Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption

Công an TP.HCM kết luận, bằng thủ đoạn đưa ra các cam kết về lợi nhuận , Trần Minh Tuấn đã câu kết, lôi kéo nhiều người tham gia sàn tiền ảo Bioption rồi đánh sập sàn, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy, 36 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) can tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông , phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”, thông qua sàn tiền ảo Bioption.

Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption - Hình 1

Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy) tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV

Lôi kéo nhà đầu tư tham gia theo mô hình đa cấp

KLĐT thể hiện, khoảng tháng 1.2021, thông qua Phùng Liên Châu (còn gọi Xì Xì, sinh sống tại Đức) giới thiệu, Trần Minh Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) vừa tạo lập sàn tiền ảo Bioption (một mô hình mua bán Bitcoin).

Video đang HOT

Mặc dù biết loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhưng khi biết Lee có khả năng can thiệp thắng thua trên sàn Bioption, nên Tuấn đề nghị hợp tác bằng kế hoạch khi lôi kéo các nhà đầu tư tham gia, khi đến số lượng lớn nhất định thì đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo đó, Lee đảm nhận vai trò người điều hành, quản lý hệ thống, còn Tuấn có nhiệm vụ tạo ra nhiều sự kiện nhằm tiếp cận, quảng bá hoạt động của sàn Bioption để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia. Lee và Tuấn thoả thuận số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn nhận 30%, còn lại 70% là của Lee.

Sau khi bàn bạc, Lee chuyển đường link sàn tiền ảo Bioption cho Tuấn đăng nhập, tạo tài khoản. Sau đó, Tuấn chia sẻ đường link cho các đại lý và nhà đầu tư bên dưới cùng tạo tài khoản, đồng thời hướng dẫn cách tạo ví tài khoản, hình thức đổi tiền VNĐ, USD thành tiền điện tử USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin. Theo đó, nhà đầu tư cấp dưới sẽ chuyển tiền cho các đại lý để quy đổi hoặc tự do mua trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví điện tử tiền ảo của sàn Bioption.

Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm, nếu thua sẽ được đền tiền.

Bằng cách đưa ra các cam kết về lợi nhuận, chỉ trong thời gian ngắn, sàn giao dịch Bioption đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, khi “vỗ béo” được con mồi, Lee và Tuấn thống nhất khoá sàn Bioption, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Hơn 2.000 người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com

Thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com để mời gọi các nhà đầu tư tham gia, chỉ trong vòng 2 tháng trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện, triệt phá, sàn giao dịch tiền ảo này của Nguyễn Hoàng Huy đã thu hút được trên 2.000 người tham gia, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.

Hơn 2.000 người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com - Hình 1

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.

Ngày 13/1, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội là đối tượng thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com.

Nguyễn Hoàng Huy là lập trình viên, rất thông thạo về công nghệ thông tin. Huy đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư.

Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn này đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đây là sàn giao dịch tiền số thứ 2 bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá thành công trong thời gian qua.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cũng phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá sàn tiền ảo TcbTrade.com do đối tượng Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều hành.

Cơ quan điều tra xác định, sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 55 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia, trong đó có một số nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ án sản xuất kẹo Kera - khách hàng đã bị lừa dối như thế nào?Vụ án sản xuất kẹo Kera - khách hàng đã bị lừa dối như thế nào?
00:37:10 05/09/2025
Bà chủ Mái ấm Hoa Hồng khiến HĐXX "phát bực" khi xin lỗi cộng đồng mạngBà chủ Mái ấm Hoa Hồng khiến HĐXX "phát bực" khi xin lỗi cộng đồng mạng
20:33:41 03/09/2025
Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáoBé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo
07:16:20 05/09/2025
Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh VlogsĐề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs
19:01:58 04/09/2025
Phơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa HồngPhơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa Hồng
20:20:50 03/09/2025
Chủ mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tùChủ mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù
19:04:18 03/09/2025
Dùng điện thoại quay lại cảnh trộm tiền trên máy bay, hành khách khiến tên trộm lộ diệnDùng điện thoại quay lại cảnh trộm tiền trên máy bay, hành khách khiến tên trộm lộ diện
13:30:23 04/09/2025
VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty AsanzoVKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo
20:30:20 03/09/2025

