Công ty liên quan đến “siêu lừa” Huyền Như bị kiểm soát đặc biệt

Mai Hoàng Minh11:19 22/10/2018

Chứng khoán Phương Đông, công ty bị “ siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo hàng trăm tỉ đồng đang bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán trong 60 ngày.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBCK ngày 16.10.2018 đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán của CTCP Chứng khoán Phương Đông. Thời hạn đình chỉ từ ngày 16.10.2018 đến ngày 15.12.2018.

Nguyên nhân là do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 70 Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại, không được làm phát sinh các khoản đầu tư mới và tăng giá trị các khoản đầu tư hiện tại; công bố thông tin theo quy định, có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN cũng ra quyết định đặt công ty Chứng khoán Phương Đông vào diện kiểm soát đặc biệt.

Nguyên nhân là do công ty này đã 2 năm liền thua lỗ liên tiếp, đồng thời Công ty Chứng khoán Phương Đông là một pháp nhân liên quan trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank, VTB).

Năm 2011, Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Vietinbank. Khi đó Huỳnh Thị Huyền Như là thành viên hội đồng quản trị của ORS. Trong khi đó, ORS lại là bên bị hại trong vụ án lừa đảo mà Như là thủ phạm.

Huỳnh Thị Huyền Như khai về việc huy động vốn của công ty CP chứng khoán Phương Đông bằng hợp đồng ủy thác giả vào Nhà Bè, TP.HCM (do bà Như soạn thảo và ký giả chữ ký). Đối với hợp đồng với TP.HCM, bà Như ký giả chữ ký chị Hương, còn với Nhà Bè là Như ký giả chữ ký anh Võ Anh Tuấn, đóng dấu giả, số tiền gốc không cố định, thường duy trì từ 5 đến 20 tỉ đồng. Ngoài ra nếu có tiền qua đêm, phía công ty Chứng khoán Phương Đông chuyển cho Như sau đó Như lại chuyển trả.

Tổng số tiền bao gồm cả gốc và lãi của hợp đồng ủy thác và tiền qua đêm là 1.824.850.167.999 đồng. Toàn bộ giao dịch vay mượn tiền của Chứng khoán Phương Đông, Như đều thỏa thuận trực tiếp với Vũ Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Quy…

THIÊN BÌNH

Theo LĐO

"Siêu lừa" Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Ngày 25.11, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần hai truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank, chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank Nhà Bè) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Huỳnh Thị Huyền Như (áo đỏ). Ảnh: H.D

Theo cơ quan công tố từ năm 2007, Huyền Như vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang.

Đến năm 2010, kinh doanh thua lỗ đồng thời phải trả lãi suất cao, Huyền Như không còn khả năng thanh toán. Biết các công ty: Cổ phần chứng khoán Phương Đông, Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjara (SBBS), Bảo hiểm Toàn cầu, Hưng Yên và An Lộc muốn gửi tiền vào ngân hàng, Huyền Như nảy sinh ý định chiếm đoạt để trả nợ.

Huyền Như đã lấy danh nghĩa quyền trưởng phòng đi huy động tiền gửi cho cơ quan, trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với những người môi giới, đại diện của 5 công ty trên. Huyền Như cho đối tác biết về việc nhận tiền gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước.

Đồng thời, bị can hứa hẹn trả cho người môi giới đại diện các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới. Thực tế Huyền Như trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới bằng tiền cá nhân.

Cáo buộc của VKS cho rằng Huyền Như đã lợi dụng các cá nhân đơn vị gửi tiền vào Vietinbank muốn nhận lãi suất cao để thỏa thuận trái pháp luật, dẫn dụ họ gửi tiền.

Khi các đơn vị này chuyển tiền thanh toán vào mở tại Vietinbank, Như lập chứng từ ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống (là kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch) trực tiếp thao tác chuyển tiền của các khách hàng đi trả nợ cá nhân bị can.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 9.2011, Huyền Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của 5 công ty. Cụ thể, bị can chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Công ty Hưng Yên; hơn 170 tỷ của Công ty An Lộc; 380 tỷ đồng của Công ty Phương Đông; gần 125 tỷ của Công ty Bảo hiểm Toàn cầu và gần 210 tỷ của Công ty SBBS.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công tố cáo buộc, ông Võ Anh Tuấn sai phạm ở chỗ biết Huyền Như lấy tên giả, mượn danh nghĩa cán bộ ngân hàng để huy động vốn của Công ty Hưng Yên nhưng để mặc Huyền Như làm giả hợp đồng, giúp cấp dưới này chiếm đoạt hơn 200 tỷ. Ông Tuấn được cấp dưới chia cho 10 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Huyền Như bị cấp sơ thẩm cáo buộc chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Một năm sau, TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm điều tra lại đối với Huyền Như và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tiền của 5 công ty. Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của Huyền Như và đồng phạm có dấu hiện tội Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra bổ sung lần đầu, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (hiện là Ngân hàng TMCP Nam Việt) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Họ bị cho là đã để nhân viên đứng tên gửi 1.500 tỷ đồng vào Vietinbank thông qua Như và để cô ta chiếm đoạt 200 tỷ. Hành vi này được tách sang một vụ án khác.

Đầu năm nay, TAND TP.HCM dự kiến xử giai đoạn 2 đại án Huyền Như song tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng hành vi của bị can có dấu hiệu tội Tham ô tài sản.

Sau đó, VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Huyền Như tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10 sếp ngân hàng đánh mất 200 tỷ vào tay 'siêu lừa' Huyền Như ra sao?

Theo Hoàng Việt (VNE)

CGST Huế phát hiện ô tô chở lượng lớn gỗ quý không có dấu kiểm lâm Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện xe ô tô vận chuyển lượng lớn gỗ quý không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm lâm. Ngày 21/10 một cán bộ Đội CGST Đường sắt thuộc Phòng CGST Đường bộ - Đường sắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép

22:40:28 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Chủ quán karaoke ép khách ghi giấy vay nợ vì không đủ tiền thanh toán

22:15:28 26/12/2024

Do không đủ tiền thanh toán hát karaoke, hai người đàn ông ở Thanh Hóa bị chủ quán và nhân viên đánh, ép ghi giấy vay nợ.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Ai giúp sức cho cựu tổng giám đốc tham ô tài sản

20:02:49 26/12/2024

Chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và thu hồi số tiền mà cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã tham ô để công ty nhanh chóng hoàn thành hạ tầng, trả sổ đỏ cho dân.

Mất 200 triệu đồng vì trò lừa đảo làm cộng tác viên online

19:49:25 26/12/2024

Lời mời làm cộng tác viên online kiếm tiền từ xa hay việc nhẹ lương cao là chiêu trò mà kẻ gian thường xuyên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm có thể gây dị tật được bán ra thị trường

19:43:06 26/12/2024

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.