Đại án Vinashinlines: Bố con Giang Kim Đạt “đỡ tội” cho nhau
Trước tòa, Giang Kim Đạt cho rằng số t.iền hoa hồng từ việc môi giới mua bán tàu của mình được chuyển vào tải khoản của Giang Văn Hiển là do Đạt cho bố mình. Bị cáo Hiển lại khai trái ngược, khẳng định đó là t.iền của mình, không liên quan đến con trai.
Nhận 711.000 USD, “biếu” sếp 150.000 USD
Phiên tòa xét xử đại án ở Vinashinlines mở đầu ngày làm việc thứ hai với phần thẩm vấn Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines.
Trả lời thẩm vấn luật sư Phan Trung Hoài, Giang Kim Đạt khai, trước khi về làm việc tại Vinashinlines, Đạt làm kinh doanh môi giới. Thông qua người bạn, Đạt gặp Trần Văn Liêm và được Liêm mời Đạt về công ty làm.
Giang Kim Đạt trả lời HĐXX tại phiên tòa ngày 17/2.
Tháng 2/2006, Đạt ra Hà Nội làm việc với chức danh trợ lý giám đốc. Đạt không được ký hợp đồng mà chỉ đi “cắp cặp” cho Trần Văn Liêm vì Đạt không có bằng đại học nên không thể ký hợp đồng với Vinashinlines.
Tháng 10/2007, Đạt xin nghỉ việc vì quá gò bó. Đến tháng 4/2008, Đạt quay lại Vinashinlines làm việc nhưng không có mặt tại công ty vì Liêm nhờ đi sang London đàm phán về việc tàu của công ty bị bắt giữ. Thời gian sau khi quay lại làm việc, Đạt được bổ nhiệm làm quyền Trưởng phòng nhưng không làm gì cho Vinashinlines, không có bất kỳ chế độ chính sách nào.
Trả lời HĐXX, bị cáo Đạt cho rằng, cáo trạng truy tố không đúng vì số t.iền bị cáo nhận không phải là hoa hồng mà là “lệ phí môi giới”.
“Đó là khoản t.iền đối tác nhận và trích ra cho bị cáo. Chính xác đấy là t.iền hoa hồng của công ty môi giới.” – bị cáo Đạt trình bày trước tòa.
Theo cáo trạng, với việc môi giới mua 3 con tàu, Giang Kim Đạt được hưởng lợi hoa hồng hơn 711.000 USD. Đạt khai, số t.iền này do bên đối tác của công ty bán tàu trả cho bị cáo. Việc nhận t.iền, Đạt không báo cho Trần Văn Liêm và chỉ “biếu” sếp 150.000 USD. Nói về việc “biếu xén” này, Đạt cho rằng “vì anh Liêm không quan tâm đến chuyện đó. Liêm không chỉ đạo bị cáo”.
Giang Kim Đạt trình bày, Trần Văn Liêm hiểu số t.iền do Đạt chuyển là công ty môi giới bán tàu được hưởng và họ trích ra cho mình một khoản.
“Anh Liêm hiểu đó là quà.” – Đạt khai trước tòa.
Video đang HOT
HĐXX truy, nếu là t.iền hợp pháp tại sao không chuyển t.iền v.ào tài khoản của bị cáo mà chuyển t.iền v.ào tài khoản của bố đẻ, bị cáo Giang Văn Hiển. Đạt trình bày, Đạt nghĩ đó là t.iền hợp pháp nên chuyển về cho bố bị cáo. Còn nếu biết không hợp pháp thì bị cáo đã chuyển tài khoản của mình ở nước ngoài.
Với những công ty môi giới mua bán tàu, Đạt khai, đó là những công ty bị cáo tự tìm, tự liên hệ. Giang Kim Đạt khẳng định bố đẻ của mình là Giang Văn Hiển không liên quan gì đến việc cho thuê tàu tại Vinashinlines. Khoản t.iền “hoa hồng” nhận từ đối tác môi giới, Đạt cho hay, đó là số t.iền “tôi cho bố tôi.”.
Bố Giang Kim Đạt “đỡ tội” cho con
Ngay khi HĐXX bắt đầu phần thẩm vấn với mình, bị cáo Giang Văn Hiển đã thay đổi toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra. Giang Văn Hiển được cơ quan tố tụng xác định được Đạt nhờ mở 22 tài khoản quốc tế tại các 4 ngân hàng để nhận các nguồn t.iền hoa hồng từ đối tác chuyển về.
Luật sư thẩm vấn Giang Kim Đạt.
Tại phiên tòa ngày 17/2, Giang Văn Hiển khai, các đối tác nước ngoài mà ông ta môi giới vận tải chuyển cho tổng cộng gần 17 triệu USD. Lời khai này đối lập hoàn toàn với lời khai của Giang Kim Đạt về nguồn t.iền này. Đạt khai, đó là nguồn t.iền do đối tác chuyển cho bị cáo Đạt và Đạt cho bố của mình.
