Công an TPHCM điều tra công ty cho vay nặng lãi qua app

Được cấp tiền và danh sách khách hàng, Công ty Hoàng Kim Cát cho hàng chục người vay tiền qua app hoặc thông qua trang web của công ty với lãi suất 30%/tháng.

Công an TPHCM điều tra công ty cho vay nặng lãi qua app - Hình 1

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang thụ lý vụ việc cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng UVAY do đối tượng Meng Bin (sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc , tạm trú quận Bình Thạnh) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo công an, ngày 2/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra các công ty có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đang hoạt động trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Wandering Earth Company (viết tắt là WEC, trụ sở tại Hồng Kông , Trung Quốc ) do Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.

Công ty WEC là chủ sở hữu của Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam (viết tắt là EFVN), trụ sở đặt tại phường Đa Kao , quận 1 .

Công ty EFVN do Bùi Văn Huy (sinh năm 1989, quê Ninh Bình) làm tổng giám đốc, có nhiệm vụ tìm khách hàng vay tiền, thẩm định hồ sơ vay rồi chuyển thông tin lên hệ thống để Công ty Hoàng Kim Cát do bà Trần Thị Kim Hà (sinh năm 1963) làm đại diện pháp luật , chi tiền vay.

Công ty Hoàng Kim Cát có chức năng cầm đồ và được Công ty WEC cấp tiền để thực hiện dịch vụ cầm đồ.

Qua xác minh, Công an TPHCM nhận thấy Công ty WEC đã thực hiện việc cho vay lãi nặng với lãi suất 30%/tháng bằng ứng dụng UVAY và trên 2 trang web thông qua Công ty EFVN, Công ty Hoàng Kim Cát.

Từ đơn tố cáo của người dân, Công an TPHCM đã lấy lời khai của 31 người từng vay tiền qua ứng dụng UVAY của các công ty nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra.

Công an TP.HCM điều tra vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Một số người trong nhóm 40 người quốc tịch Trung Quốc đã khai báo, họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ qúa trình nhập cảnh trái phép của 40 người Trung Quốc vừa bị phát hiện lưu trú ở 2 khách sạn trên địa bàn để xử lý.

Đơn vị này cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương để làm rõ, xử lý đối với 2 khách sạn kinh doanh lưu trú mà không khai báo.

Công an TP.HCM điều tra vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Hình 1

Cơ quan chức năng đã phong toả 2 khách sạn

Theo Công an TP.HCM, lúc 11h trưa 5/3, Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn Queen (số 537/8 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) phát hiện 5 người Trung Quốc lưu trú tại đây. Qua làm việc, những người này đã khai nhận đi từ Phúc Kiến (Trung Quốc) qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía Bắc để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi đón ô tô vào TP.HCM.

1h30 rạng sáng 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 kiểm tra ô tô do Đ.D.T (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển đang dừng trước khách sạn Symphony (số 120 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1). Công an phát hiện trên xe có 13 người Trung Quốc.

Lái xe T khai nhận, chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú. Công an tiếp tục kiểm tra hành chính các phòng của khách sạn Symphony, phát hiện thêm 22 người Trung Quốc đang lưu trú mà khách sạn không khai báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau vụ việc trên, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 1, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định đối với 40 người Trung Quốc trên.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ tài xế Mercedes tông tiếp viên hàng không: Sang tên căn hộ để khắc phục hậu quả
11:06:30 22/04/2021
Ép các nữ tiếp viên bán dâm: Dùng dao chặt ngón tay
16:14:00 21/04/2021
3.000 bị hại sập bẫy bằng hình thức cộng tác viên bán hàng online
14:09:39 22/04/2021
Bị chia tay, thanh niên ở Bình Dương dùng dao đâm gục bạn gái
12:36:47 22/04/2021
Nghi án con trai giết cha đang nằm bệnh rồi tự sát ở Bình Dương
12:57:55 22/04/2021
Thầy giáo lén lút giao cấu với nữ sinh lớp 9: Hiệu trưởng bị giáng chức
16:21:15 21/04/2021
Nguyên nhân cán bộ công an đâm chết bí thư phường ở Khánh Hòa
21:50:53 22/04/2021
“Hot girl bún bò Huế” mua bán ma túy
20:16:32 21/04/2021
Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ nhận một phần bồi thường ngay tại tòa
13:16:04 22/04/2021
Vị lãnh đạo nhận quà của Vũ "Nhôm" là ai?
23:38:37 22/04/2021

