Công an tìm bị hại của tập đoàn đa cấp Gold Time
Với những thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm lập Công ty Gold Time lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Đối tượng Nguyễn Khắc Đồi đứng giữa (ảnh công an cung cấp)
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Theo đó, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).
Video đang HOT
Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua “phân quyền”). Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).
Với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật.
Tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 844.350.000.000 (tám trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng). Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của công ty đang được điều tra làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, bị can Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền khi mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ” của công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin để cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ liên hệ: Phòng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
"Hack" Facebook Phó bí thư huyện, nhiều người bị lừa tiền
Các đối tượng đã "hack" nhiều tài khoản Facebook rồi nhắn tin vay mượn để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, trong đó có tài khoản Facebook của 1 Phó bí thư Huyện ủy.
Ngày 19-6, 1 nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Giải (SN 2002) và Đoàn Quang Duy Tú (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 bị can Tú và Giải để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4-2019, đối tượng Giải gặp và quen biết với một người tên B. (chưa rõ lai lịch). Quá trình quen biết, B nhờ Giải tìm giúp tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ lừa đảo chiếm đoạt được. Đối tượng Giải sẽ được hưởng 35% số tiền.
Đến tháng 8-2019, đối tượng Giải nói với Tú tìm tài khoản ngân hàng để chuyển tiền lừa đảo từ Facebook và rút tiền mặt đưa cho Giải thì Tú được chia 20%. Khoảng tháng 10-2019, Tú mua được 9 tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận các tài khoản từ Tú, Giải giao lại cho B. sử dụng. Mỗi lần có tiền chuyển vào các tài khoản nêu trên, Giải đều báo cho Tú để kiểm tra. Sau đó, Tú chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và rút tiền mặt đưa cho Giải. Nhận được tiền, Giải đưa lại cho B.
Để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã "hack" Facebook của nhiều người, trong đó có Facebook của ông B.N.S (Phó Bí thư Huyện ủy 1 huyện ở tỉnh Đắk Nông). Sau khi "hack" được các tài khoản Facebook, các đối tượng nhắn tin hỏi mượn tiền những người thân quen của các chủ tài khoản Facebook này, rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo 7 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành và chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.
Ngoài ra, trong tháng 2-2020 các đối tượng còn liên lạc qua điện thoại tự xưng là nhân viên của dịch vụ chuyển tiền, hướng dẫn cung cấp tài khoản Internet banking của ngân hàng, đăng nhập theo đường link để chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng của 2 người cùng ngụ TP HCM.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 30-10-2019, các đối tượng trên đã "hack" tài khoản Facebook của ông B.N.S. Sau đó, các đối tượng nhắn tin cho người thân và người quen của ông S chiếm đoạt 90 triệu đồng. Ngày 17-2-2020 đối tượng Giải đã "hack" một tài khoản Facebook của một người tên L.N. (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng, khi Giải và Tú chưa kịp rút số tiền trên thì bị Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt giữ.
Làm giả 17 chứng minh thư, số điện thoại để chiếm đoạt gần 1 tỷ Nhóm bị cáo Trà, Sang, Diệp bắt tay nhau làm giả hàng loạt CMND, số điện thoại rồi kích hoạt thẻ tín dụng, rút tiền, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của ngân hàng. Tại TAND tỉnh Đắk Lắk, hôm nay TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính,...