“Thưa chủ tọa, tôi bác các lời khai của con trai tôi.” – bị cáo Giang Văn Hiển quả quyết.
Trả lời HĐXX, Giang Văn Hiển cho hay, sau khi về hưu năm 2000, bị cáo làm môi giới bất động sản. Việc mở 22 tài khoản quốc tế, theo bị cáo Hiển là để giao dịch với nước ngoài. Thẩm phán truy vấn, chỉ kinh doanh mua bán bất động sản trong nước sao lại giao dịch với nước ngoài; bị cáo Hiển khai bị cáo có giao dịch nhưng giao dịch với ai thì không nói.
Lời khai của bị cáo Hiển tại cơ quan điều tra cho thấy, bị cáo này đã giao dịch với nước ngoài 92 lần với tổng cộng gần 16 triệu USD. Tại tòa, bị cáo Hiển khẳng định, các đối tác nước ngoài của Đạt đều do ông ta giới thiệu. Trong khi đó, Giang Kim Đạt thì khai, những đối tác này không ai giới thiệu. Họ là những đối tác tìm đến khi Đạt đưa thông tin lên mạng.
Về số t.iền gần 16 triệu USD nhận từ đối tác nước ngoài chuyển vào tài khoản, Giang Văn Hiển khẳng định, đó là t.iền “hoa hồng” của Hiển, con trai bị cáo hoàn toàn không biết.
Tiến Nguyên
Theo Dantri
Liên minh rửa t.iền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa
Với việc chiếm đoạt t.iền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng.
Tòa án Hà Nội ngày 21/1 tới sẽ đưa Giang Kim Đạt (cựu lãnh đạo phòng kinh doanh của Vinashinlines) ra xét xử về tội Tham ô tài sản.
Bố của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển bị truy tố tội Rửa t.iền. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng Trung ương xác định, chủ mưu trong các hành vi là Trần Văn Liêm - cựu TGĐ Vinashinlines).
Ngoài Trần Văn Liêm còn có Trần Văn Khương - cựu Kế toán trưởng cũng bị truy tố tội Tham ô tài sản.
Giang Kim Đạt
Năm 2006, Vinashinlines được thành lập theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Ngày 18/4/2006, Trần Văn Liêm được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ.
Giang Kim Đạt được tiếp nhận vào công tác tại Phòng Khai thác 2. Một thời gian ngắn sau, anh ta bị Vinashinlines chấm dứt hợp đồng lao động.
Năm 2008, Giang Kim Đạt lại được cựu TGĐ Trần Văn Liêm đưa về Vinashinlines và bổ nhiệm vị trí cố vấn cao cấp của TGĐ, sau đó là Quyền Trưởng phòng Kinh doanh.
Cơ quan tố tụng làm rõ, trong vòng 2 năm, từ tháng 5/2006 - tháng 6/2008, Liêm - Đạt đã rút của Vinashinlines hàng trăm tỷ đồng từ việc trích t.iền hoa hồng mua và cho thuê tàu.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã chiếm đoạt t.iền "hoa hồng" mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix là hơn 711.000 USD và số t.iền gửi giá cước ngoài hợp đồng cho thuê 9 tàu biển
là hơn 15,2 triệu USD.
Ngoài ra, để bỏ túi riêng, Đạt còn nâng tỷ lệ phần trăm t.iền gửi giá nhằm chiếm hưởng cá nhân. Số t.iền này, Đạt thông đồng với Khương để ngoài sổ sách.
Tổng số t.iền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, Khương chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, Đạt chiếm đoạt 255 tỷ đồng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước là Eximbank, ACB, Vietcombank, Sacombank nhận và
rút t.iền hoa hồng.
Mỗi lần thông báo có t.iền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển về.
Tổng cộng, các công ty nước ngoài có 92 lần chuyển t.iền v.ào tài khoản của Hiển với số t.iền 259,5 tỷ đồng.
Ngoài số t.iền trên, nhiều lần các công ty bán tàu chuyển số t.iền hơn 1,3 triệu USD vào tài khoản Giang Văn Hiển và số t.iền 1 triệu USD vào tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Ngân (mẹ đẻ Đạt).
Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt, Đạt mua bất động sản gồm đất, nhà chung cư, biệt thự tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Giang Kim Đạt còn bỏ t.iền mua tặng vợ của Trần Văn Liêm xe ô tô Merceders.
Vụ án Giang Kim Đạt là điển hình trong hành vi tham nhũng, rửa t.iền. Đây là một trong sáu đại án được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu đưa ra xét xử muộn nhất là vào quý
I/2017.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24/1.
(Theo VOV)
Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa t.iền Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được t.iền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút t.iền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình. Ngày 24-10, Viện kiểm s.át n.hân dân Tối...
