Công tố viên đã tiếp cận được hồ sơ thuế của ông Trump

Trọng Thuấn20:24 21/01/2021

Một cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Trump đã tiếp cận được một số hồ sơ thuế của ông, cho phép công tố viên điều tra mà không cần đợi Tòa Tối cao yêu cầu giao nộp tài liệu.

Cuộc điều tra cấp tiểu bang – do công tố viên Cyrus Vance Jr. ở quận Manhattan, New York dẫn dắt – là một trong những cuộc điều tra được theo dõi kỹ nhất nhắm vào ông Trump, vì có thể dẫn dến tội danh hình sự.

Năm 2019, ông Vance Jr. gửi trát giao nộp tài liệu đến Mazars USA, công ty kế toán của ông Trump. Trát yêu cầu tài liệu này vẫn đang được kiện tụng lên Tòa án Tối cao, nhưng giờ đây, ông Vance Jr. đã có một số thông tin từ các nguồn khác, theo một số người biết về cuộc điều tra.

Fortune cho biết các thông tin có thể giúp ông Vance củng cố các cáo buộc rằng công ty của ông Trump đã dùng các chiêu kế toán để thổi phồng giá trị tài sản khi xin các khoản vay, đồng thời giảm giá tài sản khi trả thuế.

Sẽ chưa có tội danh nào được đưa ra đối với ông Trump trong tương lai gần. Nhưng việc không còn là tổng thống khiến ông Trump mất đi “lá chắn” bảo vệ chủ chốt, chính là chính sách pháp lý lâu năm của Bộ Tư pháp Mỹ: tổng thống đương nhiệm không thể bị buộc tội.

Ông Trump đã kiện lại trát yêu cầu tài liệu năm 2019 của ông Vance, dựa vào chính sách nói trên. Nhưng Tòa án Tối cao bác bỏ lý lẽ của ông. Ông cũng lập luận rằng trát nói trên là quá rộng và có yếu tố ác ý, nhưng cũng bị các tòa cấp dưới bác bỏ. Vấn đề này sẽ một lần nữa ra trước Tòa án Tối cao.

Cuộc điều tra ở New York nhắm vào ông Trump đã tiếp cận được một số hồ sơ thuế của ông. Ảnh: AFP .

Chưa có nhiều chi tiết về ý định điều tra của ông Vance, nhưng trong một hồ sơ hồi tháng 9/2020, văn phòng ông Vance viết rằng Tập đoàn Trump có thể đã vi phạm nhiều luật của New York liên quan tới gian lận thuế, gian lận bảo hiểm và làm giả hồ sơ kinh doanh.

Trong ba tháng nay, Tòa án Tối cao đã hoãn ra quyết định về vụ việc ông Trump mà không nói rõ lý do. Ông Vance cũng đã đồng ý sẽ không thực thi trát yêu cầu tài liệu trong khi đợi Tòa Tối cao xử lý.

Nếu Tòa án Tối cao bác bỏ lập luận của ông Trump, ông Vance sẽ có thể yêu cầu công ty Mazars giao nộp tài liệu. Công ty này đã cho biết sẽ tuân theo các nghĩa vụ pháp lý.

Dù đang đợi Tòa Tối cao ra phán quyết về tài liệu, văn phòng ông Vance vẫn đạt tiến triển trong việc điều tra, bao gồm phỏng vấn những người từng làm việc cho ông Trump hoặc biết về cách thức kinh doanh của ông.

Văn phòng ông đã phỏng vấn cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen (người đã thú nhận các vi phạm luật tài chính tranh cử), đại diện ngân hàng Đức Deutsche Bank AG (cho ông Trump vay 300 triệu USD), và Aon Plc (nhà môi giới bảo hiểm của Tập đoàn Trump).

Video đang HOT

Việc ông Vance thuê công ty tư vấn FTI cho thấy các công tố viên có thể đã tìm ra các vi phạm cụ thể của Tập đoàn Trump, theo một số nguồn tin.

FTI là bên có thể “lùng sục” các báo cáo tài chính, và chỉ ra những con số có thể khiến các lập luận của phía ông Trump trở nên yếu đi. Nếu văn phòng ông Vance buộc tội Tập đoàn Trump, phía FTI có thể làm nhân chứng trước tòa, theo Fortune .

6 "mũi dao" pháp lý nhằm vào ông Trump sau khi rời khỏi Nhà Trắng

Nếu không có gì thay đổi, Tổng thống Trump sẽ rời nhiệm sở sau 71 ngày nữa. Theo báo chí Mỹ, ông có thể sẽ dính vào những vụ kiện rất rắc rối, tốn kém sau khi rời Nhà Trắng.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump sẽ phải đối mặt với một loạt rắc rối pháp lý chưa giải quyết xong (ảnh: Reuters)

Không còn là Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ mất đi những đặc quyền nhất định. Trong khi đó, những vụ kiện tụng, điều tra vẫn đang tấn công ông như những "mũi dao" sắc bén, theo CNN.

1. Văn phòng luật sư quận Manhattan điều tra hoạt động tài chính của Tập đoàn Trump Organization

Văn phòng luật sư quận Manhattan vẫn "chưa buông tha" Tổng thống Trump khi muốn điều tra sâu hơn về hoạt động tài chính của Tập đoàn Trump Organization.

