Cách vợ chồng Phú Lê che giấu hơn 100 tỷ đồng doanh thu

Phú Lê, Lã Thúy Kiều cùng một kế toán và một nữ luật sư vừa bị khởi tố. Trong đó vợ chồng Phú Lê và Thúy Kiều bị cáo buộc dùng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng nhưng không hạch toán đầy đủ.

Tối 18/8, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú (46 tuổi, tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (41 tuổi), Phùng Thị Thanh (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi) về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong số này, bị can Nguyễn Thị Hương Lan là luật sư. Cơ quan điều tra cáo buộc Lan tích cực giúp sức cho Kiều lập khống hóa đơn nhằm che giấu vi phạm kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phùng Thị Thanh là kế toán, phụ trách việc lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Kiều và Phú.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2017 đến năm 2023, Kiều và Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Phú Lê (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông qua các doanh nghiệp này, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm ra thị trường. Mặc dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật, toàn bộ hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn, kê khai thuế.

Ngoài tài khoản của công ty, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm nghĩa vụ thuế, Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Việc không xuất đầy đủ hóa đơn còn khiến số hàng đã bán vẫn được ghi nhận trên sổ sách là hàng tồn kho. Để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án.

Lê Văn Phú được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Phú Lê. Người này thường xuất hiện trong các MV ca nhạc, phim ngắn có nội dung về giới giang hồ và sở hữu các tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn.

Lã Thúy Kiều (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ công an công bố năm 2020, Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố; Phú Lê được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính vì dàn dựng cảnh đánh bạc rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và tương tác.