Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba

Theo dõi VGT trên

Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình thẩm định cho một khách hàng thân thiết vay tiền sai quy định, cùng các đồng phạm gây thiệt hại 184 tỉ đồng.

Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba - Hình 1

Ông Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân trong 2 vụ án và tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 3 – Ảnh: TL

Ngày 24-8 , theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online , Viện KSND Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.

Đồng thời viện kiểm sát truy tố 9 bị can khác, gồm Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, cựu phó tổng giám đốc DAB kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, cựu giám đốc Công ty đầu tư và du lịch An Phát và 6 cựu lãnh đạo, nhân viên của DAB chi nhánh Hà Nội.

Đây là vụ án thứ 3 ông Bình bị truy tố, trước đó ông bị tuyên án chung thân trong 2 vụ án tại TP.HCM.

Video đang HOT

Viện kiểm sát xác định, giai đoạn từ năm 2007-2014, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ cùng một số cán bộ tại DAB chi nhánh Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty đầu tư và du lịch An Phát, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair, vay số tiền đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, do có quan hệ thân thiết với Phan Thúy Mai, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định để cho Công ty An Phát vay một số khoản tín dụng.

Sau khi vay 184 tỉ đồng, bà Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác. Trong số tiền này có một số khoản bà Mai vay chính của DAB để trả nợ cũ tại DAB.

Bà Mai đã sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay, sử dụng các biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện bà Mai cùng Công ty An Phát không thể trả nợ.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi các bị can đã gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.

Trong đó ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ông Bình thừa nhận năm 2008 bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của DAB. Thực tế không có chuyện giải ngân số vàng; các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.

Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố xử lý trong vụ án khác.

Trong vụ án đầu tiên, ông Bình bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử năm 2018 và tuyên phạt tù chung thân. Ông Bình bị cáo buộc cùng với một số lãnh đạo, cán bộ của DAB có nhiều sai phạm cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) và các đồng phạm vay không đúng quy định để ngân hàng bị chiếm đoạt, thiệt hại hơn 3.600 tỉ.

Năm 2020, ông Bình tiếp tục bị tuyên án chung thân thứ hai trong vụ làm thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng tại Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2. Sau đó ông Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, đầu tháng 5 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xử phúc thẩm nhưng ra quyết định tạm hoãn vì có bị cáo đang tham gia phiên tòa khác.

Doanh nhân giả chữ ký, chiếm đoạt tiền tỷ của nhà băng

Sau khi lừa đối tác để mua ôtô, Vinh nhiều lần giả mạo chữ ký, thế chấp xe cho ngân hàng để vay gần 6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Doanh nhân giả chữ ký, chiếm đoạt tiền tỷ của nhà băng - Hình 1

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND cùng cấp để xét xử Lưu Hoa Vinh (50 tuổi, Phó giám đốc Công ty thương mại ôtô Trường Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Vinh bị truy tố khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc chung thân.

Theo cáo trạng, Vinh thành lập 2 doanh nghiệp. Trong đó, bị can nhờ người quen là Ngô Văn Truyền đứng tên Giám đốc Công ty Trường Xuân. Còn Vinh làm Giám đốc Công ty TNHH GB Hà Nội.

Tháng 11/2017, Vinh lên kế hoạch lừa đảo, khởi đầu bằng việc giả chữ ký của ông Truyền để ký hợp đồng mua 5 ôtô tải (tổng trị giá 6,7 tỷ đồng) của Công ty Phú Thái.

Vinh trả trước 600 triệu đồng và thỏa thuận với đối tác sẽ trả số tiền còn lại thông qua việc bán 5 ôtô trên cho Công ty GB Hà Nội để làm thủ tục thế chấp, vay tiền của Ngân hàng VPBank.

Để Công ty Phú Thái chấp thuận hợp đồng, Vinh giả chữ ký của ông Truyền, với nội dung nếu nhà băng giải ngân cho vay, Vinh lập tức thanh toán tiền xe.

VKSND cho rằng khi có được hóa đơn GTGT và hồ sơ của 5 ôtô tải, Vinh mang thế chấp nhà băng và tiếp tục giả chữ ký ông Truyền trên giấy tờ đề nghị VPBank chi nhánh Thăng Long cho vay gần 6 tỷ đồng.

