Bắt giám đốc công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1969) trú số nhà 8/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 có địa chỉ tại phường Hàm Rồng được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Bản thân ông Sơn vừa là giám đốc, vừa là kế toán.

Tài liệu cơ quan công an thu giữ được

Thông qua các mối quan hệ xã hội Sơn bán hóa đơn cho các công ty, DN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, công ty do Sơn làm giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.