Tin đang nóng

Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời để lại khối tài sản hơn 12 tỉ USDHuyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời để lại khối tài sản hơn 12 tỉ USD
12:02:20 05/09/2025
Tiến sát 500 tỷ, 'Mưa đỏ' đánh bại 'Lật mặt 7' với doanh thu cao thứ 2 lịch sửTiến sát 500 tỷ, 'Mưa đỏ' đánh bại 'Lật mặt 7' với doanh thu cao thứ 2 lịch sử
14:49:47 05/09/2025
Phạm Quỳnh Anh tắt bình luận, ẩn ý ai đó "seeding bẩn" trong tâm thư đáp trả Bảo AnhPhạm Quỳnh Anh tắt bình luận, ẩn ý ai đó "seeding bẩn" trong tâm thư đáp trả Bảo Anh
14:22:17 05/09/2025
Đến lượt "hung thần" Getty phơi bày nhan sắc thật của Thư Kỳ, có "thảm họa" như Son Ye Jin?Đến lượt "hung thần" Getty phơi bày nhan sắc thật của Thư Kỳ, có "thảm họa" như Son Ye Jin?
14:18:10 05/09/2025
Nấu mì, đợi nước sôi mới cho vào là sai, chỉ cần nhớ làm 3 điều này đảm bảo mì dai ngon không dínhNấu mì, đợi nước sôi mới cho vào là sai, chỉ cần nhớ làm 3 điều này đảm bảo mì dai ngon không dính
13:24:48 05/09/2025
Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷCa sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ
13:51:53 05/09/2025
Nơi từng nghe tên đã sợ ở Lâm Đồng, giờ là 'đồi nhân ái' xinh đẹp, trong lànhNơi từng nghe tên đã sợ ở Lâm Đồng, giờ là 'đồi nhân ái' xinh đẹp, trong lành
11:36:22 05/09/2025
Đúng 20h hôm nay, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đườngĐúng 20h hôm nay, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường
12:01:18 05/09/2025

Tin mới nhất

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

15:58:06 05/09/2025
Vụ điện giật tại cơ sở bar Bistro Fou, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

15:09:35 05/09/2025
Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.
Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

12:33:59 05/09/2025
Kết quả điều tra xác định, Quang được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc và được ủy quyền thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).
Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

11:50:05 05/09/2025
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

11:45:37 05/09/2025
Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội 3 huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.
Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội

Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội

11:29:59 05/09/2025
Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ cuối): Vết trượt dài từ ham mê game

Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ cuối): Vết trượt dài từ ham mê game

08:26:21 05/09/2025
Bị chủ quán hối thúc trả nợ tiền chơi game, nam sinh viên Trịnh Công Trường đi đến ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ thuê xe ôm rồi tàn nhẫn sát hại nạn nhân cướp tài sản.
Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

07:42:30 05/09/2025
Tài xế Bùi Quang Minh điều khiển xe chở khách vượt ẩu tại đèo An Khê gây bức xúc dư luận. Tài xế này đã bị Công ty Chín Nghĩa, đơn vị quản lý xe khách, đình chỉ công việc.
Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

07:11:22 05/09/2025
Chính quyền Mỹ hôm 3/9 đã đề nghị tòa Tối cao nhanh chóng phán quyết về việc liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền áp thuế quan với các đối tác theo luật khẩn cấp liên bang hay không.
Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

07:07:36 05/09/2025
Bùi Thị Luyến, 42 tuổi, bị bắt quả tang đang mua bán ma túy ở Kiến An, sau đó giao nộp thêm hơn 12 gam ma túy cất giấu tại nhà.
Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

00:19:10 05/09/2025
Nam và Hùng đã chở 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để "ép" doanh nghiệp kết bạn Zalo

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để "ép" doanh nghiệp kết bạn Zalo

22:58:19 04/09/2025
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để ép doanh nghiệp kết bạn Zalo, thậm chí chửi bới, đe dọa khi từ chối thực hiện các thủ tục.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Nga mời Tổng thống Ukraine đến Moskva đàm phán