Thông tin đang nóng

Đại gia ngầm: Ngày làm bảo vệ, đêm về nhà vài chục tỷ đi tìm vợ khiến dân tình ngỡ ngàng
09:48:05 23/04/2021
NÓNG: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn sau bê bối ngoại tình
09:29:36 23/04/2021
Bữa "dạ tiệc tiền tỷ" dành cho giới thượng lưu của Nathan Lee bỗng nhiên bị chê không như “quảng cáo”
09:33:16 23/04/2021
Hậu ly hôn, báo chí xác nhận Phùng Thiệu Phong ngoại tình lúc vợ đang mang thai, nghi vấn đánh vợ đến nhập viện 
10:23:53 23/04/2021
Phùng Thiệu Phong ngoại tình hot girl, từng trốn trong vali nhờ quản lý đẩy đến chỗ 'tiểu tam'
12:05:09 23/04/2021
Vén màn bí mật ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy: Cả nhà chồng đều giữ tư tưởng này bảo sao cô nhất quyết "dứt áo ra đi"
10:38:29 23/04/2021
Phùng Thiệu Phong đăng vỏn vẹn 1 dòng thông báo ly hôn và tag cả vợ cũ, Triệu Lệ Dĩnh phản ứng ra sao?
10:43:40 23/04/2021
Chị dâu nằm liệt giường một tháng, anh trai tôi họp gia đình nội ngoại và đưa ra quyết định khiến ai cũng rơi nước mắt
10:31:41 23/04/2021
Việt Hương có 8 căn hộ cao cấp, 2 căn nhà 5 tầng và biệt thự tại trung tâm, hễ bán đất là lời 2 tỷ
11:36:34 23/04/2021
Bạn trai muốn chia tay vì nhà gái thách cưới 1,7 tỷ, cô gái quỳ khóc cầu xin
12:25:53 23/04/2021

Tin mới nhất

Một phụ nữ Hà Nội bị "sugar daddy" dùng ảnh nóng tống tiền

15:19:22 23/04/2021
Đối tượng sử dụng những hình ảnh nhạy cảm với sugar baby (bồ nhí trẻ), sau đó cắt ghép rồi thực hiện hành vi tống tiền.

Ném lon bia chứa xăng đốt quán ăn trong đêm khuya

14:57:17 23/04/2021
Mâu thuẫn với tiếp viên trong lúc tính tiền nhậu, 3 đối tượng ném lon bia chứa xăng vào quán ăn để trả thù.

Đi xe Mercedes, mạo danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa đảo

14:47:03 23/04/2021
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên giả danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: "Tôi không đổ lỗi cho cấp dưới!"

14:32:41 23/04/2021
Trình bày tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương phản bác cáo trạng khi cáo buộc ông không nhận trách nhiệm về mình, đổ lỗi cho cấp dưới.

Công an Hà Nội cảnh báo người dân tránh "sập bẫy" sàn giao dịch GardenBO

14:29:37 23/04/2021
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO và các sàn giao dịch nhị phân để tránh bị lợi dụng hoặc thiệt hại về tài sản.

Cựu Giám đốc BV Bạch Mai được đối tác biếu bao nhiêu tiền?

14:22:40 23/04/2021
Ngoài bắt tay với Công ty BMS thổi giá robot từ hơn 7 tỷ đồng lên gần 40 tỷ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai còn nhận hơn 300 triệu đồng vào dịp lễ tết của Giám đốc Công ty BMS.

Đánh sập đường dây ma túy của Huyền "Vila"

14:18:04 23/04/2021
Đường dây ma túy do Trương Thị Huyền (còn gọi là Huyền Vila) cầm đầu đã bị Công an tỉnh Nghệ An đánh sập.

Khởi tố 7 đối tượng xông vào nhà chém tới tấp nam thanh niên

13:16:47 23/04/2021
Phát hiện nam thanh niên đang đứng trước cửa nhà, 7 đối tượng mang theo dao rựa, gậy sắt xông tới đánh, chém tới tấp khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người đi đốt rừng bị khởi tố

12:57:36 23/04/2021
Tuy là nhân viên bảo vệ rừng, nhưng Việt đã thuê người dân đi đốt 6.800 m2 rừng sản xuất.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm thủng bụng linh mục 70 tuổi, đốt nhà thờ An Khê

12:46:46 23/04/2021
Nghi phạm Trần Trọng Ca bất ngờ xông vào nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai) đâm bị thương một linh mục và một người dân, sau đó lái xe hơi đi mua xăng để đốt nhà thờ.

Vụ TNGT làm chết 7 người ở Thanh Hóa: Chủ doanh nghiệp bị phạt 46 triệu đồng

10:33:06 23/04/2021
Doanh nghiệp có xe ô tô chở gỗ keo gây tai nạn giao thông (TNGT) làm 7 người chết hồi tháng 3 vừa qua, vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa quyết định xử phạt hành chính, với số tiền 46 triệu đồng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nâng khống thiết bị y tế như thế nào?