Được ngân hàng giải ngân, Vinh nhờ người rút 5,6 tỷ đồng để trả nợ cho người khác, không thanh toán tiền mua xe cho Công ty Phú Thái, đồng thời tiêu hết số tiền còn lại. Hiện, bị can không có khả năng khắc phục hậu quả.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt đôi vợ chồng liên quan chuyên án ma túy và giúp hung thủ Bùi Đình Khánh bỏ trốnBắt đôi vợ chồng liên quan chuyên án ma túy và giúp hung thủ Bùi Đình Khánh bỏ trốn
18:34:47 24/04/2025
Cướp giật túi xách khiến người phụ nữ ở TP.HCM té xuống đường, tử vongCướp giật túi xách khiến người phụ nữ ở TP.HCM té xuống đường, tử vong
07:45:59 25/04/2025
Giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn: Tội danh nào đang chờ đợi 2 vợ chồng?Giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn: Tội danh nào đang chờ đợi 2 vợ chồng?
20:51:11 25/04/2025
Vụ điện mặt trời: Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp thông tin 38 cán bộVụ điện mặt trời: Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp thông tin 38 cán bộ
15:42:32 24/04/2025
Kẻ "ngáo đá" đến Công an phường khai nhận dùng ma túy có 3 khẩu súng và 39 viên đạnKẻ "ngáo đá" đến Công an phường khai nhận dùng ma túy có 3 khẩu súng và 39 viên đạn
13:27:53 24/04/2025
Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặngClip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng
06:32:49 24/04/2025
Lý do hoãn phiên tòa ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes-Benz Việt NamLý do hoãn phiên tòa ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes-Benz Việt Nam
19:46:16 25/04/2025
Trộm cắp hàng hiệu 3 tỉ đồng ở trung tâm thương mại, lãnh 10 năm tùTrộm cắp hàng hiệu 3 tỉ đồng ở trung tâm thương mại, lãnh 10 năm tù
07:38:57 25/04/2025

Tin đang nóng

Sinh viên năm cuối Đại Học Y đuối nước ở Thái Bình, mẹ khóc ngất chứng kiến cảnh đau lòngSinh viên năm cuối Đại Học Y đuối nước ở Thái Bình, mẹ khóc ngất chứng kiến cảnh đau lòng
18:39:06 25/04/2025
Sau clip nhào lộn gây dậy sóng, Hoa hậu Ý Nhi "văng" khỏi Top 10 dự đoán ở Miss WorldSau clip nhào lộn gây dậy sóng, Hoa hậu Ý Nhi "văng" khỏi Top 10 dự đoán ở Miss World
18:26:45 25/04/2025
Xôn xao hình ảnh công an xuất hiện ở kho hàng vợ chồng TikToker nổi tiếngXôn xao hình ảnh công an xuất hiện ở kho hàng vợ chồng TikToker nổi tiếng
00:12:35 26/04/2025
Cảnh báo nóng liên quan đến Hoa hậu Mai Phương ThuýCảnh báo nóng liên quan đến Hoa hậu Mai Phương Thuý
20:05:20 25/04/2025
Bị chồng lấy hết tài sản, người phụ nữ dắt 4 con nhỏ ra trạm xe buýt ngủ: Đã có cách giải quyếtBị chồng lấy hết tài sản, người phụ nữ dắt 4 con nhỏ ra trạm xe buýt ngủ: Đã có cách giải quyết
18:41:07 25/04/2025
Sơ duyệt diễu hành 30/4: H'Hen Niê - Tiểu Vy và dàn sao tham gia, em trai Sơn Tùng gây sốt vì khoảnh khắc có "1-0-2"Sơ duyệt diễu hành 30/4: H'Hen Niê - Tiểu Vy và dàn sao tham gia, em trai Sơn Tùng gây sốt vì khoảnh khắc có "1-0-2"
22:34:59 25/04/2025
Lực lượng diễu binh hát dưới mưa tối 25.4 trên đường Lê Duẩn ở TP.HCMLực lượng diễu binh hát dưới mưa tối 25.4 trên đường Lê Duẩn ở TP.HCM
21:47:39 25/04/2025
Muốn chuyển 160 triệu vào một tài khoản ngân hàng OCB, người phụ nữ U70 mang tiền mặt đến nhà người quen nhờ giúp thì bị ngăn lại vì một lý doMuốn chuyển 160 triệu vào một tài khoản ngân hàng OCB, người phụ nữ U70 mang tiền mặt đến nhà người quen nhờ giúp thì bị ngăn lại vì một lý do
18:35:49 25/04/2025

Tin mới nhất

Vụ đường dây thuốc giả ở Thanh Hóa: Phát hiện nhiều cửa hiệu bán thuốc giả

Vụ đường dây thuốc giả ở Thanh Hóa: Phát hiện nhiều cửa hiệu bán thuốc giả

00:01:37 26/04/2025
Quá trình điều tra, công an phát hiện một số hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bán thuốc giả trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa bị triệt phá.
Giết người rồi tự sát không thành, bị cáo lãnh án tử hình

Giết người rồi tự sát không thành, bị cáo lãnh án tử hình

23:39:55 25/04/2025
Liên quan đến vụ án 2 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại quán karaoke ở Quảng Trị, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Hoàng Văn Phi về tội danh giết người.
Trà Vinh: 25 người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật ở quán ăn

Trà Vinh: 25 người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật ở quán ăn

23:28:30 25/04/2025
Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra tra xử lý 25 người sử dụng trái phép chất ma túy trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức ở quán ăn.
'Nổ' là thanh tra chống tham nhũng, lừa đảo 900 triệu đồng

'Nổ' là thanh tra chống tham nhũng, lừa đảo 900 triệu đồng

23:25:43 25/04/2025
Nguyễn Thị Như Rin thất nghiệp nhưng đi đâu cũng nổ là thanh tra chống tham nhũng, thậm chí mạo danh lãnh đạo TP.Đà Nẵng nhắn tin để lừa đảo 900 triệu đồng với thủ đoạn giải quyết cấp sổ đỏ.
Khởi tố bị can dùng sổ hồng giả để cầm cố, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Khởi tố bị can dùng sổ hồng giả để cầm cố, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

22:03:29 25/04/2025
Tống Thị Thùy Linh đặt một người trên mạng xã hội làm sổ hồng giả, sau đó mang đi cầm cố chiếm đoạt cả trăm triệu đồng, bị Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam.
Lợi dụng người chủ tin tưởng, nữ giám đốc tham ô hơn 6 tỉ đồng

Lợi dụng người chủ tin tưởng, nữ giám đốc tham ô hơn 6 tỉ đồng

21:43:46 25/04/2025
Nhà đầu tư Hàn Quốc tin tưởng trợ lý phiên dịch Đỗ Thị Hà Xuyên nên thăng chức làm giám đốc công ty, nhưng không ngờ Xuyên có mưu đồ, trong suốt 4 năm đã tham ô hơn 6 tỉ đồng rồi tẩu tán.
Trung tá công an ở Hà Nội bị xe máy chở 3 tông nhập viện

Trung tá công an ở Hà Nội bị xe máy chở 3 tông nhập viện

21:16:28 25/04/2025
Đi xe máy chở theo 3 cô gái không đội mũ bảo hiểm, khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Ngọc Hiển tông thẳng khiển trung tá công an phải nhập viện cấp cứu.
Một bí thư xã bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Một bí thư xã bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

21:07:47 25/04/2025
Một bí thư xã ở huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) vừa bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức cao nhất.
Người phụ nữ làm giả giấy báo của công an, lừa hàng trăm triệu đồng

Người phụ nữ làm giả giấy báo của công an, lừa hàng trăm triệu đồng

20:56:12 25/04/2025
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một phụ nữ vì có hành vi làm giả giấy thông báo của công an tỉnh này để lừa đảo của người dân 540 triệu đồng.
Nhóm người Trung Quốc ghép hình ảnh, video nhạy cảm để lừa tiền doanh nhân Việt

Nhóm người Trung Quốc ghép hình ảnh, video nhạy cảm để lừa tiền doanh nhân Việt

20:43:47 25/04/2025
Các đối tượng người Trung Quốc dùng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội, nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, cưỡng đoạt tài sả...
Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' lộ thông tin cá nhân

Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' lộ thông tin cá nhân

15:18:20 25/04/2025
Nạn nhân của những vụ lừa đảo như trên cần hiểu rằng, nhiều khả năng, dữ liệu cá nhân của họ đã bị lộ, lọt vào tay bọn tội phạm, vì vậy không nên cả tin trước những cuộc gọi lạ.
Giết người rồi phi tang xác dưới suối, 2 cặp vợ chồng lĩnh án

Giết người rồi phi tang xác dưới suối, 2 cặp vợ chồng lĩnh án

15:14:34 25/04/2025
Sau khi giết người, Đinh Văn Ten và Đinh Toc (Gia Lai) đã phi tang xác dưới suối rồi trốn vào rừng sâu. Do che giấu tội phạm, vợ của các bị cáo cũng bị pháp luật trừng trị.

Có thể bạn quan tâm

Có gì bên trong "ly cà phê" giá 150 triệu đồng của hôn thê tỷ phú Amazon?

Có gì bên trong "ly cà phê" giá 150 triệu đồng của hôn thê tỷ phú Amazon?

