đó vào năm 2012, cũng với thủ đoạn này, trong một ngày Phương đã giả vờ làm khách mua hàng để liên tiếp trộm cắp điện thoại tại cửa hàng tranh, hiệu thuốc và cả trường mầm non...

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm thông báo, ai là bị hại trong các vụ án do Trịnh Hồng Phương gây ra, đề nghị liên hệ Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm để giải quyết. ĐT: 04.3837.3022.

Theo_An ninh thủ đô

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giết người ở TPHCM rồi điện thoại thông báo cho gia đìnhGiết người ở TPHCM rồi điện thoại thông báo cho gia đình
07:45:05 12/05/2025
Hai đề nghị đặc biệt của bà Trương Mỹ Lan sau bản án tử hìnhHai đề nghị đặc biệt của bà Trương Mỹ Lan sau bản án tử hình
16:55:29 12/05/2025
Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai"Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai"
11:00:16 12/05/2025
Sau bữa sáng tại nhà Bí thư Hà Nội, Thuận An được làm cầu Vĩnh Tuy 2Sau bữa sáng tại nhà Bí thư Hà Nội, Thuận An được làm cầu Vĩnh Tuy 2
19:23:58 12/05/2025
Bắt nữ quái bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trẻ emBắt nữ quái bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trẻ em
19:43:57 11/05/2025
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xác định lại giá trị khối tài sản khổng lồBà Trương Mỹ Lan đề nghị xác định lại giá trị khối tài sản khổng lồ
09:22:57 12/05/2025
Phú Quốc: Bắt giữ nghi phạm dùng dụng cụ chích điện tấn công nhiều ngườiPhú Quốc: Bắt giữ nghi phạm dùng dụng cụ chích điện tấn công nhiều người
10:16:07 12/05/2025
Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ làm 2 người tử vong ở TPHCMBắt nghi phạm gây ra vụ nổ làm 2 người tử vong ở TPHCM
14:30:55 11/05/2025

Tin đang nóng

'Anh họ' U60 của Hiền Hồ: qua đời, mẹ vợ chia sẻ lý do sốc, sao Vbiz bị réo tên?'Anh họ' U60 của Hiền Hồ: qua đời, mẹ vợ chia sẻ lý do sốc, sao Vbiz bị réo tên?
07:22:03 13/05/2025
Nam diễn viên có bố làm chủ tịch bất ngờ bỏ khối tài sản 90 nghìn tỷ, xuống tóc đi tu rời showbizNam diễn viên có bố làm chủ tịch bất ngờ bỏ khối tài sản 90 nghìn tỷ, xuống tóc đi tu rời showbiz
08:04:30 13/05/2025
Nam công nhân bị cuốn vào máy cắt đứt lìa ngón tay do 1 lỗi nhiều người thường mắc phảiNam công nhân bị cuốn vào máy cắt đứt lìa ngón tay do 1 lỗi nhiều người thường mắc phải
06:05:10 13/05/2025
Vợ cũ hot girl "khui" loạt tin sốc, lộ tình cảnh sau khi Huy Cung xuất giaVợ cũ hot girl "khui" loạt tin sốc, lộ tình cảnh sau khi Huy Cung xuất gia
07:02:21 13/05/2025
Chồng Hoa hậu H'Hen Niê phẫu thuật thẩm mỹ?Chồng Hoa hậu H'Hen Niê phẫu thuật thẩm mỹ?
06:31:11 13/05/2025
Phim cổ trang chưa chiếu đã gây sốt MXH vì "đẹp không tưởng", nữ chính đúng chuẩn xé truyện bước raPhim cổ trang chưa chiếu đã gây sốt MXH vì "đẹp không tưởng", nữ chính đúng chuẩn xé truyện bước ra
08:14:34 13/05/2025
Lá mơ chữa bệnh gì?Lá mơ chữa bệnh gì?
05:43:11 13/05/2025
Chuyện gì đang xảy ra giữa Hoa hậu Ý Nhi và Hoa hậu Kỳ Duyên?Chuyện gì đang xảy ra giữa Hoa hậu Ý Nhi và Hoa hậu Kỳ Duyên?
08:08:53 13/05/2025

Tin mới nhất

Người đàn ông cầm dao đuổi đánh công nhân khai thác khoáng sản

Người đàn ông cầm dao đuổi đánh công nhân khai thác khoáng sản

22:14:50 12/05/2025
Khi công nhân vận hành máy để khai thác khoáng sản thì bị ông Cường ở Lâm Đồng đe dọa, cầm dao đuổi đánh. Lực lượng chức năng sau đó khống chế ông Cường, đảm bảo an ninh khu vực.
Công an bắt hai nhóm thanh niên, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy

