Cuộc đối thoại giữa luật sư ở Hà Nội và kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên bưu cục
Nhận cuộc gọi lừa đảo , anh T. đã “tương kế tựu kế”, đóng giả người đang ở nước ngoài khiến kẻ gian hoang mang, buông lời cảnh báo ngược rồi vội vàng tắt máy.
Băng ghi âm cuộc đối thoại giữa anh T. và kẻ lừa đảo:
Anh Nguyễn A.T. (luật sư, trú tại Hà Nội ) cho biết, ngày 20/11, anh nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên bưu cục , thông báo anh có đơn hàng giá trị lớn cần giao ngay.
Điều đáng nói, anh T. thời gian vừa rồi không đặt đơn hàng nào có giá trị lớn; đối tượng khi liên hệ đọc sai tên anh T. nhưng lại nói chính xác địa chỉ nhà riêng. Những chi tiết này khiến anh T. lập tức cảnh giác vì bản thân từng nhiều lần bị làm phiền bởi các cuộc gọi tương tự. Thay vì dập máy, anh quyết định tiếp tục nói chuyện để xem chiêu trò của đối tượng.
Khi nghe đối tượng hỏi địa chỉ nhận hàng, anh T. nói với kẻ lừa đảo rằng mình đang ở khu “Tam Thái Tử” (một địa danh được đồn thổi trên mạng xã hội là sào huyệt của các nhóm tội phạm lừa đảo). Nghe đến địa danh này, giọng điệu của đối tượng thay đổi hẳn. Hắn bất ngờ hạ giọng cảnh báo: “Anh về đi, em xem TikTok, nguy hiểm lắm, đừng lừa nữa”.
Nắm thóp đối phương, anh T. hỏi ngược lại: “Thế bạn cũng ở đây à?”. Đối tượng chối: “Không, em giao hàng chứ”, nhưng vẫn liên tục thúc giục anh T. “về đi” và lặp lại kịch bản yêu cầu chuyển tiền trước để nhận hàng.
Ngay sau đó, anh T. nói thẳng: “Đừng lừa nữa, thất đức lắm”. Bất ngờ, đối tượng ở đầu dây bên kia cũng lặp lại y nguyên câu nói này rồi tắt máy.
Video đang HOT
Qua tình huống nêu trên, anh T. muốn cảnh báo cộng đồng về sự tinh vi của tội phạm mạng . Các đối tượng hiện nay nắm rất rõ thông tin cá nhân ( số điện thoại , địa chỉ nhà) để tạo lòng tin.
Không chỉ giả danh nhân viên giao hàng, kẻ gian còn mạo danh công an, tòa án, ngân hàng. Nội dung thường xoay quanh việc “cập nhật thông tin” do sáp nhập tỉnh, chuẩn hóa sổ đỏ, căn cước công dân… đánh vào tâm lý lo sợ hoặc nhẹ dạ của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi.
“Mọi người cần thường xuyên nhắc nhở cha mẹ, ông bà tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay làm theo bất kỳ hướng dẫn chuyển tiền nào qua điện thoại”, anh T. nhấn mạnh.
Xét xử cựu Phó Giám đốc Eximbank chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ba người là đại diện Eximbank được triệu tập tham gia tố tụng đều vắng mặt. Thay vào đó là một nhân viên Eximbank đến dự phiên tòa để nghe và về báo cáo lại.
Luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị Hội đồng xét xử cần triệu tập đại diện Eximbank đến tham gia phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan. Ngoài ra, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử bác tư cách tham gia phiên tòa của nhân viên Eximbank.
Luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập những người có vai trò trung gian giúp bị cáo Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do là các bị hại từng tố cáo nhóm trung gian mới là thủ phạm lừa đảo. Các luật sư nêu quan điểm, nếu những người trung gian vắng mặt thì cần áp giải tới phiên tòa.
Sau hội ý, chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên xử kéo dài nhiều ngày. Trong quá trình xét xử, nếu cần thiết thì Hội đồng xét xử sẽ đề nghị cơ quan công an áp giải những người liên quan tới phiên tòa.
Bị cáo Nhung tại phiên tòa ngày 9/9.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu cá nhân nên Nhung đã đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết để lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Theo đó, Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng tại tổ chức tín dụng này gồm: chương trình gửi tiền có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Eximbank; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% đến 32% một năm, nhận tiền quà "chăm sóc khách hàng" có giá trị lớn...
