Cựu Phó tổng giám đốc SCB: ‘Tôi thất vọng về chị Trương Mỹ Lan’

Ngọc Lê - Phan Thương - Ngân Nga21:06 11/03/2024

Trong phần xét hỏi, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) khóc và khai ‘ bị cáo thất vọng về chị Trương Mỹ Lan’ sau khi nghe lời khai phủ nhận là người điều hành SCB như cáo buộc.

Khi Viện KSND tối cao (VKS) xét hỏi các bị cáo để làm rõ vai trò điều hành của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại SCB, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị cáo buộc về tội “ tham ô tài sản”.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung khóc, thất vọng về Trương Mỹ Lan. Ảnh TTBC

Khi được VKS hỏi cách thức rút tiền của Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung cho biết, khi cần rút tiền của SCB, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống để hợp thức. Sau đó, đưa các cá nhân được thuê, nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty “ma” đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký. Các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn, những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải tài sản của họ.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Dung thừa nhận việc lập khoản vay, mượn tài sản của Trương Mỹ Lan là đúng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc khi nói về cáo buộc thâu tóm SCB

Theo bị cáo Dung các khoản vay của Trương Mỹ Lan, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau. Trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế việc rút tiền tại SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện, hợp thức.

“Mong chị Lan sai thì nhận, không đổ lỗi cho ai”

Tại tòa, bị cáo Dung khai, bị cáo thường gặp Trương Mỹ Lan ở tầng 39 tòa nhà Times Square (Q.1), mỗi lần gặp để nghe Trương Mỹ Lan nói về nhu cầu vay của Trương Mỹ Lan, cần bao nhiêu tiền, thời gian dùng tiền, giải ngân vào đâu và tài sản đảm bảo là gì… Bị cáo Dung về SCB từ năm 2010, trải qua nhiều đời sếp, công việc của bị cáo kế thừa công việc Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) xử lý định giá và nguồn tiền của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Dung khai, mình rất ngưỡng mộ Trương Mỹ Lan, nên từ khi về làm việc tại SCB bị cáo rất trung thành với Trương Mỹ Lan.

“Tuy nhiên khi nghe phần trả lời của chị Lan sáng nay thì bị cáo rất buồn, bị cáo không trách chị Lan, chỉ tự trách bản thân mình tin không đúng người. Bị cáo sai thì nhận, không đổ lỗi cho ai, bị cáo hy vọng chị Lan cũng như vậy, tuy nhiên bị cáo thất vọng”, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung vừa nói vừa khóc.

Xem nhanh 20h ngày 11.3: Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ cho Nguyễn Cao Trí | Hoãn xử vụ Nguyễn Phương Hằng

Đại diện VKS hỏi tiếp, giữa năm 2022 bị cáo có lập thực trạng tài chính, thực trạng dư nợ cho Trương Mỹ Lan hay không và lý do bị cáo lập báo cáo đó làm gì? Bị cáo Dung trả lời làm theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, để Trương Mỹ Lan nắm dư nợ tài sản đảm bảo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB. Bị cáo Dung chuyển báo cáo này cho Lan ở tầng 39 tòa nhà Times Square.

Bị cáo Trương Mỹ Lan ngày 11.3. Ảnh NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Dung khai thêm, sau khi SCB giải ngân cho hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì tiền dùng để mua dự án, trả chi phí cho dự án đang dở dang (xây dựng, trả tiền nhà thầu…), trả nợ, rút tiền mặt…

Phó tổng giám đốc SCB thừa nhận, thực hiện các khoản vay trên tài sản của Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan sẽ nói số tiền vay, vay từ 70% – 80% giá trị đảm bảo. Trong quá trình làm việc có một số tài sản đơn vị định giá không đáp ứng được nhu cầu Trương Mỹ Lan thì bị cáo sẽ báo cáo lại cho Trương Mỹ Lan.

Cáo trạng xác định, bị cáo Dung làm việc tại SCB từ tháng 5.2010 đến tháng 9.2022, trải qua các vị trí, chức vụ. Từ ngày 7.1.2021 đến 4.3.2022, Trần Thị Mỹ Dung là Phó tổng giám đốc được phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền, ký tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình các khoản vay trên 150 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các bị cáo tại SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.

Bị cáo Dung biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty “ma” do các khoản vay này đều có điểm chung là được theo dõi trên hệ thống SCB là “HSTT – Hội sở tiếp thị”; giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Thực tế các đơn vị tại SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Năm 2021, Trần Thị Mỹ Dung được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỉ đồng).

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 200.690 tỉ đồng.

Lái xe của Trương Mỹ Lan chở 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD đi đâu?

Theo cáo trạng, sau khi SCB giải ngân vào tài khoản của các cá nhân được thuê đứng tên khoản vay hoặc đứng tên thụ hưởng tiền vay thì các cá nhân này sẽ đến SCB ký chứng từ rút tiền.

Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo trực tiếp Nguyễn Phương Hồng hoặc Trần Thị Mỹ Dung chuẩn bị, đồng thời chỉ đạo Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) đến SCB Chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền.

