công ty ma

Tài liệu Panama lật tẩy sự mờ ám của các đại gia ngân hàng

Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama hé lộ hàng trăm ngân hàng trên thế giới thành lập hàng chục nghìn công ty bình phong ở nước ngoài nhằm giúp khách hàng giấu tài sản.

2 cha con thông đồng trốn thuế hơn 13 tỉ đồng

Để thực hiện hành vi, các bị can đã lập công ty "ma", lấy nhà làm trụ sở tại tổ dân phố 5, P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.

Hải quan Kiên Giang ‘giúp’ doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Hai Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang không làm đúng nhiệm vụ, tạo sơ hở cho chủ doanh nghiệp ma chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng thuế.

Bà nội trợ “vẽ” công ty ma, lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng

Vô công rỗi nghề, một ngày, Quỳnh bỗng hóa thân thành kế toán trưởng công ty xây dựng khi về ra hàng loạt công ty ma để ra tay lừa đảo.

Bịa ra ‘công ty ma’, dễ dàng lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Nguyễn Hoàng Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bo con c...

Giám đốc ‘tay không’ lừa cơ quan thuế lô hàng ảo 11 triệu USD

Chung đạo diễn luồng đi của dòng tiền, mượn hàng hóa để mở 114 tờ khai hải quan khống cho số hàng hóa ảo trị giá 11 triệu USD.

Lập công ty ma nhằm lừa đảo tài trợ vốn đầu tư

UBND tỉnh Phú Yên cảnh báo các cơ quan trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo, chào mời thông qua tài trợ vốn với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hải Phòng vừa làm rõ, bằng thủ đoạn thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người thân trong gia đình điều hành, Quyên đứng đằng sau chỉ đạo việc mua bán...

Giả danh cán bộ “Vip”, lừa đảo tiền xây dựng nông thôn mới

Sáng 4/8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Am (SN 1965, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châ...

Bắt hai đối tượng trục lợi hơn 8,3 tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Bằng thủ đoạn móc nối với con buôn, lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng hóa tại 2 cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), hai đối tượng đứng đầu của một công ty ma tại huyện H...

Khởi tố vụ 8 doanh nghiệp “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Theo cơ quan điều tra, Lê Văn La là nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Cty cổ phần xuất nhập khẩu Mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước, trước đây là Chi nhánh Tổng Cty Cổ phần M...

Bà Ngọt vụ 5 triệu Yên: Chồng tôi không dùng giấy tờ giả

Một số thông tin nói chồng tôi sử dụng hộ chiếu giả, làm việc tại công ty ma là sai, bà Ngọt (người cho rằng chồng mình là chủ sở hữu 5 triệu Yên) khẳng định.

Một người Trung Quốc lập “công ty ma” rút tiền tỷ của ngân hàng

Sau khi thành lập 4 Công ty, Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) t...

2 bố con lập hàng chục công ty, chiếm đoạt 565 tỉ đồng

Ngoài công ty Thái Sơn, Phạm Văn Thụ còn thành lập 13 công ty khác giao cho người nhà và người thân làm giám đốc, ký hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng. Bị can đã sử dụng pháp nhâ...

Vợ chồng “hờ” lừa đảo 176 tỷ đồng

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Văn Quang (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Gi...

Khởi tố giám đốc mua hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền thuế

Theo đó, các đối tượng trên đã sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng khống của một số công ty "ma" để giao cà phê cho các doanh nghiệp thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau đ...

Cảnh giác với những công ty “ma” trên Facebook

Một trong những công việc "lạ" với mức lương rất hấp dẫn đó là công việc "đăng tin quảng cáo" . Theo thông tin tuyển dụng của một công ty, thì đây là việc làm bán thời gian tại nhà...

Đang thụ án treo vẫn thành lập hàng loạt công ty “ma”

Trong đó, điển hình là việc thành lập công ty TNHH Thanh Nhàn. Do quen biết với chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1973, ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) làm ngh...

Hoãn xử vụ Agribank chi nhánh 3 vì chưa bắt được “đầu sỏ”

Các bị cáo trên còn vụ lợi tổng số tiền 12.000USD mà Dân đưa cho, gọi là tiền "trà nước cho anh em". Riêng Huỳnh Trung Hiếu không thể giải trình về số tiền 3 tỉ đồng mà Dân chuyển ...

‘Cảnh giác với công ty ma đưa lao động sang Malaysia’

Bị lừa đảo đưa sang Malaysia rồi bị bỏ rơi, nhiều lao động Việt Nam phải đến Đại sứ quán cầu cứu. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao khuyên người lao động khi ký hợp đồn...

Lập 30 công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT

Đối tượng táo tợn đó là Ngô Văn Hoàn, 31 tuổi, HKTT tại xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng. Từ cuối năm 2007 đến khi bị phát hiện (tháng 9-2012), Hoàn cùng đồng bọn đã thành lập ...

Giám đốc lừa trăm tỷ nhận lương 4,8 triệu đồng

Được thuê về làm giám đốc một công ty ma, Thiệt phải ký hàng chục hợp đồng vay khống hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài khoản lương 4,8 triệu một tháng, Thiệt không được lĩnh thêm đ...

Làm giám đốc 8 công ty, nhưng không một xu dính túi

Phúc hợp tác với một đối tượng để thành lập 8 công ty "ma", mục đích mua bán hóa đơn GTGT. Khi bị bắt, Phúc không một xu dính túi. Ngày 4- 8, Viện KSND quận Long Biên, TP Hà Nội đã...

Công ty “ma” giăng bẫy người lao động

Với chiêu thức đăng trên báo những mẩu quảng cáo với lời giới thiệu hấp dẫn, Cty TNHH thương mại và du lịch Long Việt (Cty Long Việt) - địa chỉ tại 119 đường Khương Trung mới, quận...

Nông dân dính “bẫy tín dụng”

Hàng chục hộ nông dân ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang lâm cảnh khốn cùng vì bị mất đất, mất nhà do lỡ giao "sổ đỏ" và ủy quyền chuyển nhượng đất cho một công ty ma để vay vốn làm...

Đà Nẵng: Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ một nhóm người tự xưng là văn phòng đại diện của một công ty truyền thông để lừa người lao động đến xin việc...

Hé lộ công ty “ma” lừa huy động vốn qua mạng

Chiêu mà công ty này đưa ra là một người tham gia CLB du khách nộp 8 triệu đồng, sau đó vận động 2 người tham gia cho đến khi mạng lưới được 14 người thì người đầu tiên được hoa hồ...

Bẫy lừa trúng thưởng ô tô

Trong vòng một tháng, hơn 100 người sập bẫy lừa trúng thưởng ô tô của một công ty "ma" tự xưng tên Đại Phát, có cả những nạn nhân đã vay tiền để đặt cọc và lặn lội từ TP.HCM ra TP ...

Giúp sức lập “công ty ma”

Tài liệu truy tố xác định, từ tháng 3-2003 đến 7-2005, Phạm Thành Công (SN 1972, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng với chị gái là Phạm Thị Mai Khang và một...