Cú “bắt tay” của bố vợ và con rể khiến Nhà nước thất thoát nghìn tỷ đồng

Nguyễn Hưng09:24 17/08/2022

Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc và trực tiếp điều hành, Nguyễn Đại Dương đã chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty Bình Dương do bố vợ Dương là bị cáo Nguyễn Văn Minh làm đại diện, đồng thời thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất “vàng” 43ha của Tổng Công ty Bình Dương chỉ với giá 570.000 đồng/m2.

Chiều 16/8, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm trong vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt là Tổng Công ty Bình Dương, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tỉnh uỷ Bình Dương là chủ sở hữu) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương (con rể cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương Nguyễn Văn Minh), là người điều hành Công ty Âu Lạc. Trả lời thẩm vấn HĐXX về tội danh bị truy tố “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, bị cáo Dương khai, mình không biết Công ty Âu Lạc chuyển tiền cho Tổng Công ty Bình Dương. Chỉ sau này, khi đọc cáo trạng thì bị cáo mới biết việc đó.

Bị cáo Dương cho rằng, cơ quan công tố đưa nhiều hành vi của bị cáo để quy kết bị cáo là đồng phạm với bố vợ bị cáo (bị cáo Nguyễn Văn Minh) có lợi ích nhóm là thể hiện theo ý chí của Viện kiểm sát.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương (con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh).

Với việc phủ nhận cáo trạng truy tố mình về tội danh trên, bị cáo Dương mong HĐXX và đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà đưa ra những căn cứ thuyết phục khi kết tội bị cáo.

Trong suốt thời gian trả lời thẩm vấn, bị cáo Dương luôn tự đưa ra những căn cứ để phủ nhận nội dung cáo trạng đã quy kết hành vi phạm tội của anh ta.

Trong vụ án này, bị cáo Dương xuất phát từ mối quan hệ thân thích, gia đình (bố vợ, con rể) nên được bị cáo Nguyễn Văn Minh cho biết, Tổng Công ty Bình Dương sẽ triển khai thực hiện dự án trên khu đất 43ha ở thành phố Thủ Dầu Một.

Bị cáo Dương thống nhất cùng bố vợ thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện dự án.

Do đó, bị cáo Dương đứng ra thành lập Công ty Âu Lạc, nắm quyền chỉ đạo, điều hành và giao cho bạn kinh doanh là bị cáo Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Âu Lạc.

Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, bị cáo Dương đã chỉ đạo bị cáo Hùng ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty Bình Dương do bị cáo Nguyễn Văn Minh làm đại diện, đồng thời thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất 43ha của Tổng Công ty Bình Dương chỉ với giá 570.000 đồng/m2.

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (bố vợ bị cáo Nguyễn Đại Dương).

Mặc dù bị cáo Dương không đứng tên góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông thể hiện việc, bị cáo Dương nhờ người đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc và bị cáo Dương trực tiếp điều hành công ty này.

Quá trình liên doanh, năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú. Và mặc dù, Tổng Công ty Bình Dương chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, cũng chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng bị cáo Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với đối tác về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty Bình Dương.

Tiếp đó, Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty Bình Dương để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú, và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho công ty của Đặng Thị Kim Oanh (trú tại TP Hồ Chí Minh) số tiền 350 tỷ đồng, với cam kết, nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc, ngày 8/12/2016, bị cáo Nguyễn Văn Minh đại diện Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Mặc dù theo Công văn số 407 của Tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng Công ty Bình Dương phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, bị cáo Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Dương cũng liên đới cùng với bị cáo Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 964 tỷ đồng.

Vụ thâu tóm 43ha đất vàng Bình Dương: 'Tôi chỉ là người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty'

Tại tòa, ông Dương Đình Tâm phân trần: "Tôi chỉ là người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty, trên thực tế tôi không có tiền để mà góp vốn vào công ty".

Bị cáo Nguyễn Đại Dương trả lời thẩm vấn - Ảnh: DANH TRỌNG chụp qua màn hình

Bị cáo Nguyễn Đại Dương bị xác định lập công ty để nhận chuyển nhượng 43ha đất vàng tại Bình Dương từ bố vợ. Tại tòa, Dương phủ nhận các cáo buộc, khai chỉ là người kết nối, chứ không tham gia vào việc mua bán.

Chiều 16-8, phiên tòa xét xử đại án bán rẻ "đất vàng" cho tư nhân, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3-2), tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.

Hội đồng xét xử tập trung thẩm vấn các bị cáo và nhân chứng để làm rõ hành vi lập công ty để mua bán 43ha đất vàng với giá rẻ.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương là con rể của cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty 3-2. Dù không đứng tên trên giấy tờ pháp lý nào, nhưng Dương cùng bố vợ bị xác định là tác giả của "kịch bản" góp vốn thành lập công ty mua bán lòng vòng để "hô biến" đất nhà nước vào tay tư nhân.

Cụ thể, bị cáo Dương được bố vợ cho biết Tổng công ty 3-2 sẽ triển khai dự án trên khu đất 43ha nên đã cùng bàn bạc thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện. Dương đứng ra thành lập Công ty Âu Lạc, nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần và giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm tổng giám đốc.