Nhung cho biết, các chứng chỉ này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của các lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng rãi và đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho Nhung. Sau đó, Nhung sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vài tài khoản của Eximbank Chi nhánh Ba Đình và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng của ngân hàng chuyển tới cho họ.
Ngoài hành vi trên, Nhung đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình do Nhung làm Phó Giám đốc phụ trách thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng. Nếu ai có nhu cầu đầu tư thì chuyển tiền vào Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam là "công ty sân sau" của nội bộ các lãnh đạo Eximbank.
Công ty trên do Nhung thành lập và nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Và thực chất thì Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Eximbank, thời gian ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng này.
Theo thông tin Nhung đưa ra, thời gian ký quỹ ngắn là 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10% đến 14% số tiền nộp ký quỹ, tùy từng tài sản đấu giá.
Sau khi nhận tiền của nhiều người có nhu cầu theo các thông tin gian dối mà như tự giới thiệu, Nhung không thực hiện như đã ký cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận, tiền chăm sóc khách hàng, tiền quà tặng cho những người nộp tiền.
Thực tế, Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại thì chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhung còn thể hiện qua việc làm giả 57 tài liệu của Eximbank Chi nhánh Ba Đình gồm: chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ tại Eximbank; sổ tiền gửi tiết kiệm; sổ tiền gửi đảm bảo bằng đồng USD; giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn; chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn; trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn tại Eximbank...
Nhung giao cho khách hàng những giấy tờ nêu trên để họ tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Nhung và sau đó bị chiếm đoạt hết. Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, Nhung đã lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng để gửi tiền tiết kiệm, mua trái phiếu, giữ hộ tiền mặt, gửi tiền ký quỹ đầu tư mua bán thanh lý đấu giá các tài sản nợ xấu tại Eximbak.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ. Những người này đã chuyển cho Nhung hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã dùng phần lớn số tiền chiếm đoạt để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại do chính Nhung nại ra với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng. Hiện, Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả.
Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra dài ngày
Ngày 20/12, xét xử phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu"
Ngày 20/12, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm gồm 5 thành viên, do thẩm phán Mai Anh Tài (Chánh tòa Kinh tế) làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND cấp...
Mẹ Cường Đô La chính thức bị đề nghị truy tố, liên quan số tiền 297 tỷ02:44
Lời hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội08:45
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội bị khởi tố, vụ tiền A80 rẽ hướng sốc02:46
Shark Bình: "cá mập" công nghệ và loạt cáo buộc tài chính, lộ 1 điều sốc?02:47Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp thanh niên đe dọa sát hại bé gái 15 tuổi để hiếp dâm

