Công an TPHCM điều tra công ty cho vay nặng lãi qua app

Được cấp tiền và danh sách khách hàng, Công ty Hoàng Kim Cát cho hàng chục người vay tiền qua app hoặc thông qua trang web của công ty với lãi suất 30%/tháng.

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang thụ lý vụ việc cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng UVAY do đối tượng Meng Bin (sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Bình Thạnh) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo công an, ngày 2/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra các công ty có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đang hoạt động trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Wandering Earth Company (viết tắt là WEC, trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) do Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.

Công ty WEC là chủ sở hữu của Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam (viết tắt là EFVN), trụ sở đặt tại phường Đa Kao, quận 1.

Công ty EFVN do Bùi Văn Huy (sinh năm 1989, quê Ninh Bình) làm tổng giám đốc, có nhiệm vụ tìm khách hàng vay tiền, thẩm định hồ sơ vay rồi chuyển thông tin lên hệ thống để Công ty Hoàng Kim Cát do bà Trần Thị Kim Hà (sinh năm 1963) làm đại diện pháp luật, chi tiền vay.

Công ty Hoàng Kim Cát có chức năng cầm đồ và được Công ty WEC cấp tiền để thực hiện dịch vụ cầm đồ.

Qua xác minh, Công an TPHCM nhận thấy Công ty WEC đã thực hiện việc cho vay lãi nặng với lãi suất 30%/tháng bằng ứng dụng UVAY và trên 2 trang web thông qua Công ty EFVN, Công ty Hoàng Kim Cát.

Từ đơn tố cáo của người dân, Công an TPHCM đã lấy lời khai của 31 người từng vay tiền qua ứng dụng UVAY của các công ty nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra.