Đại án kinh tế Oceanbank: Trưởng Ban kiểm sát không thấy sai phạm nghiêm trọng

Mai Hoàng Minh17:42 05/09/2017

Mặc dù nắm vai trò Trưởng ban kiểm soát của Ngân hàng Oceanbank nhưng Bùi Văn Hải cho rằng, không được HĐQT mời họp ngoài một lần duy nhất. Ông Hải khẳng định: “Chưa thấy sai phạm nghiêm trọng tại Ngân hàng này”.

Trưởng ban Kiểm soát Bùi Văn Hải: “Không thấy sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank”.

Sáng nay 5/9, Tòa án Hà Nội lại tiếp tục bước sang ngày thứ sáu xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Phiên tòa hôm nay sẽ tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo và các đương sự liên quan việc chi ngoài lãi suất.

Mở đầu phiên tòa sáng nay, tòa triệu tập 3 người gồm: ông Từ Thành Nghĩa – TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro và ông Bùi Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Trả lời HĐXX, ông Hải, Trưởng ban Kiểm sát Ngân hàng Oceanbak cho biết vai trò của mình tại Ngân hàng là giám sát HĐQT, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, giám sát nội bộ, chỉ đạo hoạt động của kiểm toán nội bộ.

Tuy nhiên trong các cuộc họp HĐQT thì duy nhất một lần ông Hải được mời dự họp, còn lại ông không được mời.

Theo ông Hải, sau các cuộc họp thì các Nghị quyết của HĐQT đều được gửi đến ông. Các Nghị quyết này đều không nói đến chi lãi suất ngoài và ông khẳng định không hề biết Oceanbank chi lãi ngoài.

Ông Hải cũng cho rằng, trong quy định nội bộ và chỉ đạo kiểm toán và chức trách Trưởng ban Kiểm soát là phát hiện sai phạm góc độ tài chính, tuy nhiên ông chưa thấy sai phạm nghiêm trọng.

Trong vai trò của mình, ông Hải cho biết mình bị hạn chế không được cung cấp nhiều thông tin hoạt động, “Tôi biết đến đâu, tôi ghi vào biên bản kiểm toán, có nhiều điều tôi không được biết”, ông Hải nói.

Với chức năng kiểm soát, trong quá trình kiểm tra đó thì ông Hải có kiểm toán. Những vấn đề sai phạm ông đều nêu trong biên bản, nhưng trên báo cáo gửi ban kiểm soát không thể hiện hết sai phạm.

Tòa tiếp tục gọi bị cáo Nguyễn Thị Nga – Cựu trưởng ban tài chính kế hoạch cho biết, bị cáo thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán nội bộ và ban kiểm soát của ông Hải. Bị cáo nghĩ rằng, không những ông Hải biết mà biết rất rõ, số liệu báo cáo kế toán là minh bạch nhất. Bản thân ông Hải có vợ là Phó Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội. Và chi nhánh này cũng nhận tiền trực tiếp từ hội sở để chi lãi ngoài nên không thể không biết được”.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank khẳng định: với vai trò Trưởng Ban kiểm sát thì Bùi Văn Hải phải biết việc chi lãi ngoài của Oceanbank.

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Minh Thu – cựu Phó TGĐ Oceanbank cũng cho rằng: “Ban kiểm soát đứng trên cả HĐQT. Cá nhân bị cáo cảm nhận, anh Hải có biết, vì việc thực hiện chi lãi ngoài triển khai trên toàn hệ thống. Rất nhiều nội dung thực hiện chỉ đạo triển khai chi lãi ngoài đều nêu tại các cuộc giao ban, và bao giờ cũng yêu cầu mời Trưởng ban kiểm soát”.

Nghe xong phần khai bất lợi của các bị cáo “tố” Bùi Văn Hải là người phải biết việc Oceanbank chi lãi ngoài cho khách hàng, ông Hải vẫn phủ nhận việc này. Theo ông Hải, trước khi xảy ra vụ án ông không biết. Ông chỉ biết khi có kết luận thanh tra.

Khi ông Hải nói đến đến đây, Thẩm phán cho rằng: “Đấy là ông nói không biết, nhưng trong luật pháp có những cái biết và buộc phải biết. Vai trò của ông rất quan trọng, báo cáo tài chính kế toán hàng tháng hàng năm đều chuyển cho ông. Số liệu được báo cáo minh bạch mà ông nói không biết”.

Dân trí tiếp tục cập nhật diễn biến phiên toà này.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Vụ Hà Văn Thắm: Cuộc "đôi co" về tiền lễ Tết hàng chục tỷ đồng

Trong phần thẩm vấn của HĐXX, trong khi những bị cáo từng làm ở Ngân hàng Oceanbank khẳng định là có chi quà ngoài lãi suất đối với khách hàng là Công ty Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) thì lãnh đạo Vietsovpetro lại phủ nhận.

Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ thay đổi lời khai tại Toà rằng: Hàng năm phải đi lễ Tết hai vị lãnh đạo Vietsovpetro từ 2 - 3 tỉ đồng.

Lễ Tết lãnh đạo Vietsovpetro 22,7 tỉ đồng!

HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo để làm rõ khoản chi ngoài lãi suất hàng tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Đại Dương, (Oceanbank), cho ông Từ Thành Nghĩa - TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và ông Võ Quang Huy - Kế toán trưởng của Vietsovpetro.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trước đó khai rằng: nhiều lần đến Vietsovpetro lên tận phòng làm việc giao lưu với cán bộ Vietsovpetro và chuyển tiền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro.

