Đang nuôi con nhỏ vẫn giở trò góp huê hụi để lừa đảo

Khắc Lịch12:58 01/02/2023

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hồng Phúc (SN 1990, ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn của một nạn nhân, tố giác bà Võ Thị Hồng Phúc và bà Võ Thị Thùy Tiên (SN 1993, ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 6,81 tỷ đồng.

Xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Võ Thị Hồng Phúc có hàng loạt giao dịch vay mượn tiền với nhiều cá nhân trên địa bàn TP Đà Lạt, các huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Trong các giao dịch này, có giao dịch giữa Võ Thị Hồng Phúc với một nạn nhân trú tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương có dấu hiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét chỗ ở của Võ Thị Hồng Phúc. Ảnh Công an Lâm Đồng

Khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng liên quan đến việc vay mượn tiền, lừa đảo, góp huê hụi của hàng chục nạn nhân với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Video đang HOT

Do Võ Thị Hồng Phúc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội khác của Võ Thị Hồng Phúc, các đồng phạm giúp sức cho Phúc thực hiện hành vi phạm tội

Vụ lừa đảo tại Ocean View Nha Trang: Điều tra bổ sung các vụ mua bán mới khai tại tòa

Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung các giao dịch mua bán đất mới bị khai ra tại tòa, chưa được điều tra làm rõ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Nguyễn Việt Hùng (bên trái) - chủ dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang - bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 19-7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Nguyễn Việt Hùng - giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang - bị truy tố phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án này, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung về các giao dịch và xác định lại bị hại trong vụ án.

Trong đó có các vụ "giao dịch bất hợp pháp" mà Tuổi Trẻ Online đã thông tin.

Vào ngày xét xử đầu tiên của phiên tòa sơ thẩm, ngày 18-7, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã công bố cáo trạng, truy tố Nguyễn Việt Hùng lừa đảo 13 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 28,73 tỉ đồng, thông qua việc lừa đảo bán 14 lô đất thuộc dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Trong đó cáo trạng xác định người bị hại cuối cùng khi mua lô đất số 11 là ông Nguyễn Văn Chỉnh và ông Trần Văn Âu. Đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, đó là căn cứ theo kết luận điều tra và trên cơ sở hợp đồng, giấy xác nhận mà Nguyễn Việt Hùng đã ký xác nhận nhận tiền của ông Âu và ông Chỉnh.

Thế nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Việt Hùng đã thừa nhận ký bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với ông Nguyễn Văn Chỉnh và Trần Văn Âu và giấy xác nhận (đều vào cùng ngày 17-7-2017) đã nhận đủ số tiền 3,32 tỉ đồng của hai người mua lô đất số 11 đều chỉ là xác nhận để hợp thức hóa giấy tờ, thực chất là lừa đảo.

Vì vậy "để xác định người bị hại trong vụ án này chính xác, đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung, để cơ quan điều tra làm rõ các giai đoạn mua bán tại lô đất số 11 này, xác định lại người bị hại là ai", đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa nêu đề nghị tại phiên tòa sáng 19-7.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh để điều tra bổ sung, thu thập các tài liệu, chứng cứ, liên quan đến vụ án mà không thể thực hiện tại phiên tòa được. Tòa sơ thẩm đã yêu cầu điều tra bổ sung bốn vấn đề.

Một là, định giá đất, định giá các tài sản trên đất đối với các lô đất hiện có sự tranh chấp giữa những người cùng ký "hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở" với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II.

Thứ hai, điều tra làm rõ và thu thập tài liệu chứng cứ về quá trình góp vốn, đóng tiền thực hiện các hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở giữa bên góp vốn với Công ty Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II. Xác định các trường hợp góp vốn không đúng hạn hoặc không tiếp tục góp vốn, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp này.

Thứ ba, điều tra làm rõ và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến giao dịch đối với lô đất số 11, xác định số tiền bị cáo đã chiếm đoạt khi dùng lô đất số 11 để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối với các giao dịch liên quan đến lô đất số 11 hoặc các lô đất khác của dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, theo quyết định của hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa, nếu không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Hùng hoặc không vi phạm pháp luật về hình sự thì đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa sơ thẩm còn yêu cầu, trong quá trình điều tra bổ sung, nếu phát sinh tình tiết mới thì cần điều tra làm rõ tình tiết đó để đảm bảo xử lý triệt để vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Giám đốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ lừa xuất khẩu lao động Ngày 19/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, quê Hải Dương, hiện sống tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây ra vụ án này, tháng 4/2010, Thuận đã bị TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tuyên phạt 2 năm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 2 con nghiện thực hiện loạt vụ "ăn bay" ở Sóc Trăng

15:38:43 27/02/2025

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tiếng (SN 1999) và Huỳnh Thanh Sang (SN 2004 cùng thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Cướp giật tài sản .

Gọi điện đe doạ "bắt tạm giam" rồi yêu cầu bị hại mang tiền, vàng đến điểm hẹn giao nộp

15:29:35 27/02/2025

Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra làm rõ vụ giả danh cán bộ cơ quan tư pháp để lừa đảo với thủ đoạn rất mới.

Xét xử "trùm lừa" cho vay lãi suất 0 đồng

15:23:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng 2 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng nhóm cựu lãnh đạo huyện U Minh Thượng chỉ nhận mức án "nhẹ nhàng"

15:21:49 27/02/2025

HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang cũng tuyên phạt cho nhóm lãnh đạo các công ty xây dựng, gồm: Cao Văn Phước, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt; Huỳnh Bạch Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc, cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Tạm giữ đối tượng xuyên tạc, chống phá chính quyền

15:19:53 27/02/2025

Việc giữ người và khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"

15:03:33 27/02/2025

Tin lời doanh nhân thành đạt trên Facebook, nhiều người mất hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đã được đào tạo kỹ năng bài bản để khiến nạn nhân sập bẫy.

Xử phạt Facebooker bịa chuyện học lái xe "học phí tăng mạnh, thi khó gấp đôi"

14:28:37 27/02/2025

Ngày 26/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.Q.D

Truy xét nhanh, bắt nhóm đối tượng cộm cán gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

12:06:20 27/02/2025

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Giải cứu nữ sinh bị tội phạm dùng AI dẫn dụ vào nhà nghỉ quay clip khoả thân, tống tiền 1,2 tỷ đồng

11:55:57 27/02/2025

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên bị dẫn dụ vào màn kịch quay clip khoả thân và bị tốngtiền 1,2 tỷ đồng...

Khởi tố ông Trần Minh Bảo vì bôi nhọ danh dự thẩm phán

10:56:11 27/02/2025

Đối tượng có hành vi làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến cơ quan Tòa án tỉnh Lai Châu

Bắt chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 360%/năm

08:58:41 27/02/2025

Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tuyên phạt 16 năm tù với đại tá công an 'dỏm' đi xe biển xanh giả để lừa đảo

08:55:01 27/02/2025

Để giăng bẫy lừa đảo, bị cáo Lê Thừa Sơn nổ bản thân là đại tá công an có mối quan hệ rộng, thậm chí còn thường di chuyển trên ô tô gắn biển số xanh giả.