Công cụ kiểm tra độ ’sạch’ của Bitcoin

Mai Anh15:51 17/08/2021

Công cụ này có tên là Antinalysis , được người quản lý chợ đen trên Dark Web tạo ra để giúp tội phạm “rửa” Bitcoin .

Tội phạm mạng muốn tránh bị sàn giao dịch phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp

Tom Robinson – người đồng sáng lập công ty blockchain Elliptic cho biết: “ Tiền mã hóa đang trở thành công cụ quan trọng đối với tội phạm mạng. Thị trường ransomware và chợ đen phụ thuộc vào những khoản thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc rửa và rút số tiền thu được là một thách thức lớn”.

Theo Decrypt , Bitcoin kiếm được từ các thị trường darknet, ransomware (mã độc tống tiền) và thông qua trộm cắp đều có rủi ro cực cao, còn Bitcoin mới khai thác hoặc trao đổi trên các sàn giao dịch sẽ được phân loại là tiền “sạch”, không rủi ro. Các sàn giao dịch hiện nay đều sử dụng công cụ phân tích blockchain để ngăn chặn kịp thời những giao dịch có dính líu đến hoạt động tội phạm.

Sau khi liên kết ví điện tử với Antinalysis, công cụ sẽ phân tích nguồn gốc của Bitcoin trong ví và mức độ rủi ro khi nắm giữ số Bitcoin đó, giúp tội phạm tránh bị các sàn giao dịch “gắn cờ”. Antinalysis chạy trên Tor – trình duyệt hỗ trợ truy cập vào Dark Web, chi phí cho mỗi lần báo cáo rủi ro là 3 USD.

Video đang HOT

Giao diện của Antinalysis

Sau khi thử nghiệm Antinalysis, chuyên gia của công ty Elliptic nhận thấy công cụ này vẫn còn kém. Tom Robinson giải thích: “Không có gì đáng ngạc nhiên, muốn phân tích blockchain chính xác đòi hỏi phải đầu tư vào công nghệ và thu thập dữ liệu suốt một thời gian dài”.

Chuyên gia bảo mật Brian Krebs cho biết kết quả do Antinalysis cung cấp giống với kết quả của AMLBot – một phần mềm phát hiện rửa tiền có mặt từ năm 2019, tức là Antinalysis được tạo ra dựa trên API của AMLBot.

Sự có mặt của một công cụ như Antinalysis chứng tỏ giới tội phạm đang gặp khó khăn khi rút tiền từ Bitcoin thu được. Robinson xác định người tạo ra Antinalysis là một trong những người phát triển Incognito Market – một chợ đen chuyên bán ma túy. Ra mắt cuối năm 2020, Incognito Market chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Monero.

Lợi dụng tâm lý sợ hãi, những kẻ lừa đảo hét giá mua vắc-xin Covid-19 trên dark web lên tới 1000 USD bằng đồng bitcoin

Công ty an ninh mạng Check Point cho biết, người lẻ lừa đảo trên dark web đã đăng quảng cáo bán vắc-xin Covid-19, đồng thời yêu cầu thanh toán bằng bitcoin nhưng không hề giao hàng.

Theo công ty an ninh mạng Check Point, một số người đã rao bán vắc-xin Covid-19 trên dark web và yêu cầu người mua phải thanh toán bằng bitcoin. Tuy nhiên điều đáng nói là họ đã không thực hiện lời hứa giao hàng.

Dark web (tạm dịch là web tối) cho đến nay vẫn là một nơi bí ẩn ẩn trên mạng Internet, nơi người dùng khó có thể tìm kiếm thông qua các công cụ tra cứu của Google hay Microsoft. Để có thể tiếp cận dark web, người tham gia phải dùng phần mềm đặc biệt. Đây cũng có thể coi là "chợ đen", nơi có nhiều giao dịch mua bán ma túy, súng và các hàng hóa bất hợp pháp khác.

Tuy nhiên sẽ thật nguy hiểm nếu đây là nơi lộng hành của những kẻ lừa đảo. Lợi dụng việc nhiều quốc gia chạy đua triển khai chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19, những kẻ lừa đảo cơ hội đã tìm ra cách rao bán vắc-xin trên dark web và dụ những người nhẹ dạ cả tin mua của chúng bằng bitcoin.

