Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình lãnh 10 năm tù trong vụ án thứ 3
Sau 2 lần nhận án tù chung thân trong các vụ án khác, chiều 20.6, ông Trần Phương Bình (63 tuổi), cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), tiếp tục nhận thêm mức án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều nay 20.6, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), mức án 10 năm tù vì tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự.
Tổng hợp chung với 2 án chung thân trong các vụ án trước, đều liên quan đến sai phạm dẫn đến thất thoát tiền của DAB, mức án ông Bình phải thi hành là tù chung thân.
Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là chung thân. Ảnh KHẢ HOÀ
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, 64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc DAB, bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam. Trong đó, cựu Giám đốc Công ty An Phát Phan Thúy Mai bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường gần 76 tỉ đồng cho DAB.
Trước đó, năm 2018, bị cáo Mai bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỉ đồng của Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát) đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Tổng hợp hình phạt bà Mai phải chấp hành là 18 năm tù.
HĐXX cũng tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỉ đồng cho DAB; 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho Công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỉ đồng mà Công ty An Phát buộc phải bồi thường cho DAB.
Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến (64 tuổi), cựu Phó tổng giám đốc DAB, cùng một số nhân viên ở DAB Chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An (Công ty Tràng An), Công ty TNHH Star Hair.
Video đang HOT
Từ lỗ hổng này, 3 doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Các bị cáo trong vụ án tại toà. Ảnh TRẦN CƯỜNG
Do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai (Phan Thuý Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát), ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỉ đồng, bị cáo Mai chi 108 tỉ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng.
Viện KSND TP.Hà Nội xác định bị cáo Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp Hội đồng Quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện, bị cáo Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.
Tại toà, 4 bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội là Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, các bị cáo này cho biết vi phạm do không nhận thức được đấy là vi phạm pháp luật, không được hưởng lợi ích vật chất. Đây cũng là căn cứ để VKSND TP.Hà Nội đề nghị miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Bị cáo Phan Thuý Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát, bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Dù vậy, tại toà, bị cáo Mai không thừa nhận và cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật Doanh nghiệp, quy định từ ngân hàng, không được hưởng lợi.
Công ty An Phát được xác định là bên liên quan, nhưng đại diện công ty cho rằng về thực chất Công ty An Phát còn có vai trò “người bị hại” do bị mất quyền quản lý, sử dụng 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hậu quả của các hành vi sai phạm.
Bị cáo Mai đã sử dụng 108 tỉ đồng vay được từ DAB để chi hoạt động công ty. Đại diện Công ty An Phát xin bồi thường đầy đủ số tiền này để tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư đang bị ngưng trệ.
Các bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 14 – 15 năm tù với tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự.
Tổng hợp với 2 án tù chung thân trong các vụ án trước, đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB, mức án tổng hợp được đề nghị với ông Bình là chung thân và với bà Xuyến là 30 năm.
Tại toà, HĐXX cho biết cả 2 bị cáo trên đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khoẻ và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Bình và Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, mong muốn nhận được mức án khoan hồng từ HĐXX.
8 bị cáo còn lại bị VKSND TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam, với cùng tội danh.
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vắng mặt trong phiên tòa thứ ba
Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình thẩm định cho một khách hàng thân thiết vay tiền sai quy định, gây thiệt hại 184 tỉ đồng, tuy nhiên bị cáo xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG
Sáng 16-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình - cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - cùng 9 đồng phạm trong vụ thất thoát hàng trăm tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử cho biết bị cáo Trần Phương Bình có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu.
Ngoài ông Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (64 tuổi) - cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - cũng có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do tương tự.
Sau ít phút hội ý, hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đều đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, tuổi cao, hiện đang chấp hành án trong các vụ án khác nên đã chấp nhận đề nghị của hai bị cáo, tuyên bố tiếp tục xét xử.
Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Bị cáo Phan Thúy Mai - cựu giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát - có quan hệ thân thiết với ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.
Từ năm 2007 - 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Bà Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ.
Viện kiểm sát xác định, hành vi của ông Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỉ đồng.
Cáo trạng cũng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát.
Ông Bình cùng Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu phó tổng giám đốc DAB) chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Cơ quan truy tố cho rằng, bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có mối quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu.
Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.
Vì thế, ông Bình đã "nể nang" và giúp bà Mai vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác...
Nhóm cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu "tạo điều kiện" cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.
Đây là vụ án thứ ba ông Bình bị xử lý về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Trước vụ án này, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình thẩm định cho một khách hàng thân thiết vay tiền sai quy định, cùng các đồng phạm gây thiệt hại 184 tỉ đồng. Ông Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân trong 2 vụ án và tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 3...