10:12:58 23/04/2021
Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai.

Nhập lậu gần 2 tấn cá tầm từ Trung Quốc

09:35:17 23/04/2021
Công an huyện Phong Thổ, Lai Châu vừa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Long (SN 1985) về hành vi “Buôn lậu” với tang vật là 1,9 tấn cá tầm thương phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngăn chặn nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam

09:14:14 23/04/2021
Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới Tây Nam.

Đâm chủ sà lan vì không vay được 20 triệu đồng

08:30:00 23/04/2021
Tính hỏi vay chủ sà lan 20 triệu đồng nhưng không được, sau đó đã cầm dao đâm nạn nhân gây thương tích 47%.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng đổ lỗi cho cấp dưới

07:57:36 23/04/2021
“Thời điểm bị khởi tố, tôi không còn là Bộ trưởng nên việc nắm bắt các thông tin trong Bộ không còn được cụ thể như trước. Vì thế, tôi rất xin lỗi khi trả lời nếu có những thông tin không được chính xác”, bị cáo Vũ Huy Hoàng bắt đầu phầ...

Ông Vũ Huy Hoàng: 'Đất vàng' Sabeco không phải là công trình quan trọng

07:44:04 23/04/2021
Bị cáo Vũ Huy Hoàng cho rằng, dự án ở khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng không phải là công trình quan trọng của Bộ, vì thế Bộ trưởng không thể nào nắm hết được.

Vũ 'Nhôm' khai nhận đưa hối lộ cho lãnh đạo cấp trên thế nào?

22:29:56 22/04/2021
Cơ quan điều tra xác định Vũ Nhôm thông qua lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà qua trợ lý của một lãnh đạo cấp cao Bộ Công an

Hủy án sơ thẩm vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

22:04:20 22/04/2021
HĐXX phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cho CQĐT Công an quận Phú Nhuận điều tra lại theo thủ tục.

Cty cho thuê xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không phải chịu trách nhiệm?

21:39:46 22/04/2021
Luật sư của nữ tiếp viên hàng không cho rằng công ty Khang Gia và Fumita cần chịu trách nhiệm liên đới về việc cho bị cáo Phong thuê xe Mercedes dẫn đến tai nạn.

Bị cáo Lê Thị Bình lãnh 24 tháng tù

21:07:38 22/04/2021
Lê Thị Bình đã phát trực tiếp, đăng bài và chia sẻ 24 bài có nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước.

Vay tiền bằng sổ đỏ giả, chia nhau hơn 33 năm tù giam

20:37:44 22/04/2021
Sáng 22/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối với bị cáo Trương Công Tấn (SN 19...

Chi 250 triệu đồng mua 100 con cầy vòi

20:09:32 22/04/2021
Quân khai nhận là chủ một cơ sở chăn nuôi động vật hoang dã ở Hà Giang, biết tin một người dân ở Bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) có 100 con cầy vòi mốc nên đã đến mua với giá 250 triệu đồng/100 con.

“Chuyển khoản” 100 triệu đồng từ điện thoại của khách bỏ quên

19:58:53 22/04/2021
Mấy ngày sau khi mất điện thoại, anh Nguyễn phát hiện tài khoản bị chuyển mất 100 triệu sang tài khoản khác nên trình báo cơ quan Công an.

"Ma men" cả ghen đâm tử vong hàng xóm

19:52:46 22/04/2021
Khoảng 21h30 ngày 21/4, sau khi uống rượu, Trần Khương (SN 1966, ở tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) ra phía sau nhà phát hiện ông Bùi Ngàn, SN 1955, là người hàng xóm sát nhà đang nhìn vào nhà mình.

Khởi tố 11 đối tượng chặn quốc lộ để đua xe

19:45:30 22/04/2021
Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đã được huy động, vây bắt nhóm 90 thanh niên đang chặn một đoạn quốc lộ 1 để đua xe trái phép.

Phú Thọ: Nữ tài xế tông chết 2 người bị khởi tố

15:41:18 22/04/2021
Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài Phương, sinh năm 1982, trú tại phường Bến Gót, TP Việt T...