Sau khi thực hiện các tìm kiếm về vắc-xin trên dark web mới nhất, công ty Check Point đã tập hợp được hơn 340 quảng cáo và dài 34 trang. Con số này đã tăng nhanh so với chỉ 8 trang kết quả từ một truy vấn tương tự vào đầu tháng 12.

Theo đó, mức giá trung bình trung bình cho một liều vắc-xin được rao bán trên dark web là 250 USD (5,7 triệu đồng). Nhưng hiện mức giá đó đã tăng gấp đôi hoặc gấp 4 lần và lên 500 USD (11,5 triệu đồng) hoặc thậm chí là 1000 USD (23 triệu đồng).

Các nhà nghiên cứu đã thử đặt hàng liều vắc xin từ một nhà cung cấp họ liên hệ qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram. Cụ thể họ chọn một loại vắc-xin sản xuất tại Trung Quốc với giá 750 USD quy ra bitcoin. Sau khi các nhà nghiên cứu thanh toán và gửi địa chỉ giao hàng, tài khoản của người bán bất ngờ bị xóa và cho đến nay họ vẫn chưa nhận được hàng.

Check Point cho biết, những người rao bán vắc-xin đều yêu cầu thanh toán bằng bitcoin. Trước đây, bitcoin từng được coi là một hình thức thanh toán ẩn danh nhưng gần đây nó đã được hợp thức hóa nhiều hơn.

Check Point cho biết, tình trạng lừa đảo mua vắc-xin trực tuyến này sở dĩ có đất sống vì nhiều người không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Nhưng họ không hề hay biết, họ đã vô tình mắc bẫy của những kẻ lừa đảo.

Chia sẻ trên bài đăng blog, Check Point cho biết: "Chúng tôi tin rằng, tình trạng lừa đảo này là do nhu cầu tăng vọt từ những cá nhân không muốn đợi hàng tuần hoặc hàng tháng để nhận được vắc xin từ chính phủ các quốc gia của họ".

Theo Check Point, một số người bán tuyên bố cung cấp liều lượng lớn vắc xin thay vì đơn lẻ vài lọ. Một nhà cung cấp cho biết họ có thể cung cấp đơn hàng lên tới 10.000 lọ với tổng giá trị lên tới 30.000 USD.

Đặc biệt có nhiều bên rao bán đưa ra thông tin mâu thuẫn với hướng dẫn y tế chính thức về liều lượng. Check Point tiết lộ, một nhà cung cấp đã liên hệ đề nghị bán một loại vắc-xin Covid-19 không xác định với giá khoảng 300 USD quy ra tiền bitcoin và tuyên bố cần phải tiêm tới 14 liều để chống lại virus. Trong khi đó hầu hết các loại vắc-xin hiện nay đều chỉ phê duyệt tiêm 2 liều.

Kết luận trong blog, công ty Check Point lên án hành vi lợi dụng mối quan tâm của mọi người về đại dịch Covid-19 để thỏa mãn sự tham lam và hành vi ác ý của họ, đồng thời cảnh báo tới tất cả mọi người không được mắc bẫy của những kẻ lừa đảo.

Xiaomi bước đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum và các loại tiền mã hóa khác Xiaomi tiếp tục thực hiện phương châm "sự đổi mới cho tất cả mọi người". Mới đây, Amazon đã phủ nhận tin đồn về việc sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, thì Xiaomi lại có động thái ngược lại. Đó là bước đầu chấp nhận thanh toán bằng bằng Bitcoin, Ethereum và các loại tiền mã hóa khác. Theo Utoday, Mi Store...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California01:48

Chân dung nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump03:08

Thương hiệu kinh dị 'trăm tỷ' của Thái Lan - 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng' trở lại với phần 3, hứa hẹn kinh dị gấp 3!01:42

Sao nam đắt show nhất nhì dịp Đại lễ 2/9 là ai?08:42

Vu Mông Lung ra đi ở tuổi 37, nguyên nhân khiến ai cũng sốc?02:35

Hoa hậu Nepal bị tẩy chay vì lối sống xa hoa, hé lộ lý do sốc02:45

Thuý Kiều, Thuý Vân trở thành tân bác sĩ nội trú00:18

Phó Tổng thống Mỹ khiêng quan tài của nhà hoạt động bị ám sát01:40

Yêu cô gái 1m2, chàng trai Thanh Hóa vượt 1.300km về ở rể và cái kết00:51

Dua Lipa: Nữ ca sĩ hưởng đặc quyền, được xài IP 17 màu cam đầu tiên dù chưa bán02:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Samsung ra mắt trợ lý Vision AI tại IFA 2025

16:36:33 11/09/2025

Điểm khác biệt của trợ lý Vision AI chính là khả năng trả lời câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh từ nhiều AI agent, chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa.

