Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa hầu tòa
Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa khai việc làm giả các tài liệu để Nguyễn Thị Ngọc Thảo xuất cảnh sang Mỹ là vì lợi ích chung.
Sáng 14/1, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xét xử sơ thẩm vụ án Giả mạo trong công tác, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.
Hai bị cáo trong vụ án này là ông Nguyễn Quốc Trâm (53 tuổi, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thụy Phương Thảo (33 tuổi, cựu nhân viên kế toán của sở này) bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị cáo Trâm bị truy tố thêm về tội Giả mạo trong công tác.
Bị cáo Nguyễn Quốc Trâm (đứng) và Nguyễn Thụy Phương Thảo. Ảnh: An Bình.
Hồi tháng 11/2020, TAND TP Nha Trang tuyên trả hồ sơ, đề nghị cơ quan tố tụng điều tra lại.
Tại phiên sơ thẩm sáng nay, bị cáo Nguyễn Quốc Trâm thừa nhận làm giả công hàm gửi Tổng Lãnh sự quán Mỹ, nhưng ông phân trần làm vậy vì được chỉ đạo.
“Bị cáo được chỉ đạo tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Ngọc Thảo xuất cảnh sang Mỹ nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa Công ty Môi trường đô thị Nha Trang (nay là Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang). Bị cáo làm giả các tài liệu không vì mục đích cá nhân mà vì lợi ích của tỉnh lúc đó”, bị cáo Trâm khai.
Còn về việc lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán chi lương, thưởng thêm cho một số cá nhân, bị cáo Trâm khai ông không làm sai khi không gây thất thoát ngân sách.
Video đang HOT
“Sở Ngoại vụ hoạt động theo ngân sách được cấp nhưng trong vụ việc này ngân sách Nhà nước không hề thất thoát. Bản thân các cá nhân được chi trả lương đều có đi làm, cống hiến cho sở”, bị cáo Trâm khai.
Còn bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo thì thừa nhận cáo trạng truy tố đúng nhưng phân trần rằng bà đã làm theo chỉ đạo của cấp trên vì sợ mất việc.
Theo cáo trạng, cuối năm 2015, đầu năm 2016, ông Nguyễn Quốc Trâm lúc đó là Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu để bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (42 tuổi, lao động tự do) làm Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ.
Sau đó, ông Trâm làm giả công hàm ngoại giao gửi Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để Nguyễn Thị Ngọc Thảo được xuất cảnh với chức danh Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan tố tụng còn cáo buộc bị cáo Trâm đã chỉ đạo Nguyễn Thụy Phương Thảo lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán, chi thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho 5 nhân viên là Trần Ngọc Trị, Đinh Mạnh Cường, Đinh Duy Tùng, Nguyễn Thị Kim Khánh, Văn Tấn Toàn để lấy tiền chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 170 triệu đồng.
Sau khi vụ việc bị phát giác, nhiều người liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Trâm xin nộp thay cho Trị, Cường, Tùng gần 60 triệu đồng.
Đề nghị truy nã quốc tế TGĐ Cty Nguyễn Kim liên quan vụ án ông Tất Thành Cang
Cơ quan điều tra tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.
Ông Phạm Nhật Vinh - Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim, Thành viên HĐQT Cty CP Phát triển Nam Sài Gòn SADECO
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa có Công văn số 65/PC03-Đ8 đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh (Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim, Thành viên HĐQT Cty CP Phát triển Nam Sài Gòn SADECO).
Trước đó, ngày 31/12/2020, Cơ quan điều tra đã có Quyết định truy nã toàn quốc số 15701/PC03-Đ8 đối với Phạm Nhật Vinh.
Ông Phạm Nhật Vinh bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội "Vi phạm quy định về quản lý. Sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Phạm Nhật Vinh được xác định có sai phạm liên quan trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận (IPC), Cty SADECO và các đơn vị liên quan. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của ông Phạm Nhật Vinh là cùng với các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Cty SADECO biểu quyết, thống nhất chọn Cty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.
Tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT Cty SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Cty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Cty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Ngày 5/10/2017, ông Tề Trí Dũng (Chủ tịch HĐQT Cty SADECO) ký hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2017 với Cty Nguyễn Kim, qua đó Cty SADECO sẽ phát hành 9.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cổ phần này cho Cty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Ngày 19/10/2017, Cty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng cho Cty SADECO.
Theo cơ quan điều tra, giá bán nêu trên đã gây thất thoát, thiệt hại cho Cty SADECO số tiền 940 tỷ đồng, trong đó thất thoát, thiệt hại cho UBND TPHCM là 413 tỷ đồng (tỷ lệ 44%), vốn của Thành ủy TPHCM là 157 tỷ đồng (tỷ lệ 16,7%).
Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim, bị can Phạm Nhật Vinh đang bị truy nã.
Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim, ông Phạm Nhật Vinh ra nước ngoài, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ngoài truy nã trong nước, kiến nghị truy nã quốc tế, còn có Quyết định tách hành vi của Phạm Nhật Vinh ra khỏi vụ án, ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Nhật Vinh, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.
Nguyễn Kim 'gia nhập' SADECO bằng cách nào?
Theo tài liệu của Tiền Phong, ngày 26/3/2015, Cty IPC đấu giá bán vốn tại Cty SADECO (công ty con của IPC), Cty EximLand là nhà đầu tư trúng đấu giá mua số lượng 5.235.683 cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của Cty SADECO) với giá 26.100 đồng/cổ phần.
Ngày 12/9/2016, Cty Nguyễn Kim ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần, chuyển toàn bộ cổ phần của Cty EximLand tại Cty SADECO với giá 55.000đồng/cổ phần. Tổng giá trị là 287 tỷ đồng. Đến ngày 7/10/2016, Cty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền mua cổ phần Cty SADECO cho Cty EximLand.
Thời điểm tháng 10/2016, tại Cty SADECO, nhóm cổ đông cá nhân là người nhà của ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Cty Nguyễn Kim) đứng tên thay Cty Nguyễn Kim (gồm mẹ ruột, mẹ vợ, chị vợ) chiếm 30,8%.
Sau đó, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM, Cty IPC và Cty SADECO đã đồng ý phát hành 9.000.000 cổ phần cho Cty Nguyễn Kim với giá 'bèo' và đã dẫn đến vụ án này.
Tổng giám đốc Nguyễn Kim đang bị truy nã là ai?
Theo lý lịch tư pháp của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, bị can Phạm Nhật Vinh sinh ngày 8/2/1977 tại tỉnh Bình Định. Cư ngụ quận 9, TPHCM, còn hộ khẩu đăng ký tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong , trong các năm 2003- 2012, Phạm Nhật Vinh là phó tổng giám đốc 1 ngân hàng. Từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013 là phó chủ tịch thường trực 1 công ty chứng khoán. Từ tháng 1/2015 đến 2017 là tổng giám đốc, chủ tịch 1 công ty địa ốc.
Ông Phạm Nhật Vinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019. Ngày 15/6/2019 là Tổng giám đốc Cty Nguyễn Kim. Ngoài ra, Phạm Nhật Vinh còn là Phó tổng giám đốc , thành viên HĐQT 1 công ty may mặc xuất nhập khẩu đóng trên địa bàn TPHCM.
Hôm nay xử trùm xăng giả Trịnh Sướng Trịnh Sướng đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, đã bán ra thị trường hơn 133,4 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng. Hôm nay (12-1), TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm vụ sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến Trịnh Sướng (giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, Sóc...