Nhóm của Dương tiếp tục dùng pháp nhân Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty 3-2 thành liên doanh Công ty Tân Phú để nhận chuyển nhượng khu đất 43ha với giá rẻ.

Đáng chú ý, tại tòa ông Tâm cho biết mình chỉ là người bán thịt heo, được Dương nhờ đứng tên cổ phần của công ty, chứ không biết gì về hoạt động cũng như mua bán đất của công ty.

Không bán đất nhưng vẫn nhận 20 tỉ đặt cọc từ đại gia Kim Oanh?

Trả lời xét hỏi, bị cáo Dương phủ nhận các cáo buộc về việc thành lập Công ty Âu Lạc để thâu tóm đất "vàng". Bị cáo chỉ thừa nhận mình là "người kết nối" cho bị cáo Hùng gặp bố vợ để đầu tư dự án tại khu đất 43ha.

"Bị cáo không tham gia quá trình soạn thảo hợp đồng giữa Công ty Âu Lạc khi thỏa thuận thành lập liên danh với Công ty Tân Phú. Bị cáo cũng không biết Âu Lạc đã chuyển bao nhiêu tiền cho Tổng công ty 3-2.

Sau này, giữa năm 2016 khi được Hùng nhờ bị cáo đứng ra tháo gỡ vướng mắc với tổng công ty thì bị cáo mới biết việc mua bán đất và việc chuyển tiền. Bị cáo không phải là một trong các bên ký hợp đồng, có lần bị cáo đi cùng nhưng chỉ với tính chất là người giới thiệu", Dương phân trần.

Theo cáo trạng, tháng 6-2016, Nguyễn Đại Dương đã liên hệ, thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Tân Phú, trong đó có khu đất 43ha cho nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỉ đồng. Hành vi này của Dương gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 964 tỉ đồng.

Lý giải cho hành vi trên, ông Dương khai thời điểm đó thấy bạn mình là bị cáo Hùng đang gặp khó khăn nên đi hỏi đại diện Công ty Kim Oanh về việc chuyển nhượng. Sau khi đưa hồ sơ khu đất dự án, phía Kim Oanh đã đồng ý mua.

"Bị cáo là người giới thiệu để ông Hùng làm việc trực tiếp với đối tác Kim Oanh, mức giá chuyển nhượng đất trên hợp đồng là do Kim Oanh đưa ra", Dương khai.

"Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, Kim Oanh lại không chuyển 20 tỉ đồng tiền đặt cọc cho phía ông Hùng, mà lại chuyển vào tài khoản của bị cáo?", chủ tọa đặt vấn đề.

"Việc này tòa phải hỏi bà Kim Oanh. Bà Kim Oanh nhất định phải chuyển vào tài khoản của bị cáo vì muốn tôi có trách nhiệm với việc mua bán khu đất", Dương trả lời.

"Tôi chỉ là người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty".

Trước lời chối tội của bị cáo Dương, chủ tọa công bố tài liệu là bản cam kết thể hiện bị cáo đã nhờ ông Dương Đình Tâm đứng 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc.

Dương xác nhận mình là người viết bản cam kết trên, nhưng giải thích việc đứng tên trong bản cam kết cũng là được một người khác nhờ. Cuối phần trình bày, bị cáo Dương cho rằng viện kiểm sát đưa ra rất nhiều cáo buộc hành vi phạm tội đối với mình nhưng không đưa ra được căn cứ, bút lục cụ thể nào.

Ông Dương đề nghị viện kiểm sát đưa ra căn cứ pháp lý chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo như cáo trạng đã nêu.

Sau khi xét hỏi Dương, chủ tọa thẩm vấn ông Dương Đình Tâm với tư cách người làm chứng. Ông Tâm khẳng định mình chỉ là người đứng tên trên giấy tờ, thực tế không hề góp tiền vào công ty.

Ông Tâm khai năm 2010, khi vào TP.HCM được Nguyễn Đại Dương nhờ ký một số giấy tờ nhưng không đọc hết các nội dung. Đến năm 2015, Dương tiếp tục gặp và viết giấy xác nhận ông Tâm chỉ là người đứng tên giúp Dương đối với 45% cổ phần của Công ty Âu Lạc.

"Tôi chỉ là người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty, trên thực tế tôi không có tiền để mà góp vốn vào công ty", ông Tâm phân trần.

Ông Tâm cho biết thêm, thời điểm đứng tên hộ Dương để thành lập Công ty Âu Lạc thì không được gửi khoản tiền nào. Đến năm 2015, ông Tâm được Dương cho vay 4,5 tỉ vì đang khó khăn kinh tế và đến nay chưa trả được.

Vụ thâu tóm "đất vàng" Bình Dương: 1.400 tỉ chỉ bán 250 tỉ Ông Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch Tổng công ty 3/2, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thao túng hoạt động hội đồng thành viên theo mục đích cá nhân dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Ngày 15-8, TAND TP Hà Nội xét xử 28 bị cáo trong vụ bán rẻ "đất vàng" xảy ra tại Tổng công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo truy tố đồng phạm cáo trạng nguyễn văn minh nguyễn đại dương công ty tân phú công ty âu lạc

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.