Đ.ánh sập đường dây l.ừa đ.ảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án mang bí số “TVC6″, đ.ánh sập đường dây l.ừa đ.ảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao, tạm giữ hình sự 3 đối tượng.
Theo tài liệu, chuyên án được bắt đầu từ giữa năm 2020, một số đối tượng ở thành phố Đồng Hới mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân không phải mất t.iền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Để chào đón khách, các đối tượng còn trả hoa hồng cho ai lôi kéo được người đến mở tài khoản thành công với số t.iền 40.000 đồng/tài khoản.
Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) làm việc với cơ quan Công an.
Xác định dấu hiệu tội phạm từ hoạt động bất minh, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án mang bí số “TVC6″ để điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã thu thập, củng cố được nhiều tài liệu hết sức quan trọng. Ngày 15/12/2021, Ban chuyên án với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai phá án đồng loạt tại địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng.
Video đang HOT
Các tổ công tác đã đồng loạt khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định được 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Cao Hoàng (sinh năm 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện các đống tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.
Tang vật thu được.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam (sinh năm 1995, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 chứng minh nhân dân (CMND) giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số t.iền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đ.ánh b.ạc trực tuyến và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỉ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Công an tỉnh Quảng Bình ra thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại gọi điện liên hệ: 0691400324 để gặp cơ quan điều tra, cung cấp thêm thông tin.
Cảnh báo thủ đoạn tạo lập Fanpage kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt t.iền ủng hộ của các nhà hảo tâm
Cảnh báo được phát đi trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an sau khi nhiều trường hợp chiếm đoạt t.iền ủng hộ từ thiện bị cơ quan điều tra phát hiện.
Trần Văn Lâm thiết lập trang fanpage Facebook "Hỗ Trợ Trẻ Em" chiếm đoạt hơn 6,6 tỉ đồng - Ảnh: bocongan.gov.vn
Thời gian gần đây, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an liên tiếp phát hiện một số kẻ xấu lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm.
Số t.iền đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng. Thủ đoạn mà các kẻ xấu sử dụng là: tạo lập các trang mạng xã hội (chủ yếu trên Facebook), sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được Nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ.
Tinh vi hơn, một số còn sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên báo chí để dẫn nguồn trên fanpage Facebook, rồi xen cài số tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện do những kẻ xấu tự tạo lập quản lý, để tiếp nhận nguồn t.iền ủng hộ.
Các bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn người quan tâm theo dõi, gửi t.iền ủng hộ từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số t.iền được các nhà hảo tâm chuyển đến, những kẻ l.ừa đ.ảo này không bàn giao t.iền từ thiện cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân; hoặc chỉ chuyển một phần rất nhỏ để làm hình ảnh nhằm tiếp tục "kêu gọi từ thiện"...
Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an cả nước đã liên tiếp phát hiện, xử lý quản trị các trang fanpage Facebook hoạt động l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự như trên. Điển hình như fanpage "Chia sẻ vì người nghèo", "Hỗ trợ trẻ em", "Quỹ bảo trợ trẻ em", "Phật tại tâm", "Chia sẻ yêu thương", "Kết nối yêu thương", "Quan thế âm bồ tát"...
10.000 người đặt mua tài liệu, giấy tờ giả từ đường dây làm giả cực lớn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá một đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức với quy mô cực lớn. Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phú Lộc, Phòng An ninh mạng và phòng chống...
