Bình Định: Khởi tố nhóm làm giả sổ đỏ để l.ừa đ.ảo

Theo dõi VGT trên

Từ năm 2019 – 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường đã làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Ngày 9.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Kim Hoa (48 t.uổi, ngụ xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sảnlàm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có: Lê Thị Kim Nhung (44 t.uổi) và Đặng Ngọc Trường (40 t.uổi, đều ngụ xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ) nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố Lương Văn Phong (50 t.uổi, ngụ xã Tây Vinh, H.Tây Sơn, Bình Định) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bình Định: Khởi tố nhóm làm giả sổ đỏ để l.ừa đ.ảo - Hình 1

Video đang HOT

Thực hiện lệnh bắt bà Trần Thị Kim Hoa. Ảnh TRỊ BÌNH

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2019 – 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường đã làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Còn Lương Văn Phong là một mắt xích trong đường dây này.

Khám xét nơi ở của những bị can trên, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được 8 sổ đỏ và 1 giấy phép lái xe giả. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã chiếm đoạt của người dân trên 667 triệu đồng từ việc làm sổ đỏ giả.

Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây làm giả sổ đỏ này.

Cú lừa triệu đô cuả vợ chồng “con trai thứ trưởng Bộ Công thương”

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế, chiếm đoạt số t.iền cọc khoảng 41 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy - Giám đốc Công ty She Medical) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, bị can Huy và Thái bị tạm giam, riêng Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Cú lừa triệu đô cuả vợ chồng con trai thứ trưởng Bộ Công thương - Hình 1
Bị can Nguyễn Nam Huy (áo trắng) và Nguyễn Quang Thái.

Trước đó, vào ngày 20/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) trụ sở tại Nhật Bản, tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt t.iền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Theo đơn tố giác, khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ ông K.K - Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại Tòa nhà tập đoàn Bảo Việt ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua Võ Thành Đạt, nhân viên cũ của Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản, ông K.K đã liên hệ Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Tại đây, ông K.K gặp gỡ Nguyễn Nam Huy - Giám đốc điều hành của Công ty She Medical.

Huy tự giới thiệu là "con của thứ trưởng Bộ Công thương tên N.N.H", có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Nguyễn Nam Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes. Đồng thời, Huy cũng cho ông K.K xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông K.K đã giới thiệu và được phía Công ty Homes đồng ý để ông K.K đại diện Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng. Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Công ty Homes và Công ty She Medical. Đại diện Công ty Homes là ông K.K và thư ký là bà Trần Bích Thủy.

Qua nhiều lần thương thảo qua email và trực tiếp, ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty She Medical, Đỗ Thị Thu Mai (vợ Nguyễn Nam Huy) đại diện Công ty She Medical và ông K.K - Đại diện Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản đã tiến hành ký vào hợp đồng mua hàng và phụ lục hợp đồng do Công ty She Medical soạn thảo.) Sau đó, 6 bản hợp đồng này được gửi bằng đường bưu điện cho Công ty Homes tại Nhật Bản.

Nội dung hợp đồng thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S,M,L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2. Tình trạng mới 100% xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.

Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thỏa thuận. Công ty Homes và ông K.K đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu phía Công ty She Medical hoàn trả t.iền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do Công ty She Medical đã sử dụng t.iền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty CP VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ t.iền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản nên phía Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Điều tra đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy và Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch bệnh COVID - 19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD t.iền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Cường Đô la có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?
21:35:09 22/07/2024
Quốc Cường Gia Lai lên tiếng sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt
10:52:50 22/07/2024
Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt
13:11:24 23/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng
12:48:32 23/07/2024
Hành trình triệt phá chuyên án giả sư xuất cảnh sang nước ngoài
07:29:39 23/07/2024
Xét xử Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm: Các bị cáo trần tình...
21:46:23 22/07/2024
Xét xử Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm
09:48:40 22/07/2024
Bắt tạm giam đối tượng nhận t.iền chuyển nhầm nhưng không trả
22:37:44 22/07/2024