Tổng thống Nga mời Tổng thống Ukraine đến Moskva đàm phán

Thế giới

16:36:49 05/09/2025
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhận định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và Moskva cũng không chấp nhận điều đó.
Lý do bố Tạ Đình Phong cưng Trương Bá Chi hết mực nhưng lại lạnh nhạt với Vương Phi

Lý do bố Tạ Đình Phong cưng Trương Bá Chi hết mực nhưng lại lạnh nhạt với Vương Phi

Sao châu á

16:31:54 05/09/2025
Trang QQ cho biết, đối với ông Tạ Hiền, Trương Bá Chi có một điểm cộng siêu to khổng lồ, đó việc việc cô luôn đặt gia đình lên trên hết.
Phương Oanh xuất sắc vùng lên bảo vệ con trai bị bắt nạt: Từ ngôn từ sắc lẹm đến thần thái đều khiến tất cả phải nể!

Phương Oanh xuất sắc vùng lên bảo vệ con trai bị bắt nạt: Từ ngôn từ sắc lẹm đến thần thái đều khiến tất cả phải nể!

Phim việt

16:27:35 05/09/2025
Thái độ đanh thép nhưng vẫn hợp tình hợp lý của Phương Oanh cũng khiến người xem phải xuýt xoa rằng quá ngầu, quá chất.
Lễ khai giảng xúc động với những học sinh đặc biệt ở làng Nủ

Lễ khai giảng xúc động với những học sinh đặc biệt ở làng Nủ

Netizen

16:18:44 05/09/2025
Ở những vùng khó khăn của Tuyên Quang, Điện Biên hay Làng Nủ (Lào Cai), tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên trong niềm háo hức của học trò.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son: "Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup 2030"

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son: "Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup 2030"

Sao thể thao

16:05:38 05/09/2025
Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi (tuyển Việt Nam - PV) là đủ điều kiện tham dự World Cup năm 2030, Xuân Son nói với ESPN Brazil về mục tiêu giúp ĐTQG Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại World Cup.
5 sai lầm khi chọn hướng nhà tuổi trung niên - khiến chi phí điện nước, tâm trạng và giấc ngủ đều bị ảnh hưởng

5 sai lầm khi chọn hướng nhà tuổi trung niên - khiến chi phí điện nước, tâm trạng và giấc ngủ đều bị ảnh hưởng

Sáng tạo

16:01:44 05/09/2025
Ở tuổi trung niên, chọn sai hướng nhà không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hóa đơn tiền điện, chất lượng giấc ngủ và cả sức khỏe tinh thần.
Công an xác minh nam thanh niên bị đuổi đánh giữa đường ở TP.HCM

Công an xác minh nam thanh niên bị đuổi đánh giữa đường ở TP.HCM

Tin nổi bật

15:35:53 05/09/2025
Người đàn ông chửi bới, lao vào đánh nam thanh niên đi xe máy trên đường Trần Nhật Duật (TP.HCM), nạn nhân bỏ chạy vào trạm y tế cầu cứu.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy

15:17:58 05/09/2025
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô

Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô

Hậu trường phim

15:16:23 05/09/2025
Mưa Đỏ tiếp tục giữ vững vị trí Top 1 độ hot trên mạng xã hội Việt mảng phim, với lượng thảo luận tăng 400% so với tuần đầu công chiếu.
Toyota Việt Nam ra mắt phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm cho Vios, Veloz Cross và Yaris Cross

Toyota Việt Nam ra mắt phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm cho Vios, Veloz Cross và Yaris Cross

Ôtô

15:14:57 05/09/2025
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu Toyota có mặt tại Việt Nam, Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu ba phiên bản đặc biệt của các dòng xe Vios, Veloz Cross và Yaris Cross.
Câu trả lời cho sự hết thời của mỹ nhân làm màu nhất showbiz

Câu trả lời cho sự hết thời của mỹ nhân làm màu nhất showbiz

Nhạc quốc tế

15:13:20 05/09/2025
Giữa lúc sự nghiệp âm nhạc bị coi là hết cứu, Katy bất ngờ khiến cả showbiz phải ngỡ ngàng về thông tin mới nhất về tour diễn The Lifetime