Những cáo buộc bắt đầu xuất phát từ cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư riêng của ông Trump - Michael Cohen - đã thừa nhận có chi tiền cho một số phụ nữ để họ thôi lên tiếng về mối quan hệ của mình với ông Trump.

Bản nhận tội của Michael Cohen không nêu trực tiếp tên ông Trump. Tuy nhiên, Văn phòng luật sư quận Manhattan tin rằng ông Trump là người đứng sau chi trả tiền.

Theo luật bầu cử Mỹ, các khoản đóng góp vận động bầu cử phải được công khai.

Nếu ông Trump thực sự chi tiền để "bịt miệng" nhân chứng, ông có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Luật sư Cohen hiện đang ngồi tù.

Văn phòng Manhattan còn cho rằng, ông Trump và Trump Organization có hành vi gian lận vay vốn ngân hàng, gian lận tiền bảo hiểm, thuế và sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Tập đoàn Trump Organization của ông Trump đang sụt giảm doanh thu trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

2. Tổng chưởng lý bang New York điều tra tài sản của ông Trump

Văn phòng Tổng chưởng lý New York nghi ngờ Tập đoàn Trump thổi phồng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính để vay vốn, nhận lợi ích kinh tế và thuế.

Các nhà điều tra đang xem xét liệu Tập đoàn Trump có thổi phồng giá trị của một khu bất động sản hạng sang như: Seven Springs ở phía Bắc thành phố New York, Tháp Trump ở 40 phố Wall, Câu lạc bộ golf Quốc gia Trump, Khách sạn Quốc tế Trump và Tháp Trump ở Chicago... để gian lận thuế hay không.

Cuộc điều tra này được mở vào tháng 3.2019, sau khi cựu luật sư Michael Cohen khai rằng, báo cáo tài chính của ông Trump đã thổi phồng giá trị một số tài sản để hưởng lợi từ các khoản vay và bảo hiểm.

Cáo buộc cũng tiết lộ rằng, ông Trump cố ý làm giảm giá trị một số tài sản khác để trốn thuế bất động sản.

3. Tổng chưởng lý 2 bang kiện ông Trump

Tổng chưởng lý bang Maryland và Washington đang kiện Tổng thống Trump với cáo buộc ông vi phạm điều khoản hiến pháp: Cấm giới chức Mỹ làm ăn với chính phủ nước ngoài.

Tổng chưởng lý 2 bang này yêu cầu Tập đoàn Trump Organization cung cấp thông tin tài chính của Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington.

Khách sạn này là nơi đại diện các chính phủ nước ngoài thường xuyên lui tới trong thời gian ở thủ đô Mỹ.

Nhiều doanh nghiệp địa phương nói rằng, họ bị thiệt hại vì ông Trump cho phép doanh nghiệp gia đình làm ăn với quan chức nước ngoài.

Sau khi được bầu, Tổng thống Trump cam kết từ bỏ các hoạt động kinh doanh của gia đình, nhượng lại quyền điều hành Tập đoàn Trump cho 3 người con trưởng thành.

Ông Trump dính nhiều bê bối với phái đẹp (ảnh: CNN)

4. Bà Jean Carroll kiện ông Trump về hành vi phỉ báng

Bà Jean Carroll - người phụ trách chuyên mục tư vấn của tạp chí Elle trong nhiều năm - đã đệ đơn kiện lên tòa án bang New York tại Manhattan với cáo buộc ông Trump "bôi nhọ phẩm giá" của bà.

Bà Carroll cáo buộc ông Trump đã tấn công tình dục mình khoảng 2 - 3 phút năm 1990. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận cáo buộc này, nói rằng "bà ấy không phải gu của tôi".

Vụ kiện hiện đang được tòa án giải quyết.

5. Bà Summer Zervos kiện ông Trump về hành vi phỉ báng

Bà Summer Zervos là cựu thí sinh tham gia chương trình thực tế "The Apprentice" do ông Trump làm chủ sở hữu.

Bà Summer Zervos cáo buộc ông Trump đã phỉ báng và tấn công tình dục mình vào năm 2007.

Năm 2019, ông Trump muốn tòa án bác đơn kiện của bà Summer Zervos nhưng không thành. Vụ việc sẽ được giải quyết sau khi ông Trump rời Nhà Trắng.

6. Cháu gái kiện ông Trump

Mary Trump - cháu gái Tổng thống Mỹ - kiện ông Trump hồi tháng 9. Bà Mary cáo buộc ông Trump đã gian lận để khiến bà không nhận được đủ di sản thừa kế từ gia đình.

Vừa về đến Florida, ông Trump bị phu nhân bỏ rơi ngay tại sân bay? Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng lại một mình vẫy chào báo giới tại sân bay, trong khi phu nhân bước đi "vô cảm". Ông Trump một mình đứng vẫy chào báo giới tại sân bay Palm Beach ở Florida, ngày 20.1 . Ảnh AFP Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xoay người bỏ đi, để lại cựu Tổng thống...