Công an bắt hai nhóm thanh niên, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy

22:01:34 12/05/2025
Từ vụ đánh nhau của 2 nhóm thanh niên, cảnh sát truy vết nhanh được các đối tượng trong vụ việc. Khám xét nhà những người này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, hung khí và ma túy.
Băng nhóm sản xuất thuốc giả lĩnh án

Băng nhóm sản xuất thuốc giả lĩnh án

20:33:31 12/05/2025
Quách Ngọc Giao và đồng phạm mua nguyên liệu trôi nổi, sau đó in bao bì, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc rồi đóng gói bán ra thị trường.
Công an bắt giữ kẻ bịt mặt dùng "bom xăng" cướp ngân hàng

Công an bắt giữ kẻ bịt mặt dùng "bom xăng" cướp ngân hàng

20:26:21 12/05/2025
Khi đến ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng, Chín dùng bom xăng uy hiếp nhân viên để cướp. Người này sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, bị công an bắt giữ.
Đối tượng đột nhập bến xe lấy trộm ô tô 16 chỗ

Đối tượng đột nhập bến xe lấy trộm ô tô 16 chỗ

19:49:03 12/05/2025
Chỉ sau 20 phút kể từ thời điểm đánh cắp ô tô 16 chỗ ở bến xe Đà Lạt, người đàn ông đã bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Bắt nghi phạm đánh vỡ mũi nam shipper ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm đánh vỡ mũi nam shipper ở Đồng Nai

19:38:34 12/05/2025
Ngày 12/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thái Tú (22 tuổi, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích xảy ra hồi cuối tháng 1, tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai).
Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm

19:27:07 12/05/2025
Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ nếu phát hiện sai phạm.
Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

19:02:28 12/05/2025
Đang trong quá trình chấp hành án tù treo nhưng Nguyễn Tiến Đạt, ở Thanh Hóa vẫn tổ chức cho người khác sang Campuchia làm việc nhằm thu lời bất chính.
Cảnh sát 113 bắt nóng đối tượng trộm xe ôtô lúc nửa đêm

Cảnh sát 113 bắt nóng đối tượng trộm xe ôtô lúc nửa đêm

15:07:21 12/05/2025
Ngay lập tức, Thượng tá Trần Quốc Hội, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chỉ đạo Trung tá Hà Văn Dũng làm tổ trưởng cùng Đại úy Hoàng Cao Anh, Đại úy Trương Đại Nam khẩn trương truy bắt.
Những người giữ cho ngư trường lặng sóng...

Những người giữ cho ngư trường lặng sóng...

13:18:59 12/05/2025
Nhằm tăng cường kiểm soát, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên vùng biển, Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án triệt xóa các đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động phạm pháp, nhằm bảo vệ ngư trường, bảo đảm an ninh, trật tự.
Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì chuyển giao đất "vàng" cho tư nhân

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì chuyển giao đất "vàng" cho tư nhân

12:16:48 12/05/2025
Ông Trần Văn Vẹn, cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II, cùng cấp dưới bị xét xử về sai phạm khi chuyển giao gần 8.000m2 đất vàng , gây thiệt hại 113 tỷ đồng.
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm án đến 7 năm tù

Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm án đến 7 năm tù

12:07:31 12/05/2025
Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù, có một bị cáo không được toà chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ.

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng, Quảng Nam sáp nhập trở thành vùng đất du lịch "vàng"

Đà Nẵng, Quảng Nam sáp nhập trở thành vùng đất du lịch "vàng"

Du lịch

09:38:40 13/05/2025
Đà Nẵng và Quảng Nam là hai địa phương nổi bật với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, từ núi rừng, biển đảo đến phố cổ và di sản văn hóa thế giới. Khi hai tỉnh này sáp nhập thành Thành phố Đà Nẵng
HOT 1000 độ: G-Dragon hẹn fan Việt ngày 21/6, siêu concert VPBank K-Star Spark sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình!

HOT 1000 độ: G-Dragon hẹn fan Việt ngày 21/6, siêu concert VPBank K-Star Spark sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình!

