công ty ma

Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để "bảo kê" mua bán hoá đơn trái phép

Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để “bảo kê” mua bán hoá đơn trái phép

Pháp luật

21:28:32 29/08/2024
Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê bằng việc cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký/thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu

Pháp luật

15:13:27 24/08/2024
Đối tượng Nguyễn Lan Hương bị khởi tố về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn

Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn

Pháp luật

20:58:39 08/07/2024
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là người có vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty ma , trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất ...

Bà “trùm” đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn sắp hầu tòa

Bà "trùm" đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn sắp hầu tòa

Pháp luật

21:30:11 01/07/2024
Hoạt động mua bán hóa đơn khống của Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm khó bị phát hiện vì đường dây này hoạt động tinh vi, chủ động "cắt đuôi" các sai phạm.

Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng

Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng

Pháp luật

14:13:43 27/04/2024
Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động Rửa tiền , Vận chuyển trái phép tiền tệ qua bi...

Lập 50 công ty “ma”, bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Pháp luật

09:29:19 22/12/2023
Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty ma và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị...

Lộ Lộ bức xúc vì Sài Gòn Tân Thời bị “chơi xấu”, xé cả hợp đồng của nhà tài trợ

Lộ Lộ bức xúc vì Sài Gòn Tân Thời bị "chơi xấu", xé cả hợp đồng của nhà tài trợ

Sao việt

09:44:09 02/06/2022
Sài Gòn Tân Thời được công chúng biết đến là một trong những đoàn lô tô có tiếng nhất nhì cả nước. Trong quá trình chuẩn bị cho chương trình mới, vụ việc đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thờ...

Bắt khẩn cấp đối tượng buôn lậu trốn trong khu cách ly tập trung

Bắt khẩn cấp đối tượng buôn lậu trốn trong khu cách ly tập trung

Pháp luật

10:27:34 06/10/2021
Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Tâm (31 tuổi, quê Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tại khu cách ly tập trung ở Ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức T...

Nóng: 1 ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ Hàn bị cáo buộc trong vụ Hồ sơ Pandora chấn động thế giới, công ty ma trá hình bị vạch trần?

Nóng: 1 ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ Hàn bị cáo buộc trong vụ Hồ sơ Pandora chấn động thế giới, công ty ma trá hình bị vạch trần?

Sao châu á

09:07:59 05/10/2021
Ngôi sao này đã có ngay phát ngôn chính thức sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ việc Hồ sơ Pandora chấn động toàn cầu.

Hải Phòng: Đại gia Phát “Dầu” lãnh 24 tháng tù giam

Hải Phòng: Đại gia Phát "Dầu" lãnh 24 tháng tù giam

Pháp luật

16:39:39 07/09/2021
Với hành vi thành lập 22 công ty ma, mua bán khống trên 25.000 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi hơn 160 tỷ đồng, đại gia Phát Dầu vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên mức án 24 tháng tù...

Đại gia Phát “dầu” lấy tiền đâu xây lâu đài?

Đại gia Phát "dầu" lấy tiền đâu xây lâu đài?

Pháp luật

09:14:59 11/09/2020
Lợi nhuận của Cty CP Thương mại xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và còn 500.000 đồng vào năm 2019. Tuy vậy, bị can Phát "dầu" vẫn x...

Bắt giám đốc công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty 'ma' mua bán hóa đơn gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Pháp luật

11:18:42 27/08/2020
Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng.

Nữ HLV nổi tiếng Hana Giang Anh và loạt scandal tréo ngoe trong sự nghiệp: Từ bị tố “đồng lõa” lừa đảo cho đến chuyện ly kỳ làm “tiểu tam”

Nữ HLV nổi tiếng Hana Giang Anh và loạt scandal tréo ngoe trong sự nghiệp: Từ bị tố "đồng lõa" lừa đảo cho đến chuyện ly kỳ làm "tiểu tam"

Netizen

22:21:29 21/04/2020
Trong suốt sự nghiệp làm HLV thể hình, Hana Giang Anh luôn giữ hình ảnh sạch sẽ, tích cực, truyền cảm hứng sống khỏe đẹp cho chị em, song thời gian gần đây cô liên tiếp vướng phải ...

Nữ HLV nổi tiếng Hana Giang Anh bị tố “đồng lõa” với công ty du lịch ma để quảng cáo, lừa đảo hơn 50 triệu của khách hàng!?

Nữ HLV nổi tiếng Hana Giang Anh bị tố "đồng lõa" với công ty du lịch ma để quảng cáo, lừa đảo hơn 50 triệu của khách hàng!?