Ngân hàng và dịch vụ tài chính dẫn đầu về ứng dụng AI và GenAI

16:33:01 11/09/2025

Bất chấp thách thức, doanh nghiệp xem GenAI là một sự đầu tư xứng đáng và là động lực thúc đẩy việc vận hành hiệu quả hơn, tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

OpenAI ký thỏa thuận điện toán đám mây lịch sử trị giá 300 tỷ USD với Oracle

16:29:00 11/09/2025

Động thái này trùng thời điểm OpenAI tham gia dự án Stargate, trong đó OpenAI, SoftBank và Oracle cam kết đầu tư 500 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ trong 4 năm tới.

"Xanh hóa" AI: Nhiệm vụ cấp bách cho Đông Nam Á

10:21:58 11/09/2025

Một giải pháp là thiết kế AI thông minh hơn, tinh gọn hơn, bằng cách xây dựng các ứng dụng mang lại kết quả tương tự nhưng với khối lượng xử lý tính toán ít hơn, qua đó giảm nhu cầu về cả hạ tầng và năng lượng.

Nền tảng du lịch trực tuyến chạy đua ứng phó sự trỗi dậy của tác nhân AI

10:18:27 11/09/2025

Đối thủ Expedia cũmh tích hợp các mô hình của OpenAI trong cùng năm và đang triển khai hệ thống tác nhân Operator của công ty này. Operator có khả năng tự động thực hiện các tác vụ trên trình duyệt web theo yêu cầu của người dùng.

NVIDIA và ADI bắt tay thúc đẩy kỷ nguyên robot thông minh

16:12:05 10/09/2025

Song song đó, xu hướng chuyển dịch sang sản xuất thông minh và tự động hóa trong các ngành điện tử, ô tô, logistics sẽ tạo điều kiện để robot hình người tham gia sâu hơn, hỗ trợ thao tác tinh vi và các khâu lặp đi lặp lại với độ chính x...

Cần Thơ sẽ có Trung tâm UAV - Robot phục vụ nông nghiệp thông minh

16:08:46 10/09/2025

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group khẳng định, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành trong phát triển công nghệ UAV - Robot, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm nông nghiệp thông minh của thế giới.

Doanh nghiệp thương mại điện tử, bán lẻ trở thành mục tiêu ưu tiên của hacker

15:56:18 10/09/2025

Đáng chú ý, các thành phần lõi trong hệ thống CNTT của ngành Bán lẻ - Thương mại điện tử như Website, OMS, API, hệ thống thanh toán, CRM và các cổng tích hợp với bên thứ ba, chính là những điểm nóng thường xuyên bị khai thác.

Ra mắt ứng dụng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng cho hệ thống y tế tích hợp AI

15:52:34 10/09/2025

Với sự hỗ trợ của AI, công nghệ này sẽ mang đến trải nghiệm vượt trội so với các công cụ hỗ trợ truyền thống, giúp tối ưu quy trình làm việc, rút ngắn thời gian tra cứu, từ đó thúc đẩy tương tác với bệnh nhân và nâng cao chất lượng dịch...

"Gã khổng lồ" Alibaba phát hành mô hình AI cạnh tranh với OpenAI và Google

09:05:15 10/09/2025

Mặc dù Alibaba chưa công bố báo cáo kỹ thuật chính thức, nhưng kết quả điểm chuẩn nội bộ cho thấy mô hình mới này có khả năng vượt trội trong nhiều bài kiểm tra quan trọng.

Vì sao các tập đoàn công nghệ trả hàng triệu USD để thu hút nhân tài AI?

18:54:58 09/09/2025

Ông Voica cho biết các chuyên gia AI sẽ phải lựa chọn: hoặc nhận mức lương cao nhưng vướng bộ máy cồng kềnh tại tập đoàn công nghệ lớn, hoặc tham gia công ty khởi nghiệp với mức lương thấp hơn nhưng có nhiều quyền sở hữu và tác động hơn...

Tạo đột phá thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

16:45:27 09/09/2025

Bên cạnh đó, các công cụ tài chính hỗ trợ đổi mới sáng tạo chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật, nhưng việc sử dụng còn nhiều vướng mắc.