Cựu công an bị cáo buộc cầm đầu nhóm lừa đảo tiền tỷ
VKSND xác định Vũ Quý Lãm và đồng phạm làm giả sổ đỏ rồi hẹn gặp chủ bất động sản để đánh tráo sổ gốc.
Sau đó, họ lừa bán đất và cầm cố cho ngân hàng, chiếm đoạt tiền.
TAND Hà Nội đã thụ lý hồ sơ để lên kế hoạch xét xử 11 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức liên quan đến một cựu công an.
Theo cáo buộc của VKS, cựu công an tên Vũ Quý Lãm (36 tuổi, quê Hải Dương, bị loại ngũ tháng 1/2020) là bị can cầm đầu. Tuy nhiên, Lãm bỏ trốn nên đang bị truy nã về 2 tội danh trên.
Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi) và Nguyễn Thị Hậu (53 tuổi, cùng ở Hà Nội) và 9 bị can khác là đồng phạm với Lãm về một trong 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.
Bị can Nguyễn Thị Hậu. Ảnh: CAND.
Cơ quan tố tụng xác định tháng 10/2019, Lãm thấy gia đình bà Luân (ở Hà Nội) rao bán mảnh đất rộng hơn 200 m2 tại quận Long Biên trên mạng. Lấy tên giả là Hoàng, Lãm đề nghị chủ bất động sản gửi hình ảnh sổ đỏ và hứa sẽ mua đất với giá 12 tỷ đồng.
Video đang HOT
Dựa vào bức ảnh sổ đỏ do phía bị hại cung cấp, Lãm làm giả giấy tờ này rồi đến gặp bà Luân. Khi tiếp cận với chủ đất, Lãm đánh tráo sổ giả lấy giấy tờ gốc.
Sau đó, Lãm bàn bạc với 2 người quen là Nguyễn Thị Hậu và Nguyễn Đình Kiêu để cấu kết làm giả giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu mang tên vợ chồng chủ mảnh đất trên nhằm hợp thức hóa thông tin với sổ đỏ của bà Luân.
Cuối cùng, Lãm phân công Hậu và Kiêu đóng giả vợ chồng bà Luân, mang sổ đỏ thật và các giấy tờ giả làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất ở quận Long Biên cho anh Nguyễn Công Thức (ở Hà Nội) với giá 2 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, Lãm và đồng bọn còn gây ra 7 vụ đánh tráo sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người khác tổng số tiền 16,2 tỷ đồng. Trong đó, một chủ đất ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị nhóm của Lãm chiếm đoạt số tiền lớn nhất là hơn 5,5 tỷ.
Ngoài các vụ việc trên, VKS làm rõ tháng 2/2018, Vũ Quý Lãm biết ông Hiền (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nhu cầu tách sổ đỏ mảnh đất rộng hơn 90 m2 nên bị can nói mình là công an, có thể giúp ông Hiền làm việc này.
Khi ông Hiền giao sổ đỏ gốc, Lãm đã làm giả rồi chiếm đoạt giấy tờ thật của nạn nhân. Tháng 6/2018, Lãm sử dụng sổ đỏ này, nhờ người quen nhận chuyển nhượng tài sản để mang đi thế chấp, vay và chiếm đoạt của VP Bank 1,3 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2018, bị can Lãm còn chiếm đoạt 2 sổ đỏ khác nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của VP Bank gần 3 tỷ đồng. Theo cáo buộc, tổng số tiền mà Lãm và đồng phạm chiếm đoạt của các bị hại và nhà băng là gần 22,5 tỷ đồng.
Vợ chồng "hờ" chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ lừa bán nhà phố cổ
Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa sổ đỏ giả ở địa chỉ 48 Hàng Đào (Hà Nội) cho chị G xem.