Tin đang nóng

Thanh Thảo về VN giải quyết vụ kiện 13 năm với Thuý Vinh, đối phương nói gì?
21:26:53 23/07/2024
Đại tá là NSND chuyên đóng vai khổ: Ngoài đời cũng lận đận 2 lần đò, U70 gắn bó với bạn gái cùng nghề
19:59:36 23/07/2024
Vợ kém 29 t.uổi của nghệ sĩ Lê Huỳnh nhắn nhủ tới chồng sau 8 năm chung sống
18:03:14 23/07/2024
Chồng bỏ theo nhân tình 5 năm sau quay lại đòi tái hợp, tôi nhẹ nhàng nói một câu nhưng khiến anh 'lạnh người'
19:28:26 23/07/2024
Bão số 2 gây mưa tầm tã ở miền Bắc, thời tiết đến cuối năm còn khắc nghiệt
19:32:14 23/07/2024
Mẹ chồng khinh thông gia ra mặt khi đến chơi nhà, nhưng mẹ tôi vừa nói 'Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới' thì bà toát mồ hôi lạnh
19:24:19 23/07/2024
Châu Tấn tuyên bố sẽ không sinh con hay làm mẹ, tất cả vì 1 lý do này!
21:35:55 23/07/2024
Cuộc sống về hưu của diễn viên Quốc Tuấn: Mối quan tâm lớn nhất là con trai 22 t.uổi
21:03:47 23/07/2024

Tin mới nhất

Bắt giam tài xế vượt ẩu khiến cháu bé 11 t.uổi t.ử v.ong

21:46:27 23/07/2024
Tại cơ quan Công an, Thanh bước đầu khai nhận: Cách đây hơn 1 tuần dã điều khiển xe tải BKS: 64H-009.00 lưu thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 782, hướng từ xã Bàu Đồn về xã Phước Đông (huyện Gò Dầu).

Đang thụ án treo, mẹ kế lại b.ạo h.ành con riêng của chồng

21:40:57 23/07/2024
Trước đó, ngày 6/7, UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tiếp nhận vụ việc cháu L.M.T có nhiều vết bầm tím trên người, trên vùng trán bị rách da.

Tổ bảo vệ ANTT cơ sở truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp dây chuyền

21:38:18 23/07/2024
Đây là 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long vào sáng cùng ngày.

Bắt "nữ quái" 5 năm trốn truy nã sang Trung Quốc

21:29:11 23/07/2024
Đối tượng là Vũ Thị Thiên Nga (SN 1978), HKTT tại thôn Ngọ, xã Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sau khi bị Cơ quan Công an phát lệnh truy nã, đối tượng Nga đã vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn từ năm 2019 đến nay.

Tạm giữ 5 thiếu niên chuyên cướp giật vé số

20:52:45 23/07/2024
Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng có t.uổi đời còn trẻ (từ 16-17 t.uổi) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Cựu Cục trưởng Đăng kiểm Đặng Việt Hà khai gì về số t.iền nhận hối lộ?

20:47:10 23/07/2024
Bị cáo Trần Kỳ Hình bị xét xử 2 tội danh Nhận hố lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Lên mạng dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" để bán người sang Campuchia

20:34:16 23/07/2024
Các đối tượng lập Facebook đưa thông tin việc nhẹ lương cao lên các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội để câu những thanh niên nhẹ dạ cả tin.

Tập đoàn FLC và Công ty Faros đề nghị gì với Tòa về tài sản đã bị kê biên?

20:26:51 23/07/2024
Chiều 23/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Xử phạt đối tượng đưa tin sai sự thật, gây chia rẽ tôn giáo

20:10:54 23/07/2024
Theo Công an thành phố Cao Lãnh, ngày 5/7, người dân báo tin đối tượng đang quay phim tại chùa trên địa bàn phường 4, có dấu hiệu khả nghi.

Lập 13 hồ sơ cấp "sổ đỏ" trái quy định, 4 đối tượng bị khởi tố

20:06:58 23/07/2024
Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, 4 đối tượng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã thực hiện trái quy định trong quá trình lập 13 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng.

