Đánh sập sàn vàng trái phép cực lớn tại TP.Hồ Chí Minh

Mai Hoàng Minh19:53 25/09/2015

Bước đầu công an xác định, công ty IMMS Holdings có hoạt động kinh doanh, môi giới vàng qua tài khoản trên mạng Internet… không được phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo đó qua quá trình điều tra theo dõi, trưa 25-9-2015 lực lượng gồm: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Cục An ninh tài chính và tiền tệ (Bộ Công an) đã khám xét trụ sở công ty cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt là IMMS Holdings), trụ sở tại lầu 10, tòa nhà Martine Bank, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM). Công ty này được biết đến là một sàn vàng hoạt động trái phép có quy mô cực lớn .

Sàn vàng IMMS Holdings được cho là một trong những sàn vàng trái phép quy mô lớn

Quá trình khám xét, Công an có thu giữ nhiều sổ sách tài liệu, niêm phong nhiều máy móc để phục vụ công tác điều tra. Công an đã bắt giữ ông Đặng Hữu Trung (SN 1980, ở quận Tân Bình) – Tổng Giám đốc công ty IMMS Holdings và mời làm việc với một số người khác để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin điều tra ban đầu, dù không có giấy phép kinh doanh của cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng công ty IMMS Holdings đã sử dụng phần mềm MT4 của nước ngoài để huy động, kinh doanh vàng qua mạng Internet. Cụ thể, công ty này đã hướng dẫn nhà đầu tư thiết lập tài khoản trên mạng đế tiến hành các giao dịch, kinh doanh vàng trái phép.

Công an xác định, trên hệ thống của IMMS Holdings có khoảng 5.800 tài khoản của nhà đầu tư. Công an cũng xác định, thực tế nhà đầu tư bị lừa; vàng hoặc tiền được IMMS Holdings huy động thông qua hoạt động của sàn vàng, đã được ông Trung – Tổng Giám đốc và một số thành phần quản lý của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân.

Được biết sàn vàng IMMS Holdings có liên quan đến sàn vàng trái phép không kém phần quy mô khác, là BBG, mà Bộ Công an đã đánh sập vào giữa năm nay. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo_An ninh thủ đô

Video đang HOT

Triệt phá băng nhóm giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo tiền tỷ

Giả danh đang làm việc tại công ty XSKT Thủ đô, biết trước ngày mai số lô, đề và có kế hoạch triệt phá các cơ sở lô đề để thu hồi vốn, Lê Văn Nguyên cùng đồng bọn đã đưa các "con mồi" vào vào bẫy...

Vở kịch "siêu hoàn hảo"

Trao đổi với PV, một trinh sát thuộc phòng 8, cục Cảnh sát Hình sự (C45 - bộ Công an) cho biết, các đối tượng trong đường dây lừa đảo lô đề vừa bị C45 triệt phá là những đối tượng chuyên nghiệp, hệ thống của chúng được tổ chức rất bài bản.

Đặc biệt phương thức, thủ đoạn của chúng rất tinh vi để tránh sự phát hiện của đơn vị chức năng. Kẻ cầm đầu đường dây là Lê Văn Nguyên (SN 1968, ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), đóng vai một người tên Ba, hiện sinh sống tại số 18 đường 55 (phường 10, quận 6, TP.Hồ Chí Minh).

Nguyên không có công ăn việc làm, phiêu dạt lên TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, hắn liên hệ với một số người quen, cùng "bày binh bố trận" hòng đưa những "con mồi" nhẹ dạ cả tin vào tròng.

Với hình thức báo trước số lô, số đề cho các "con mồi", sau đó đưa họ vào bẫy, đường dây của Lê Văn Nguyên (chú "Ba") đã đưa hàng trăm "con mồi" vào bẫy.

Sau nhiều ngày mật bàn cùng nhau, Ba (tên thật Lê Văn Nguyên) viết sẵn một kịch bản để các đồng đảng của mình học thuộc lòng, nhằm tạo ra những tình huống khiến "con mồi" không thể lường trước. Người Ba đặc biệt tin tưởng giao nhiệm vụ là Võ Văn Đầy (SN 19/11/1990, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), cũng không có công ăn việc làm.

Đầy lấy tên giả là Tài, chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin của các "con mồi" trên mạng Internet. Với thủ đoạn gọi điện thoại như hỏi mua xe, mua nhà, hoặc là người quen cũ, sau đó Tài giới thiệu có chú Ba làm trong ban xổ số kiến thiết Thủ đô, biết kết quả lô đề trước khi quay thưởng.

Khi đã liên hệ được với các "con mồi", Tài ra sức thuyết phục họ bằng cách, hiện tại công ty xổ số đang có "chương trình liên kết", nên công ty muốn phối hợp với một số người ở các địa bàn để cho số lô đề đánh với các chủ đề nhằm thu hồi tiền cho công ty(?!). Đồng thời lập quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo(?!) công ty của Ba sẽ cho nhân viên đưa tiền đến cho bị hại đánh lô, đề. Người đứng ra đánh lô, đề sẽ được hưởng 15% số tiền trúng thưởng.

