Đánh sập đường dây cá độ với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Thân Lai20:50 22/05/2024

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt xóa một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Theo Cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tấn Công (SN 1986, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Giúp sức cho Công có Nguyễn Thanh Xuân (SN 1986, trú phường Thọ Quang) và Đặng Ngọc Hiếu (SN 1990, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 1/2024, Công được một đối tượng quen biết ngoài xã hội (chưa rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để trực tiếp liên hệ với nhà cái lấy một tài khoản “Super” trị giá 500.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).

Từ trái qua: Công, Xuân, Hiếu.

Từ tài khoản trên, Công chia thành 4 tài khoản “Master”, 14 tài khoản “Agent”, 69 tài khoản “Member” và phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Video đang HOT

Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền cá cược của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 16/4/2024 đến ngày 21/5, khi bị lực lượng Công an bắt giữ, đường dây cá độ này đã thu hút hàng ngàn lượt người cá cược với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đánh đập con nợ

Sáng 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Quân (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.

Được biết đầu năm 2024, Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Đình Quân cầm đầu đường dây này. Để che giấu hoạt động trái pháp luật, Quân không ra mặt mà giao cho Trương Việt Hoàng (SN 1999, quê Nghệ An) trực tiếp đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Quân cũng quy tụ dưới trướng nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự chuyên đi đòi nợ cho Quân.

Khi người vay chậm trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn đánh đập, uy hiếp, đe dọa cả người thân của họ. Không ít trường hợp bị nhóm này bắt buộc phải bán hết tài sản như nhà cửa, xe cộ..., khiến cho nạn nhân đi đến khốn cùng, thậm chí nghĩ ý định tự tử.

Trần Đình Quân, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng.

Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho Quân đúng hạn. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và đàn em là Vương Quang Hiệp (SN 1986, quê Hà Nội) đưa P và Q về nhà của Quân tại quận Sơn Trà đe dọa và ép buộc trả nợ.

Để tránh bị đánh đập, P nói với nhóm của Quân là trước đây họ cho anh T (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T mượn của P không liên quan đến số tiền 7 tỷ đồng mà Quân cho P và Q mượn, nhưng Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T để cấn trừ một phần nợ của P và Q.

Ngay sau đó, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ đổng. Anh T không chấp nhận trả số tiền trên cho Hoàng và Hiệp thì bị nhóm này khống chế, giam lỏng tại chính căn nhà của mình, đồng thời cắt cử người thay nhau giám sát 24/24h...

Hiệp và Hoàng, đàn em của Quân bị Cơ quan Công an bắt tạm giam chiều 25/1.

Quyết không để các đối tượng hoạt động manh động, chiều 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định phá một phần chuyên án, bắt giữ Hoàng và Hiệp khi các đối tượng đang trên đường đi thu nợ về. Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, sau đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Đình Quân, thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.

Đến ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quân cùng Hoàng và Hiệp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy trình báo, cung cấp thông tin; đồng thời kêu gọi các đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật

Triệt phá group mua bán dâm qua Telegram với hơn 15.000 thành viên Sáng 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bóc gỡ một đường dây môi giới mại dâm qua các nhóm mạng xã hội Telegram với hơn 15.000 thành viên. Trước đó, qua công tác trinh sát và trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ, Phòng Cảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đà nẵng tổ chức đánh bạc đánh bạc cảnh sát hình sự con bạc quận sơn trà công an đà nẵng telegram

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

13:18:32 04/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện tân Thạnh (Long An) đã giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.