Vén màn dự án tiền ảo DRK, hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt

Đề nghị mức án đối với cựu Phó Chánh án nhận hối lộ để 'chạy án'

Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố thêm tội danh

Bà Nguyễn Thị Như Loan và cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị đề nghị truy tố

Cảnh sát phát hiện xe khách chở thịt đông lạnh nghi động vật quý hiếm

Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Bà Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ ở Quảng Ninh

Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Campuchia

Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp lại 100 tỷ đồng

Tài xế ô tô đi sai làn, lấy lý do chở người đi cấp cứu ở TPHCM

Hai lần khóc nghẹn của cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan
Có thể bạn quan tâm

Tình trạng thiếu chip AI có thể đẩy giá điện thoại thông minh tăng cao
Thế giới số
10:59:44 17/12/2025
Cập nhật bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 12/2025
Xe máy
10:50:43 17/12/2025
Cận cảnh xe tải điện 'biết cười' sắp bán tại Đông Nam Á
Ôtô
10:47:56 17/12/2025
Thần Tài ghé thăm nhà sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp vận trình thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', công danh lẫn tiền tài đều hanh thông mỹ mãn
Trắc nghiệm
10:46:09 17/12/2025
Hyun Bin tăng cân khủng khiếp!
Sao châu á
10:45:16 17/12/2025
Tông màu tím 'lên ngôi' cho vẻ ngoài mộng mơ nhưng vẫn thời thượng
Thời trang
10:44:21 17/12/2025
Sao Việt gây náo loạn tại SEA Games, cổ động viên Thái Lan phải làm một việc
Sao việt
10:42:22 17/12/2025
Lằn ranh - Tập 32: Triển biến Nguyệt và Khắc làm quân cờ
Phim việt
10:28:28 17/12/2025
Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính
Sáng tạo
10:23:32 17/12/2025
Bác sĩ cảnh báo 'điểm mù' CT: Có thể làm ca cấy ốc tai thất bại
Sức khỏe
10:15:30 17/12/2025
Xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
Hé mở lời khai của đại gia Hồ Quốc Anh về khoản tiền hơn 41 tỷ ‘chạy’ giấy phép
Luật sư kêu oan cho đồng nghiệp bị cáo buộc lừa 'chạy án'
Chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của khách hàng, hai luật sư bị phạt 21 năm tù
Công an Hà Nội thông tin 16 trang web mạo danh công ty chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Mức phạt cho kẻ mạo danh ca sĩ Thủy Tiên lừa tiền từ thiện
Lừa mang thai hộ để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của 3 cặp vợ chồng
Gã trai đi ô tô, lừa shipper để lấy 300.000 đồng
Nam sinh ở Hà Nội bị lừa gần 600 triệu đồng
Hành động tỉnh táo của nam sinh khiến đối tượng giả danh công an phải tắt máy
Cựu cán bộ tòa án chiếm đoạt 25 tỷ đồng của nữ đại gia
Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy
Cựu giảng viên đại học vào tù ra tội vì lừa đảo, làm giả con dấu
Tài sản của các bị can trong vụ Shark Bình có thể được xử lý ra sao?
Vụ Shark Bình bị bắt: Giàu lên nhờ đâu?
Bà lão gần 80 tuổi đạp xe 15km đi rút tiền gửi "công an" trên mạng
Hy hữu: Mất tiền cho kẻ lừa đảo 'chạy' sổ đỏ vì được thông gia giới thiệu
Nhóm tội phạm rửa tiền lĩnh án, "bà trùm" bỏ trốn
Mở rộng vụ án cuốc xe 70 km giá 2,5 triệu đồng, số phận tài xế ra sao?
Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù
Giám đốc gian dối, lừa đảo, rửa tiền lãnh án
Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên 'qua mặt', ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày
Lừa tiền tỷ của các đại gia, kéo lê người khác theo ô tô khi bị phát hiện
Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để "chạy án" cho chồng
Vụ "ăn chặn" tiền A80: Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh
Giấu ma túy trong khối bê tông rồi vận chuyển bằng xe khách, 5 bị cáo lãnh án
Công an kiểm tra cơ sở nuôi nhốt nhiều hổ, báo ở TPHCM
Khởi tố nữ quản lý nhà hàng ở TPHCM lấy thẻ tín dụng của khách mua iPhone
Bộ Công an: Sớm kết luận điều tra vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
Công an Hà Nội đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong vụ án Mr Pips về nước
Bộ Công an đang xác minh sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao
Tự hào 4 cô gái Việt Nam đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc trên đất Thái Lan mừng HCV SEA Games
Toàn cảnh vụ HLV Việt Nam dắt VĐV bỏ về giữa trận đấu SEA Games vì bị trọng tài xử ép
Hợp đồng nô lệ 20 năm của mỹ nhân chỉ cao 1m45 nhưng có 33 triệu fan
Bi kịch con trai sát hại cha mẹ
Lý do Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ, đi ở nhà thuê
Anh trai công khai vợ hot girl sau khi âm thầm có con trai chung?
Quá lâu mới thấy 1 phim Hàn nhìn ai cũng phả ra mùi tiền: Dàn cast gom hết tinh hoa vũ trụ, khen 100 lần vẫn thiếu
5 con giáp sở hữu khả năng lãnh đạo bẩm sinh, sự nghiệp dễ thành công
Rich kid Tiên Nguyễn hé lộ chuyện tình lệch tuổi với chồng gốc Dubai
Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư
Lộ khoảnh khắc Mai Tài Phến đáp lại khi Mỹ Tâm gọi anh trước 40.000 người
Cận cảnh pha bóng nghiệt ngã nhất SEA Games khiến bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV, netizen tranh cãi: Bóng trong hay ngoài?
Cả MXH chê cười màn thị phạm diễn xuất trong Thế Hệ Kỳ Tích, thái độ của diễn viên dành cho đạo diễn mới đáng bàn
Đẳng cấp của con dâu tương lai nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
Thêm một cặp đôi Vbiz nổi tiếng đã toang, 10 năm từ bạn chuyển sang yêu vẫn không thể có kết đẹp!
Tình hình hiện tại của Cường Đô La
37 ca phẫu thuật, gần 30 tỷ đồng và cái kết cay đắng của người phụ nữ muốn trở thành Phạm Băng Băng thứ hai
Nghệ An: Mẹ chở con nhỏ đi giao hàng làm rơi mất 20 triệu, đứng khóc giữa đường và cái kết không ngờ