Netizen

14:27:06 25/10/2019
Bằng việc đứng ra làm đại diện cho 1 cuộc thi với phần thưởng là chuyến du lịch Phú Quốc, Hana Giang Anh đang vướng phải lùm xùm khá ầm ĩ khi đối tác cung cấp giải thưởng đã âm thầ...

Công ty ma đang cày nát Google Maps

Công ty ma đang cày nát Google Maps

Thế giới số

20:12:07 21/06/2019
Có khoảng 11 triệu doanh nghiệp giả đang tồn tại trên nền tảng Google Maps, gây bất lợi lớn cho các công ty và khách hàng thực sự.

Bên trong ‘biệt phủ’ bí mật của CEO Facebook ở Hawaii

Bên trong 'biệt phủ' bí mật của CEO Facebook ở Hawaii

Thế giới số

13:40:16 12/03/2019
Hòn đảo với căn nhà Mark Zuckerberg sở hữu có một bờ biển đẹp kéo dài hàng km. CEO Facebook đang cố gắng để biến bờ biển này thành chỗ của riêng mình.

Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

Lập công ty "ma", giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

Pháp luật

12:23:07 06/03/2019
Núp bóng các công ty "ma" tự lập ra, nhóm đối tượng đã thực hiện giao dịch trót lọt tới hơn 2.000 hóa đơn với tổng số tiền lên đến hơn 970 tỉ đồng.

Góc khuất tín dụng đen: Đòn tra tấn nhân viên đến chết

Góc khuất tín dụng đen: Đòn tra tấn nhân viên đến chết

Pháp luật

05:40:13 25/12/2018
Từ cái chết bất thường của một nam thanh niên trong bệnh viện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng công ty tài chính Nam Long có địa chỉ t...

Hải Phòng: Thành lập gần 20 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn trái phép

Hải Phòng: Thành lập gần 20 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép

Pháp luật

10:01:54 08/10/2018
Cơ quan điều tra thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên đến hàng trăm tỉ đồng thông qua gần 20 công ty ma.

TT Trump lên tiếng sau cáo buộc cha mẹ trốn thuế nửa tỷ USD

TT Trump lên tiếng sau cáo buộc cha mẹ trốn thuế nửa tỷ USD

Thế giới

09:54:32 04/10/2018
Ông Trump nói bài báo của New York Times, trong đó cáo buộc cha mẹ ông đã chuyển tiền cho các con thông qua công ty ma để trốn thuế, là cũ rích và nhàm chán.

Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng

Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng

Pháp luật

15:48:47 19/09/2018
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước.

Nôn nóng mua Porsche, khách bị đại lý lừa 2,5 triệu USD

Nôn nóng mua Porsche, khách bị đại lý lừa 2,5 triệu USD

Ôtô

11:44:28 18/09/2018
Tình trạng khan hàng đã đẩy giá Porsche lên cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua xe, một đại lý Porsche tại Mỹ đã lừa khách hàng tổng cộng 2,5 triệu USD.

Khủng bố ở Syria được trang bị vũ khí tối tân như thế nào?

Khủng bố ở Syria được trang bị vũ khí tối tân như thế nào?

Thế giới

19:56:59 04/09/2018
Ngoại trưởng Nga cho rằng, lực lượng khủng bố tại Syria được trang bị vũ khí tối tân thông qua các công ty "ma".

Bí ẩn những “công ty ma” cung cấp vũ khí cho khủng bố ở Syria

Bí ẩn những "công ty ma" cung cấp vũ khí cho khủng bố ở Syria

Thế giới

19:37:22 04/09/2018
Ngoại trưởng Nga cho rằng các chiến binh khủng bố cực đoan không hề thiếu vũ khí và đạn dược trong quá trình hoạt động, bởi chúng nhận được sự hỗ trợ từ phía ngoài.

Nga khẳng định các nhóm khủng bố ở Syria nhận vũ khí qua công ty “ma”

Nga khẳng định các nhóm khủng bố ở Syria nhận vũ khí qua công ty "ma"

Thế giới

13:29:37 04/09/2018
Hãng TASS ngày 3-9 đưa tin, Nga có chứng cứ cho rằng các nhà bảo trợ nước ngoài đã chuyển cho lực lượng khủng bố ở Syria vũ khí tối tân, trong đó có máy bay không người lái, thông ...

Một hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT

Một hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT

Pháp luật

17:43:26 27/04/2018
Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị nghi lập ra 17 công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Hải Phòng.

Giám đốc công ty “phù phép” hóa đơn GTGT, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Giám đốc công ty "phù phép" hóa đơn GTGT, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Pháp luật

18:15:34 03/03/2018
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (56 tuổi, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) về hành vi "Mua bán trái phép hoá...

