Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác tiền tham ô thế nào?

Thương lượng với đối tác bán, thuê tàu để nhận tiền bất hợp pháp, cựu lãnh đạo, cán bộ Vinashinelines bỏ ngoài sổ sách hàng trăm tỉ đồng.

Lập hàng loạt tài khoản NH nhận tiền của đối tác

Tòa án Hà Nội ngày mai (16/2) sẽ xem xét vụ án Tham ô tài sản, Rửa tiền tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (viết tắt là Vinashinelines) theo trình tự sơ thẩm.

Ba bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955, cựu TGĐ Vinashinelines), Giang Kim Đạt (SN 1977, cựu quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinelines), Trần Văn Khương (SN 1950, cựu kế toán Vinashinelines) bị cơ quan tố tụng cáo buộc tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị cáo buộc tội Rửa tiền.

Bố con Giang Kim Đạt (phải)- Giang Văn Hiển (trái) tại phiên tòa mở cuối tháng 1/2017.

Các cựu lãnh đạo, cán bộ của Vinashinelines lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thông qua công ty môi giới đàm phán, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty thuê tàu để lấy tiền hoa hồng, để tiền ngoài sổ sách kế toán nhằm chia nhau bỏ túi riêng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về nguồn gốc bất hợp pháp, Giang Kim Đạt nhờ bố đẻ đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng.

Thông qua các tài khoản mà Giang Kim Hiển đứng tên, các công ty đối tác của Vinashinelines đã 92 lần gửi tiền hoa hồng mua bán tàu, tiền chênh lệch thuê tàu vào tài khoản.

Số tiền này ngoài việc Giang Kim Đạt chia chác cho các đồng phạm thì Hiển rút ra để mua bất động sản và dùng tên người thân trong gia đình đứng tên chủ sở hữu. Bên cạnh đó, gia đình bị cáo Hiển còn mua đi bán lại 13 ô tô nhằm mục đích &’rửa tiền’ bẩn trong giao dịch mua, cho thuê tàu.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Hiển đã tiếp nhận ý chí của con trai mở các tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Hiển nhận thức việc các công ty nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản là bất hợp pháp nhưng vẫn tích cực thực hiện.

Chia chác &’hoa hồng’ đút túi riêng

Tài liệu tố tụng cũng xác định việc chia chác, sử dụng số tiền hoa hồng của các cựu lãnh đạo và cán bộ Vinashinelines.

Trong hai năm 2006-2007, sau khi thực hiện việc mua bán 3 tàu Vinashin Summner, Vinashin Island và Vinashin Phoenix, các bị cáo được nhận số tiền hoa hồng chênh lệch hơn 711.000 USD.

Số tiền này, Đạt chuyển cho Trần Văn Liêm 150.000 USD. Liêm bỏ túi 40.000USD, còn lại giao cho Trần Văn Khương nhưng chỉ đạo cựu kế toán của Vinashinelines bỏ ngoài sổ sách.

Tháng 10/2006, Liêm nhờ Đạt tìm mua căn hộ chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl. Cũng trong tháng 10/2006, Liêm đưa cho Hiển 10.000USD mua căn hộ tại cao ốc Topaz Tower 2. Số tiền còn lại để mua bất động sản này, Hiển lấy từ tiền gửi của các công ty nước ngoài nộp tiền nhà cho cựu TGĐ Vinashinelines. Tổng cộng là hơn 78.200 USD.

Tháng 5/2007, Giang Văn Hiển lại rút tiền để mua cho Trần Văn Liêm mảnh đất tại Khu du lịch sinh thái An Viên (Nha Trang, Khánh Hòa). Số tiền mua mảnh đất này hơn 911.000 USD.

Bên cạnh đó, cuối năm 2007, cựu TGĐ còn chỉ đạo Giang Kim Đạt mua một ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes để sử dụng cá nhân. Nguồn tiền 57.000 USD mua xe cũng được rút từ tài khoản do Giang Kim Hiển đứng tên.

Tổng số tiền thỏa thuận chiếm hưởng thông qua thực hiện hợp đồng mua tàu, cho thuê tàu của Vinashinelines mà các đối tác gửi vào tài khoản của Giang Văn Hiển hơn 15,9 triệu USD (tương đương 260 tỷ đồng).

Giang Kim Đạt chi cho Liêm và Khương số tiền lần lượt là hơn 3,1 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng tiền mặt, còn lại Đạt giữ 255 tỷ đồng.

Đạt thông qua bố đẻ của mình sử dụng tiền tham ô để mua bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân.

Hiện cơ quan tố tụng đã phong tỏa kê biên 40 bất động sản trong nước gồm biệt thự, nhà ở và các tài sản liên quan của Giang Kim Đạt.

Trong các hành vi của bị cáo, theo cơ quan tố tụng, Trần Văn Liêm đã thống nhất với các thuộc cấp lấy tiền hoa hồng mua 3 tàu và gửi giá cước cho thuê 9 tàu.

Số tiền chiếm đoạt các bị cáo để ngoài hợp đồng, không quyết toán vào dự án mua tàu, không hạch toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinashinelines.

Giang Kim Đạt là người tham mưu, thực hiện chỉ đạo của cựu TGĐ Trần Văn Liêm trong việc tìm đối tác, đàm phán và thỏa thuận các điều khoản hợp đồng mua tàu và quản lý, khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển của công ty.

Đạt cũng thông qua công ty môi giới để lấy tiền hoa hồng, gửi giá cước thuê tàu của Vinashinelines.

(Theo VOV)