công ty ma

Cán bộ thuế biết sai nhưng vẫn “nhúng chàm”

Ngày 12/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án mua bán hoá đơn khống thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, do bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương) cầm đầu.

Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để “bảo kê” mua bán hoá đơn trái phép

Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê bằng việc cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký/thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu

Đối tượng Nguyễn Lan Hương bị khởi tố về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là người có vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty ma , trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất ...

Bà “trùm” đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn sắp hầu tòa

Hoạt động mua bán hóa đơn khống của Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm khó bị phát hiện vì đường dây này hoạt động tinh vi, chủ động "cắt đuôi" các sai phạm.

Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng

Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động Rửa tiền , Vận chuyển trái phép tiền tệ qua bi...

Lập 50 công ty “ma”, bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty ma và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị...

Lộ Lộ bức xúc vì Sài Gòn Tân Thời bị “chơi xấu”, xé cả hợp đồng của nhà tài trợ

Sài Gòn Tân Thời được công chúng biết đến là một trong những đoàn lô tô có tiếng nhất nhì cả nước. Trong quá trình chuẩn bị cho chương trình mới, vụ việc đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thờ...

Bắt khẩn cấp đối tượng buôn lậu trốn trong khu cách ly tập trung

Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Tâm (31 tuổi, quê Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tại khu cách ly tập trung ở Ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức T...

Nóng: 1 ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ Hàn bị cáo buộc trong vụ Hồ sơ Pandora chấn động thế giới, công ty ma trá hình bị vạch trần?

Ngôi sao này đã có ngay phát ngôn chính thức sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ việc Hồ sơ Pandora chấn động toàn cầu.

Hải Phòng: Đại gia Phát “Dầu” lãnh 24 tháng tù giam

Với hành vi thành lập 22 công ty ma, mua bán khống trên 25.000 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi hơn 160 tỷ đồng, đại gia Phát Dầu vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên mức án 24 tháng tù...

Đại gia Phát “dầu” lấy tiền đâu xây lâu đài?

Lợi nhuận của Cty CP Thương mại xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và còn 500.000 đồng vào năm 2019. Tuy vậy, bị can Phát "dầu" vẫn x...

Bắt giám đốc công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng.

Nữ HLV nổi tiếng Hana Giang Anh và loạt scandal tréo ngoe trong sự nghiệp: Từ bị tố “đồng lõa” lừa đảo cho đến chuyện ly kỳ làm “tiểu tam”

Trong suốt sự nghiệp làm HLV thể hình, Hana Giang Anh luôn giữ hình ảnh sạch sẽ, tích cực, truyền cảm hứng sống khỏe đẹp cho chị em, song thời gian gần đây cô liên tiếp vướng phải ...

Nữ HLV nổi tiếng Hana Giang Anh bị tố “đồng lõa” với công ty du lịch ma để quảng cáo, lừa đảo hơn 50 triệu của khách hàng!?

Bằng việc đứng ra làm đại diện cho 1 cuộc thi với phần thưởng là chuyến du lịch Phú Quốc, Hana Giang Anh đang vướng phải lùm xùm khá ầm ĩ khi đối tác cung cấp giải thưởng đã âm thầ...

Công ty ma đang cày nát Google Maps

Có khoảng 11 triệu doanh nghiệp giả đang tồn tại trên nền tảng Google Maps, gây bất lợi lớn cho các công ty và khách hàng thực sự.

Bên trong ‘biệt phủ’ bí mật của CEO Facebook ở Hawaii

Hòn đảo với căn nhà Mark Zuckerberg sở hữu có một bờ biển đẹp kéo dài hàng km. CEO Facebook đang cố gắng để biến bờ biển này thành chỗ của riêng mình.

Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

Núp bóng các công ty "ma" tự lập ra, nhóm đối tượng đã thực hiện giao dịch trót lọt tới hơn 2.000 hóa đơn với tổng số tiền lên đến hơn 970 tỉ đồng.

Góc khuất tín dụng đen: Đòn tra tấn nhân viên đến chết

Từ cái chết bất thường của một nam thanh niên trong bệnh viện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng công ty tài chính Nam Long có địa chỉ t...

Hải Phòng: Thành lập gần 20 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn trái phép

Cơ quan điều tra thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên đến hàng trăm tỉ đồng thông qua gần 20 công ty ma.

TT Trump lên tiếng sau cáo buộc cha mẹ trốn thuế nửa tỷ USD

Ông Trump nói bài báo của New York Times, trong đó cáo buộc cha mẹ ông đã chuyển tiền cho các con thông qua công ty ma để trốn thuế, là cũ rích và nhàm chán.

Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước.

Nôn nóng mua Porsche, khách bị đại lý lừa 2,5 triệu USD

Tình trạng khan hàng đã đẩy giá Porsche lên cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua xe, một đại lý Porsche tại Mỹ đã lừa khách hàng tổng cộng 2,5 triệu USD.

Khủng bố ở Syria được trang bị vũ khí tối tân như thế nào?

Ngoại trưởng Nga cho rằng, lực lượng khủng bố tại Syria được trang bị vũ khí tối tân thông qua các công ty "ma".

Bí ẩn những “công ty ma” cung cấp vũ khí cho khủng bố ở Syria

Ngoại trưởng Nga cho rằng các chiến binh khủng bố cực đoan không hề thiếu vũ khí và đạn dược trong quá trình hoạt động, bởi chúng nhận được sự hỗ trợ từ phía ngoài.