Nhạc quốc tế

09:06:26 13/05/2025
Đúng 8 giờ 18 phút sáng 13/5, đại nhạc hội VPBank K-Star Park chính thức tung poster, xác nhận G-Dragon sẽ đến biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6 tới đây.
Chàng trai đặt hình mẫu giống Song Hye Kyo, chinh phục gái xinh trên show hẹn hò

Chàng trai đặt hình mẫu giống Song Hye Kyo, chinh phục gái xinh trên show hẹn hò

Tv show

09:04:27 13/05/2025
Nam công chức U.30 vượt qua tổn thương quá khứ, đến chương trình Bạn muốn hẹn hò tìm hạnh phúc. Được Quyền Linh hỗ trợ, anh thành công chinh phục nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp.
Quang Lê bị tống khỏi Anh, giam 12 tiếng, Minh Tuyết thoát nạn nhờ khai gian?

Quang Lê bị tống khỏi Anh, giam 12 tiếng, Minh Tuyết thoát nạn nhờ khai gian?

Sao việt

09:04:07 13/05/2025
Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip chia sẻ về chuyện anh từng bị trục xuất khỏi nước Anh ngay ở sân bay. Trong khi 2 người đi cùng là Chế Linh và Minh Tuyết thoát nạn nhờ khai gian.
Một hãng xe Nhật chiếm hơn 9% tổng số ôtô đang lăn bánh trên toàn cầu

Một hãng xe Nhật chiếm hơn 9% tổng số ôtô đang lăn bánh trên toàn cầu

Ôtô

09:02:13 13/05/2025
Trong bối cảnh tổng số ôtô đang được sử dụng trên thế giới ước đạt 1,64 tỷ chiếc (số liệu của Hedges & Company), Toyota đang chiếm khoảng 9,15% thị phần ôtô đang lăn bánh, khẳng định vị thế vượt trội của hãng xe Nhật Bản.
Hai việc người dùng Galaxy cần làm ngay sau khi cập nhật One UI 7

Hai việc người dùng Galaxy cần làm ngay sau khi cập nhật One UI 7

Đồ 2-tek

08:58:05 13/05/2025
One UI 7 mang đến nhiều cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước, với giao diện mượt mà hơn, hình ảnh động được cải thiện và đặc biệt là ngăn kéo ứng dụng theo chiều dọc. Tuy nhiên, có hai thay đổi trong bản cập nhật này có thể gây k...
Đột phá với tấm pin năng lượng mặt trời làm từ vật liệu không ngờ

Đột phá với tấm pin năng lượng mặt trời làm từ vật liệu không ngờ

Thế giới số

08:56:00 13/05/2025
Nhóm nghiên cứu lạc quan rằng bước đột phá này sẽ mở đường cho việc thương mại hóa pin năng lượng mặt trời kesterite vào năm 2030.
Rau muống đầy chợ, mua xong vẫn băn khoăn "nấu thế nào mới lạ": Làm ngay theo công thức này, vị cực ngon

Rau muống đầy chợ, mua xong vẫn băn khoăn "nấu thế nào mới lạ": Làm ngay theo công thức này, vị cực ngon

Ẩm thực

08:37:34 13/05/2025
Món gỏi vịt rau muống tuy toàn thành phần quen thuộc nhưng kết hợp lại khá độc đáo, ngon miệng và mát ruột cho bữa cơm ngày hè.
Mẹo làm đẹp da từ mướp đắng

Mẹo làm đẹp da từ mướp đắng

Làm đẹp

08:23:20 13/05/2025
Oxy hóa là yếu tố nguy cơ gây viêm nhiễm, khi tình trạng này giảm sẽ góp phần làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Nhờ đặc tính chống viêm của mướp đắng có thể giúp giảm sưng tấy, đỏ và đau nhức do mụn gây ra.
Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16: Được ví như "phiên bản nhí" của mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc nhưng phải đối diện áp lực cực lớn này

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16: Được ví như "phiên bản nhí" của mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc nhưng phải đối diện áp lực cực lớn này

Sao châu á

08:20:05 13/05/2025
Dù chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dự án nghệ thuật nào, nhưng với ngoại hình này, Đỉnh Đỉnh được netizen kỳ vọng là nam thần thế hệ mới nếu bước chân vào showbiz.
Mỹ nhân Việt duy nhất cả đời được gọi là em bé, "cao thêm 10cm thì cả thế giới chết vì nhan sắc này"

Mỹ nhân Việt duy nhất cả đời được gọi là em bé, "cao thêm 10cm thì cả thế giới chết vì nhan sắc này"

Hậu trường phim

08:17:34 13/05/2025
NSND Lan Hương lại được cả làng phim Việt cùng khán giả gọi là em bé Hà Nội suốt hơn 50 năm qua kể từ bộ phim kinh điển cùng tên của cô.