Sau khi kiểm tra, chị G đặt cọc cho vợ chồng Hiệp hơn 1,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên sau đó, chị G kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu thì phát hiện dãy số trong sổ đỏ Hiệp đưa ra lại có địa chỉ tại 293 Chùa Bộc (Hà Nội).
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiệp (SN 1991, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 13 năm tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Hồng Thái (SN 1989, trú tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Châu G (SN 1983, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, năm 2015, Hiệp ly thân với chồng. Năm 2016, Hiệp chung sống như vợ chồng với Thái, nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung.
Khoảng tháng 4/2019, do cần tiền ăn tiêu, Hiệp thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) căn nhà tại số 48 phố Hàng Đào (Hà Nội) mang tên Nguyễn Hồng Thái. Sau đó, Hiệp đăng thông tin trên mạng Internet cần bán hoặc cho vay 800 triệu đồng với tài sản là sổ đỏ giả tại địa chỉ 48 Hàng Đào.
Hai bị cáo Hiệp và Thái tại phiên toà.
Đọc được thông tin, chị Nguyễn Châu G có ý định mua lại căn nhà trên nên đã đến tận nơi tìm hiểu. Tại địa chỉ 48 Hàng Đào khi đó đang kinh doanh quần áo, người bán hàng cho hay chỉ là người làm thuê, không biết chủ là ai. Vì vậy, chị G đã hẹn gặp vợ chồng Hiệp để đặt vấn đề mua nhà.
Tại cuộc gặp, bị cáo nói với chị G, do chị gái Hiệp bị bắt vì buôn bán mỹ phẩm giả, cần tiền để lo cho chị nên phải bán và cầm cố căn nhà trên. Chị G. đồng ý mua nhà với giá 6 tỷ đồng, rồi cùng cặp vợ chồng "hờ" và nhân viên Văn phòng thừa phát lại Ba Đình lập vi bằng thể hiện nội dung hai bên đặt cọc tiền mua nhà của vợ chồng Hiệp.
Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa sổ đỏ giả ở địa chỉ 48 Hàng Đào cho chị G xem. Sau khi kiểm tra, chị G chuyển số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho vợ chồng Hiệp. Tuy nhiên sau đó, chị G kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội thì phát hiện dãy số trong sổ đỏ Hiệp đưa ra lại có địa chỉ tại 293 Chùa Bộc (Hà Nội). Biết mình bị lừa, chị G đã trình báo cơ quan Công an.
Cũng theo bản án sơ thẩm, ngoài việc cùng với Hiệp lừa đảo chiếm đoạt của chị G số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, Hiệp còn thuê người làm giả 5 loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước để sử dụng.
Cụ thể, Hiệp làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, dùng để đăng ký kết hôn với Thái và đăng ký khai sinh cho con chung của chị ta với Thái. Hiệp làm giả giấy chuyển hộ khẩu do Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cấp dùng để nhập khẩu cho Hiệp và con về hộ khẩu gia đình Thái.
Hiệp cũng làm giả sơ yếu lý lịch tự thuật, trích lục khai sinh và phiếu lý lịch tư pháp mang tên Nguyễn Ngọc Diệp để xin làm việc tại Ngân hàng Shinhan Bank.
Tại phiên tòa, chị G trình bày, do ham mua được nhà với giá hợp lý mà chị đã bị lừa. Chị G mong muốn HĐXX buộc hai bị cáo trả lại cho chị số tiền hơn 1,7 tỷ đồng mà hai bị cáo đã chiếm đoạt của chị.
Ngoài hình phạt tù như trên, HĐXX còn buộc hai bị cáo Hiệp và Thái phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.
Người phụ nữ bị tống tiền khi vào nhà nghỉ với kẻ lừa chạy án cho con mình Ngày 19/10, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy toàn bộ bản án bị cáo Nguyễn Văn Khởi (43 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Khởi có quan hệ họ hàng với chồng bà Huỳnh Thị T. Khi biết con trai của vợ chồng này bị bắt về tội cướp...