Và Tài (tức Võ Văn Đầy) đề nghị người được nhờ gọi điện cho chú Ba (do Lê Văn Nguyên đóng vai) để xin được giúp đỡ. Khi "con mồi" gọi điện thì Lê Văn Nguyên đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, đến gần giờ cho số lô đề mà người chơi chưa thấy chuyển tiền đến để đánh, gọi điện thì Ba đưa ra nhiều lý do như đã hết giờ cho số hoặc là do "con mồi" là đối tác mới, ở xa nên nhân viên của công ty không chuyển tiền kịp, hẹn lần sau sẽ cho số.

Theo một kịch bản vẽ sẵn, ngay lúc sau, Tài sẽ gọi điện hỏi thăm xem có được "chú Ba" giúp không và nói "con mồi" của mình gọi điện lại xin chú Ba giúp đỡ cho số lô đề để tự bỏ tiền ra đánh, không phải phối hợp làm ăn với công ty xổ số. Và Tài sẽ gọi điện can thiệp xin Ba giúp đỡ. Để nạn nhân của mình tin tưởng, Ba nói do Tài đã xin giúp, nên đồng ý giúp đỡ, mặc dù chưa quen biết và để làm tin cho việc cộng tác làm ăn sau này.

Ba hết sức tinh vi, không yêu cầu người chơi phải trích lại tiền vì đây là việc giúp đỡ riêng, không phải là công việc của công ty, đồng thời cho họ một số lô, đề bất kỳ.

Trường hợp "con mồi" không trúng lô, đề gọi điện lại thì Tài (Đầy) và Ba (Nguyên) không nghe, hoặc nếu nghe thì đưa ra lý do là "con mồi" nghe nhầm số nên đánh sai. Nếu chúng thấy phức tạp, khó xử lý, thì bỏ luôn số điện thoại đã sử dụng, thay số điện thoại khác để tìm con mồi mới.

Với trường hợp nạn nhân trúng lô đề ngẫu nhiên, thì ngay lập tức Tài sẽ gọi điện xin chúc mừng và nói mặc dù chú Ba không yêu cầu phải chia tiền trúng thưởng, nhưng cũng nên điện thoại cảm ơn chú Ba và xin đóng góp tiền thắng lô, đề (50%) vào quỹ từ thiện của công ty giúp đỡ người nghèo để lấy lòng chú Ba sau này cho làm đại lý.

Khi bị hại gọi điện cảm ơn thì Ba (tức Nguyên) nói việc đóng tiền vào quỹ từ thiện là để lấy phúc cho họ và hoan nghênh việc làm đó. Đây cũng là điều kiện để công ty tin tưởng phối hợp làm ăn giao cho làm đại lý lô đề sau này.

Cùng lúc đó, Ba sẽ cho tài vụ của công ty tên Hùng (do Trần Phước Minh, SN 02/11/1982, 210 Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, TP.Hồ Chí Minh, đóng vai) gọi điện cho nạn nhân hướng dẫn cách gửi tiền vào quỹ từ thiện của công ty, theo tài khoản số 6900201004328 của Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh do Đặng Thị Hồng Hà làm giám đốc. Khi "con mồi" tiếp tục gọi điện xin số lô đề thì Ba đề nghị làm đại lý cho công ty tại địa bàn nơi "bị hại" sinh sống.

Để làm đại lý cho công ty thì bị hại phải đóng cổ phần 2 tỉ đồng, chia làm 2 đợt gửi vào tài khoản của Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh. Đổi lại, nạn nhân sẽ được Ba cho số lô đề để tự đánh và được hưởng tất cả tiền thắng mà không phải trích tiền chuyển về công ty xổ số. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng lập tức thay số điện thoại, rút tiền chia nhau.

Những bí mật trong thế giới lô đề

Ngay khi nhận được phản ánh của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh thành, C45 đánh giá đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, có sự tham gia của nhiều đối tượng. Trước tình thế cấp bách, lãnh đạo C45 gấp rút lên chuyên án, chỉ đạo các trinh sát phòng 8 vào cuộc điều tra, triệt phá đường dây.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát các đối tượng, lực lượng điều tra gặp không ít khó khăn, bởi trong lúc gây án, các đối tượng hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Chúng sử dụng sim điện thoại rác, giấy chứng minh nhân dân và tên giả... gây khó khăn cho công tác điều tra.

Một trinh sát thuộc phòng 8 (C45) cho biết: "Tất cả các số điện thoại do nạn nhân cung cấp đều là các số không đăng ký thuê bao. Hơn nữa, khi phát hiện bị lừa, nạn nhân không hề biết gì về danh tính thực của chúng, chỉ biết tên là Tài, Ba... Thông tin về các đối tượng rất mơ hồ".