Thời trang

00:17:15 26/04/2025
Lauren Sánchez mới đây thu hút sự chú ý khi xuống phố cùng ly cà phê không thể uống được nhưng có giá lên đến 5.750 USD.
Trên đường đi thu mua rau, 2 vợ chồng tử vong do va chạm với xe tải

Trên đường đi thu mua rau, 2 vợ chồng tử vong do va chạm với xe tải

Tin nổi bật

00:09:10 26/04/2025
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h45 cùng ngày, ông C.V.N. (SN 1962, trú tại xã A Dơk, huyện Đăk Đoa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 36M9-0942, chở theo vợ là bà L.T.K. (SN 1962) từ huyện Đăk Đoa đi thành phố Pleiku để thu mua rau củ.
Clip hot: Sao nhí Vbiz mới 14 tuổi đã được ví như đại minh tinh, một lọn tóc bay cũng thành "mỹ cảnh nhân gian"

Clip hot: Sao nhí Vbiz mới 14 tuổi đã được ví như đại minh tinh, một lọn tóc bay cũng thành "mỹ cảnh nhân gian"

Hậu trường phim

23:55:41 25/04/2025
Khoảnh khắc Hồng Thu chỉ cần đứng im trên thảm đỏ, tóc mái nhẹ bay cũng đủ để khiến cư dân mạng phải wow vì quá xuất sắc.
Tang lễ Giáo hoàng Francis: Mộ phần đơn giản và thánh đường không ngủ

Tang lễ Giáo hoàng Francis: Mộ phần đơn giản và thánh đường không ngủ

Thế giới

23:37:46 25/04/2025
Mộ của cố Giáo hoàng Francis ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả làm từ đá cẩm thạch của vùng Liguria ở Ý, quê hương ông cố ngài trước khi di dân đến Argentina.
HOT: "Nàng cỏ" Goo Hye Sun công khai con trai bí mật?

HOT: "Nàng cỏ" Goo Hye Sun công khai con trai bí mật?

Sao châu á

23:26:52 25/04/2025
Vào ngày 24/4, Goo Hye Sun đã đăng tải hình ảnh chụp cùng 1 cậu bé lên trang cá nhân. Đáng nói, nữ diễn viên lại viết chú thích là con trai tôi .
Cháy xe Mercedes 5 tỷ, Duy Mạnh có luôn động thái "bù lỗ"

Cháy xe Mercedes 5 tỷ, Duy Mạnh có luôn động thái "bù lỗ"

Nhạc việt

23:07:12 25/04/2025
Duy Mạnh vốn nổi tiếng với phong cách làm nhạc thẳng thắn, lấy cảm hứng từ các vấn đề trong cuộc sống. Dân tình tò mò không biết nam ca sĩ sẽ hát về vấn đề gây tranh luận của chính mình như thế nào.
Hơn 400 nghìn video đu trend quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp nhất lúc này: Khởi xướng là nam thần "chồng IU"

Hơn 400 nghìn video đu trend quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp nhất lúc này: Khởi xướng là nam thần "chồng IU"

Nhạc quốc tế

22:53:16 25/04/2025
Khoảnh khắc nhân vật Chung Seop giả vờ ngất xỉu khi nhìn thấy Geum Myeong trong bộ váy cưới đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng
Trương Ngọc Ánh 49 tuổi vẫn trẻ đẹp, Trần Lực tiết lộ về Lê Khanh

Trương Ngọc Ánh 49 tuổi vẫn trẻ đẹp, Trần Lực tiết lộ về Lê Khanh

Sao việt

22:21:36 25/04/2025
Diễn viên Trương Ngọc Ánh đưa mẹ đồng hành trong sự kiện. NSND Trần Lực tiết lộ quá khứ của NSND Lê Khanh năm 16 tuổi.
Samsung trình làng thế hệ TV AI 2025 tại Việt Nam

Samsung trình làng thế hệ TV AI 2025 tại Việt Nam

Đồ 2-tek

21:57:48 25/04/2025
Samsung vừa chính thức ra mắt dòng TV AI 2025 tại thị trường Việt Nam, trải dài từ dòng Neo QLED, OLED, QLED đến The Frame đồng thời nâng cấp các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới hơn vào sản phẩm.
Tại sao có cổng USB 'đực' và 'cái'?

Tại sao có cổng USB 'đực' và 'cái'?

Thế giới số

21:53:01 25/04/2025
Mặc dù thuật ngữ này có vẻ kỳ lạ nhưng sự khác biệt giữa cổng USB đực và cái hoàn toàn mang tính cơ học. Việc nắm rõ điều này sẽ giúp người dùng tránh được nhiều rắc rối và cáp không tương thích.
Mẹ chồng cầm kéo bảo tôi cắt phăng mái tóc dài như cô vợ "hụt" của chồng với lý do khó hiểu khiến tôi muốn ly hôn

Mẹ chồng cầm kéo bảo tôi cắt phăng mái tóc dài như cô vợ "hụt" của chồng với lý do khó hiểu khiến tôi muốn ly hôn

Góc tâm tình

21:44:29 25/04/2025
Dù anh không còn tình cảm gì với cô gái tóc ngắn kia nhưng việc mẹ chồng cứ cố tình chăm chọc vào đời sống cá nhân của tôi khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.