Đại án Vinashinlines: Bố con Giang Kim Đạt “đỡ tội” cho nhau

Mai Hoàng Minh09:48 18/02/2017

Trước tòa, Giang Kim Đạt cho rằng số tiền hoa hồng từ việc môi giới mua bán tàu của mình được chuyển vào tải khoản của Giang Văn Hiển là do Đạt cho bố mình. Bị cáo Hiển lại khai trái ngược, khẳng định đó là tiền của mình, không liên quan đến con trai.

Nhận 711.000 USD, “biếu” sếp 150.000 USD

Phiên tòa xét xử đại án ở Vinashinlines mở đầu ngày làm việc thứ hai với phần thẩm vấn Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines.

Trả lời thẩm vấn luật sư Phan Trung Hoài, Giang Kim Đạt khai, trước khi về làm việc tại Vinashinlines, Đạt làm kinh doanh môi giới. Thông qua người bạn, Đạt gặp Trần Văn Liêm và được Liêm mời Đạt về công ty làm.

Giang Kim Đạt trả lời HĐXX tại phiên tòa ngày 17/2.

Tháng 2/2006, Đạt ra Hà Nội làm việc với chức danh trợ lý giám đốc. Đạt không được ký hợp đồng mà chỉ đi “cắp cặp” cho Trần Văn Liêm vì Đạt không có bằng đại học nên không thể ký hợp đồng với Vinashinlines.

Tháng 10/2007, Đạt xin nghỉ việc vì quá gò bó. Đến tháng 4/2008, Đạt quay lại Vinashinlines làm việc nhưng không có mặt tại công ty vì Liêm nhờ đi sang London đàm phán về việc tàu của công ty bị bắt giữ. Thời gian sau khi quay lại làm việc, Đạt được bổ nhiệm làm quyền Trưởng phòng nhưng không làm gì cho Vinashinlines, không có bất kỳ chế độ chính sách nào.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đạt cho rằng, cáo trạng truy tố không đúng vì số tiền bị cáo nhận không phải là hoa hồng mà là “lệ phí môi giới”.

“Đó là khoản tiền đối tác nhận và trích ra cho bị cáo. Chính xác đấy là tiền hoa hồng của công ty môi giới.” – bị cáo Đạt trình bày trước tòa.

Theo cáo trạng, với việc môi giới mua 3 con tàu, Giang Kim Đạt được hưởng lợi hoa hồng hơn 711.000 USD. Đạt khai, số tiền này do bên đối tác của công ty bán tàu trả cho bị cáo. Việc nhận tiền, Đạt không báo cho Trần Văn Liêm và chỉ “biếu” sếp 150.000 USD. Nói về việc “biếu xén” này, Đạt cho rằng “vì anh Liêm không quan tâm đến chuyện đó. Liêm không chỉ đạo bị cáo”.

Giang Kim Đạt trình bày, Trần Văn Liêm hiểu số tiền do Đạt chuyển là công ty môi giới bán tàu được hưởng và họ trích ra cho mình một khoản.

“Anh Liêm hiểu đó là quà.” – Đạt khai trước tòa.

Video đang HOT

HĐXX truy, nếu là tiền hợp pháp tại sao không chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo mà chuyển tiền vào tài khoản của bố đẻ, bị cáo Giang Văn Hiển. Đạt trình bày, Đạt nghĩ đó là tiền hợp pháp nên chuyển về cho bố bị cáo. Còn nếu biết không hợp pháp thì bị cáo đã chuyển tài khoản của mình ở nước ngoài.

Với những công ty môi giới mua bán tàu, Đạt khai, đó là những công ty bị cáo tự tìm, tự liên hệ. Giang Kim Đạt khẳng định bố đẻ của mình là Giang Văn Hiển không liên quan gì đến việc cho thuê tàu tại Vinashinlines. Khoản tiền “hoa hồng” nhận từ đối tác môi giới, Đạt cho hay, đó là số tiền “tôi cho bố tôi.”.

Bố Giang Kim Đạt “đỡ tội” cho con

Ngay khi HĐXX bắt đầu phần thẩm vấn với mình, bị cáo Giang Văn Hiển đã thay đổi toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra. Giang Văn Hiển được cơ quan tố tụng xác định được Đạt nhờ mở 22 tài khoản quốc tế tại các 4 ngân hàng để nhận các nguồn tiền hoa hồng từ đối tác chuyển về.

Luật sư thẩm vấn Giang Kim Đạt.