Tuy nhiên tại phiên toà sáng nay 5/9, Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank đã bất ngờ xin thay đổi lời khai. Theo đó, Nguyễn Xuân Sơn cho rằng: vào thời điểm bị cáo Sơn làm Tổng Giám đốc ngân hàng Oceanbank, nhiều lần bị cáo đến Vietsovpetro gặp anh Huy (Võ Quang Huy - Kế toán trưởng của Vietsovpetro) và anh Tuyến (Từ Thành Nghĩa - TGĐ Vietsovpetro) tặng quà của ngân hàng.

Mỗi lần đi tặng quà thì có cán bộ của Ngân hàng đi cùng và không nói là chi lãi ngoài trong những dịp lễ Tết. Việc đi quà lễ, Tết này diễn ra khoảng 2 năm, từ 8-10 lần.

Toà hỏi: Tặng quà gì giá trị như thế nào?

Nguyễn Xuân Sơn cho biết, có lần tặng quà từ 10 - 20 nghìn USD hoặc 200 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên bị cáo không lưu lại số tiền cụ thể nhưng khoảng từ 2 - 3 tỉ đồng.

Bị cáo Sơn khai những lần đưa tiền quà Tết chủ yếu gặp ông Võ Quang Huy - Kế toán trưởng của Vietsovpetro.

Để làm rõ việc chi tiền ngoài lãi suất cho hai vị lãnh đạo Cty Vietsovpetro, HĐXX tiếp tục gọi hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu, Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu.

Bị cáo Thu cho biết, thời điểm Thu làm TGĐ Oceanbank có đi cùng Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu đến Vietsovpetro, một năm định kỳ khoảng 4 lần là do Vietsovpetro có quan hệ tiền gửi với ngân hàng, bị cáo đến để thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng và cám ơn.

Toà hỏi: Đến để cám ơn hay chi lãi ngoài?

Đối với anh Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietsovpetro thì bị cáo nói có quà cám ơn của Ngân hàng. Còn đối với anh Huy Kế toán trưởng, bị cáo có trao đổi anh Huy là Ngân hàng có chính sách chăm sóc khách hàng như vậy với tỷ lệ Chủ tịch ngân hàng phê duyệt.

Bị cáo cũng nói thêm tỷ lệ 70:30 trên số tiền được Chủ tịch Thắm chi chăm sóc khách hàng là thật nhưng không phải thỏa thuận.

Bị cáo đến thăm khách hàng lớn như Vietsovpetro, thực hiện việc chăm sóc khách hàng, vài sự kiện tổ chức tại Vũng Tàu, bị cáo cũng ghé qua.

Theo bị cáo Thu, có 2-3 lần bị cáo gặp Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa vào đầu năm 2013 và Tết 2014. Và do anh Nghĩa rất bận nên bị cáo phải đến trước Tết năm 2014 mới gặp được.

Theo bị cáo Thu, tổng cộng bị cáo chi cho lãnh đạo Vietsovpetro khoảng 22,7 tỷ đổng, trong đó kế toán trưởng nhận từ 15-16 tỷ, còn lại là Tổng Giám đốc nhận. Số tiền này bị cáo đã cung cấp cho cơ quan điều tra và bị cáo khẳng định đó là con số chính xác.

Có hay không sự thỏa thuận 70:30?

HĐXX tiếp tục hỏi Nguyễn Quốc Chiến - Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, về việc có trực tiếp chi chăm sóc khách hàng của Vietsovpetro? Thị bị cáo Chiến cho biết bị cáo có đi cùng lãnh đạo khoảng 2 - 3 lần đến Vietsovpetro. Tuy nhiên, bị cáo không trực tiếp chi tiền cho lãnh đạo Vietsovpetro mà chỉ đi cùng với Tổng Giám đốc và Phó TGĐ phụ trách dầu khí năng lượng.

"Bị cáo có thấy lãnh đạo chuẩn bị lẵng hoa trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, còn lại không biết có đưa gì nữa không", bị cáo Chiến nói.

Tại Toà, các bị cáo khai rõ ràng về các khoản tiền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro. Tuy nhiên Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy khẳng định: "Tôi không nhận được khoản tiền chi lãi ngoài từ lãnh đạo Oceanbank và không hề có sự thoả thuận 70-30%, như "buộc tội" của các cựu lãnh đạo Oceanbank.

Võ Quang Huy, Kế toán trưởng Vietsovpetro.

HĐXX chốt: Rất nhiều bị cáo đã khai nhận là đã đưa tiền cho ông, những lời khai trước tòa, ông phải chịu trách nhiệm.

Bị cáo Huy nói: Dạ vâng.

Toà tiếp tục hỏi ông Nguyễn Hữu Tuyến: Trong thời gian làm TGĐ Vietsovpetro, ông nhận được bao nhiêu khoản chi chăm sóc khách hàng của Nguyễn Xuân Sơn?

"Thưa, tôi không nhận được bất kỳ khoản nào. Đó là lời khai của họ, tôi không nhận." - ông Tuyến đáp.

Đến phần ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã cho biết, có gặp Nguyễn Minh Thu nhưng chỉ chào hỏi xã giao vài phút và khẳng định bị cáo không nhận được tiền từ bị cáo Thu.

Hội đồng xét xử khẳng định, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước Toà.

Chiều nay Toà tiếp tục làm việc.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Phiên xử Hà Văn Thắm có số người tham gia tố tụng đông kỷ lục Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương. Đây là phiên toà có số người tham gia tố tụng đông kỉ lục với 727 đương sự và hàng chục luật sư... Hà Văn Thắm tại phiên toà xét xử trước đó vào cuối tháng 2 - đầu tháng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố chủ nợ chém con nợ

15:35:25 09/02/2025

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Clip đuổi bắn trên phố ở Nha Trang chỉ là súng đồ chơi bằng... nhựa

14:51:58 09/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 9/2 cho biết, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xác minh làm rõ sự thật về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 8/2, với bình luận Như phim hành động

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.