Được cấp tiền và danh sách khách hàng, Công ty Hoàng Kim Cát cho hàng chục người vay tiền qua app hoặc thông qua trang web của công ty với lãi suất 30%/tháng.
Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang thụ lý vụ việc cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng UVAY do đối tượng Meng Bin (sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Bình Thạnh) cùng đồng bọn thực hiện.
Theo công an, ngày 2/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra các công ty có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đang hoạt động trên địa bàn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Wandering Earth Company (viết tắt là WEC, trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) do Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.
Video đang HOT
Công ty WEC là chủ sở hữu của Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam (viết tắt là EFVN), trụ sở đặt tại phường Đa Kao, quận 1.
Công ty EFVN do Bùi Văn Huy (sinh năm 1989, quê Ninh Bình) làm tổng giám đốc, có nhiệm vụ tìm khách hàng vay tiền, thẩm định hồ sơ vay rồi chuyển thông tin lên hệ thống để Công ty Hoàng Kim Cát do bà Trần Thị Kim Hà (sinh năm 1963) làm đại diện pháp luật, chi tiền vay.
Công ty Hoàng Kim Cát có chức năng cầm đồ và được Công ty WEC cấp tiền để thực hiện dịch vụ cầm đồ.
Qua xác minh, Công an TPHCM nhận thấy Công ty WEC đã thực hiện việc cho vay lãi nặng với lãi suất 30%/tháng bằng ứng dụng UVAY và trên 2 trang web thông qua Công ty EFVN, Công ty Hoàng Kim Cát.
Từ đơn tố cáo của người dân, Công an TPHCM đã lấy lời khai của 31 người từng vay tiền qua ứng dụng UVAY của các công ty nói trên.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra.
Công an TP.HCM điều tra vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Một số người trong nhóm 40 người quốc tịch Trung Quốc đã khai báo, họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.
Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ qúa trình nhập cảnh trái phép của 40 người Trung Quốc vừa bị phát hiện lưu trú ở 2 khách sạn trên địa bàn để xử lý.
Đơn vị này cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương để làm rõ, xử lý đối với 2 khách sạn kinh doanh lưu trú mà không khai báo.
Cơ quan chức năng đã phong toả 2 khách sạn
Theo Công an TP.HCM, lúc 11h trưa 5/3, Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn Queen (số 537/8 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) phát hiện 5 người Trung Quốc lưu trú tại đây. Qua làm việc, những người này đã khai nhận đi từ Phúc Kiến (Trung Quốc) qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía Bắc để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi đón ô tô vào TP.HCM.
1h30 rạng sáng 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 kiểm tra ô tô do Đ.D.T (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển đang dừng trước khách sạn Symphony (số 120 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1). Công an phát hiện trên xe có 13 người Trung Quốc.
Lái xe T khai nhận, chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú. Công an tiếp tục kiểm tra hành chính các phòng của khách sạn Symphony, phát hiện thêm 22 người Trung Quốc đang lưu trú mà khách sạn không khai báo với chính quyền địa phương.
Ngay sau vụ việc trên, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 1, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định đối với 40 người Trung Quốc trên.
Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín trá hình trong... quán cà phê Tầng trệt bán cà phê nhưng lầu 1 là cơ sở thẩm mỹ chuyên tiểu phẫu "cô bé" và triệt lông Spa. Sau phản ánh của người dân, cơ sở trá hình đã bị Thanh tra Sở Y tế vạch trần. Thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cơ quan chức năng...
Tin mới nhất
Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng
12:12:59 18/11/2024
Ngày 18/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Xuân Kiên (1997, thường trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngăn chặn pháo lậu tại Hà Tĩnh
12:09:22 18/11/2024
Đến hẹn lại lên, cứ dịp gần Tết Nguyên đán hằng năm, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo hoa, pháo nổ lại nhộn nhịp dưới nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Khống chế 8 đối tượng dùng bơm xăng, hung khí tấn công lực lượng chức năng
12:01:45 18/11/2024
Nhóm các đối tượng thành viên trong gia đình bà Nhan - ông Điền đã dùng bơm xăng, xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng chức năng, khiến 5 CBCS bị thương.
Thanh niên đi lang thang trộm 12 xe máy, kéo theo 2 người khác bị khởi tố
11:57:30 18/11/2024
Công an xác định, từ tháng 8-9/2024, Bùi Mạnh Hùng đã liên tiếp gây ra 12 vụ trộm xe máy của những chủ phương tiện quên rút chìa khóa.
Khởi tố Giám đốc công ty trốn thuế 5,8 tỷ đồng
07:13:18 18/11/2024
Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 5,8 tỷ đồng.
Khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo BQL các công trình công cộng và quỹ đất tại Quảng Bình
07:06:48 18/11/2024
Trong 2 ngày 15 và 16/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan và đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an Bình Phước bắt 14 đối tượng ma túy có súng
07:02:11 18/11/2024
Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6kg ma túy, 1 khẩu súng và nhiều phương tiện pha trộn, đóng gói ma túy.
Gây 4 vụ trộm, chống trả lực lượng vây bắt bất thành
06:54:26 18/11/2024
Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1994, ngụ thị xã Hoà Thành) và Giáp Minh Thành (SN 1998, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng
06:52:53 18/11/2024
Theo Cơ quan Công an, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược rất lớn, có sự tham gia của các đối tượng hình sự cộm cán.
Lên mạng giả gái lừa nạn nhân đến chỗ vắng vây đánh cướp tài sản
06:46:21 18/11/2024
Nhóm Văn tạo nick giả trên mạng xã hội giả gái nói chuyện dụ anh P. đến chỗ vắng, sau đó vây đánh cướp đi chiếc xe gắn máy...
Bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế chủ quán cà phê cướp tài sản
06:44:27 18/11/2024
Sau khi ra chợ mua con dao, Thanh dạo xe qua nhiều tuyến đường rồi ghé vào quán cà phê của chị N. dùng dao khống chế cướp đi chiếc Iphone và 1,2 triệu đồng...
Việt kiều lừa giúp định cư nước ngoài hòng chiếm đoạt tiền tỷ
06:39:04 18/11/2024
Tin tưởng, chị T. đã chuyển trước số tiền 347 triệu đồng. Đến ngày 10/11, Đức và Huy gửi ảnh visa của chị T. qua zalo và yêu cầu đưa thêm số tiền là 350 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm
Hoạt động của Thanh Thủy sau khi đăng quang Miss International
Sau khi đăng quang tại Miss International 2024, Thanh Thủy ở lại Nhật Bản để có những hoạt động đầu tiên. Cô cùng các Á hậu tham gia chuyến media tour và cảm ơn các nhà tài trợ.
Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 19/11/2024
Con số may mắn hôm nay 19/11 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 19/11 là con số nào?
Thủ tướng Đức chia sẻ về cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Trump
Năm ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Trump, Thủ tướng Scholz đã trao đổi qua điện thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Scholz trông gần 2 năm qua...
Chiếm trọn điểm 10 ấn tượng với trang phục đồng bộ
Dù là set áo quần, áo váy hay bộ đồ thể thao, trang phục đồng bộ dễ dàng tạo ấn tượng mạnh và giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn nổi bật và thời thượng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách sành điệu...
Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời
Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ - là câu nói chắc hẳn chúng ta nghe ít nhất một lần trong đời.
Chưa bao giờ làm trứng gà ngâm tương lại dễ như thế, dắt túi 2 mẹo nhỏ, làm mẻ trứng nào cũng thơm ngon, nịnh mắt
Mất chưa đầy 20 phút để chuẩn bị món trứng gà ngâm tương thơm ngon này, và một khi đã làm xong, bạn sẽ có món ngon cho cả tuần!
Vì sao nên uống chanh mật ong vào buổi sáng?
Ngoài ra, mật ong hoạt động như một chất prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi. Sự kết hợp này có thể giúp làm giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và táo bón, tạo tiền đề cho một ngày thoải mái hơn.
Chụp MRI, phát hiện điều không ngờ nhờ uống trà xanh
Chế độ ăn Địa Trung Hải nhìn chung cũng cung cấp nguồn polyphenol dồi dào vì phong phú rau củ, trái cây, cá, các nguồn đạm thực vật, ngũ cốc nguyên cám, dầu thực vật lành mạnh...
Pep thay đổi bộ mặt Ngoại hạng Anh thế nào
Từ khi Pep Guardiola đặt chân tới Ngoại hạng Anh vào năm 2016, một làn sóng thay đổi lớn đã cuốn qua giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.
Cứu bé 7 tuổi bị cửa cuốn kẹp cổ, ngừng tuần hoàn
Hiện tại, bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, glasgow 12 điểm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương để định hướng điều trị tiếp theo.
9 "tuyệt chiêu" lưu trữ giúp mẹ tôi không tốn đồng nào mà nhà vẫn luôn gọn gàng một cách không ngờ
Sau khi đến tuổi trung niên, họ thường điềm tĩnh, nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn, nói năng dịu dàng, làm việc có nề nếp và quan trọng là luôn giữ được nhà cửa gọn gàng mà không hề tốn công sức hay tiền bạc.