Tại phiên tòa ngày 17/2, Giang Văn Hiển khai, các đối tác nước ngoài mà ông ta môi giới vận tải chuyển cho tổng cộng gần 17 triệu USD. Lời khai này đối lập hoàn toàn với lời khai của Giang Kim Đạt về nguồn tiền này. Đạt khai, đó là nguồn tiền do đối tác chuyển cho bị cáo Đạt và Đạt cho bố của mình.

“Thưa chủ tọa, tôi bác các lời khai của con trai tôi.” – bị cáo Giang Văn Hiển quả quyết.

Trả lời HĐXX, Giang Văn Hiển cho hay, sau khi về hưu năm 2000, bị cáo làm môi giới bất động sản. Việc mở 22 tài khoản quốc tế, theo bị cáo Hiển là để giao dịch với nước ngoài. Thẩm phán truy vấn, chỉ kinh doanh mua bán bất động sản trong nước sao lại giao dịch với nước ngoài; bị cáo Hiển khai bị cáo có giao dịch nhưng giao dịch với ai thì không nói.

Lời khai của bị cáo Hiển tại cơ quan điều tra cho thấy, bị cáo này đã giao dịch với nước ngoài 92 lần với tổng cộng gần 16 triệu USD. Tại tòa, bị cáo Hiển khẳng định, các đối tác nước ngoài của Đạt đều do ông ta giới thiệu. Trong khi đó, Giang Kim Đạt thì khai, những đối tác này không ai giới thiệu. Họ là những đối tác tìm đến khi Đạt đưa thông tin lên mạng.

Về số tiền gần 16 triệu USD nhận từ đối tác nước ngoài chuyển vào tài khoản, Giang Văn Hiển khẳng định, đó là tiền “hoa hồng” của Hiển, con trai bị cáo hoàn toàn không biết.

Tiến Nguyên

Theo Dantri

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa

Với việc chiếm đoạt tiền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng.

Tòa án Hà Nội ngày 21/1 tới sẽ đưa Giang Kim Đạt (cựu lãnh đạo phòng kinh doanh của Vinashinlines) ra xét xử về tội Tham ô tài sản.

Bố của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển bị truy tố tội Rửa tiền. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng Trung ương xác định, chủ mưu trong các hành vi là Trần Văn Liêm - cựu TGĐ Vinashinlines).

Ngoài Trần Văn Liêm còn có Trần Văn Khương - cựu Kế toán trưởng cũng bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Giang Kim Đạt

Năm 2006, Vinashinlines được thành lập theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Ngày 18/4/2006, Trần Văn Liêm được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ.

Giang Kim Đạt được tiếp nhận vào công tác tại Phòng Khai thác 2. Một thời gian ngắn sau, anh ta bị Vinashinlines chấm dứt hợp đồng lao động.

Năm 2008, Giang Kim Đạt lại được cựu TGĐ Trần Văn Liêm đưa về Vinashinlines và bổ nhiệm vị trí cố vấn cao cấp của TGĐ, sau đó là Quyền Trưởng phòng Kinh doanh.

Cơ quan tố tụng làm rõ, trong vòng 2 năm, từ tháng 5/2006 - tháng 6/2008, Liêm - Đạt đã rút của Vinashinlines hàng trăm tỷ đồng từ việc trích tiền hoa hồng mua và cho thuê tàu.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã chiếm đoạt tiền "hoa hồng" mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix là hơn 711.000 USD và số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng cho thuê 9 tàu biển

là hơn 15,2 triệu USD.

Ngoài ra, để bỏ túi riêng, Đạt còn nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá nhằm chiếm hưởng cá nhân. Số tiền này, Đạt thông đồng với Khương để ngoài sổ sách.

Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, Khương chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, Đạt chiếm đoạt 255 tỷ đồng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước là Eximbank, ACB, Vietcombank, Sacombank nhận và

rút tiền hoa hồng.

Mỗi lần thông báo có tiền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển về.

Tổng cộng, các công ty nước ngoài có 92 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hiển với số tiền 259,5 tỷ đồng.

Ngoài số tiền trên, nhiều lần các công ty bán tàu chuyển số tiền hơn 1,3 triệu USD vào tài khoản Giang Văn Hiển và số tiền 1 triệu USD vào tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Ngân (mẹ đẻ Đạt).

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Đạt mua bất động sản gồm đất, nhà chung cư, biệt thự tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Giang Kim Đạt còn bỏ tiền mua tặng vợ của Trần Văn Liêm xe ô tô Merceders.

Vụ án Giang Kim Đạt là điển hình trong hành vi tham nhũng, rửa tiền. Đây là một trong sáu đại án được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu đưa ra xét xử muộn nhất là vào quý

I/2017.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24/1.

(Theo VOV)

Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình. Ngày 24-10, Viện kiểm sát nhân dân Tối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vong

11:09:35 10/03/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.