Sau khi rút tiền mặt khỏi quỹ, giao cho Bùi Văn Dũng vận chuyển tiền về nhà cho Trương Mỹ Lan tại khu căn hộ cao cấp Sherwood (số 127 Pasteur, Q.3, TP.HCM) giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (giúp việc của Trương Mỹ Lan) để Uyên giao tiền cho những người đến nhận theo chỉ đạo của Lan hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Cáo buộc thể hiện, từ ngày 26.2.2019 đến ngày 12.9.2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng đã vận chuyển số tiền 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc về hầm B1, khu căn hộ cao cấp Sherwood (Q.3) hay giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Cáo trạng xác định số tiền trên, Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

Thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan bật khóc nói: 'Bị cáo quá tin người'

Trước lời khai của bà Trương Mỹ Lan khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng SCB tự tạo lập các khoản vay, cựu Phó tổng giám đốc SCB bật khóc nói "Bị cáo quá tin người".

Chiều ngày 11/3, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của VKS.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS về những lần gặp gỡ với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) khai, hầu hết các lần gặp này là để bà Lan trao đổi về việc rút tiền.

Theo lời bà Dung, trong các buổi gặp có cả sự hiện diện của bị cáo Trương Huệ Vân, nhưng bị cáo Vân thường im lặng, không trao đổi gì. Chỉ khi gặp khó khăn về việc giải ngân tiền, bà Trương Mỹ Lan mới chỉ đạo Trương Huệ Vân thành lập công ty "ma" để rút tiền.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB khẳng định, bị cáo không tham gia vào việc thành lập các công ty "ma", mỗi khi bà Lan cần tiền sẽ gặp bị cáo, sau đó bị cáo liên lạc với bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) để nhận các thông tin vay.

"Sáng nay bà Trương Mỹ Lan khai, bị cáo và các lãnh đạo, nhân viên ngân hàng tự tạo lập các khoản vay. Bị cáo giải thích thế nào về việc này?", đại diện VSK đặt câu hỏi với bị cáo Dung.

"Bị cáo làm việc với chị Lan từ rất lâu, luôn tin tưởng và trung thành. Sáng nay chị Lan khai như vậy, bị cáo không biết nói gì, chỉ biết nói bị cáo quá tin người. Không chỉ riêng bị cáo, các anh chị em khác đều đặt niềm tin vào chị Lan. Anh Võ Tấn Hoàng Văn từng nói với bị cáo, anh em mình không tài giỏi gì thì tin tưởng vào người chủ tốt mà làm", bị cáo Dung bật khóc nói.

Trước đó, trả lời xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc ngân hàng SCB) khai, bị cáo biết được bà Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của ngân hàng vào khoảng tháng 9/2019 khi bà này dự một cuộc họp với các lãnh đạo SCB.

Bị cáo Trương Huệ Vân trong phiên xét xử chiều 11/3. Ảnh: Nguyễn Huế

Cũng theo lời khai của bị cáo Hoàng, quá trình làm việc, bà Lan là người quyết định cho bổ nhiệm bị cáo vào chức Phó Tổng giám đốc rồi quyền Tổng giám đốc ngân hàng SCB.

Về việc rút tiền ra khỏi SCB, Hoàng khai trước khi Trương Mỹ Lan cần tiền thì sẽ họp với lãnh đạo SCB và chỉ đạo bị cáo là đầu mối để lập hồ sơ, tài sản đảm bảo và số tiền cần giải ngân.

Về cách thức Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài, bị cáo Hoàng khai, bản thân là quyền Tổng giám đốc nên bị cáo đã phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán mua cổ phần của các công ty nước ngoài và chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho bà Lan. Sau đó, bị cáo cũng chính là người làm thủ tục hủy cọc, không mua tài sản, cổ phần nữa.

Theo bị cáo Hoàng, số tiền chuyển ra nước ngoài là rất lớn. Ngoài ra, bị cáo còn phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền để thanh toán các khoản tiền trong thẻ tín dụng khi Trương Mỹ Lan đi nước ngoài.

Trả lời xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Bùi Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB) có khai, bà Trương Mỹ Lan là người quyết định nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB, trên sổ sách thì bà Lan chiếm khoảng 4,9% cổ phần nhưng bản thân bị cáo Dũng phỏng đoán bà Lan nắm số lượng lớn cổ phần nhưng không biết là bao nhiêu.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc ngân hàng SCB) khai, trước khi vào làm việc cho SCB, không biết bà Trương Mỹ Lan là ai. Cho đến khi được Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) và bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) dẫn tới gặp bà Trương Mỹ Lan và được giới thiệu bà Lan là cổ đông lớn của ngân hàng.

Xung quanh việc Trương Mỹ Lan đòi 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí Ngày 11/3, phiên tòa xét xử "đại án" kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo: Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn Capella)... Bị cáo Lan tại phiên tòa. Theo cáo trạng, từ năm 2017-2020, Lan thỏa thuận mua cổ phần một số...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo tham ô tài sản xét hỏi trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh phát trần thị mỹ dung vay vốn khống giám đốc scb hồ sơ thế chấp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân

07:12:42 21/02/2025

Biết việc con trai có quan hệ ngoài luồng với chị H., Tân thuê người đánh gãy chân và tạt axit vào người chị H., với chi phí là 200 triệu đồng.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"

07:00:44 21/02/2025

Được hướng dẫn vào một liên kết để nộp tiền điện còn nợ, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ tại Nghệ An bị trừ 692 triệu đồng.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Giết vợ rồi phân xác làm 3 phần phi tang xuống biển

23:04:09 20/02/2025

Tối 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.

1000 nạn nhân "sập bẫy" khi "săn mua điện thoại iphone giá rẻ"

22:18:51 20/02/2025

Có khoảng 1000 nạn nhân bị lừa săn mua điện thoại iphone giá rẻ với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC lừa hơn 4,4 tỷ đồng

22:04:28 20/02/2025

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.