Xử vụ VN Pharma: Bị cáo tự hào vì được làm việc cho ‘công ty ma’!

Xử vụ VN Pharma: Bị cáo tự hào vì được làm việc cho 'công ty ma'!

Pháp luật

23:05:35 24/10/2017
Vì vậy, cần thiết phải trưng cầu giám định lại với thành phần Hội đồng giám định khác để đảm bảo tính khách quan và chính xác. Kết luận giám định là một trong những chứng cứ quan t...

Nở rộ chiêu trò bán hàng đa cấp sau mưa lũ tại Nghệ An

Nở rộ chiêu trò bán hàng đa cấp sau mưa lũ tại Nghệ An

Thế giới

23:53:48 16/10/2017
"Sau khi những người này đến chào hàng, họ phát tờ rơi cùng với dòng giới thiệu sảm phẩm, có giấy bảo hành rõ ràng, nếu người nào có tờ rơi sẽ được giảm giá 100 nghìn đồng để mua s...

Chuyện người Mỹ “ngã ngửa” vì 87 trực thăng lọt vào tay Triều Tiên

Chuyện người Mỹ "ngã ngửa" vì 87 trực thăng lọt vào tay Triều Tiên

Thế giới

21:54:10 10/10/2017
Gần đây nhất, năm 2015, công dân Mỹ Alexander Brazhnikov bị bắt vì vận hành công ty ma ở Ailen, Latvia, Panama và 5 quốc gia khác để xuất lậu số linh kiện điện tử trị giá 65 triệu ...

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa

Pháp luật

18:52:33 23/04/2017
Sau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều d...

Tổng giám đốc bán một triệu mét khối than ảo

Tổng giám đốc bán một triệu mét khối than ảo

Pháp luật

07:28:02 17/02/2017
Dân bị cáo buộc đã lừa có nguồn than tại Quảng Ninh để nhận 2 tỷ đồng tiền mua hàng của đối tác.

Bắt “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Bắt "nữ quái" trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Pháp luật

16:53:18 17/12/2016
Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT.

Lập 11 công ty ‘ma’, bán hóa đơn ghi khống cả trăm tỷ đồng

Lập 11 công ty 'ma', bán hóa đơn ghi khống cả trăm tỷ đồng

Pháp luật

18:33:36 14/12/2016
20 con dấu, 18 thùng hóa đơn đã ghi khống được cảnh sát tìm thấy trong nhà của người đàn ông đang điều hành 11 công ty không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn VAT.

Lập công ty “ma”, mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Pháp luật

07:43:40 11/12/2016
Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty "ma" để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Báo động tình trạng lập doanh nghiệp “ma” mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Báo động tình trạng lập doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Tin nổi bật

09:27:50 19/10/2016
Theo văn bản số 4679/TCT-KTNB gửi cục thuế các địa phương, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế lưu ý, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thôn...

Vụ lừa đảo tại Cần Thơ: Số tiền chiếm đoạt không dừng lại ở 258 tỷ

Vụ lừa đảo tại Cần Thơ: Số tiền chiếm đoạt không dừng lại ở 258 tỷ

Pháp luật

11:41:55 15/10/2016
Cơ quan chức năng xác định vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam là nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng và số tiền chiếm đoạt không dừng lại ở mức 2...

Công ty ma có thể khiến iPhone điêu đứng tại Trung Quốc

Công ty ma có thể khiến iPhone điêu đứng tại Trung Quốc

Thế giới số

09:51:22 23/06/2016
Baili - công ty kiện Apple vi phạm bản quyền và yêu cầu dừng bán iPhone 6 - không có dấu hiệu đang hoạt động.

Lập 14 công ty ‘ma’ để bán 5.400 tỷ đồng tiền hóa đơn VAT

Lập 14 công ty 'ma' để bán 5.400 tỷ đồng tiền hóa đơn VAT

Pháp luật

20:44:32 26/05/2016
14 trong số 16 công ty Trường thành lập, thuê người đứng tên làm giám đốc đã bán được hơn 5.400 tỷ đồng, thu lời hàng chục tỷ đồng và giúp một số doanh nghiệp trốn thuế.

Emma Watson có tên trong Hồ sơ Panama

Emma Watson có tên trong Hồ sơ Panama

Sao âu mỹ

19:15:40 11/05/2016
Cả Hollywood đang xôn xao khi tên của nữ diễn viên chính Harry Potter xuất hiện trong Hồ sơ Panama, kho dữ liệu khổng lồ về các công ty bình phong ở những "thiên đường né thuế.