Lời khai của ông Lê Hải Trà về mối quan hệ với Trịnh Văn Quyết

14:16:14 23/07/2024
Sáng 23/7, phiên tòa xét xử vụ FLC tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX tiếp tục cho cách ly cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết để lấy lời khai nhóm bị cáo thuộc HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Em gái ông Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào nhận tội và xin giảm nhẹ

12:38:24 23/07/2024
Cũng như nhiều bị cáo khác, khi được thẩm vấn, em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào thừa nhận các hành vi và nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ...

Có thể bạn quan tâm

Triệu Lộ Tư lộ ảnh lên xe hoa, mặc toàn váy xinh và đeo trang sức đắt đỏ

Phong cách sao

23:37:08 23/07/2024
Tác phẩm Hãy để tôi tỏa sáng cùng vai diễn Hứa Nghiên được xem là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khi mang đến cho cô nhiều màn hóa thân ấn tượng.

Nỗi phiền mang tên YouTube!

Nhạc quốc tế

23:28:03 23/07/2024
Mới đây, nền tảng YouTube đã khóa kênh của nhạc sĩ nổi tiếng TheFatRat cùng với tất cả các video âm nhạc đi kèm, vì nhận được báo cáo vi phạm bản quyền với chính các ca khúc do anh tạo ra, khiến cả cộng đồng YouTube bức xúc.

Thất vọng mặt mộc của "thần tiên tỷ tỷ thế mới", so với Lưu Diệc Phi đúng là chênh lệch quá nhiều

Sao châu á

23:18:37 23/07/2024
Bức ảnh nhan sắc thật của Vương Sở Nhiên nhanh chóng gây bàn tán trên mạng xã hội. Đa số khán giả đều bày tỏ sự thất vọng với gương mặt mộc của bản sao của Lưu Diệc Phi .

Trọng Tấn t.uổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống trà

Sao việt

23:13:59 23/07/2024
Ở t.uổi 48, ca sĩ Trọng Tấn có cuộc sống viên mãn bên người vợ là giảng viên và hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Anh nói, bản thân may mắn khi có hậu phương vững chắc, yêu thương mình.

Dưới bề mặt sao Thủy là lớp kim cương dày 15km?

Lạ vui

22:47:25 23/07/2024
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy sao Thủy có thể có một lớp kim cương dày 15km bên dưới bề mặt.

Tại sao con gái của Brad và Angelina quyết bỏ họ "Pitt" khi tròn 18 t.uổi?

Sao âu mỹ

22:43:22 23/07/2024
Sự việc Shiloh (con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt) thuê luật sư, làm thông cáo báo chí về việc bỏ họ cha Pitt khỏi tên đang gây xôn xao dư luận.

Xuyên rừng Cát Tiên theo tiếng gọi hoang dã của vượn đen má vàng

Du lịch

22:34:17 23/07/2024
Buổi sớm tinh mơ phủ sương trên những cánh rừng, thời khắc chuyển giao giữa từ đêm cũ sang ngày mới chứa đựng sự vận động âm thầm sục sôi của rừng già, chực chờ bình minh để dậy lên nhịp sống.

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia 'Sao nhập ngũ'

Tv show

22:21:25 23/07/2024
Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô mong muốn được học hỏi và rèn luyện lối sống kỷ luật khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2024.

Thời điểm không nên ăn ngô

Sức khỏe

22:17:14 23/07/2024
Nhóm duy nhất cần tránh ngô tuyệt đối là những người bị dị ứng ngô. Tình trạng này không phổ biến nhưng có thể xảy ra với các triệu chứng từ nhẹ đến đe dọa tính mạng.

Giải đấu LMHT Bắc Mỹ lập kỷ lục đáng quên

Mọt game

22:07:59 23/07/2024
Giải đấu LMHT Bắc Mỹ (LCS) vừa lập một kỷ lục đáng buồn, đó là hơn 1000 ngày liên tiếp không đ.ánh bại nổi bất cứ đội tuyểnLCK(Hàn Quốc) vàLPL(Trung Quốc) nào.

Mẹo luộc tai heo trắng giòn sần sật

Ẩm thực

22:07:20 23/07/2024
Tai heo giòn sần sật là thành phần quen thuộc trong các món gỏi. Bạn cũng có thể dùng trực tiếp với nước mắm chua ngọt như một cách đổi vị cho bữa cơm gia đình.