Nga khẳng định các nhóm khủng bố ở Syria nhận vũ khí qua công ty “ma”

Hãng TASS ngày 3-9 đưa tin, Nga có chứng cứ cho rằng các nhà bảo trợ nước ngoài đã chuyển cho lực lượng khủng bố ở Syria vũ khí tối tân, trong đó có máy bay không người lái, thông ...

Một hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT

Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị nghi lập ra 17 công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Hải Phòng.

Giám đốc công ty “phù phép” hóa đơn GTGT, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (56 tuổi, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) về hành vi "Mua bán trái phép hoá...

Xử vụ VN Pharma: Bị cáo tự hào vì được làm việc cho ‘công ty ma’!

Vì vậy, cần thiết phải trưng cầu giám định lại với thành phần Hội đồng giám định khác để đảm bảo tính khách quan và chính xác. Kết luận giám định là một trong những chứng cứ quan t...

Nở rộ chiêu trò bán hàng đa cấp sau mưa lũ tại Nghệ An

"Sau khi những người này đến chào hàng, họ phát tờ rơi cùng với dòng giới thiệu sảm phẩm, có giấy bảo hành rõ ràng, nếu người nào có tờ rơi sẽ được giảm giá 100 nghìn đồng để mua s...

Chuyện người Mỹ “ngã ngửa” vì 87 trực thăng lọt vào tay Triều Tiên

Gần đây nhất, năm 2015, công dân Mỹ Alexander Brazhnikov bị bắt vì vận hành công ty ma ở Ailen, Latvia, Panama và 5 quốc gia khác để xuất lậu số linh kiện điện tử trị giá 65 triệu ...

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa

Sau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều d...

Tổng giám đốc bán một triệu mét khối than ảo

Dân bị cáo buộc đã lừa có nguồn than tại Quảng Ninh để nhận 2 tỷ đồng tiền mua hàng của đối tác.

Bắt “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT.

Lập 11 công ty ‘ma’, bán hóa đơn ghi khống cả trăm tỷ đồng

20 con dấu, 18 thùng hóa đơn đã ghi khống được cảnh sát tìm thấy trong nhà của người đàn ông đang điều hành 11 công ty không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn VAT.

Lập công ty “ma”, mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty "ma" để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Báo động tình trạng lập doanh nghiệp “ma” mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Theo văn bản số 4679/TCT-KTNB gửi cục thuế các địa phương, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế lưu ý, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thôn...

Vụ lừa đảo tại Cần Thơ: Số tiền chiếm đoạt không dừng lại ở 258 tỷ

Cơ quan chức năng xác định vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam là nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng và số tiền chiếm đoạt không dừng lại ở mức 2...

Công ty ma có thể khiến iPhone điêu đứng tại Trung Quốc

Baili - công ty kiện Apple vi phạm bản quyền và yêu cầu dừng bán iPhone 6 - không có dấu hiệu đang hoạt động.

Lập 14 công ty ‘ma’ để bán 5.400 tỷ đồng tiền hóa đơn VAT

14 trong số 16 công ty Trường thành lập, thuê người đứng tên làm giám đốc đã bán được hơn 5.400 tỷ đồng, thu lời hàng chục tỷ đồng và giúp một số doanh nghiệp trốn thuế.

Emma Watson có tên trong Hồ sơ Panama

Cả Hollywood đang xôn xao khi tên của nữ diễn viên chính Harry Potter xuất hiện trong Hồ sơ Panama, kho dữ liệu khổng lồ về các công ty bình phong ở những "thiên đường né thuế.

Tài liệu Panama lật tẩy sự mờ ám của các đại gia ngân hàng

Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama hé lộ hàng trăm ngân hàng trên thế giới thành lập hàng chục nghìn công ty bình phong ở nước ngoài nhằm giúp khách hàng giấu tài sản.

2 cha con thông đồng trốn thuế hơn 13 tỉ đồng

Để thực hiện hành vi, các bị can đã lập công ty "ma", lấy nhà làm trụ sở tại tổ dân phố 5, P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.

Hải quan Kiên Giang ‘giúp’ doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Hai Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang không làm đúng nhiệm vụ, tạo sơ hở cho chủ doanh nghiệp ma chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng thuế.

Bà nội trợ “vẽ” công ty ma, lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng

Vô công rỗi nghề, một ngày, Quỳnh bỗng hóa thân thành kế toán trưởng công ty xây dựng khi về ra hàng loạt công ty ma để ra tay lừa đảo.

Bịa ra ‘công ty ma’, dễ dàng lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Nguyễn Hoàng Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bo con c...

Giám đốc ‘tay không’ lừa cơ quan thuế lô hàng ảo 11 triệu USD

Chung đạo diễn luồng đi của dòng tiền, mượn hàng hóa để mở 114 tờ khai hải quan khống cho số hàng hóa ảo trị giá 11 triệu USD.

Lập công ty ma nhằm lừa đảo tài trợ vốn đầu tư

UBND tỉnh Phú Yên cảnh báo các cơ quan trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo, chào mời thông qua tài trợ vốn với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hải Phòng vừa làm rõ, bằng thủ đoạn thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người thân trong gia đình điều hành, Quyên đứng đằng sau chỉ đạo việc mua bán...

Giả danh cán bộ “Vip”, lừa đảo tiền xây dựng nông thôn mới

Sáng 4/8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Am (SN 1965, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châ...