Cựu giám đốc bị bắt về hành vi l.ừa đ.ảo
Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thuý Kiều có nhiều năm làm việc tại Công ty Tài chính Prudential. Tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một Ngân hàng với chức danh Giám đốc bán hàng khu vực, đến tháng 1/2022 thì bị thôi việc.
Quá trình công tác tại Công ty Tài chính và Ngân hàng, Kiều có thực hiện dịch vục đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng. Để có t.iền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã tiến hành vay mượn t.iền của người thân và bạn bè với mức lãi suất từ 1-3,5%/tháng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều.
Video đang HOT
Ban đầu việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi nên Kiều trả lãi và gốc đầy đủ. Tuy nhiên sau đó, Kiều đầu tư bất động sản, chứng khoán và đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử Exness nhưng bị thua lỗ nặng. Vì mục đích muốn gỡ gạt lại những khoản t.iền đã mất nên Kiều đã che dấu việc bị thua lỗ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối là cần vốn để đáo hạn ngân hàng và tiếp tục vay mượn nhiều người để trả nợ và lao vào canh bạc đầu tư, dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Trong thời gian từ năm 2021-2022, với thủ đoạn ra thông tin gian dối, Kiều đã vay mượn, chiếm đoạt của nhiều n.ạn n.hân với số t.iền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông T.C.Q với số t.iền hơn 6 tỷ đồng, bà N.T.K.L bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng, bà N.T.C.L bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng…
Sau khi bị nhiều người kéo đến cơ quan đòi t.iền và ngân hàng buộc thôi việc, Kiều bán nhà, bỏ vào TP Hồ Chí Minh để trốn nợ. Nhận được t.ố c.áo của các bị hại, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh và truy tìm Nguyễn Thị Thúy Kiều. Đến ngày 17/7, Kiều đã bị Cơ quan Công an đã bắt giữ và di lý từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1995), nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Hải đã dùng thủ đoạn đ.ánh tráo thông tin tài khoản của khách cần vay vốn đáo hạn để chiếm đoạt số t.iền 900 triệu đồng.
Sắm vai giám đốc "nổ" để cuỗm t.iền khách hàng
"Nổ" mình là chủ doanh nghiệp, sở hữu nhiều nhà đẹp, ô tô sang và du thuyền, cần mua các thửa đất có giá trị cao để xây dựng nhà xưởng, làm khu du lịch, Giám đốc "dỏm" đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào sáng 19/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Phan Đình Thành (SN 1968, trú Xuân Bình, Đắk Sắk, Đắk Mil, Đắk Nông) 4 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Phan Đình Thành tại phiên tòa vào sáng 19/4.
Theo hồ sơ vụ án, để có t.iền tiêu xài, Phan Đình Thành đã lên các trang mạng xã hội tìm những người đăng tin bán nhà đất, xây dựng công trình ... rồi điện thoại giả làm người có nhu cầu mua các thửa đất có giá trị lớn để xây dựng công trình, nhà xưởng, phát triển du lịch ... nhằm tiếp cận "con mồi" để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Khi tiếp xúc mọi người, Thành luôn tạo vỏ bọc "sang chảnh, thành đạt", sở hữu nhiều ô tô, du thuyền, nhà ở khu Vinhomes rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản của họ.
Với chiêu trò "đặt cọc mua đất", từ tháng 1 - 8/2023, Thành đã gặp 3 "khách hàng" ở TP Hồ Chí Minh và Phú Yên, chủ động mời đi ăn uống, hát karaoke, sau đó lấy cớ quên mang theo t.iền mặt, "mượn tạm" của họ hơn 113 triệu đồng rồi chiếm đoạt, bỏ trốn mất dạng.
Từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, ngày 2/9/2023, Thành đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông.
"Vẽ" căn hộ shophouse để chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng Không có nghề nghiệp nhưng Vân tự nhận mình là giám đốc công ty, và còn mạo nhận có bố vợ làm tổng giám đốc nên có thể mua được suất mua căn hộ shophouse với giá ưu đãi để chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng. Số t.iền này, Vân cho bạn gái vay 1,5 tỷ đồng. Ngày 5/2, TAND TP Hà Nội mở...