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng âm thầm điều tra, cuối cùng lực lượng trinh sát cũng "tóm đuôi" đường dây tinh vi này. Trong một lần đối tượng Hùng (do Trần Phước Minh giả tên) rút tiền qua thẻ ngân hàng, đã bị lực lượng trinh sát bủa vây. Theo sát mọi di biến động của đối tượng, lực lượng trinh sát phát hiện ra "tổng hành dinh" của Ba.

Thời cơ đã chín muồi, ngay khi Hùng mang tiền lừa đảo vừa rút từ ngân hàng về "tổng hành dinh", các trinh sát lập tức tiếp cận, đột nhập và tóm gọn toàn bộ các thành viên với đầy đủ các chứng cứ phạm tội.

Khi đã đủ căn cứ, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người, bao gồm: Lê Văn Nguyên, Võ Văn Đầy, Trần Phước Minh và Đặng Thị Hồng Hà (SN 16/12/1978, 179B Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP.Hồ Chí Minh).

Đồng thời để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức giả danh cán bộ công ty xổ số cho số lô đề xảy ra tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bắc Giang và một số tỉnh thành khác, cơ quan CSĐT (C45) - bộ Công an đề nghị các nạn nhân, những người bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản biết, liên hệ với cơ quan CSĐT - bộ Công an cùng phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 8, cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an, số 14 ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 06942445; 0912523097 - Điều tra viên Nguyễn Văn Mạnh).

Đoàn Tân

Theo_Người Đưa Tin

Đánh sập 60 hầm vàng bằng 1 tấn thuốc nổ Sau hơn 1 tuần ra quân, lực lượng công binh đã dùng thuốc nổ đánh sập hoàn toàn 60 hầm khai thác vàng trái phép tồn tại nhiều năm ở một huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sáng nay, 31-7, cho hay 60 hầm khai thác vàng trái phép tại núi Cà Nhút...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lại ba người ở Hà Nội mất hơn 3,5 tỷ đồng vì kiểu lừa đảo không xa lạ

11:11:41 15/07/2025

Ban đầu, ba người ở Hà Nội tham gia được hiển thị lợi nhuận và có thể rút một khoản nhỏ để thấy tin tưởng. Tin vào lợi nhuận cao , ba nạn nhân tiếp tục nạp tiền đầu tư với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Vợ nằm gục trong nhà, chồng bị công an khống chế

08:21:08 15/07/2025

Nhận tin báo từ người dân, Công an phường Thành Vinh có mặt tại hiện trường. Chồng của nạn nhân bị khống chế ngay sau đó trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, được đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Nữ quái điều hành đường dây mua bán ma túy từ Viện Pháp y tâm thần T.Ư

08:15:54 15/07/2025

Dù không bị bệnh về tâm thần, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn có mác điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để điều hành, chỉ đạo các đàn em mua bán ma túy ngoài xã hội.

Triệu tập 20 đối tượng mang hung đi hỗn chiến, cướp tài sản

08:14:25 15/07/2025

Hai nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao mang theo hung khí, rượt đuổi đánh nhau trên một số tuyến đường thuộc xã Hải Hưng và xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Tạm giữ 14 đối tượng đi xe máy, dùng dao chém 2 người đi đường

06:58:25 15/07/2025

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí, lạng lách và chém 2 người đi đường.

Thiếu niên 14 tuổi cắt cầu dao điện nhà dân, trộm điện thoại iPhone

23:08:30 14/07/2025

Giữa ban ngày, nam thiếu niên 14 tuổi ở Hà Tĩnh đột nhập nhà dân, cắt cầu dao điện rồi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ nhà máy phân bón gây ô nhiễm ở Thanh Hóa: Công an vào cuộc điều tra

22:59:07 14/07/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin phản ánh về việc Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Danh tính 'người vận chuyển' 60 bánh ma túy ở Nghệ An

18:39:54 14/07/2025

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Những bài thi lớp 10 điểm cao bất thường hé lộ hành vi của hiệu trưởng và 5 giáo viên

18:37:46 14/07/2025

Liên quan việc nhiều thí sinh có điểm cao bất thường trong Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã khởi tố 6 bị can về tội Giả mạo trong công tác .

Câu nói gây chú ý của cựu phó trưởng công an phường trong vụ 'chạy án' 2,1 tỷ đồng

18:11:27 14/07/2025

Nhận tiền hối lộ từ người tàng trữ ma túy, khi vụ việc bại lộ, hai cựu cán bộ công an đã tìm cấp trên nhờ chạy án để tránh bị xử lý hình sự.

Quá khứ tù tội của đại gia Đinh Trường Chinh

15:48:23 14/07/2025

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Đinh Trường Chinh có tiền án về tội Cướp giật tài sản công dân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Ngoài ra, ông Chinh còn có 4 tiền sự khác.

Phát hiện nhóm thanh niên dương tính với ma túy tại Karaoke Dubai Bến Tre

15:34:52 14/07/2025

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra Karaoke Dubai Bến Tre tại phường Sơn Đông (tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện tại phòng hát Quận 6 có nhóm 6 thanh niên dương tính với ma túy.