Công an Quảng Nam bắt các nữ đối tượng cho vay nặng lãi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về các vụ án triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lên gấp gần 29 lần lãi suất theo quy định, do một nữ đối tượng sinh năm 2001 cầm đầu; bắt nữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tại Quảng Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa đường dây hoạt động “ tín dụng đen” trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình với lãi suất tới 360%/năm; bắt đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy, sinh năm 2001, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày. Vy và các đối tượng đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hằng ngày, Vy phân công đối tượng Trần Quang Trí (sinh năm 1998; trú tại Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe dọa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy để điều tra mở rộng.

* Cùng ngày 21-11, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đến bị can Nguyễn Thị Thu Tâm.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tam Kỳ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Tâm (sinh năm 1996; trú khối phố Xuân Nam, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 341 và 174 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

Qua điều tra xác định, năm 2022, Nguyễn Thị Thu Tâm thuê người khác làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng và 1 trích đo địa chính thửa đất, sau đó, Tâm sử dụng số giấy tờ này để vay tiền của người khác, chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng. Khi đang tiếp tục thực hiện hành vi vay số tiền 700 triệu đồng thì Tâm bị công an phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tam Kỳ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.