Nghi can đâm chết bí thư phường ở Khánh Hòa là cán bộ công an

15:13:04 22/04/2021
Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay nghi can đâm trọng thương khiến ông Lê Bá Thuận - bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (Ninh Hòa, Khánh Hòa) - tử vong là một công an đang công tác tại Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Có thể bạn quan tâm

Siêu xe Bugatti toàn đắt khét nhưng bán chạy chưa từng có, Chiron chỉ còn khoảng 50 chiếc chưa bán

Siêu xe

15:19:09 23/04/2021
Doanh số Bugatti trong 3 tháng đầu năm đạt mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Chồng mất, tôi ở vậy nuôi 2 đứa con riêng của anh, 4 năm sau, tôi đột nhiên có tiền tỷ trong tay theo một cách không ngờ

Tâm sự

15:18:59 23/04/2021
Cô ta cười nói rằng, cầm số tiền ấy mà lấy chồng không sướng gấp vạn lần hay sao?

Xe tay ga Yamaha Ego Avantiz 2021 giá gần 1.200 USD, cạnh tranh Honda BeAT

Xe máy

15:17:11 23/04/2021
Bản nâng cấp của dòng xe tay ga - Yamaha Ego Avantiz sở hữu kiểu dáng thể thao, đi kèm động cơ dung tích 125 cc... giá bán từ 1.185 USD, tương đương 27,3 triệu đồng được xem là đối thủ cạnh tranh với Honda BeAT tại Đông Nam Á.

Toyota Land Cruiser thế hệ mới lộ diện

Ôtô

15:12:43 23/04/2021
Mẫu SUV cỡ lớn thế hệ tiếp theo sở hữu ngoại hình hiện đại và hầm hố hơn so với thế hệ hiện hành.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong ở mức cao chưa từng thấy

Thế giới

15:11:08 23/04/2021
Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 trong 1 ngày đều tăng cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát.

Kiếm 45 triệu đồng/tháng, chàng trai ngỡ ngàng khi nghe được câu nói về mình của mẹ người yêu

Netizen

15:10:19 23/04/2021
Được biết, mới đây, anh chàng này đã gửi câu chuyện khó xử trong tình yêu của mình cho 1 chương trình phát thanh địa phương có tên là MY. Sau đó, người dẫn chương trình đã cùng thảo luận với thính giả xem anh chàng nên làm như thế nào.

Chế biến đậu phụ theo cách này chồng con khen nức nở

Ẩm thực

15:10:08 23/04/2021
Ngoài luộc và rán bạn đã biết làm món đậu phụ nào khác chưa? Với 5 công thức chế biến đậu phụ đơn giản và dễ dàng này, đảm bảo ai cũng phải tấm tắc khen.

Eximbank mua lại toàn bộ nợ xấu từ VAMC

Đời sống

15:07:52 23/04/2021
Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập dự phòng để tất toán hết trái phiếu VAMC của Ngân hàng đạt 538 tỷ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Kết quả này còn có thể tốt hơn nếu không có tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 và một số kế hoạch thu ...

Phi Nhung sang tận nhà hỏi cưới Hoài Linh nhưng nhận cái kết cực phũ

Sao việt

15:05:39 23/04/2021
Những fan cứng của danh hài Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung đều biết cả hai có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Trong khi Hoài Linh đang có một con trai ruột đang làm việc tại Mỹ thì Phi Nhung cũng có con gái là y tá tại bệnh viện lớn ở nước...

Cuối cùng chính quyền Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra vụ Jennie (BLACKPINK) vi phạm quy định

Sao châu á

15:05:29 23/04/2021
Sau khi Jennie (BLACKPINK) bị tố vi phạm quy định giãn cách xã hội, chính quyền thành phố Paju đã vào cuộc điều tra.

LeBron James cùng loạt sao NBA bàng hoàng trước sự ra đi của tài năng trẻ 19 tuổi trước thềm NBA Draft

Sao thể thao

14:53:39 23/04/2021
Thông tin về việc Terrence Clarke, một tài năng của Kentucky Wildcats qua đời sau một tai nạn giao thông đã khiến nhiều người phải bàng hoàng, trong đó có không ít những cầu thủ nổi tiếng tại NBA như LeBron James.

6 thói quen khiến nam giới tăng cân

Sức khỏe

14:51:32 23/04/2021
Uống ít nước, bỏ bữa hay thiếu ngủ có thể là những nguyên nhân gây béo phì cho phái mạnh.

3 bí mật quan trọng đàn ông chỉ khai báo cho người phụ nữ mình yêu thật lòng

Tình yêu

14:46:12 23/04/2021
Nếu đàn ông không ngần ngại để bạn tự do khám phá những gì trong chiếc điện thoại của mình thì chứng tỏ họ vô cùng chân thành với bạn.

Va chạm với xe container, cặp vợ chồng lớn tuổi thiệt mạng, cháu nội bị thương

Sự kiện nóng

14:26:37 23/04/2021
Trên đường đi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, vợ chồng ông Q. bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ, cháu nội ông Q. (mới 2 tuổi) bị thương, phải nhập viện.